为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划XX年打击非法集资总结(共9篇)开展打击非法集资风险排查工作报告为认真贯彻落实上级通知精神，我市集中时间在辖区范围内重点开展了非法集资风险排查工作，现将工作情况报告如下：一、成立组织，加强领导统一思想，提高认识，充分认识风险排查工作的重要性和必要性；相继制订关于印发恩施市打击和处置非法集资工作实施方案，建立了由主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各有关职能部门共同参与的工作机制和责任机制；结合实际制定了详细的工作计划，明确了工作责任和要求，并对辖区金融机构、非金融机构和商业企业非法集资风险排查工作进行动员部署，切实做到思想认识到位，组织领导到位，工作落实到位，同时结合我市实际，分阶段细化和分解排查责任，严格工作责任制度和责任追究制度，确保此次工作顺利开展。二、全面落实属地监管责任制，认真组织，分段实施在排查行动中，切实做到严查彻处，决不姑息；同时分片包干，责任到人。按照行动方案的工作要求，认真调查摸底，确定排查重点，周密部署，集中时间对辖区金融机构、非金融机构和商业企业进行详细排查，摸清本辖区非法集资案件数量、区域分布、发案特点、主要方式、风险状况、危害后果，区别不同情况，制定了关于开展非法集资风险排查工作的通知。三、形式多样，宣传到位一是针对“个别地州生活类报纸仍在分类广告“房产咨询”、“典当融资”、房产融资”栏目中登载非金融机构发布的“应急贷款”、“民间借贷服务”、“贷款担保”、“大小额贷款”等发放贷款内容的广告，对发布此类广告的非金融机构和个人，未经批准从事非法金融业务，严重扰乱我市金融秩序”的行为进行重点排查。二是为严厉打击非金融机构发布的非法集资行为，及时将文件精神传达到上级单位。采取广播、发放宣传资料等多种形式，大力宣传非法集资的危害性以及依法惩处非法集资的法律法规；及时向辖区广大经营户和消费者通报非法集资的新形式和特点，提高社会公众的风险意识和识别能力，引导群众远离非法集资。三是建立健全投诉举报制度。为方便社会各界的投诉举报，在电视台公布举报电话，对举报人进行保密承诺。市金融办设立了专门的投诉举报电话，公布了举报电话和投诉网站，做到非法集资无可乘之机。四是深入企业做现场排查，通过查阅公司账目、集资项目、集资方式等方式排查是否有非法集资，同时做好集资宣传工作，并通过调取查阅企业档案进行排查，重点对企业注册资本变化大，年检中资产负债出入较大等现象企业档案仔细审阅，力争排查出非法集资行为。五是侧重媒体宣传，社会全员参与。因受企业规模限制，大范围内公开的面向社会集资的企业甚少，但对是否存在向企业集资取得小额回报，认为那是“周瑜打黄盖，一个愿打一个愿挨”的行为要有正确的思想认识。为此，通过电视台向当地群众公告非法集资的风险和危害性，以此提高自我鉴别能力，引导群众发现问题及时举报。六是通过全面排查与抽查相结合，深入企业检查落实到户。全面排查与抽查相结合，组织力量对辖区金融机构及非金融机构重点逐户开展排查工作，采取通过年检查企业年度报表，向企业财务人员和员工进行了解；七是与公安、纪检委等相关部门紧密配合，加强信息沟通，形成合力，全方位进行集资风险排查工作。四、履行职能，防范好非法集资工作在清理整顿的同时，重点加强了防范非法集资工作，严把市场主体准入关。主要是在受理登记注册过程中，严格审查股权变更，转让，防止股权纠纷发生。非法集资工作是一项长期、复杂而艰巨的工作，为防止非法集资行为的发生，我市将继续把重点企业做为排查对象，增加巡查次数，加大巡查力度，坚决依法对非法集资行为常抓不懈，保持高压态势，逐步建立长效监管机制，使其遏止到萌芽状态，防止死灰复燃。打击非法集资情况总结自我行于XX年试营业以来，按照银监局整治非法集资问题专项行动的精神，并安排部署了为期半月的整治非法集资问题专项行动。