为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划pos机风险排查报告关于风险排查的自查报告根据*部于*下发的全面开展风险排查工作检查方案的要求，我支行组织各营业网点按照会计检查内容一览表进行了自查，自查情况如下：一、上门服务管理我支行上门服务对象为大连锦辉购物广场，根据相关要求，建立了上门服务登记簿，服务全程均配备专用运钞车辆及安全保卫人员，由备案的双人操作，逐笔登记，并做到及时记账。二、代保管物管理根据相关规定，设立并登记了明细台帐，严格执行出入库手续。三、现金管理坚持执行持证上岗，坚持双人开封包，密码钥匙分离保管，现金审批执行三级签章，坚持查库制度。四、帐户管理严格执行帐户生效日制度，并按规定时间录入帐户管理系统，设专人保管印鉴卡，保证印鉴册的双人保管，但未能做到监控、密码库管理；部分帐户存在缺少营业执照年检记录、身份证信息核查不合格问题，现正在整改中，五、银企对账我支行银企对账岗为专职授权员，能够做到对账回执核对印鉴，但存在授权员休息时，先代核再由授权员二次审核的现象。六、录像监控存在联动门通道无监控问题。七、凭证管理严格执行空白重要凭证双人管理、双人领用、账证分管制度，按规定使用、作废重空凭证，并及时登记相关账簿，坚持查库制度。八、印章管理严格执行印章与凭证分离管理，能够做到人手一章，专人保管、专人使用、保管人与使用人一致，无私刻印章现象。九、权限卡管理柜员注册登记簿与核心系统柜员信息相符、与实际相符，及时对调离、轮岗人员进行更改。十、档案管理按规定装订、保管、调阅，严格执行会计档案专库保管、双人管理及调阅手续。十一、ATM管理严格执行ATM相关要求，设立相关登记簿，坚持武装守护、监控下专人分岗管理。十一、其他人行管理项下的帐户管理系统、联网核查系统、反洗钱系统、管理员、操作员与实际不符现象。支付清算系统风险排查情况的报告我行核心业务系统托管在*银行张江数据中心机房，由*银行专职团队-银行合作中心负责应用系统的日常运维工作，同时通过*银行代理大小额系统接入人民银行支付系统。一、信息安全管理方面(一)制度建设银行合作中心作为中小银行应用系统托管服务的主办部门，在遵照总行相关IT制度外，还根据应用系统托管运维服务的特点制定了相关的管理制度。相关制度包括*等文件，对托管信息系统日常工作中涉及到的机房管理、人员管理、运维流程、用户密码管理、数据管理等方面做了详细说明和规范，确保信息系统安全、可靠、稳定运行，有效防范化解金融电子化风险。主要情况如下：(二)、数据安全*银行作为银行业机构重点外包服务提供商和同业托管机构，严格遵照银监会相关监管政策规范我行向同业机构提供的各项信息科技外包服务，确保委托行数据安全。主要情况如下：1、在数据安全管理方面，主要措施有：在日常生产运维中，我行采用了安全技术和工具保证运维操作做到事前审批、事中双人复核、事后可追溯审计，并按照“必须知道”和“最小授权”原则设定严格的访问控制权，保证信息安全,在数据信息管理方面做到“严格审批、有据可查、操作留痕、主动反馈”。凡涉及本外币核心系统主备机的业务数据修改操作，密码管理人员必须监督操作过程。数据修改必须在指定的终端操作平台进行登录、操作，并对操作进行724小时进行录像监控。生产数据备份包括操作系统备份、动态生产数据的备份以及核心业务系统及各非核心类业务系统的静态生产数据的备份。对生产数据备份介质进行异地存放，确保在突发事件或不可抗拒的灾难发生时能快速恢复生产，是保障生产系统安全、稳定运行的有效手段之一。(三)、外来人员管理外来人员进入托管数据中心机房需填写外来人员进入机房申请表，经银行合作中心和*银行数据中心有权人审批通过后方可进入，并由银行合作中心专人陪同。外来人员进入运行维护室需填写外来人员进出运维室登记簿，并在指定区域在专人监控下对系统进行维护操作。二、网络管理方面我行网络结构为全冗余设计，所有支行与总行计算机机房均为双路由器双运营商冗余专线接入。三、系统运维方面(一)组织架构运行维护处负责托管数据中心主机房、灾备机房日常管理、托管数据中心信息系统日常维护、受理合作行数据变更、业务咨询、二线技术支持等工作；(二)运维管理制度银行合作服务中心在遵照总行相关IT制度外，还根据科技输出业务的特点制定了相关的管理制度。相关制度包括*等文件，对托管信息系统日常工作中涉及到的机房管理、人员管理、运维流程、用户密码管理、数据管理等方面做了详细说明和规范，确保信息系统安全、可靠、稳定运行，有效防范化解金融电子化风险。(三)托管数据中心信息安全1、数据安全在数据信息管理方面做到“严格审批、有据可查、操作留痕、主动反馈”，主要情况有：四、应急管理方面银行合作中心对托管核心业务系统和代理大小额系统均采用主备机部署模式，每年至少进行一次主备机切换演练，切换动作采用脚本操作，安全快速，能有效减少应急处置时间。编号：JSZX-B-ZX-FB-XX-01佛山市城市轨道交通2号线一期工程安全风险管控系统土建工程安全风险排查中交武汉智行国际工程咨询有限公司佛山地铁2号线风控中心XX年7月佛山市城市轨道交通2号线一期工程安全风险管控系统土建工程安全风险排查中交武汉智行国际工程咨询有限公司佛山地铁2号线风控中心XX年7月目录1XX年上半年安全风险状况总结.1部分明挖基坑工点风险暂时可控，但个别车站仍需持续跟进.1部分区间隧道工点风险突出，需持续跟进.1高架段工点风险基本可控.1个别工点土建工程施工风险大幅降低或消除.12风险排查方法、范围及评价依据.2工作方法及依据.2工作范围.2工作内容.3评价方法.43佛山地铁2号线土建工程安全风险排查结果.6工点风险排查清单.7风险排查总结.7风险管理建议.8附件1XX年上半年在建工点风险排查清单.10工点名称：TJ1标-南庄站.10工点名称：TJ1标-湖涌站.12工点名称：TJ1标-绿岛湖站.13工点名称：TJ1标-莲塘站.14工点名称：TJ1标-张槎站.15工点名称：TJ1标-石湾站.