股东纪要会议时间：2010年3月24日会议地点：公司办公室通知方式：电话通知时间：2010年4月7日会议性质：临时主持人：柳晓参加人员：柳晓、柳红波会议内容：决定公司成立及相关事项会议决议：1、公司名称定为：浏阳市康美特工艺品有限公司。2、公司住所：浏阳市沿溪镇沿宝路。3、公司经营范围：工艺品加工、销售。4、公司注册资本总额为10万元。其中股东柳晓出资10万元，占资本总额的100%。 5、柳晓任公司执行董事、法定代表人和公司经理。6、选聘柳红波为公司监事。7、通过公司章程。8、指定柳晓办理公司名称预先核准及设立登记手续。会议情况：以上事项股东全部确认通过。全体股东签名（盖章）：日期： 执行董事及经理任职书经公司股东决定，由柳晓同志任浏阳市康美特工艺品有限公司执行董事兼公司经理。全体股东签名：日期：监事任职书经公司股东决定，选聘柳红波同志为浏阳市康美特工艺品有限公司监事，从批准设立之日起任期三年。全体股东签名：日期：