1董事长、总经理、公司总部职责及权限划分管理类别 管理项目 范围及标准 总经理 董事长 公司总 部基本制度 人事、资产、财务、安全、生产、经营等基本制度 审核 批准制度管理具体规章 实施细则、一般制度和流程 批准组织机构 内部机构设置方案 拟定 批准总经理、副总工资、福利、奖惩政策 拟定 审核 批准重大人事政策中层及以下级别工资、福利、奖惩政策 审核 批准总经理、副总、财务负责人 提名 审核 批准中层岗位 提名 批准 审议人员任免其余人员（一般岗位） 审核 批准总经理、副总、财务负责人 拟定 审核 批准定薪与奖罚其余人员（一般岗位） 拟定 批准人力资源管理其它 劳动合同签署或授权签署内部经营指标 年度内部经营考核指标的确定和调整 拟定 审核 批准年度资金预算 拟定 审核 批准资金预算月度资金预算 拟定 批准经营资金支付 日常经营资金支付（含费用报销和业务周转资金的借款支出） 审核 批准非资金支出类营业外支出项目 审核 批准营业外支出 捐赠、行政罚款、对外赔偿等资金支出类营业外支出项目 审核 批准 审议单价 3 万元及以上的购置固定资产支出，及其他投资类支出 申请 审核 批准财务管理投资类支出 单价 3 万元以下的购置固定资产支出 审核 批准销售合同 销售合同 审核 签署单合同 20 万元及以上 审核 签署 审议单合同 20 万元以下 审核 签署物资采购类合同或协议招标类合同 按招标管理办法执行合同管理（所有对外合同或协议必须先经各分管领导会签）工程类合同 单价 3 万元及以上 审核 签署 审议2单价 3 万元以下 审核 签署融资合同 向银行、外部单位或个人拆借资金 签署 审议采购政策 采购流程、记录、监督等相关政策 审核 批准物资采购管理采购定价 采购定价管理办法 审核 批准生产工艺 工艺、流程及改进方案 批准物资出入库 原料、物料出入库流程、办法 审核 批准存货 存货账龄管理、盘点管理办法 审核 批准生产管理固定资产 本厂固定资产使用及盘点管理办法 审核 批准销售政策 销售流程、记录、监督等相关政策 审核 批准销售管理销售定价 销售定价管理办法 审核 批准说明：1、总经理，分别指负责各类生产线的总经理。公司总部的职责与权限，由总裁履行。2、公司总部的批准权指相关书面资料需报总裁签批；公司总部的审议权指相关事项需报总裁参与审核和讨论；公司总部对表中全部业务的管理和执行情况均有审查权和监督权。3、履行上表职责及权限，需在 OA 软件中搭建以下必要的管理流程：（1） 需报公司总部审议的“合同会签流程”：相关人员会签完成后，方可签署合同；（2） 各分厂向公司总部借款的“总部借款审批流程”：总经理申请、董事长审核、总裁审批后，财务总部方可向需方划拨资金；（3） 各厂的“X 公司 X 厂资金支付、费用报销流程”：不需报总裁审核，报总经理审核后，由董事长审批；（4） “公司总部资金支付、费用报销流程”：不需报各总经理审核，直接报总裁审核后，由董事长审批；（5） “X 公司资金支出类营业外支出审批流程” ：仅指公司捐赠、行政罚款、对外赔偿等资金支出类营业外支出，总裁对该类支出具有审核权。非资金支出类营业外支出，由总经理审核、董事长审批后即可入账。（6） 以上 OA 流程由财务总部负责搭建，总裁办进行协助。3以上职责及权限划分，暂适用于绿色大地公司和康捷公司，自 2013 年 11月 26 日起开始执行。河北绿色大地公司总部2013 年 12 月 3 日