*煤矿建设工程项目治理方法第一章总则第一条 为了进一步增强我矿建设工程项目的打算、实施、监督和治理， 明确治理职责，标准操作程序，依据有关法律法规和集团公司相关规定，结合我 矿实际，特制定本方法。第二条 本方法所说建设工程是指列入公司年度维简、大修、平安生产费 用、矿山环境恢复治理保证金打算的新建、改建、扩建、改造、大修理、维修工 程及矿建、土建、安装等工程。第三条本方法所指各类建设工程，必需严格按如下程序进行治理：工程立项一项目打算一项目招投标f合同签定一动工审批一中间验收一工 程变更、设计变更一工程完工验收一工程预决算一技术档案归档。第四条 责任划分一、各项工程由矿长依照项目性质指定的分管领导负责，项目变更调整必需 经矿长批准。二、列入公司年度打算的项目，由打算科依照矿长或分管矿领导的意见和要 求，负责项目的组织、和谐、监督和治理工作，牵头组织符合招投标条件项目的 招投标工作，并组织相关部门编制、审核项目的预决算；工程实施部门负责业务 范围内的工程施工图（方案）设计（或委托）、工程质量治理、工程进度治理、 工程质量评定、工程资料治理、工程保修等治理工作。3、工程实施部门职责划分：（1）基建科：负责土建（修、改、扩建）和修缮等配套工程治理；（2）后勤中心：负责本矿管网、锅炉改造和部份土建零星维修工程的治理;（3）电力科：负责全矿范围内电力线路改造、大修、维修等安装工程治理;（4）机电科：负责全矿范围内机械设备改造、大修、维修等安装工程治理;（5）四大件科：负责全矿范围内的主提升、主通风、主压风机房的设备改 造、大修、维修等安装工程治理；（6）自动化中心：负责全矿通信线路、数字化信息系统工程的改造、维修 等工程治理；（7）生产科：负责井巷工程的治理;（8）通风科：负责“一通三防”、瓦斯抽采等工程治理；（9）地测科：负责地质勘探测量工程治理；（10）总工办：负责科研项目、技术改造工程治理；（11）其它部门：负责打算内相应工程项目的治理。五、工程监督部门：由打算科、企管科、财务科、法顾室、审计科、纪委（监察科）、总工办、 利用单位等部门组成，依据各单位业务，独立行使监督职能，并依照各自职责， 参与施工图（方案）会审、招标治理、合同签定、施工监督、工程巡检、中间验 收、“三算”审查、完工验收、移交保修等工程的监督治理工作。具体职责如下:（1）打算科：负责工程立项治理、打算治理、组织相关部门编制和审核预 （决）算、动工审批、组织工程检查、工程变更、隐蔽工程验收、进度验收、完 工验收、工程整体和谐并依照有关政策，负责组织招投标等工作：（2）财务科：依照工程资金渠道，按批准的工程进度月报表，做好工程进 度款拨付，和相关财务工作；（3）法顾室：负责施工方（包括投标单位）资质的审查，订立建设工程合 同及监督合同履行，并做好工程保修费监督利用等工作；（4）企管科、审计科、纪委（监察科）：参与各项工程全方位、全进程监督 检查，保证工程实施的标准化、程序化、合法化：（5）总工办：组织工程项目整体方案设计的审查，做好工程技术资料的审 核、搜集、存档等工作；（6）利用单位：参与工程项目施工方案的设计、施工进程中质量的检查验 收、完工验收和移交接收等工作。第二章工程立项第五条各类项目应严格执行“先立项审批、后组织实施”的治理程序。第六条 依照矿井中长期进展计划和矿区进展的整体要求，各单位在每一 年9月底前必需做出下一年度的重点工程项目打算，由分管领导批准后，报打算 科汇总，提交矿长办公会研究确信下一年度的重点项目打算，上报公司审批。第七条依照公司批复下达的年度打算，各分管领导组织相关业务科室， 踊跃进行项目立项的前期预备工作，要紧包括：项目的可行性研究报告和初步设 计两个时期。笫八条可行性研究报告完成后，由矿总工程师牵头组织相关部门进行初审，初审通事后，正式行文上报公司审批。