-1-市委审计委员会及办公室关于履职情况的报告市委审计委员会成立以来，始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话重要指示精神，加强党对审计工作的集中统一领导，全面履行把舵定向工作职责，领导全市审计工作取得了新成效，在经济社会高质量发展中发挥了重要保障作用。现将市委审计委员会及办公室履职情况报告如下。一、机构设置及改革事项落地情况（一）基本情况（一）基本情况1.审计办秘书机构设置情况。1.审计办秘书机构设置情况。审计局“三定方案”中未明确设置审计办秘书机构，未明确人员编制，相关职责由内设机构市委审计委员会办公室秘书组承担，配备有专职人员 1 名，负责处理审计办日常事务。2.改革事项落地情况。2.改革事项落地情况。“三定”方案明确发展和改革委员会的重大项目稽察职责、财政部门的预算执行情况和其他财政收支情况的监督检查职责、地方国有企业领导干部经济责任审计和地方国有企业监事会机构职责划转至市审计局，由相关科室承担，独立开展审计工作。（二）存在问题（二）存在问题市委审计委员会办公室秘书组没有专项行政编制，人员属于-2-内部调配，且配备不足。另外，机构改革时，发改委、财政局相关职责虽已划至审计局，但编制没有随之增加。(三）下步打算及意见建议(三）下步打算及意见建议市委审计委员会每年召开多次全体会议，议题较为丰富，事务较为繁重，为使工作顺利开展，建议为市委审计委员会办公室秘书组增加专项行政编制。二、市委审计委员会及办公室运行情况（一）基本情况（一）基本情况1.审计委员会成立以来召开会议情况。1.审计委员会成立以来召开会议情况。自 2021 年 4 月 19 日以来，共召开 4 次市委审计委员会会议。2021 年 4 月 19 日，市委审委会召开第一次会议，传达学习习近平总书记在中央审计委员会第一次、第二次、第三次会议上的重要讲话精神，省委书记王国生同志在中共河南省委审计委员会第一次、第二次、第三次会议上的讲话精神，以及周口市委书记 XX 同志在中共周口市委审计委员会第一次、第二次会议上的讲话精神；听取审计工作报告；研究审议中共 XX 市委审计委员会工作规则（草案）等4 份文件和2021 年度审计项目计划（草案），部署下一步审计工作。2022 年 4 月 21 日，市委审委会召开第二次会议，传达学习了习近平总书记关于审计工作的重要指示批示精神、李克强总理在听取审计工作汇报时的指示，省委书记楼阳生同志、省长王凯同志关于审计工作的指示批示，省委审计委员会第五次会议、周口市委审计委员会第四次会议精神，全省审计工作会议精神以-3-及新修订的审计法，听取市委审计办 2021 年度审计工作汇报，审议了 2022 年度审计项目计划（草案）。2022 年 9 月 27日，市委审委会召开第三次会议，传达学习了中央审计委员会第 5 次会议、省委审计委员会第 6 次会议和 XX 市委审计委员会第 5 次会议精神，以及省委审计委员会办公室关于深入推进审计全覆盖的实施意见，听取并原则同意市委审计办关于 2021年度市级预算执行和其他财政收支的审计报告，研究部署了下步工作。2023 年 4 月 6 日，市委审委会召开第四次会议，传达学习了习近平总书记、楼阳生书记、王凯省长关于审计工作的指示批示和 2023 年全省审计工作会议精神，以及省委办公厅、省政府办公厅发布的 河南省建立健全审计查出问题整改长效机制实施细则，听取了我市审计工作、2020 年至 2022 年审计查出问题整改情况汇报，审议并通过了 2023 年审计项目计划（草案），研究部署了下步工作。2.健全完善制度机制情况。2.健全完善制度机制情况。2021 年 4 月，出台中共 XX 市委审计委员会工作规则和中共 XX 市委审计委员会办公室工作细则，通过系统构建市委审计委员会统一领导下的重大审计事项的统筹谋划、联络协调、请示报告、督办落实“一揽子”制度机制，进一步明确市委审计委员会职能定位、议事规则和工作流程，促进提升市委审计委员会工作制度化、规范化水平，更好巩固和深化审计管理体制改革成果，推动把党对审计工作的领导落实到审计工作全过程各方面。