职位说明书基本情况职位名称处长职位编号所属部门审计处直接上级董事长助理直接下属职位名称审计专员职位设置目的确保各级管理部门有效履行其职责以降低公司经营风险工作内容和工作职责1. 建立和完善公司审计监察管理体系2. 从法律角度降低公司经营风险并维护公司合法权益3. 评价、改善公司治理体系和内部控制体系4. 组织公司的内部审计工作，负责与外部审计机构联系外部审计业务5. 编制公司审计工作计划，并组织实施6. 组织编制、完善和执行公司各项审计管理制度和方案7. 根据风险重要性，确定审计范围和审计程式，揭示企业风险状况8. 组织各种常规审计和专项审计，并组织编制审计报告9. 负责向公司领导报告审计监察结果及整改情况10. 组织审核公司规章制度等规范性文件11. 负责物资采购比价和销售比价的监督工作12. 完成直接上级交办的其他工作13.14.15.16.17.18.19.工作职权1. 公司对外投资项目和公司财务预算的审核权2. 对部门员工的考核权3. 部门费用预算的建议权4. 审计管理制度和流程的建议权、审核权5. 审计计划的建议权、审核权6. 对公司工程合同管理、比价管理等制度具有建议权和审核权办公设备个人专用市内电话、长途电话、移动电话、台式电脑部门共用打印机公司共用复印机、传真机、机动车辆工作关系内部工作关系汇报定期向董事长助理、总经理、董事长汇报审计各方面工作督导监督指导下属开展审计业务监督指导下属开展合同管理和监督等工作协调与相关部门就审计调查、目标管理考核等事宜进行协调外部工作关系与外部审计机构进行业务洽谈任职资格学历本科及以上专业审计、经济管理类年龄35-55性别不限工作经验5年以上财务、审计管理经验3年以上审计经理工作经验工作技能良好的领导、组织、计划、协调沟通能力和专业技能职前培训公司相关规章制度其他要求精通相关会计制度和经营管理情况熟悉国家有关经济政策