制度规范文件更改记录篇一：规章制度操作规程修订记录表规章制度、操作规程的修订记录表篇二：文件与记录管理制度文件与记录管理制度1、目的为对金属材料公司文件进行有效控制，确保使用部门得到和使用有效文件，特制定本管理制度。2、适用范围本管理制度适用于公司所有文件、记录控制的管理，包括适用的外来文件、电子媒体形式文件的控制。3、依据性法律法规及集团公司文件质量管理体系 基础和术语GB/T19000质量管理体系 要求GB/T19001环境管理体系 要求及使用指南GB/T24001职业健康安全管理体系 要求GB/T28001质量和（或）环境管理体系审核指南GB/T19011质量管理 培训指南 GB/T19025环境管理 术语GB/T24050集团公司文件与记录管理程序4、职责经理负责批准发布管理制度、方针和目标；管理者代表负责审核管理制度；各副经理批准分管部门支持性文件和适用的二级文件，如：管理细则、作业指导书等；各部门负责按照管理制度中要求编写、评审、修订“支持性文件”，负责本专业第二层次文件的编写、修订；负责本专业管理和技术标准等外来文件的识别、使用和管理工作；负责建立本部门；综合科负责公司红头文件的审核、发布；负责政府、上级公司来文的识别、传递、转化、保存；生产运行科生产运行科负责组织管理制度（以下简称管理制度）编制、评审、修订、发布工作；负责组织“支持性文件”（以下简称“支持性文件” ）的评审、修订、发布工作；负责汇总编制；负责编制、修改、解释本制度，并监督检查运行情况；负责组织支持性文件的解读；负责公司所有文件、记录的监督管理。5、工作制度本管理制度所包括的工作事项包括：文件的分类、编号和标识，管理制度的管理，“支持性文件”的管理，文件的归档管理，外来文件的管理，记录的管理。具体要求如下：文件的分类、编号和标识文件的分类第一层次文件：“管理制度”第二层次文件：“支持性文件”a）公司红头文件。包括公司级行政文件、党委文件、工会文件、会议纪要等；执行金属材料公司行政综合事务管理制度；b）管理类文件。包括：规定、办法、细则、技术文件等；c）作业性文件。包括：规程、标准、操作方法、图纸、方案、作业指导书等； d）记录。包括：报表、凭证、图片等。e) 外来文件：法律法规、国家标准、行业标准、地方标准、规章，政府部门下发的文件等。文件的编号和标识1）部门编码ZH综合科、CW财务科、YX营销科、SC生产科、ZL质量管理科、YHM氧化钼车间、MY钼铁一车间、ME钼铁二车间、JD机电车间、JC检测中心。LM洛钼集团、JS金属材料公司2）文件类别编码Z管理制度、S支持性文件（集团公司：Q管理手册、P管理程序、W支持性文件）、R记录表单。公司管理制度编码LMJSZ/部门编码序号支持性文件编码LMJSS/部门编码制度序号序号记录表单编码LMJSR/部门编码制度序号序号例如：金属材料公司管理制度采购管理制度LM-JS-Z/YX-02；该制度下的支持性文件为LM-JS-S/YX-02-01、02该制度下的记录表单为LM-JS-R/YX-02-01、02。3）标识修订状态中A代表第一版，B代表第二版，C代表第三版；0代表第0次修改，文件名下方五格代表文件修订次数，共计四次后须换版，单次修改幅度超过三分之一，需换版。管理制度的管理管理制度的编制和审批a)“管理制度”的编制，由各科室负责人根据工作需要组织编写本部门负责编制的“管理制度”及其涉及到的记录表单。“管理制度”编写完成后，各科室负责人组织本部门和相关部门人员对“管理制度”进行集中评审，评审内容包括“管理制度”中的职责、工作程序、支持性文件等是否合适。“管理制度”所在部门组织评审人员签到并对评审情况进行记录，编写人员根据评审意见对“管理制度”进行修改完善，通过飞鸽经部门负责人、管理者代表审核后，报经理批准；b）各科室“管理制度”批准后，由本部门体系管理员汇总本部门电子版“管理制度”、连同评审记录电子版，通过飞鸽经部门负责人发送给生产运行科体系管理员。各部门体系管理员将“管理制度”名称填入本部门，并保存。管理制度的发布管理者代表确定“管理制度”的发布范围和发布形式。发布形式有两类：发布电子版“管理制度”：生产运行科体系管理员将审批完的“管理制度”电子版通过飞鸽发送至各部门，各部门组织学习并执行“管理制度”。发布纸质版“管理制度”：公司管理者代表确定纸质版“管理制度”的印刷数量和发放范围，生产运行科印制“管理制度”，并对纸质版“管理制度”进行登记、发放，填写并保存，领用人在签字。第二层次文件的管理各部门负责人根据工作需要组织编写本部门的第二层次文件，编写完成后，各部门负责人组织本部门和相关部门人员对文件进行集中评审（涉及多个部门的，还应组织相关部门人员参与评审），本部门体系管理员组织评审人员签到并对评审情况进行记录，编写人员根据评审意见对文件进行修改完善，经部门负责人、主管副经理批准；批准后，由本部门体系管理员将电子版文件连同评审记录电子版，通过飞鸽发送至生产运行科体系管理员，生产运行科体系管理员根据文件管理内容，经飞鸽发送至各部门发布。各部门体系管理员将文件名称填入本部门，并保存。需要发布纸质文件的，部门负责人确定纸质文件的印制要求和发放范围，印制并对印制好的纸质版文件进行登记、发放，填写并保存，领用人在签字。文件评审和更新文件的评审文件运行过程中，文件编制部门牵头每年一次对其归口管理的文件的适用性进行评审，填写。