XXX 公司会议管理制度第一章总则1.1、加强沟通，通力合作；会议是企业内部各部门、各岗位、各环节有效沟通的重要方式之一，有 效的会议可以加强相互间的深层沟通，减少和缩短协作间的时间，做到通力合作。1.2、加深理解，改进作风；我们在工作中难免会有不顺畅、不和谐之处，而通过会议上开诚布公的 沟通会使我们之间加深了解和体谅，从而改进或各自为政、或独善其身、或自己为是的工作作风。1.3、目标统一、高效管理；有效的会议是把企业各项工作目标统一在一个战略框架内的重要方式之 一，在所有目标统一的前题下，可以提高公司各部门执行工作计划、完成工作目标的效率，更好追踪各 部门工作进度。1.4、目标分解、职责明确；在公司战略目标明确后，所有行动计划的时限内，各部门领受应完成的 任务，确认行动步骤、计划方案、明确分工后反馈公司，由公司协调各部门间的工作，以及与总目标间 的逻辑性；做到人人有事干、人人知道干，事事有时限、事事有结果。1.5、集思广益、回避风险；通过有效的会议组织，在特定的时间，就特定的问题进行研究讨论，让 与会者提出改进性及开展性的工作方案，不仅体现着企业文化中重要的团队精神，同时也能够有效的回 避一些风险。1.6、高度规范、有效协调：通过有效的会议沟通，不仅可规范我们的工作，统一我们的行动准则， 体现我们共有价值观的；而且还可以有效的协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。1.7、制度，是企业管理的基础，是用以规范我们工作，统一我们的行动准则，体现我们共有价值观 的有力保障；而制度本身是随着企业发展需要而与时俱进的完善的。因此，在未进一步修改之时，请依 照本制度执行。1.8、试行期限：2013年11月1日至2014年3月30日。1.9、本制度为试行，在试行过程中如有不足之处，与行政人事部联系，请帮助我们完善企业的各项 管理体系。1.10、制度规范的执行原则是“先执行，后申诉”。第二章会议类别及内容提要我们XXXXX公司（以下简称公司）会议归纳为三大类。2.1、第一类公司级会议：主要包括公司董事会旬例会、公司周工作例会、公司月度综合 业务分析会、公司或部门临时组织的公司级其他会议（如员工大会、公司技术人员会以及各种代表 大会）。2.1.1. 公司董事会旬例会内容提要2.1.1.1会议时间： 每月5号、15号、25号下午14:00召开。 为避免会议过多或重复，董事会旬例会可以与其他会议一同召开。 如有变更由行政人事部另行通报。2.1. 1.2会议组织： 由行政人事部提前会议三日下发会议通知（请见表“行.会01”）。 接道会议通知的参会人需提前会议二日回复会议通知给行政人事部。 行政人事部在会议前一日下发最终会议议程安排表（请见表“行.会02”）予参会人。2.1.1.3会议主持人： 董事长或公司总经理。 董事长或总经理若因公出差无法主持时，则由副总经理或指定的公司高级干部代行会议职权。2.1.1.4会议参加人： 公司各部门总监或分管副总、总监助理、各部门经理。2.1.1.5列席人员： 各部门管理层。 视实际需要，可指定其他有关人员出席。2.1.1.6会议内容： 梳理和分析公司各部门一旬内工作状态，点评优劣、得失，给予指导方针、工作方法。 公司各部门工作计划执行情况，及时纠偏，及时支持。 公司各项工作与企业战略目标契合度的及时纠偏，及时支持。 研究、部署公司运营、经营、行政工作，讨论决定公司各项重大工作问题。2.1.1.7会议记录和内容整理： 除特殊会议外，会议记录由人事行政部文秘人员完成，并做会议记要（请见表“行.会04”）。 会议记录、记要整理后上报主持人审核、审批。 会议记要审核后由与人事行政部周一上午下发各部门。 与会议记要同时下发的还有会议决定事项实施管理表（请见表“行.会05”）。2.1.2.公司周工作例会内容提要2.1.2.1会议时间： 每周一上午09:00召开。 为避免会议过多或重复，公司周例会可以与其他会议一同召开。 如有变更由行政人事部另行通报。2.1.2.2会议组织： 最晚在公司例会前的每周五下午17:00前，各部门上报例会提要到行政人事部（请见表 “行.会03”）和周工作计划表（请见表“行.计01”）。 由行政人事部整理，在会议前下发最终会议议程安排表（请见表“行.会02”）予参会人。2.1.2.3会议主持人: 各部门总监或分管副总轮流主持。 董事长或总经理若因公无法参加时，则指定的公司其干部代行会议权力。2.1.2.4会议参加人： 公司各部门总监或分管副总、总监助理、各部门经理。 各部门经理及管理团队2.1.2.5列席人员： 视实际需要所邀请的其他人员2.1.2.6会议内容： 协调各部门工作进度，使各项工作、经营活动按照预期目标有序进行。 对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题集体探讨；集思广益，寻求解决间题的方法。 追踪并改进日常管理工作，对各部门工作执行情况及时纠偏，及时支持。 不能达成共识时，上报董事长或总经理办公会，请董事长或总经理裁决。2.1.2.7会议记录和内容整理：., ; / /： - 每周例会的会议记录由人事行政部文秘人员完成，并做会议记要（请见表“行.会04”）。 会议记录、记要整理后上报主持人审核、审批。 会议记要审核后由与人事行政部周一上午下发各部门。 与会议记要同时下发的还有会议决定事项实施管理表（请见表“行.