【MeiWei_81重点借鉴文档】 通州建总集团有限公司企业标准 Q/TZ Q.E.O-B-20RR质量管理体系环境管理体系职业健康安全管理体系程序文件20RR年3 月28日发布 20RR年 3月28日实施通州建总集团有限公司发布发 布 令集团公司依据GB/T19001-20RR idt ISO9001:20RR标准、GB/T50430-20RR标准、GB/T24001-20RR idt ISO14001:20RR标准和GB/T28001-20RR标准、质量手册(Q/TZ Q-A-20RR)、环境管理手册(Q/TZ E-A-20RR)、职业健康安全管理手册(Q/TZ O-A-20RR)编制程序文件(Q/TZ Q.E.O-B-20RR)。它是集团公司“三体系”文件的重要组成部分，是集团公司管理活动的准则。为了实现集团公司的方针和目标，全体员工必须认真学习“三体系”程序文件，并遵照执行。程序文件（Q/TZ Q.E.O-B-20RR）于20RR年3月28日发布、实施，原程序文件【Q/TZ Q.E-B-20RR】同时废止。本程序文件由工程技术部负责管理，其中各程序具体解释工作由各主相关部室负责。管理者代表：瞿启忠 20RR年3月28日程序文件目录序号程 序 名 称编 号页次1三体系兼容程序文件控制程序Q /TZ Q.E.O-B01-20RR 12记录控制程序Q /TZ Q.E.O-B02-20RR163信息沟通程序Q /TZ Q.E.O-B03-20RR204管理评审程序Q /TZ Q.E.O-B04-20RR265人力资源管理程序Q /TZ Q.E.O-B05-20RR336内部审核程序Q /TZ Q.E.O-B06-20RR447安环兼容程序法律、法规获取与识别管理程序Q /TZ E.O-B01-20RR568监测和测量管理程序Q /TZ E.O-B02-20RR609应急准备和响应管理程序Q /TZ E.O-B03-20RR 6410不符合、纠正与预防措施管理程序Q /TZ E.O-B04-20RR7011运行控制程序Q /TZ E.O-B05-20RR7912合规性评价管理程序Q /TZ E.O-B06-20RR9613质量程序质量目标管理程序Q /TZ Q-B01-20RR9914施工机具控制程序Q /TZ Q-B02-20RR10115工程项目投标和合同管理程序Q /TZ Q-B03-20RR11416建筑材料、构配件和设备管理程序Q /TZ Q-B04-20RR12117分包管理程序Q /TZ Q-B05-20RR13118施工质量管理程序Q /TZ Q-B06-20RR13819施工质量检查程序Q /TZ Q-B07-20RR15720试验、检测管理程序Q /TZ Q-B08-20RR16321不合格品控制程序Q /TZ Q-B09-20RR16922检测设备控制程序Q /TZ Q-B10-20RR17323顾客满意程度测量程序Q /TZ Q-B11-20RR17924改进程序Q /TZ Q-B12-20RR18725数据分析程序Q /TZ Q-B13-20RR19326环境程序环境因素识别与评价管理程序Q /TZ E-B01-20RR19727职业健康安全程序危险源识别与风险评价管理程序Q /TZ O-B01-20RR20428现场安全生产管理程序Q /TZ O-B02-20RR21229事故、事件管理程序Q /TZ O-B03-20RR220【MeiWei_81重点借鉴文档】文 件 控 制 程 序(Q/TZ Q.E.O-B01-20RR)1 目的 为了对与管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本，特制定本程序。2 范围 适用于与管理体系有关的文件控制。3 术语和定义 采用质量手册、环境管理手册和职业健康安全管理手册中规定的术语和定义。4 职责 4.1 集团公司 4.1.1 总经理负责手册的审批发布。4.1.2 管理者代表负责程序文件的审批发布。4.1.3 综合办公室是文件控制的归口管理部门，负责文件的收发和档案管理工作。4.1.4 工程技术部结合年度内审，组织对管理体系文件的适宜性、有效性、充分性进行评审；同时负责体系文件的修改、换版等管理工作。4.1.5 各职能部室负责相关文件的编写、更改和管理，并配合工程技术部作好相关程序的评审和修订工作。 4.2 分公司 4.2.1 分公司经理批准分公司文件。 4.2.2 各职能科室负责相关文件的编写、更改和管理。 4.2.3 办公室负责文件的发放和建档管理。 4.3 项目部 4.3.1 项目经理批准项目部文件。 4.3.2 资料员负责文件的收发和管理。5 工作程序 5.1 体系文件的分类 5.1.1 手册； 5.1.2 程序文件； 5.1.3 支持性文件； 5.1.4 标准、规范、法律、法规等。 