宁波热电股份有限公司 宁波热电股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议资料年第一次临时股东大会会议资料 2007 年 12 月 宁波热电股份有限公司董事会 宁波热电股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2007 年 12 月 20 日（星期四）上午 9:00； 二、地点：宁波北仑老板娘新光大酒店 (宁波北仑新碶明州路 789 号)； 三、大会主持人：丁凯董事长； 四、会议议程： （一）会议开始，宣读会议议程； （二）审议关于选举公司第三届董事会董事的议案； （三）审议关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案； （四）推选监票人、计票人； （五）投票表决议案； （六）监票人宣读议案的表决结果； （七） 出席会议律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场 见证，并出具法律意见书； （八）宣读股东大会决议，与会董事签署会议文件； （九）宣布公司 2007 年第一次临时股东大会闭幕。 宁波热电 2007 年第一次临时股东大会会议资料 1 议案一： 关于选举公司第三届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 根据公司章程的有关规定， 宁波热电股份有限公司第二届董事会 推选推荐丁凯先生、陈建华先生、余红辉先生、单亮先生、余伟业先 生、戴志勇先生、王凌云先生、江伟程先生、吴再鸣先生、周俊虎先 生、张炳生先生、刘海生先生等十二人为公司第三届董事会成员，其 中吴再鸣先生、周俊虎先生、张炳生先生、刘海生先生等四人为公司 第三届董事会的独立董事。以上人员需逐名表决。 请各位股东及股东代表审议。 附：公司第三届董事会董事候选人简历 宁波热电股份有限公司董事会 二七年十二月 宁波热电 2007 年第一次临时股东大会会议资料 2 附：公司第三届董事会董事候选人简历附：公司第三届董事会董事候选人简历 丁凯丁凯 男，1959 年 1 月出生，硕士研究生学历，高级经济师。曾任宁波自 行车厂副厂长，宁波汽车厂总师办副主任，宁波拖拉机汽车总厂后桥厂副厂长， 宁波市经济委员会处长，宁波开发投资集团有限公司副总经理。现任本公司第二 届董事会董事长，兼任宁波开发投资集团有限公司董事。 陈建华陈建华 男，1953 年 6 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾任宁波开发 区经济发展局局长助理，宁波开发区联合发展有限总公司项目开发部经理、工业 公司总经理，宁波联合集团股份有限公司总裁助理。现任本公司第二届董事会副 董事长，兼任宁波联合集团股份有限公司副总裁。 余红辉余红辉 男，1968 年 2 月出生，硕士研究生学历。曾任中国节能投资公司 审计部主任、人力资源部主任、总经理助理。现任公司董事，兼任浙江节能实业 发展公司总经理，中国节能投资公司总经理助理、党委委员。 单亮单亮 男，1958 年 12 月出生，大学学历，经济师。曾任宁波汽车制造厂技 术科长，宁波机械工业局副处级调研员，宁波精密铸造厂厂长，宁波开发区控股 有限公司投资管理部经理、办公室主任。现任本公司董事，兼任宁波开发区控股 有限公司副总经理。 余伟业余伟业 男，1963 年 5 月出生，大学学历，会计师。曾任宁波电业局财务 处主办会计，宁波市电力开发公司财务部副经理、经理。现任本公司第二届监事 会召集人、宁波市电力开发公司副总会计师。 戴志勇戴志勇 男，1971 年 3 月出生，大学学历，经济师，律师。曾任宁波市经 济建设投资公司重点项目管理部经理助理， 宁波开发投资集团有限公司投资部副 经理，经营管理部经理，公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事，兼任宁 波开发投资集团有限公司投资管理部经理。 王凌云王凌云 男，1964 年 12 月出生，大学学历。现任本公司董事，兼任宁波凯 建投资管理有限公司总经理，宁波市政协委员。 江伟程江伟程 男，1961 年 2 月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任岱山 发电厂生产技术科副科长、科长，宁波开发区北仑热电厂筹建处主任助理、副主 任， 宁波开发区北仑热电有限公司副总经理、 总经理。 现任本公司董事、 总经理。 宁波热电 2007 年第一次临时股东大会会议资料 3 以下为以下为 4 名独立董事候选人名独立董事候选人 吴再鸣吴再鸣 男，1943 年 9 月出生，大专学历，高级经济师，银行资深专家。 历任镇海供销社副主任、镇海区府办公室副主任、镇海区政府副区长、中国建设 银行宁波市分行行长，建设银行资深专家。现任本公司第二届董事会独立董事。 周俊虎周俊虎 男，1962 年 10 月出生，博士，教授，博士生导师。历任杭州半山 发电厂技术人员，浙江大学能源工程系讲师，副教授，现任本公司第二届董事会 独立董事，浙江大学能源工程系教授、博士生导师，浙江大学热能工程研究所副 所长，能源清洁利用国家重点实验室副主任，国家水煤浆工程技术中心浙江大学 燃烧技术研究所副所长，中国煤炭学会理事，中国动力工程学会锅炉专业委员会 委员，浙江省电机动力学会锅炉专业委员会主任。 张炳生张炳生 男，1961 年 10 月出生，博士，教授，硕士研究生导师。现任宁 波大学法学院副院长， 兼任中国国际经济研究会理事、 中国知识产权研究会理事、 中国高校知识产权研究会理事、 浙江省法学教学研究会理事、 宁波市法学会副会 长、 浙江时光律师事务所律师、 宁波仲裁委员会仲裁员、 绍兴仲裁委员会仲裁员。 先后在国家核心期刊中国法学 、 政法论坛 、 法律科学上发表论文 30 余 篇，专著 1 部。主持国家社会科学规划课题和省社会科学规划课题 10 余项。先 后获得国家司法部科研成果二等奖、 中国知识产权研究会优秀成果二等奖、 省教 育厅高校科研成果奖、宁波市人民政府社科成果奖。 刘海生刘海生 男，1969 年 10 月出生，博士后，副教授、硕士生导师、中国注册 会计师。现任浙江工商大学财务会计院副院长。入选浙江省“新世纪 151 人才工 程” 。主持中国博士后科学基金、浙江省哲社基金、浙江省财政厅、上海市科委 等多项课题。在经济学家 、 经济理论与经济管理等刊物上发表论文 20 余 篇，曾获浙江省第四届青年社科优秀成果奖三等奖。 宁波热电 2007 年第一次临时股东大会会议资料 4 议案二： 关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案 各位股东及股东代表： 根据公司章程有关规定， 宁波热电股份有限公司第二届监事会推 选吕建伟、董庆慈等二人为公司第三届监事会非职工监事候选人，提 请公司股东大会选举， 与公司职工代表选举产生的监事共同组成公司 第三届监事会。以上人员需逐名表决。 请各位股东及股东代表审议。 附：公司第三届监事会监事候选人简历附：公司第三届监事会监事候选人简历 吕建伟吕建伟 男，1963 年 8 月出生，硕士研究生学历，工程师。曾在电力部西 安热工研究所、电力部南京电力环保研究所、鄞县对外贸易集团公司、宁波高信 实业有限公司、 宁波三丰集团公司、 宁波市电力开发公司任职。 现任本公司董事， 兼任宁波市电力开发公司副总经理。 董庆慈董庆慈 男，1962 年 6 月出生，大学学历，高级会计师。曾任宁波医药股 份有限公司总经理助理兼财务部经理，宁波联合集团股份有限公司财务处副处 长。现任本公司监事，兼任宁波联合集团股份有限公司财务处处长。 宁波热电股份有限公司监事会 二七年十二月