第九条依照公司批准的可行性研究报告，进行该项目的初步设计。在初步设计时应依照相关规定标准编制消防专篇，明确消防设施的配置、位置和数量。第十条未列入公司年度打算的项目，由打算科汇总后提交矿长办公会，确信是不是上报增补打算。第十一条 项目完成初步设计后，由总工办牵头组织相关部门，对初步设 计进行审查，审查通事后，上报公司有关处室进行审批，作为项目实施的重要依 据。第十二条 打算项目实施前，项目实施部门到打算科领取填报建设工程 项目立项审批单，由分管领导和矿长签字批准后，作为立项依据，不然不得动 工。第三章打算治理第十三条 完成立项审批的项目，要严格实行打算治理，由打算科组织项 目实施部门，依照项目性质、资金渠道科学安排，并经分管领导、矿长批准后方 可实施。杜绝边打算、边设计、边施工的“三边”项目和先施工后报打算的不标 准行为，不然追究相关责任人的责任。第十四条列入公司年度打算的项目，应具有以下条件：（1）项U初步设计；（2）单位工程完成方案审查结果和概算编制；（3）大修、改造工程完成方案会审结果和预算编制。第十五条 列入公司年度打算的项目，打算科要依照项目性质、紧要程度、 图纸（或方案）会审结果等情形，编制出完整的项目实施网络图，填写工程月 度打算审批表，并报分管领导、矿长签字批准后，纳入月度作业打算进行考核。第十六条列入公司年度打算的所有项目，打算科必需保证到年末时全数执行到位，不然依照每项1000元对打算科进行考核。第四章招投标治理第十七条 依照潞矿投字2006443号关于下发潞安集团招标范围 和规模标准规定（试行）的通知的要求，立项后的项目，凡达到招标条件的, 必需按规定进行招投标。第十八条 立项后10日内，打算科要将达到招标条件的项目，按项目实 施顺序，排出招标实施时刻表。在时刻安排上要严格依照招标投标法规定执 行，自招标文件发出之日起至投标人提交投标文件之日止，最短时刻不得少于 20日。第十九条 依照国家及公司、矿有关规定，所有招标项目必需履行招标审 批手续，没有履行审批手续项目，任何单位不得擅自招标，不然依照相关规定， 对责任人进行严格处置。第二十条 列入招标打算的项目，打算科必需按潞安矿业集团公司招标 治理方法规定程序填报潞安集团公司招标项目申报表，报集团公司招标办、 专项业务招标机构批准，同时编制招标文件、发布招标信息（公布招标的项目应 在招标网上发布招标信息）、发放招标邀请函、制定评审标准、预备各类开标资 料。招标文件必需经矿和公司相关监督部门会审通事后，方可向投标人发放。第二十一条 开标会议由打算科和矿招标办组织，并依照规定邀请公司监 督部门和专业对口部门参加，矿相关监督部门要参与招标进程监督，并对技术谈 判、商务谈判进行有效的治理与监督。招标工作终止后，打算科应在发出中标 通知书之日起10日内将招标所有资料上报公司招标办备案。第二十二条 实施招标的项目，必需严格依照规定程序标准操作，严禁弄 虚假招标、投标、串标，严禁将工程项目分拆招投标。第二十三条 法律顾问室要对所有参加竞标的单位进行资质审查，凡不具 有相应资质的投标单位，一概不得参加竞标。第二十四条 依法必需招标的项目拟定不招标的，由打算科填写不适宜 招标申请表，依照潞矿投字2006444号关于下发潞安矿业集团不适宜 招标项目审批程序的规定的通知的文件要求办理相关审批手续，没有审批手 续的必需依照规定进行招标。第二十五条 不按招标程序办理而开始施工的项目，不予结算，监督部门 要及时将违规行为向矿领导汇报，并追究相关责任人的违规责任。第五章合同审批第二十六条签定合同必需依公司下达的打算为依据。不得签定无打算或超打算合同。第二十七条 订立合同时，已实施招标的，按中标通知书办理；不实行招 标的项目，必需持不招标项目审批表或相关会议记要方可办理。