另外，陆续出台有XX 市经济-4-责任审计工作联席会议议事规则领导干部经济责任审计结果运用办法 等专项工作制度。其他如重要文稿报送制度、委员会成员单位协调机制、督察督办制度、审计办会议制度等基础制度，没有单独出台，但相关运行规则已在中共 XX 市委审计委员会工作规则、中共 XX 市委审计委员会办公室工作细则中有详细体现。3.工作运行情况。3.工作运行情况。认真贯彻落实习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，着眼强化统筹联动、提升监督效能，按照中共 XX 市委审计委员会工作规则、中共 XX 市委审计委员会办公室工作细则和XX 市审计局重大事项报告工作实施办法等制度机制开展工作，积极发挥审委会把方向、谋大局职能作用；每年至少召开两次由市委书记、审委会主任主持的审委会全体会议，听取审计办年度工作报告，认真审议预算执行审计报告、年度审计项目计划、审计整改报告等重大事项；针对专项工作，审委会领导同志及时进行批示指示，协调推动审计整改等重点任务落地见效；周口市委审计办采取有力措施加强对我市审计办的领导指导，及时传达上级审委会相关工作精神，加强统筹协调，确保确保党中央关于审计工作的决策部署和习近平总书记重要指示批示精神落到实处。（二）存在问题（二）存在问题制度机制还不够健全规范。如重要文稿报送制度、成员单位协调机制、督察督办制度、审计办会议制度等基础制度亟需单独-5-出台。（三）下步打算及意见建议（三）下步打算及意见建议进一步完善重大审计事项的统筹谋划、联络协调、请示报告、督办落实“一揽子”制度机制，促进提升审委会工作制度化、规范化水平，更好巩固和深化审计管理体制改革成果，推动党对审计工作的领导落实到审计工作全过程各方面。三、重大事项请示报告落实情况（一）基本情况（一）基本情况1.建立完善重大事项请示报告制度机制情况。1.建立完善重大事项请示报告制度机制情况。及时出台了项城市审计局重大事项报告工作实施办法，明确规定凡涉及重大审计事项，均向上级审委会及其办公室和市委审计委员会请示报告。2.重大事项请示报告落实情况。2.重大事项请示报告落实情况。每年的预算执行审计报告、年度审计项目计划、审计整改报告等重大事项均向市委审委会请示并提交，进行审议、讨论。2022 年以来，共向市委审委会领导报送审计信息4 篇，内容涉及 XX 专项审计、审计整改等，切实为市委审计委员会提供决策参考。（二）存在问题（二）存在问题执行请示报告的工作流程还不够规范。重大事项只在审委会全体会议上进行审议、讨论，或以审计信息审计要情形式报送审委会领导批示，请示报告缺乏规范性。往上级审委会及其办公室的请示报告制度执行还不够严谨。-6-（三）下步打算及意见建议（三）下步打算及意见建议突出政治性、时效性和规范性要求，严格按照项城市审计局重大事项报告工作实施办法，从请示、报告、报备的内容范围、程序方式、口径时限等方面进行全方位规范流程，实行“清单化”管理，明确任务到具体科室，做到客观真实、规范有序的反映实际情况，确保做到上下贯通、步调一致、执行有力。四、“三项监督”贯通协同情况（一）基本情况（一）基本情况1.协作机制建立情况。1.协作机制建立情况。严格落实关于进一步发挥改革效能有力推进纪检监察监督巡视巡察监督与审计监督贯通协同高效的指导意见（中纪发20225 号）文件精神，市委审计委员会召开专题会议，要求不断巩固深化审计管理体制改革成果，建立健全审委会成员单位工作协调推进机制，协调解决审计监督中的重要事项和重要问题，协调推动审计结果运用和审计查出问题整改工作，实现审计与纪检监察、巡视巡察的有机贯通和相互协调，构建衔接顺畅、保障有力、配合有效的大监督工作格局。