为了适应公司新战略的发展，保障停车场安保新项目的正常、顺利开展，特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划三全食品社会责任报告(共5篇)三全食品：XX年年度报告华股财经XX年03月10日字号：T|T郑州三全食品股份有限公司ZHENGZHOUSANQUANFOODSCO.,LTD二O一O年年度报告股票代码：股票简称：三全食品披露日期：XX年3月10日重要提示1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司董事陈泽民先生、副董事长贾岭达女士因出差未能参加本次会议，均委托董事陈希先生代为表决，其他董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4、京都天华会计师事务所有限公司为本公司XX年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司董事长陈南先生、财务负责人戚为民先生及会计机构负责人李娜女士保证年度报告中财务报告的真实、完整。2目录第一节公司基本情况4第二节会计数据和业务数据摘要6第三节股本变动及股东情况8第四节董事、监事、高级管理人员及员工情况13第五节公司治理结构17第六节股东大会情况简介22第七节董事会报告24第八节监事会报告46第九节重要事项49第十节财务报告52第十一节备查文件533第一节公司基本情况一、公司法定名称中文名称：郑州三全食品股份有限公司英文名称：ZHENGZHOUSANQUANFOODSCO.,LTD中文简称：三全食品二、公司法定代表人：陈南三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式股票简称三全食品股票代码上市证券交易所深圳证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名郑晓东徐晓联系地址郑州市综合投资区长兴路中段郑州市综合投资区长兴路中段电话0371-1-传真0371-1-电子信箱ZhengxiaodongXuxiao四、公司注册地址：郑州市综合投资区长兴路中段公司办公地址：郑州市综合投资区长兴路中段邮政编码：网址：电子邮箱：sanquan五、公司选定的信息披露报纸：证券时报登载年度报告的网站网址：.cn公司年度报告备置地点：公司证券法务部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：三全食品股票代码：七、公司其它有关资料公司首次注册登记日期：XX年6月28日公司最近一次变更登记日期：XX年9月10日注册登记地点：河南省工商行政管理局4公司企业法人营业执照注册号：3153公司税务登记证号码：3187公司聘请的会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层5第二节会计数据和业务数据摘要一、报告期内公司主要会计数据单位：人民币元项目金额营业利润104,539,利润总额139,095,归属于上市公司股东的净利润123,454,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润124,568,经营活动产生的现金流量净额208,810,二、非经常性损益项目及金额单位：人民币元非经常性损益项目金额非流动资产处置损益-5,529,计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府4,039,补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出621,所得税影响额-90,各位董事：现在，由我代表公司第五届董事会作XX年度工作报告。一年来，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议;全体董事在XX年里，认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量的工作。一、XX年的主要工作及取得的成绩XX年是我公司发展历史上具有重要意义的一年，在这一年当中，公司治理不断规范，管理改革进一步深化，产业整合效果明显，核心主营业务经营取得持续增长，主要的历史遗留问题得以顺利解决，公司的基本面发生了根本性的转变，一举扭转了连续两年亏损的局面，为公司的加速发展、做强做大奠定了良好的基础。公司XX年度实现营业收入元，比上年同期增长%，实现营业利润万元，比上年同期增长%，实现净利润万元，比上年同期增长%。与上年度相比，公司的整体经营取得了较大的成绩，主要原因在于公司以食品业为主的主营业务经营业绩取得了持续良性的增长，非主营资产的处置取得良好的效果，同时公司采取有效措施防范和在一定程度上化解了财务风险。XX年度公司董事会重点做好了如下几方面的工作：(一)集中资源做好主业经营，经营业绩取得历史性突破本公司的实际控制人黑五类集团重组广西斯壮后，将其最具核心竞争力的糊类和米粉等食品产业先后注入上市公司，使本公司具有了核心主业，XX年初，公司的产业结构调整基本到位，因此XX年公司集中各方面的资源抓好主业经营。首先是加强对控股子公司的指导和服务，加强对控股公司的领导，以确保公司的经营计划、政策落实到位;第二是针对公司的主业特点，公司成立了食品管理部，履行对食品生产经营企业控制、指导、监督和服务的职能;第三，公司在人力资源方面给予生产经营企业充分的保障，特别是对新重组进来的米粉公司，重新配备了具有较强管理能力和创新精神的经营班子;第四是坚持“特色、朝流、创新”的经营理念;第五，全面掌控经营进度，解决经营问题。