第二十八条法律顾问室要严格依照*煤矿合同治理方法的规定进行审查，确保合同的合法性和有效性。第六章 动工审批及施工治理第二十九条所有工程项目在签定合同前不得动工。第三十条所有工程项目应严格执行动工审批制度，无动工证书者一概不准动工。一、施工预备工作完成后，持批准后施工图（方案）、预算和签定的合同， 办理动工证书。动工证书实行统一编号治理,办理程序为:施工单位填报一一工程实施部门、 打算科审核一一分管领导批准一一矿长批准。二、对打算内的紧急工程或工期要求极紧的项目，实行临时动工报告制度。 即：施工图（或方案）已会审，现场已具有动工条件，而预算编审未完成的工程, 由施工单位填写临时动工报告，经工程实施部门、打算科审查，报分管领导、矿 长批准后方可动工。但动工后5天内施工单位必需上报工程预算，并按规定补办 动工手续，不然，按无打算工程处置。第三十一条施工现场治理职责和义务：一、施工单位：（1）对建设工程的质量、进度负责，进行完善的施工组织设计，成立责任 明确的内部质量平安保证体系，确保平安文明施工；（2）必需严格依照审定的施工图或方案进行施工，不得擅自修改，不得偷 工减料，确保工程质量；（3）严格依照合同确信的工期组织施工，编制切实可行的施工网络打算或 施工进度图，确保按时完工；（4）在施工进程中发觉设计施工图或施工方案有过失或与实际情形相矛盾的，应及时向工程实施部门、打算科报告，并提出意见和建议；（）严格操纵工程的所有建材、构件和设备的质量，进场的建材、构件和 设备必需符合设计要求，必需具有相应规格、型号和批次的出厂合格证、实验报 告；（6）依照相关规定严格执行建材及试块的取样和送检制度，按规定的数量、 部位、种类、批次在工程责任部门的监督下，现场取样，并送至具有相应资质品 级的质量检测单位进行检测；（7）必需成立健全施工质量的自检制度，严格工序治理，做好隐蔽匚程的 质量检查和记录。隐蔽工程在隐蔽前，施工单位要通知打算科、实施部门和监督 部门，进行现场验收签字；（8）成立完善的经济技术档案治理体系，编制整理好工程技术资料，确保真 实性、同步性、完整性。二、工程实施部门：（1）代表矿对所管辖的工程建设进行全面质量和进度监督，严格操纵工程 质量和工期；（2）组织设计单位对施工单位进行设计交底或施工方案交底；（3）负责工程变更、设计变更、材料代用等文件的办理及上报、批复等工 作；（4）依照国家相关法律法规、技术标准和合同规定，对建设工程进行质量、 进度检查及初评；（5）严格执行施工验收标准和相关技术规定、治理方法，确保工程质量达 到或超过合同规定的标准；6）确保平安、有序进行，组织施工现场的隐蔽工程验收、进场建材及试块 取样送检的现场监督、工程技术资料等工作。第七章施工中间验收第三十二条施工进程中，为确保项目进度和施工质量，由工程实施部门和打算科组织，按期进行中间验收。一、验收内容：各部门依照相应职责，对所有在建的工程建设项目一一检查。（1）工程治理方面：资金来源、合同签定、动工手续、施工图（方案）会 审、施工预备（三通一平和人员、机械进场等）、施工现场治理（人员、材料、 机械设备等）、施工单位内部治理（制度、组织、考核、奖惩、培训等）；（2）工程质量方面：分部份项工程质量检查（材质、工艺、操作、成品工 程质量、养护等）、工程观感检查、质量保证资料检查（材料、构件、设备的合 格证、实验报告等）、分部份项工程查验评定资料等；（3）工程进度方面：开完工日期、施工组织及进度、实施网络打算或进度 图表等；（4）经济技术资料方面：工程预算、工程变更、设计变更、材料代用、隐 蔽工程验收记录、大型土石方验收记录、碎及砂浆配合比通知单，建材及试块实 验报告、设备仪表调试记录等；（5）平安文明施工方面：