现将行专项行动的开展情况总结汇报如下：一、高度重视，加强领导为了切实加强对打击整治非法集资专项行动的组织领导和贯彻实施，成立了以行长为组长，各部门负责人为副组长的专项行动领导小组。以营业部牵头、结合我行实际制定出了工作方案和措施，进一步加大打击和防范非法集资的工作力度。二、细化措施，强化清理多方协作，合力打击。我行积极调集各部门优势资源和力量，各尽其责，密切配合，形成了整体作战的合力。营业部负责统计分析、统筹协调其他机构专项行动的开展情况，及时向相关部门提供打击和处置工作信息，其他部门负责各方联系传递相关打击非法集资的资料。密切配合，健全机制。加强与相关部门的沟通、协作配合，建立健全协作机制，形成合力打击的态势。营业部结合本地实际情况，启动行级打击经济犯罪协调会商机制，主动加强与行审计、工商、发经等部门以及其他金融机构的工作联系，积极挖掘相关线索，努力解决资金查控方面存在的问题。全面摸排，深挖细查。行营业部多次组织开展行范围内的摸排工作，针对此类案件的特点，牢固树立“打早打小，主动出击”的原则，在全面摸清底数的情况下，强化措施，充分发挥秘密力量和朋友关系的积极作用，加强阵地控制，有针对性的开展工作。发动群众，扩大宣传。我行利用多种形式广泛宣传动员，开展街头集中宣传活动、发放宣传资料，及时向社会公布举报电话，发动人民群众积极参与打击行动。同时，加强与新闻媒体的衔接，广泛宣传非法集资活动的危害，揭露非法集资活动的手法，及时报道打击整治行动，为我行非法集资专项行动开展壮大了声势，不断形成工作合力。量化考核，加强督导。我行营业部注重加强对专项行动的监督指导，定期召开总结会议，多次组织工作组进行督导检查，就各部门专项行动的开展、案件线索的摸排等提出合理性意见和建议，极大的推动了专项行动的有序、有效开展。三、存在的问题协作配合有待加强。与公安、审计、工商等部门配合有待进一步加强，获取的案件线索较少，联合执法行动开展不够多，长效机制的建立还需完善。宣传工作力度不够大。规模性的宣传活动较少，发动群众还不够，举报投诉机制运作还需优化。四、下一步打算打击非法集资犯罪专项行动虽然已经结束，我行将继续按照市、县银监局的部署和要求，对照绩效考核情况，认真总结自查。进一步统一思想，提高认识，细化措施，强化配合，把打击非法集资犯罪作为一项常态工作深入持久的开展下去，不断净化金融经济社会发展环境，为全县打击和处置非法集资工作作出应有的贡献。XX市开展“打击和处置非法集资、防范金融风险”专项检查整顿活动工作情况汇报为规范金融市场秩序、维护社会安定，根据我市打击和处置非法集资工作安排，我局高度重视，积极组织业务科室对我局主管的融资性担保公司、小额贷款公司开展了专项检查，深入调查摸底，分类化解风险。现将工作情况总结汇报如下：一、基本情况1、小额贷款公司发展情况目前，经省工信厅批准在我市注册登记的小额贷款公司共计XX家，注册资本XX亿元，从业人员XX人。全市XX家小额贷款公司整体运作较好，能够自觉接受监管部门监督检查，积极为中小企业提供融资服务。经审计部门审计全市小额贷款公司，账面不存在非法融资、吸收存款等现象。截止XX年4月底，全市小额贷款公司累计为XX户中小企业、个体工商户发放贷款XX笔，累计发放贷款XX亿元，其中为XX户中小企业发放贷款XX亿元；为XX户个体工商户及创业者发放贷款XX亿元。取得了较好的经济、社会效益。2、担保机构规范整顿情况从去年7月全省开展担保机构规范整顿工作以来，我市各级各部门迅速行动，深入推进，规范整顿工作取得了初步成效。一是行业发展秩序得到维护。通过清理清查，民间融资担保业务已全部消化完毕，风险得到有效化解和控制。外地担保机构在我市违规设立的分支机构已全部撤销，违规宣传、广告等清理完毕，市场环境逐步净化。二是经营行为趋于规范。