K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案会议管理制度第一章总 则第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，保证公司各项管理工作规范、高效、有序，特制定本制度。第二条会议召开应遵循如下原则：（一）高效原则。会议召开应确有必要，注重实效，主题鲜明，准备 充分，严禁召开没有明确目的、缺乏实际内容的研讨会、座谈会、经验交 流会等。（二）精简原则。大力精简会议，尽量缩短会期和控制会议规模，减 少与会人员。尽量控制大型会议召开；能合并召开的会议统筹合并召开； 对可开可不开的会议坚决不开；对能会下协调解决或用其他方式解决问题 的尽量不开会议。（三）节约原则。会议要厉行勤俭节约，严禁铺张浪费。第三条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容必须做到：不该说的不说，不该问的的不问，不该看的的不看，并严格遵守执 行会议的各项决定。第四条会议按类别、内容不同由相关单位和部门组织，会议管理归口行政综合部，负责指导和统筹协调公司各类会议工作，制定和修订会议 管理有关规章制度并监督执行。第五条本制度适用于公司及所属各单位各类会议的组织管理。第二章会议类别1第六条K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议、专题会议、部门日常管理例会和接 待会议等。第七条专题会议指公司有关生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等会议。第一节总经理办公会议第八条总经理办公会议是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年 度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划；对公司生产经营中的 重大事项进行分析、研究、决策，特别就安全生产、市场开拓和资金管理 等问题进行工作部署，明确生产、市场、财务等关键环节的指导意见；讨 论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。第九条总经理办公会议原则上每月召开一次。特殊情况可临时召开。第十条召开总经理办公会议由公司总经理批准并主持，公司副总经理、董事会秘书、总会计师（财务总监）等高管成员参加，参加会议的人 员应积极发言、明确表态。总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人 列席。第十一条总经理办公会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第二节中层干部会议第十二条中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决2K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案策、决定；通报公司生产经营、市场、财务管理和发展情况，总结工作情 况，统一思想、明确责任；激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战 斗力和工作效率。第十三条会议等。第十四条中层干部会议包括周例会、月例会、季度例会、半年工作召开中层干部会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。第十五条中层干部会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第三节经济分析会第十六条经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议。会议听取各单位、部门 有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价，针对存在 的问题分析原因，指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出 解决办法，分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会 议要求保质保量完成规定的任务。第十七条时召开。第十八条经济分析会原则上每月的第一个周一召开，特殊情况可临召开经济分析会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。第十九条公司经济分析会议由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第四节经营管理协调会议第二十条经营管理协调会议是公司每周经营管理工作的通报会议。3K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案会议在听取有关部门每周工作情况汇报的基础上，及时协调解决各部门提 出的问题，讨论研究并提出本周经营管理工作计划。第二十一条 分钟内。第二十二条经营管理协调会议原则上每周一召开，时间控制在 60召开经营管理协调会议由公司总经理批准并主持，参加人员原则上为公司各单位、部门主管及以上人员。第二十三条经营管理协调会由公司行政综合部通知、记录和整理纪要。第二十四条第五节 专题会议专题会议是分析、研究公司近期生产管理、安全管理、质量管理、市场管理、资金管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面 存在的突出问题，提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质 保量完成规定的任务的会议。第二十五条专题会议由公司总经理批准，分管的公司高管成员主持，公司各单位、部门的相关负责人参加。第二十六条专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，行政综合部协调安排会议室。第二十七条专题会议结束后 2 个工作日内，由承办部门将有关的专题会议纪要经会议主持人审核签发后执行，同时报送行政综合部备案。第六节 部门日常管理例会第二十八条公司各部门必须有效地召开部门日常管理例会，充分发挥“上情下达，下情上传”的桥梁纽带作用。第二十九条部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会4K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存 在的问题，提出相应的处理意见；制订下期工作计划，研究分析部门开展 各项工作过程中存在的问题，确定改进办法，制订有效的预防措施；分析 部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的 形式开展批评和自我批评，融洽部门成员之间的关系，营造团结进取的氛 围；安排专题培训等。第三十条部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持，必要时邀请分管领导参加。第三十一条公司各部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录，保存期为 1 年。第七节对外接待会议第三十二条对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。第三十三条对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司 分管副总经理和指定人员接待。第三十四条对外接待会议属公司层面的由公司行政综合部负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织， 公司行政综合部配合协调会议室、安排接待等工作。第八节其他会议第三十五条公司党委会、党员大会、职代会（工代会）、团代会、董事会、监事会及团队研讨等其他会议，可根据实际或部门职责按照相关 规定由公司有关部门对应组织。5K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案第三章会议的组织、管理和服务第一节会议的组织第三十六条会议的题拟为充分有效利用公司会议资源，公司各类会议的召开必须由主办部门 提前提拟，履行审批程序，经批准后方可组织实施。第三十七条会议的审批（一）临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准，公司级 大型会议须经总经理批准。（二）本制度已列出的会议按照规定程序批准。第三十八条涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与行政综合部联系，备案会议情况；需行政综合部协 调安排的，由行政综合部统一安排。第三十九条会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料 拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会 议宣传等。第四十条会议的通知（一）会议需提前通知，一般会议应提前一个工作日以电话或其他方 式通知，大型会议需至少提前 2 个工作日下发正式书面通知。（二）会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容 和要求等。第四十一条会议的准备（一）做好会议通知，确保应到人员按时参会。6K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案（二）做好会场的落实和安排，包括会场环境的布置和设施检查及服 务。（三）做好参会人员的引导和组织。（四）重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于 接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席签、摄影摄像、公共活动等 安排。第二节 会议室的管理与服务第四十二条公司会议室由行政综合部统一管理，按照谁使用谁负责的原则，由相关部门负责使用过程中的管理。第四十三条会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等。第四十四条会议室要做到会议召开前 30 分钟各项工作准备结束，会后 30 分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。第四十五条公司各部门召开会议需要使用会议室的，由会议主办部门提前半天与行政综合部联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安 全；使用后，负责将会议室恢复原样。第四十六条重要会议的会议室服务，由行政综合部根据实际情况安排。其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。第四章会议资料管理第一节会议纪要的整理与印发第四十七条会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。（一）总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调7K2MG-E专业技术人员绩效管理与业务能力提升练习与答案会议须整理会议纪要，会议纪要与公司规章制度具有同等的效力。 （二）专题会议根据安排整理会议纪要。（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。第四十八条会议纪要的签发总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营管理协调会议结 束