5.2 编号和标识 5.2.1 文件必须按规定进行编号： a 质量手册 Q/TZ Q-A- b 环境管理手册 Q/TZ E-A- c 职业健康安全管理手册 Q/TZ O-A-d 程序：三体系兼容程序 Q/TZ Q.E.O-B- 安环兼容程序 Q/TZ E.O-B-质量程序 Q/TZ Q-B- 环境程序 Q/TZ E-B- 职业健康安全程序 Q/TZ O-B- e 支持性文件 Q/TZ-C- 顺序号 年号 5.2.2 手册、程序文件采用书面或电子形式，并标注唯一分发号。 5.2.3 失效及作废文件，应注以“作废”标识。 5.3 编写 5.3.1 管理者代表组织编写手册及程序文件。 5.3.2 各职能部门负责相关文件的编写工作。 5.4 批准 5.4.1 集团公司级文件由总经理签发，综合办公室主任复核，分管领导会签，部门领导审稿。 5.4.2 手册由总经理审批发布。 5.4.3 程序文件由管理者代表审批发布。 5.4.3 分公司级文件由分公司经理批准，分管领导会签。 5.4.5 项目部级文件由项目经理批准。 5.5 文件的发放 5.5.1 集团公司综合办公室负责将手册、程序文件发放至集团公司领导、职能部室及分公司。5.5.2 分公司办公室负责将手册、程序文件发放至相关科室及项目部。5.5.3 文件的发放，由拟发部门填写“文件拟发审批表”。 5.5.4 文件发放须填写“文件发放登记表”。 5.5.5 文件的领用/代领人要在“文件发放登记表”上签名，如收文人在外地需邮寄时，需在“文件发放登记表”相应栏注明谁经手办理。 5.5.6 文件丢失后，须向原发文部门办理申请和批领手续，申请中要说明丢失原因，如是受控文件，补发的文件另给新的发文号，同时注明原丢失文号作废，必要时将作废的发文号通知有关部门。 5.5.7 集团公司、分公司及项目部的文件管理人员负责填写“收文登记表”，并注明处理办法（如存档、转发、传阅等）。5.5.8 集团公司文件由综合办公室发至分公司，分公司根据需要再发至项目部。5.5.9 对需传阅或转发的文件，由相关部门办理“传阅单”。 5.6 文件的更改 5.6.1 文件需更改时，由更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因。 5.6.2 文件更改的审核、批准应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批，当指定其他部门审批时，该部门应获得原审批所依据的有关背景资料。 5.6.3 综合办公室发放“文件更改（销毁）通知单”，并办理手续。持有人收到文件更改通知后，在原文件作出明显标识。 5.6.4 非文件更改部门/人不得以任何理由自行修改任何文件。 5.7 文件的换版与作废 5.7.1 文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时可进行换版，原版本文件作废，换发新版本。 5.7.2 作废文件由文件持有者自行销毁，需作保留的作废文件，必须加盖“失效留用”标记后方可留用。 5.8 文件的管理 5.8.1 文件经拟定、审核、批准后，文件底稿由发文单位的文件管理员登记归档。 5.8.2 需借阅文件的人员，填写“文件借阅登记表”，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅者应按期归还文件。 5.8.3 各职能部室/科室负责相关法律、法规、标准、规范的收集，识别其适宜性和有效性，并列入“法律、法规清单”，根据需要，分发给相关部门和人员。 5.8.4 各单位文件管理员及时做好收发登记。 5.8.5 工程技术部应在每年的第二次内审后，根据两次内审的情况和各部门的反馈情况，对体系文件的适宜性、有效性、充分性进行年度评审。体系文件如需修改，按本程序5.6执行。 5.8.6 归档文件的保存期限，执行档案管理制度及综合办公室门有关文件执行。5.9 电子文件管理 5.9.1 电子文件的发放，由拟发部门在信息化平台的办公自动化中新发起一个针对企业内部或者外部的发文处理过程。 5.9.2 电子文件的发放有同步流程和流程模板两种流程模式。 5.9.3 点“同步流程”页签，将电子文件审批人员从“未选名单”中选到“已选名单”中，点确定按钮，同步流程选好。 5.9.4 点“流程模板”页签，选定“模版类型”，在此类型下，选择相应“模版名称”，根据实际发文需要完成流程节点设置，点确定按钮，完成流程模版的设置。 5.9.5 采取以上两种任意一种发文流转模式流程结束后，由文件发放人按照选择定义好的流程模板流转文件，并打印三份纸质文件存档。 5.9.6 按照定义好的收文流程，收文自动流转，在信息化平台的办公自动化内部收文中查收文件。 5.9.7 信息化平台中的电子文件，都集中归档到发文、收文维护，档案管理员可根据文件的流转情况对文件是否有效进行备注。6