建立信息资料提供、审计报告（决定）抄送、案件线索移送及处置结果反馈等工作机制，由项目主审负责，认真梳理专项审计、经济责任审计等领域的审计报告，审计过程中发现的案件线索，及时与市纪委监委、市委巡察办对接，交流信息资料，跟踪移送线索查办进度，反馈交办事项完成情况，形成“整理对接跟踪反馈”信息互通闭环，实现三项监督信息互通、监督互动、措-7-施配合、成果共享。2.巡审联动、纪审联动工作开展情况。2.巡审联动、纪审联动工作开展情况。与纪检监察机关积极协作配合，2022 年以来，共抽调 50 余人次配合纪检监察机关案件查办等，抽调人次与单位实有人数占比为 46%；纪检监察机关建立了审计移送问题线索查处情况反馈机制，实现有效衔接，2022 年以来，向纪检监察机关移送案件线索 1 人次，1 名正科级单位负责人受到了党政纪处分；积极优化配置审计人力资源，配合纪检监察机关和巡察机构人员抽调，圆满完成任务；以高质量完成年度审计项目计划为目标，集中人力物力财力，在完成基本任务的基础上，最大限度协作配合纪检、巡察工作，确保外抽外派不影响审计工作正常开展；深入推进“巡审结合、审纪联动”工作，致力构建“共振、共享、共答”的协作格局，形成“政治体检”、“经济体检”、“纪律体检”的“三检”融合效应，释放监督合力。（二）存在问题（二）存在问题由于审计任务日益繁重，审计资源日益匮乏（退休、病故等原因），有时在抽派人力参加纪检、巡视、巡察工作时，显得力不从心。（三）下步打算及意见建议（三）下步打算及意见建议进一步探索“纪审联动”“巡审联动”工作模式，优化审计资源配置，推进审计监督与党管干部、纪律检查、追责问责有机结合，实现信息资源共享、监督效能优化，不断释放监督叠加效-8-应。五、推动全省审计“一盘棋”有关情况（一）基本情况（一）基本情况1.学习贯彻上级决策指示情况。1.学习贯彻上级决策指示情况。及时传达学习上级审委会会议精神，把学习贯彻落实会议精神作为一项重要政治任务，与学习习近平总书记关于审计工作的重要指示批示、全国全省全市审计工作会议精神、省委审计办主任在相关会议上的讲话结合起来，切实把思想和行动统一到会议部署上来，采取党组中心组、干部职工会、党支部会学习和理论学习专刊 专题学等形式，切实抓好会议精神的传达贯彻，掀起学习热潮，努力在服务全市经济高质量发展上展现新担当、实现新作为。同时要求全体审计人员提高政治站位，强化审计工作“一盘棋”意识，积极主动参与省、市“上下联动”审计工作，集中资源力量配合完成省、市审计机关统一组织的各项审计任务。一是一是抓责任分工。第一时间召开工作部署会，传达省厅市局下发的“上下联动”审计事项要点，要求审计人员提高政治站位，严格按照审计要点，做好与上级审计机关的衔接和协调。二是二是抓人员融合。紧跟省厅市局步伐，积极安排精兵强将参与审计工作，学习省厅项目审计思路、方法、经验，全面提升系统审计能力。三是三是抓疑点分析。根据省厅市局审计要点和下发的表格及填报说明，审计组将审计过程中遇到的难点和政策界限把握不清的问题统一归集到联动事项联系人，集中反馈。-9-2.全省、全市统一组织审计项目相关情况。2.全省、全市统一组织审计项目相关情况。2022 年以来，参与上三级统一组织项目 21 个，其中 2022 年 15 个，2023 年 6个。2022 年以来，我局抽调省厅参与全省统一组织审计项目 12人次，抽调市局参与审计项目 39 人次，均圆满完成任务。3.审计质效提升情况。3.审计质效提升情况。加强源头谋划。局党组在每年年初召开专题会议，把提升审计质量，打造优秀审计项目作为工作的重中之重，对优秀审计项目培育作专门部署。成立了优秀审计项目创建领导小组，切实加强对优秀审计项目的领导和指导。从严质量管控。对标优秀项目要求，根据优秀审计项目评比标准，加强审计方案编制、现场实施、报告编审等审计质量管控，着力提升审计质量。2022 年我局提交的项城市 2020 年度本级预算执行及其他财政收支情况审计项目被省厅评为优秀审计项目一等奖；我局在 2022 年度市本级预算执行审计中多次向市委市政府上报审计要情和审计信息，得到市委、市政府主要领导