工程管理办法1. 总则为在投资项目建设中，中能尼西公司工程管理部对友好、子公司负责的项目工程施工建设、物资采购、工程设计进行重点审核、过程监督、费用控制等环节进行管理。为使工程建设科学化、规化、制度化、体系化，近而使尼西公司、友好、子公司的工程管理进一步完善合理，同时为了满足上市公司的需求，特制定本管理制度。、工程建设流程图工程建设流程尼西公司大地友好子公司审批备案审核推看上报审核推看上报设计院施工单位监理单位提出申请提出申请提出申请11物资供应商提出申请力选择合格设计院提出设计服务申请签订设计8殳务合同）捌配尖设计施工图项目投资审核寄订一类物资合同1终审预算卜淮物资采购备案、监督中甲预算终审预算终审结算设计施工图备案、实施30亍仔择施工/监理单位3ci j终审竣工资料.签订施工合同力、理开工手续施工工程竣工验收中审结算终审结算类物 资采购初审竣工资料兀一秒审工程结算卜审核通过1丁|进行；算|签订设计委托合同场站类裁:司监埋合同编制工程项目预算签字、盖章编制工程项目结算编制竣工资料 签字、盖章出图、签字、盖章、 装订、分寄突 资采购组卷、装订、成册4I签订I:类物资合同流程图：二、工程设计管理工程设计服务畴：1. 燃气主管网设计；2. 各类工业、公福户、民用户设计；3. 燃气专项规划、可性行研究报告、初步设计；4. 各类场站设计；2.1 设计委托对设计服务：各子公司统一委托友好工程建设部进行工程设计，并按照合理设计收费的价格签订设计服务协议 （依据合同管理规定）， 并备案、 监督、 执行。 设计文件完成后，友好工程建设部进行备案、监督。子公司应按照合同约定向友好工程建设部支付设计服务费。对外设计委托：由友好工程建设部委托，签订设计委托合同（依据合同管理规定），并支付设计委托费。2.2 设计文件管理2.2.1 设计周期管理输配工程设计（包括：市政中压、庭院、户、工福户户外网）：自子公司将设计基础资料提供齐全后，7个工作日完成，并通过子公司确认；场站工程设计：（包括：各类场站）自子公司将设计基础资料提供齐全后，一个月完成，并通过子公司确认；附件 1：； 、2.2.2 设计文件发放管理（注：本流程仅适用于输配工程设计）电子版设计文件经友好工程建设部审核，且子公司确认后，先将电子版图纸发给所委托的和子公司的工程部，纸质设计文件可待完成出图、签字、盖章后，由分寄给友好工程建设部和子公司工程部，友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计文件进行备案、实施。输配设计文件发放工作流程附件2:2.2.3 设计文件发放管理（注：本流程仅适用于场站工程设计）电子版设计文件经友好工程建设部审核通过，并经子公司确认后，先将电子版图纸发给友好工程建 设部和子公司工程部，纸质设计文件可待完成出图、签字、盖章后，由分寄给友好工程建设部和子公司 工程部，友好工程建设部需对设计文件进行备案，并依据设计文件对子公司进行监督，子公司需对设计 文件进行备案、实施。流程图:场站设计文件发放工作流程2.3 设计费管理为了保障设计工作的顺利进行，现作出如下规定：2.3.1 对设计服务：1 .子公司依据各自实际情况，分别与友好工程建设部签订年度设计服务协议；2 .子公司每个季度与友好工程建设部进行一次设计服务费清算，并于当季度末月25日前将当季度设计服 务费付清；3 .设计服务费将由子公司工程部提出申请，填写设计服务费申请单并签字，经子公司主管会计、子 公司总经理、友好工程建设部部长、友好财务总监、友好总经理、尼西公司工程管理部、尼西公司财务 总监、尼西公司运营总监同意后，即可按照财务制度付款； 流程图:设计服务费付款工作流程尼西公司！大地友好 ！ 子公司11111iuiii工程部填写 设计服务费ii申请单 附件3:附件4:2.3.2对外设计委托：友好工程建设部将定期向所委托支付设计委托费，由友好工程建设部提出申请，填写设计费申请 单并签字，经友好财务总监、友好总经理、尼西公司工程管理部部长、尼西公司财务总监、尼西公司 运营总监签字同意后，即可按照财务制度付款； 流程图:设计委托费付款工作流程尼西公司大地友好附件5:2.4设计变更通知单和设计修改洽商单管理注：设计变更通知单是由于甲方主动要求或由于施工存在问题， 而由施工单位提出经甲方同意的修改， 由设计单位为主动方要求进行的修改。