亚宝药业集团 2015年度经营计划宣贯,杨 武 2015年 01月,经营理念和经营方针,中长期战略发展目标,战略回顾与预测分析,2015年度经营目标,2015年集团运营计划,2015年度绩效体系,一、经营理念和经营方针,企业愿景：世界亚宝，百年亚宝,企业使命：与健康携手，创生命绿洲,经营理念：诚信做人，用心做药,企业精神：诚信、创新、团队、敬业,二、中长期战略发展目标,至2020年亚宝集团规模达到收入100亿元,2014年实现收入30亿元,（一）总体发展目标,（二） 20152020年财务指标,2015年度实现营业收入（含税）34亿元，其中： 工业销售营业收入24.5亿元，2020年达到70亿元；,2015年商业销售营业收入4.5亿元，2020年达到30亿元；,2015年投资并购营业收入5.5亿元，2020年达到32亿元。,（三）运营管理目标,1.战略管理目标,结合国家大政方针、经济环境、行业政策及发展趋势，建立符合亚宝实际的战略目标规划体系, 确保战略方向正确、战略目标科学、战略路径清晰、战略措施有效、战略进度合理；,根据公司中长期发展战略目标规划设计出科学合理、管控有效、结构清晰的组织架构，使各系统围绕目标高效运营；,审计业务要服务于战略实施过程和战略目标达成，联合战略部做好战略审计与纠偏；,2、人力资源管理目标,根据企业战略发展的要求，做好组织资源的匹配，完善和优化企业内部的组织职能以及层级管理责权体系和业绩评价体系；,通过建立与集团战略相匹配、适应市场要求和行业发展要求的人才政策、薪酬政策、激励机制、用人机制，广纳贤才的同时做好内部优秀人员的培养和发展，逐步达到开发开放、人尽其才、才尽其用、人企互嬴的局面。,完善财务系统内部授权体系，确保财务管控和监督到位，同时又确保业务流程高效、快捷；,建立以财务为中心的集团管理模式，紧紧围绕利润目标开展管理活动；,加强财务预算控制，坚持谁花钱、谁预算的原则，严格审核预算，严格支出控制；,强化财务过程监督，使财务监督渗透至各个环节、各个业务层面，实施全过程管理；,3、 财 务 管 理 目 标,4、支持系统目标,紧紧围绕业务系统提供专业服务与效率提升，找准服务点，提升服务价值；,规范合同签订流 程，做好合同签订前的客户调查、合同谈判、合同审核、重点合同会审，加强经济活动中合同风险控制；,提供法律培训和法律服务，处理各类诉讼、经济仲裁、劳动争议仲裁、行政复议以及听证等法律事务，规避企业法律风险；,做好集团信息系统的规划和分阶段推进计划，做好业务系统的信息支持，提升业务管理效率和质量；,建立后勤标准化的服务；,加强企业文化宣传，挖掘新媒体在互动性、即时性和针对性方面的优势，逐步建立起全方位、立体化的报道模式，扩大企业的知名度、美誉度和影响力；,（四）中长期业务发展目标,以世界前沿的科技创造能力为手段，培育核心竞争力，成为中国最具创新能力的制药企业的优秀代表；成为中国大健康产业的领导品牌；成为中国制药行业迈向国际化的典范，实现百年企业的宏伟愿景。,三、战略回顾与预测分析,(一） 战略回顾与检讨,各系统2014年主要管理据举措分析：,研发系统成立了亚宝苏州创新药研发公司，开启了亚宝研发的创收之路，研发经营理念得到强化，在2014年新立项一批与世界先进技术同步的高技术含量的科研项目；,国际合作创新药项目：澳大利亚项目、礼来项目、加拿大项目的合作研发协议；,化药3.1类及中药6类新产品立项一批；,实施大品种改造，不断增强亚宝大产品的生命力；,营销系统整合营销资源，建立大营销中心，构建儿科 