XXXX 新能源有限公司新能源有限公司 IATF16949IATF16949 质量管理体系文件编制方案质量管理体系文件编制方案 XX 质计字质计字2017 第第 号号 类别： 报告 通报 通知 纪要 计划会会 签签公司各部门：公司各部门：IATF16949:2016 汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求” 。 新版的 IATF16949:2016 标准相较 ISO9001:2008 及 TS16949:2009 标准发生了较大的变化，随 ISO9001:2015 版标准的实施，其框架（要素）按 ISO9001:2015 标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行 IATF16949 标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。按照 IATF16949 标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。一、质量管理体系搭建原则：一、质量管理体系搭建原则：原则一：原则一：改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。原则二：原则二：在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。原则三：原则三：充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。原则四：原则四：按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订） 。批批 准准审审 定定审审 核核拟拟 文文批示：批示：主送：公司各职能部门、院、办主送：公司各职能部门、院、办抄送：总经理抄送：总经理二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：1 1、领导小组、领导小组组长：XX成员：各职能部门副总/部长、生产厂厂长职责：1、负责公司质量管理体系框架的确定2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。2 2、工作小组：、工作小组：组长：XX副组长：XX成员：公司各相关职能部门部长、科长职责：1、负责公司质量管理体系的策划2、负责公司质量管理体系过程的识别3、负责公司质量管理体系文件的编写4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划按照 IATF16949 标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出 23 个过程，其中顾客导向过程（COP）8 个，管理过程（MP）4 个，支持过程（SP）11 个。具体见附件 1质量体系文件编制计划四、质量管理体系文件编制要求：四、质量管理体系文件编制要求：1 1、各部门确定文件编写人员：、各部门确定文件编写人员：文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件 2 要求，将各文件编写人经部长签字后于年月日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。2 2、文件评审：、文件评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：所有质量体系文件必须进行两轮评审：（1）第一轮评审：在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。 。（2）第二轮评审：由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。备注：文件评审要点：文件评审要点：-符合公司模板要求-目的清晰，范围明确-术语基于本过程涉及到的术语-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要-内容顺序与流程图保持一致-内容描述符合 5W1H 要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话流程图评审要点：流程图评审要点：-流程图符合公司模板要求-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整-各过程活动的职责部门定义准确-流程顺序清晰准确-流程内容覆盖 IATF16949 要求及 XX 内部管理要求3、文文件件报报批批下下发发：文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系 工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。五、文件评价及激励规定五、文件评价及激励规定为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励 100 元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单” ，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励 100 元/项，并在公司质量管理例会上汇报。2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担 80%，部门一把手承担 20%。3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励 300-500 元，其中部门一把手承担 20%。六、质量体系文件总体进度要求：六、质量体系文件总体进度要求：（一）（一） 、文件编制进度要求、文件编制进度要求整体完成时间：整体完成时间：X 年月号年月号 （共计约 2 个半月的时间）分两个阶段：年月号月号对已建立的质量体系文件按新版 IATF16949 标准进行修订（部分新版IATF16949 规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;年月号年月号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。具体见附件 1质量体系文件编制清单 。备注：本次文件的编制，因为按备注：本次文件的编制，因为按“过程导向过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件件 1质量体系文件编制计划质量体系文件编制计划 ） ，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系，故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。文件全部作废。（二）文件培训要求：（二）文件培训要求：1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发 15 天内完成培训并考试，质量管理部将在2018 年 7 月 15 之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。五、工作计划安排五、工作计划安排序号序号工作计划工作计划责任部门责任部门责任人责任人完成时间完成时间备注备注1下发公司质量体系文件编制清单质量管理部4 月 20 日附件 12按附件 2 格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管理科 XX 处备案。各部门4 月 30 日附件 23各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发各部门按照计划4提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。各部门文件签批下发后 15 天内5召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。质量管理部5 月 10 日起每周6文件编写情况总结通报，兑现激励。质量管理部7 月 30 日六、附件六、附件附件 1：质量体系文件编制清单附件 2：_部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）附件 3：质量体系文件编制模板附件 1： IATF16949 质量管理体系文件编制清单过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门1质量手册一级质量管理部C1市场调研与分析2市场调研与分析程序二级新能源营销中心C2项目规划与启动3产品项目规划与启动程序二级项目管理部C3产品概念与定义4产品概念与定义程序二级汽车研究院5产品设计开发控制程序二级汽车研究院6产品开发管理手册三级汽车研究院7整车性能开发手册三级汽车研究院8整车总布置开发手册三级汽车研究院9EMC 性能开发手册三级汽车研究院10金属材料开发手册三级汽车研究院11整车 NVH 性能开发管理办法三级汽车研究院12汽车材料开发管理办法三级汽车研究院13颜色/纹理/面料开发管理办法三级汽车研究院14汽车嵌入式软件的设计开发管理标准三级汽车研究院15零部件设计与过程开发管理办法三级汽车研究院16设计外委管理办法三级汽车研究院17产品设计输出审签管理办法三级汽车研究院18产品设计评审管理办法三级汽车研究院19造型评审管理办法三级汽车研究院C4整车产品设计开发20产品设计验证管理办法三级汽车研究院过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门21设计 FMEA（DFMEA）实施管理办法三级汽车研究院22产品试制管理办法三级汽车研究院23产品开发样车评审管理办法三级汽车研究院24新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法三级汽车研究院25新产品 OTS 认可管理办法三级汽车研究院26内外饰综合匹配（MB）管理办法三级汽车研究院27二次开发件管理办法三级汽车研究院28产品试验管理办法三级汽车研究院29PT 车试生产管理办法三级汽车研究院30电器功能测试流程三级汽车研究院31标杆车管理办法三级汽车研究院32产品设计质量信息管理办法三级汽车研究院33ELV 数据管理办法三级汽车研究院34整车 EMS 标定数据管理流程三级汽车研究院35设计 BOM 编制管理办法三级汽车研究院36车辆识别代号（VIN）管理办法三级汽车研究院37产品设计更改管理办法三级汽车研究院38供应商技术沟通控制管理办法三级汽车研究院39零部件开发 APQP 管理办法三级采购部过程过程 代码代码过程名称过程名称序号序号文件编号文件编号道爵体系文件规划道爵体系文件规划文件层级文件层级文件编制文件编制/ /修订部门修订部门40供应商 PPAP 管理办法三级采购部41过程设计开发程序二级工艺技术部42过程设计评审管理办法三级工艺技术部43PFMEA 及控制计划管理办法三级工艺技术部44工位准备状态评审管理办法三级工艺技术部45工艺验证管理办法三级工艺技术部46工艺变更管理办法三级工艺技术部47过程确认管理办法三级工艺技术部C5过程设计开发48节拍生产管理办法三级生产管理部C6生产启动与量产准备49生产启动与量产准备程序一级项目管理部50销售订单评审控制程序二级新能源营销中心 C7销售需求及评审 51销售计划管理办法三级新能