评审的流程及要求，同文件编制后的评审要求。特别是当出现下列情况之一，应及时对文件的适用性进行评审。a)组织机构、职责发生变更；b)内、外部审核和管理评审对体系提出的改进要求；c)重要环境因素和重大危险源、重要能源因素发生变化；d)作为文件制定依据的外来文件变化；e)采用新工艺、新材料、新的管理方式；f)适用的法律法规、标准、相关方要求等发生变化；g)运行中发现文件不适用时；各部门负责人根据文件评审的结果，做好文件的解读（不需修改）、修订完善或更篇三：文件管理办法附件一：文件管理办法第一章 文件管理的目的第一条 为了使公司的文件管理工作标准化，提高公司各部门草拟文件的质量，强化文件学习、执行的力度，加强公司文件的严肃性和保密性，特制定本办法。第二章 文件的种类公司的文件是公司在行政管理过程中所形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达董事会的方针、政策，发布行政规范和规章制度，施行行政、财务、业务措施，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。第二条 公司文件的种类包括以下八种一、通知适用于批转下级部门的文件，转发上级部门和不相属部门的文件；发布规章制度，传达要求下级部门执行或有关单位周知的事项，任免和聘用领导。二、通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或者情况。三、决定适用于对重大事项或者重大行动作出安排。四、指示适用于对下级部门布置工作，阐明工作活动的指导原1则。五、报告适用于向上级部门汇报工作、反映情况、提出意见或建议、答复上级部门的询问。六、请示适用于向上级部门请求指示，获得批准。七、批复适用于答复下级部门请示的事项。八、会议纪要适用于记载和传达会议情况和议定事项。第三章 文件格式第三条 文件的格式、字体、字号、用纸等以本文件为准。第四条 文件由发文机构、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注、主题词、抄送机构、印发机构、印发时间、学习范围、秘密等级、紧急程度等部分构成。一、发文机构应当写全称或者规范化简称；联合行文，主办机构应当排列在前。二、发文字号包括机关代字、年份、序号，联合行文只标明主办机构发文字号。三、文件标题应当准确简要地概括文件的主要内容，标明文件种类，标题中除法规、规章名称加书名号外，一2般不用标点符号。四、文件如有附件，应当在正文之后注明附件顺序 和名称。五、文件除会议纪要外，应当加盖印章，联合上报的非法规性文件，由主办机构加盖印章，联合下发的文件，联合发文机构都应加盖印章。六、成文时间以领导签发的日期为准，联合行文以最后签发机关领导人签发日期为准。七、文件应当标注主题词，主题词只用简短的几组词概括文件的主要内容。八、文件的印发数量、学习范围同文件秘密等级相关，应按照签发文稿纸中的要求填写。九、文字从左至右横写横排。第五条 文件用纸为A4开型（长210毫米，宽297毫米）52G纸。第六条 公司文件一律用公司统一文头纸（见附件一），发文号用3号仿宋体，标题用2号黑体，主题词用小2号黑体。第七条 公司文件正文用小2号仿宋体，每页26行，行间距磅值为（特殊情况可调整），每行26字，字间距为标准字间距（特殊情况可调整）；文件附表高235毫米、宽162毫米。第八条 装订文件的左侧，在上下三分之一处共订两3处订书钉，订书钉距左边距离为10毫米至15毫米。第九条 留档文件要有公司经理签署“同意签发”字样的签发文稿纸（见附件二）及原文，传阅文件要附文件传阅签名表（见附件三）。第四章 文件办理第十条 文件办理分为收文和发文，收文办理一般包括传递、签收、登记、分发、拟办、承办、催办、立卷、归档、销毁等程序；发文办理一般包括拟稿、审核、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。第十一条 文件的拟订 一、公司内部管理制度由公司综合办根据实际工作需要统一拟稿。在签发稿纸签写主办单位及拟稿人。二、各有关部门在拟定文件时，要严格按照本办法所规定的格式进行拟订，文件中要避免低维错误（如格式不规范、错别字、标点符号错误等），文件的草稿要经综合办主任签字后方可提交公司执行经理。三、征求意见稿拟稿后，要召集有关人员讨论补充，并标注意见。四、会签公司基本文件在经董事会讨论通过后，参加讨论的人员要在签发文稿纸“核稿与会签”栏签字。五、校对4会签后文稿要综合办主任进行校对。六、复核 文件经公司综合办秘书校对后报综合办主任复核。 第十二条 文稿质量的控制一、各部门在向上级上报文件草稿时，要填写文稿差错统计表（见附件四）。二、文稿差错以页为单位计算，一页文稿上不管有多少处差错都按一页计算，文稿差错率等于有差错的文稿页数除以上报文稿的总页数。三、公司各部门的文稿差错页数每月不得超过四页，文稿差错率不得超过百分之四。四、文稿差错的考评采取逐级的原则，从上到下依次为董事长、执行经理、总监、子公司经理、助理经理、商品部经理和店长。第十三条 文件的签发公司制定的具体规章制度，为使公司全体员工周知而下发的通知、通报等普通文件由公司经理签发；公司制定的基本管理制度由董事长及董事、监事会签后，