及大品牌的发展之路，绘制了亚宝发展的营销蓝图；,顺利完成了2014年既定销售指标；,经销公司、运城物流、太原医药、晋春公司先后通过 新版GSP认证；,零售终端数量增加，零售药店人均单产提升，绞股蓝 推广医生人均产出提升，IMS数据表现铺货率提升，凸显终端管理痕迹；,关注一级、二级客户库存，围绕动销做推广活动，拓渠道逐步见效；,生产系统以通过新版认证为核心工作，三分公司制 剂车间通过欧盟认证，芮城工业园软膏剂、太原制药固体制剂二车间、风陵渡工业园相继通过新版GMP认证； 投资系统出现部分利润贡献；,运营系统不断优化管理制度与流程，初步搭建了集团业务服务和支持平台；,人力资源进一步简政放权，推进一线员工的职级对位工作，打通了车间一线员工晋升晋级的发展通道;组织实施质量系统人员质量管理培训活动，开启了亚宝逢训必考、逢考必严的培训工作新格局；,建立了以财务管理为中心的管控体系，明确了以利润管理为核心职责；,2014年集团公司荣获国家级殊荣7项；,6月25日，公司荣获全国“制剂国际化先导企业”称号；,6月29日，公司跻身2013年度中国医药工业百强企业和2014年中国医药研发产品线最佳工业企业前20强;,7月24日，公司跻身中国医药企业创新力20强;,8月16日，公司丁桂儿脐贴荣膺全国健康产业公益评选最高奖项“金葵奖”;,10月15日16日，公司丁桂儿脐贴在全国儿科中药类OTC综合排名中获第一名；同时，由我公司联合中国妇女发展基金会发起的“微笑圆梦活动”荣获“2014年第二届中国非处方药品牌最佳网络传播奖”。,11月22日，公司丁桂儿脐贴荣获中华中医药学会科学技术一等奖;,1月26日，公司荣登中国化学制药行业工业企业综合实力百强榜（排52名）。同时，公司生产的“亚宝”牌葡萄糖酸锌口服液入选2014中国化学制药行业儿童用药优秀产品品牌，“亚宝力舒”牌硫辛酸注射液入选2014中国化学制药行业内分泌及激素类优秀产品品牌。,目前存在的主要问题：,创新的理念和意识不够强；,集团的战略目标分解还不够具体充分，战略资源匹配信心不足，战略路径和核心措施还不够清晰，战略管理职能不强；,集团的组织能力和管控能力还需要进一步培植发育，资源整合能力不强，资源分散不能聚焦，未形成合力，资源使用效率不高，需进一步推进整合一体化战略；,层级管理不够清晰，责权不够明确，职能错位，管理交叉，未建立系统、科学、有效的责权体系和业绩评价体系；,在研项目进展较为缓慢，主要体现在项目进度规划和跟进不清楚，里程碑和资源匹配不明了，产品结构调整工作任重道远，应进一步加快在研项目进度，实现研发提速； 生产基层工艺技术难点解决能力差与研究院的高大上形成鲜明对比，研发与生产出现技术断层，技术体系的整体性、系统性和有效性需进一步提升，解决技术问题的能力有待提高；,个别原料供应商单一，供应链风险依然存在，部分材料价格还有下降空间；,生产过程精益化管理水平还须提升，人均效能考核标准缺失，效能不高，生产成本与标杆企业相比不具优势；,物料管理专业化、规范化程度还需进一步提升，物料积压、报废现象时有发生。,各项经济活动中财务监督和财务参与度不够，资产使用效率还需进一步提升；,人员素质还需进一步提升，人员流动大、离职率高，人员的积极性、主动性还没有完全发挥出来，人才价值还需进一步开发；,集团营销能力提升任务依然艰巨，品牌的含金量还有待提高，销售队伍的专业化还需进一步提升；,(二） 经济预测与形势分析,经济趋势分析,医药行业形势分析,(三）亚宝药业集团发展SWOT分析,2014-2015年的机遇与挑战,宏 观 层 面,企 业 层 面,业 务 层 面,亚 宝 发 展 预 测,四、2015年度经营目标,(一）销售目标,2015年集团含税总销售不低于30亿元，其中：集团工业销售24.5亿元，投资并购营收5亿元，商业营收4.5亿元。