全市取得经营许可证的XX家担保机构注册资本金共计XX万元，今年1-4月份，这X家公司累计为XX家中小企业办理贷款担保业务XX笔，在保责任余额XX万元，较好发挥了担保机构的杠杆作用，为缓解中小企业融资难起到了一定效果。二、主要做法1、加大宣传力度，净化市场。为促进全市担保、小额贷款行业健康发展，我局进一步加大了担保、小额贷款的相关政策法规的宣传力度，广泛利用电视、广播、会议宣传等多种形式，向全社会发布小额贷款公司、担保机构的准入资格、经营范围等内容，明确监管措施，提示社会风险，增强社会公众的法律意识和风险意识。同时我们还要求各担保机构、小额贷款公司在营业场所醒目位置悬挂“八不准”业务经营准则，设立投诉举报电话，充分发挥和利用社会力量加强对小额公司及担保机构的监督约束。2、开展风险排查，防范风险。XX年以来，我局多次组织各县监管部门开展对担保机构和小额贷款公司各类风险排查活动，通过召开座谈会、深入企业实地调查、查阅银行对账单、业务合同、财务账簿、组织专项审计等形式，切实掌握担保机构、小额贷款公司的经营情况，争取对有苗头风险做到及时发现，尽快处理。坚持属地管理原则，各县根据本辖区实际情况，制定了担保、小额贷款风险防范处置预案，对发生突发事件时能够快速反应，密切协作，控制事态，化解风险。3、强化行业监管，综合治理。在日常工作中，我局着力加强对担保机构、小额贷款公司的行业监管。一是实行省、市、县三级审核审批制，严把准入关口。二是责成担保机构、小额贷款公司主要高管人员向社会做出合规经营公开承诺。三是建立担保机构、小额贷款公司业务直报系统，每月上报业务、财务报表，及时掌握公司情况。四是对小额贷款公司主要高管实行任职资格管理，考试合格方可取得高管资格。五是不定期开展专项检查活动，重点检查公司银行对账单和业务手续，检查公司是否有违规资金运作。六是实行行业年审制度，年底组织专项审计，对存在问题的公司，行业年审不予通过。4、加强信息沟通，形成合力。逐步建立健全信息沟通机制，我局按规定要求各县担保、小额贷款公司的主管部门建立了值班制度，明确了分管领导和联系人，保持电话畅通。制定了担保机构、小额贷款公司发生重要情况随时上报机制，确保出现情况时及时处置。同时我们加强和市处置非法集资联系会议办公室的沟通联系，对担保机构、小额贷款公司发生的涉嫌非法集资、变相吸收公众存款等违规违法行为，及时上报，并提请相关职能部门协同处理，联合执法，共同查处，形成合力。三、下步打算为了进一步做好非法集资监测、预警、防范、打击工作，维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，在下步工作中我们将做好：1、进一步提高思想认识。要充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性，切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，密切关注非法集资的新动向、新情况和新问题，及时预防和遏制非法集资的产生，坚决打击非法集资活动。2、进一步加大宣传力度。切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。一是进一步加大正面宣传力度，增强宣传实效。充分发挥各类媒体和互联网的作用，向社会公众介绍担保机构和小额贷款公司的业务范围，同时，利用各类媒体舆论优势监督担保机构和小额贷款公司规范经营。二是协调联系电视台、报刊等媒体，加强广告监管，有效遏制担保机构和小额贷款公司以高息理财为名的变相吸收公众存款的广告。3、进一步加强行业监管力度。确保担保、小额贷款行业健康发展。一是建立完善业务信息报告制度，非现场监管、现场监管、信用评价制度等监管长效机制，加强日常监管。二是指导担保机构、小额贷款公司建立健全各项内控制度，督促完善内部机构设置和公司治理结构，建