董事会责成经营班子每季度定期召开经营工作专题会议，分析上季度经营目标完成情况，总结取得的成绩和存在的问题，分析下季度的经营形势，部署下季度经营工作的重点;第六，集中有限财力保证生产经营的正常进行。由于企业的历史包袱比较重流动资金紧缺，同时今年食品业的产量创下历史新高，加上今年大米、黑芝麻等大宗原料的价格大幅上涨，因此整个企业对经营资金的需求量激增，资金缺口很大，但是为了保证公司生产经营的正常进行，公司不断压缩非经营性的资金开支，集中有限的财力保证经营资金的正常需求。第七，设法为经营做好服务。公司提出以经营为中心、努力服务经营、一切服从市场的经营指导思想，要求公司各岗位各员工都要为经营工作做好各方面的服务;第八，实现营销管理下沉，着力开发二、三级城市市场。由于采取了以上措施，因此公司的主业食品业经营全年取得了比较好的水平，全年度出现产销两旺，且糊类食品第四季度出现供不应求的良好局面。(二)培育新的经济增长点，新产业增长形势喜人米粉产业是公司XX年乃至今后一段时期内着力发展的一个新的主营产业，目标是将其培育成公司新的经营和利润增长点。米粉在我国南方地区是一种大众化的消费食品，存在着巨大的市场容量，仅公司所在的广西市场年消费量就达10亿元以上，未来公司如能充分利用自身的资源、技术、品牌等各方面的优势重新整合这个产业，提高市场的占有率，那么对该产业的投资将会给公司带来丰厚的回报。为此，公司在XX年初就完成了*米粉有限责任公司的收购，并随后在广西区内的宾阳、横县、百色等地建立了生产基地，在桂林、柳州、贺州、梧州、贵港、容县等地展开了生产基地的筹建工作，云南省昆明南方米粉有限公司米粉生产线也进入了最后的建设阶段，XX年第一季度便可以投产。在完成上述米粉生产和配送基地的建设布局后，公司在米粉产业上的整合将取得阶段性的成效，米粉产销量和市场占有率将大幅度地提高。公司还将终端米粉连锁店的经营作为米粉产业纵深发展的一个方向和努力目标，为此XX年公司在这方面花费了较大的人力、物力进行前期的市场调2研、经营模式的研究与分析、经营发展规划等方面的工作，取得了一定的工作成效，为XX年该业务的启动奠定了良好的基础。与此同时，公司充分利用自身在糊类食品方面的研发及市场优势，展开了新产品的研发与市场投放工作，XX年，公司的新产品玉米糊等新产品在部份区域市场取得了良好的经营效果，成为黑芝麻糊之后又一极具市场竞争力的糊类产品。公司的新产品有机黑芝麻糊、液态黑芝麻糊的研发取得了积极进展，力争XX年投入生产和销售，以不断地丰富公司主业的产品经营品种，扩大经营规模，提高经济效益。(三)着力解决历史遗留问题，主要处置项目取得重大突破1、明秀市场公司的问题得到了妥善解决在XX年以来，由于合作方的原因，明秀市场公司的经营管理成为本公司的老大难问题，证券监管部门对本公司在明秀市场公司的控制能力也提出了质疑，要求公司限期整改。由于明秀市场公司的另一股东不配合等原因，致使本公司XX、XX年连续两年未能对该公司实施审计，会计师事务所对本公司出具了保留意见的审计报告，给本公司造成了很大的影响。根据公司XX年经营工作目标和重点工作安排，经多方协商、谈判并经股东大会批准，本年度内成功将本公司持有明秀市场公司60%的股权全部溢价转让。转让了该股权后，公司因不能对该公司实施审计而被会计师事务所出具保留意见审计报告的影响事项已得以消除，证券监管部门关注的本公司对明秀市场公司的控制力问题也迎刃而解;更为重要的是，公司回收了1亿多元的资金，在很大程度上缓解了公司的经营资金紧张的状况。2、南管公司资产、股权诉讼取得了阶段性成果我公司有关南管公司的历史遗留问题涉及两方面：一是确认并收回本公司利用配股募集资金委托代建的管网资产及五年的租金，该资产价值亿元，租金3169万元;二是收回南管公司80%的股权。几年来，公司董事会和经营班子非常重视南管问题的解决，组成了强有力的团队负责处理相关的事宜，通过多方面的努力，在XX年终于取得了阶段性的成果，其中价值亿元的管网资产经最高人民法院终审判决归本公司所有，同时南管公司需向本公司支付五年租金共3169万元的租金，目前该资产及租金3的收回工作正由钦州市中级人民法院执行当中;南管公司80%股权的诉讼也有了初步结果，经南宁市中级人民法院审理并作出了一审判决，该股权当归本公司所有。由于涉及南管的管网资产诉讼案和股权案本公司均获得了胜诉(股权案目前是一审胜诉)，因此避免了本公司的资产流失，将对公司未来资产和经营产生积极影响。深化管理改革，提高经营管理水平XX年，公司根据自身的实际和市场竞争的需要，继续深化内部管理，构建完善的管理体系，提高经营管理水平。主要表现在如下几个方面：1、加强集团总部的管理职能公司是一个投资控股型的企业，下属的控股子公司是公司主业的经营主体，控股子公司年度经营目标完成得好坏，直接影响本公司全年度的经营成果，为此XX年公司强化了总部的管理职能，在资金、生产经营、人力资源等各方面加强了对控股子公司的管理，同时要求总部各部门各员工为下属生产经营企业做好各方面的服务。通过近一年时间的强化，集团总部的管理职能得到了充分体现，达成了良好的管理效果，而且为生产经营服务的意识和理念也得到了前所未有的加强。2、进一步完善经营管理责任制XX年公司出台了“十一五”目标激励考核办法，集团公司与属下的容县股司、南方米粉公司等主业经营公司签订“十一五”经营目标责任状，实行责、权、利统一，总经理负责，进一步完善经营管理机制，建立了长期的激励机制，在充分调动各经营团队积极性的同时，有效地防范了为了目前的利益而出现的短期行