2014年集团预计含税销售21.8亿元。,(二）三级目标体系分解,1、一级指标体系,（1）收入指标（按业态）,（2）生产指标（按剂型）：,（3）管理目标（集团职能层面）,运营系统目标,业务系统目标,战 略 管 理 目 标,人 力 管 理 目 标,财 务 管 理 目 标,支 持 系 统 目 标,二级指标体系 （1）集团合并利润指标（略） （2）工业销售指标分解（仅含一级指标）(见右图),（3）生产指标分解,（4）管理目标分解,生产管理,运营管理,战略管理,组织管理,财务管理,人力资源 管理,信息化 管理,管理目标,(三）三级目标分解,产品 研发,各公司 费用指标,技术创新 及管理改善,投资 并购,产品 销售,产品 生产,五、2015年集团经营计划,(一）2015年年度重点方针,围绕2020年战略目标，整合营销资源聚焦品牌建设，借力资本运作实现跨越发展，推行精益管理降低生产成本，做精项目管理确保研发进度，落实财务管控提升运营效率。,(二）业务系统计划,生产业务计划 （1）策略： 遵循“达成、效率、质量、创新”原则，简政放权、实施总经理负责制； 推行精益化管理、降成本，做好产能协调、技术攻关、人员管理、效率提升；2015年度通过各种项目降低生产成本1000万元； 坚定不移地推行精益生产，做好基层培训； 结合三定、做好预算管理，提升效率，降低成本； 抓好项目管理，促进技术升级和工艺改革（关注冠心宁与硫辛酸的质量提升）,（2）重点事项：,生产管理,规范人员管理 与物料管理,设备安全管理,(三）运营系统计划,运营平台搭建计划,战略管理计划,人力资源管理计划,财务管理计划,法律事务计划,信息化管理计划,后勤服务系统业务计划,(四）党纪工系统计划,（1）策略： 贯彻执行党中央路线方针政策，抓住学习党的群众路线教育实践活动这个契机，围绕集团战略目标开展工作，以“围绕中心，维护大局，服务员工”为目标，抓党建、促经营、强素质，不断开展和深化企业党建、党风廉政建设、工会等一系列工作，不断探索改进新形势下企业党纪工工作，为企业和谐、健康稳定发展提供坚强的政治组织和服务保障。,（2）重点事项： 深入一线开展调研、检查活动，检查集团布置工作的贯彻落实，为集团决策反馈相关信息；关注各级管理人员责任心，提升管理干部的能力和素质。 加强支部建设，定期召开“三会一课”和民主评议会，借助党的群众路线教育实践活动，改善党员干部作风，提高党员干部素质，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒作用； 定期召开职代会和职工代表述职会，行使职代会的各项职权，继续做好“工会主席接待日”的工作，维护企业和员工利益；, 按照上级组织部门及集团公司要求组织相关活动，丰富员工生活，提高员工认同，凝聚员工士气；, 积极组织丰富多彩的文体活动，以“活动鼓劲、服务暖心”，使职工真正感受到企业的关怀和温暖，增强企业的凝聚力；配合人力资源做好新时期人员管理，构建和谐劳动关系。 继续加大对违规违纪案事件的检查力度，杜绝违法违纪现象；配合集团简政放权、内部制约管控体系运行做好纪律检查和监察。 深入开展劳动竞赛活动，激励广大职工岗位建功；配合生产系统做好生产一线员工的技能比武。,六、2015年度绩效指标体系,1、各公司、各职能部门2015年重点工作（详见各公司、各部门2015年度重点工作）； 2、2015年度财务预算（详见2015年财务预算）,谢谢聆听,