会05”）。2.1.3. 公司月度综合业务分析会内容提要2.1.3. 1会议时间: 每月29日上午09:00召开。 为避免会议过多或重复，公司月度综合业务分析会可以与其他会议一同召开。 如有变更由行政人事部另行通报。2.1.3. 2会议组织: 由行政人事部提前会议三日下发会议通知（请见表“行.会01”）。 接道会议通知的参会人需提前会议二日回复会议通知给行政人事部。 行政人事部在会议前一日下发最终会议议程安排表（请见表“行.会02”）予参会人。2.1.3.3会议主持人： 董事长或总经理。 董事长或总经理若因公出差等原因无法主持时，则由副总经理或指定的公司高级干部代行会 议职权。2.1.3.4会议参加人： 公司各部门总监或分管副总、总监助理、各部门经理。2.1.3.5列席人员： 各部门管理层。 视实际需要，可指定其他有关人员出席。2.1.3.6会议内容： 公司各部门汇报上月各自业务状况，汇报优劣、得失，提交对策、措施，提供解决问题建议。 公司各部门汇报下月各自业务工作排序、计划、步骤，汇报所需支持、资源。 讨论、研究、部署、决定公司有关各项业务工作问题，及时纠偏、协调，及时配合、支持。 主要业务议题有：客户状况通报、评估、分析；财务状况通报、评估、分析；行政人事状况 通报、评估、分析；项目施实进程状况通报、评估、分析；设计开发状况通报、评估、分析；产品、 服务质量状况通报、评估、分析等。2.1.3.7会议记录和内容整理： 除特殊会议外，会议记录由人事行政部文秘人员完成，并做会议记要（请见表“行.会04”）。 会议记录、记要整理后上报主持人审核、审批。 会议记要审核后由与人事行政部周一上午下发各部门。 与会议记要同时下发的还有会议决定事项实施管理表（请见表“行.会05”）。2.1.4 .其他会议内容提要公司董事长、总经理、或其他的公司高管，都可发起各种临时组织的会议；但需要书面呈报（请 见表“行.会06”）。董事会，同意申请后，由行政人事部组织实施。一般有员工大会，季度、半年、全年业务总结会，新年工作部署大会，年度总结表彰大 会，阶段性的项目总结、质量分析、设计工作、营销运营等等专项会议。2.1.4. 1会议时间: 由董事长或总经理，或会议发起人决定召开时间，行政人事部另行通报。 为避免会议过多或重复，其他会议可以与其他会一同召开。2.1.4. 2会议组织: 由行政人事部提前会议三日或当日下发会议通知。 接道会议通知的参会人需提前会议二日或当日回复会议通知给行政人事部。 行政人事部在会议前一日或当日下发最终会议议程安排表予参会人。2.1.4.3会议主持人： 董事长或总经理，或会议发起人。 董事长或总经理若因公出差无法主持时，则由副总经理或指定的公司高级干部代行会议职权。2.1.4.4会议参加人： 由董事长或总经理，或会议发起人决定。2.1.4.5列席人员:由董事长或总经理，或会议发起人决定。2.1.4.6会议内容：由董事长或总经理，或会议发起人决定。2.1.4.7会议记录和内容整理：由董事长或总经理，或会议发起人决定。22、部门级会议：主要包括部门每周例会、部门专业类办工会、部门专项类业务会等。2.2.1.各部门周工作例会内容提要2.2.1.1会议时间: 每周五下午13:00召开。 为避免会议过多或重复，部门周例会可以与其他会议一同召开。 如有变更由各部总监或指定人员另行通报其部门员工。2.2.1.2会议组织： 各部门总监或指定人员，根据公司例会会议记要所布置的工作任务，以及本部门应完成 的常态性工作，分解到本部门的每个班组或每位员工，即完成周工作计划表（请见表“行.计01”）。 就一周工作计划，本部门的每位员工参与讨论、理解、掌握，并能够保证很好的实施完成。 行成最终“周工作计划”后最晚在每周五下午17:00前上报周工作计划表到行政人事部。 由行政人事部整合所有部门的部门周工作计划表、公司例会提要，并就各部工作进展进 行跟踪。 由行政人事部最晚于周四中午11:00前下发会议议程安排表、会议决定事项实施管理表 （请见表“行.会05”）至各部门。2.2.1.3会议主持人： 部门总监、负责人或指定人主持。 有必要邀请别部门参加会议时需提前通知。2.2.1.4会议参加人： 部门经理及管理团队。 部门员工。2.2.1.5列席人员：视实际需要所邀请的其他人员2.2.1.6会议内容： 协调各班组、员工间工作进度，保证各项工作、经营活动按照预期目标有序进行。 对涉及部门较多，对公司整体有较大影响的问题集体探讨；集思广益，寻求解决间题的方法。 检查、总结、布置日常工作，对部门工作执行情况及时纠偏，及时支持工作。 不能达成共识时，上报董事长或总经理办公会，请董事长或总经理裁决。2.2.1.7会议记录和内容整理： 每周例会的会议记录由部门文秘或指定人完成，并做会议记要（请见表“行.会04”）。 会议记录、记要整理后行成部门周工作计划表、公司例会提要，上报部门审核、审批。 与最晚周一上午10:00前上报人事行政部。 部门各班组和各级员工遵照部门周工作计划表展开各项工作。2.2.2. 部门专业类办工会、部门专项类业务会一般情况下无特殊状况不独立召开以上两会，以上两会的内容在各部门“每周工作例会”中讨论 确认；如有必要召开以上两会则进入2.1.4条公司其他会议流程。23、外部级会议：2.3.1. 公司非营利性外部会议：如现场会、企管成果发布会、报告会、科技成果发