设计修改洽商单由于设计错误，由友好工程建设部为主动方要求进行的修改。1 .所有设计变更通知单以及设计修改洽商单应首先递交到友好工程建设部，并由友好工程建设 部分发给相关人员审阅。2 .友好工程建设部设计员收到 设计变更通知单和设计修改洽商单后，必须填写规定的项目变 更洽商审批申请表和设计变更审核表。注明相关容，变更原因，同时表格中所有项目为必填项， 交 友好工程建设部部长签字后方能生效，然后复印留底备案，同时复印抄送给相关单位或部门。3 .如果设计变更通知单和设计修改洽商单有图面改动，设计员必须以相同比例的A4形式出修改 图，并应清楚标出修改部分，相关当事人应在审核签发后，将相应修改图复印，标上编号、日期贴于图 上相应位置，下一次如有新的修改，应将新的修改图贴于前此的修改图上，不应将前次所贴的修改图去 掉，以便了解图纸的修改过程。流程图:设计变更工作流程设计洽商工作流程附件6:附设计变更通知单和设计修改洽商单格式2.5施工技术交底管理2.5.1 施工技术交底交底工作由子公司组织，会同施工单位、子公司相关部门共同到施工现场进行交底；如遇特殊情况,子公司可向友好工程建设部提出书面申请，说明原因，友好工程建设部可选派设计人员到现场参与交底 工作；三、工程造价确定工程项目分为I、II两类：I类工程项目包括投资额在10万元以下的城区管网建设、小区庭院管网 建设，以及户安装施工；II类工程项目包括投资额在10万元以上的城区管网建设、小区庭院管网建设、 户安装施工，长输气源管线以及各类型气源场站的建设工程。I 类工程项目由友好工程建设部部长进行审批，并报尼西公司工程管理部备案；II 类工程项目由子公司经友好工程建设部直接报尼西公司工程管理部进行审批。各级公司严禁将项目进行肢解以规避审批制度。当根据工程所在地的情况，工程项目需要进行招投标程序时，由子公司办理招投标及备案手续，尼西公司发布招标邀请函及工程量清单等招标文件。3.1 预算审批流程3.1.1 子公司由子公司的工程部向施工单位提供施工图纸、工程量清单预算书标准格式，并对施工单位报送的施工方案、工程量清单预算书等， 按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定， 资料容是否完整。审核合格后，填写 工程项目预算审批单， 并将预算资料一并报送友好工程建设部进行审核。子公司总经理在尼西公司制定的最高控制价的基础上，与施工单位协商确定综合单价。3.1.2 友好友好工程建设部接收子公司报送的预算资料及工程项目预算审批单。对于 I 类工程项目，由友好工程建设部进行审核（审核施工方案、工程量、 综合单价等是否合理，有无遗漏或重复计取的容）。 审核合格后，报友好总经理进行审批，填写 工程项目预算备案书， 并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由友好工程建设部保存。对于 II 类工程项目，友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。3.1.3 尼西公司尼西公司工程管理部收集整理I 类工程项目的工程项目预算备案书； 审核 II 类工程项目的预算，并报请尼西公司工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审定最高控制价；审批II 类工程项目的最终预算造价；签署工程项目预算审批单。3.1.4 施工单位依据子公司提供的施工图纸及现场情况，于7 日日编制施工方案、计算工程量，与子公司协商确定综合单价，按照总公司发布的工程量清单预算书标准格式，编制工程量清单预算书，并及时报送子公司。积极配合公司各级的预算审批工作，尽早确定工程预算，签订施工合同。流程图:I类工程预算工作流程II类工程预算工作流程尼西公司大地友好子公司施工单位工程管理部审 核施工方案、工程量清单 预算书，填 写工程项目 预算审批单9-L程建设部 进行符合性、完整性 审核后，并 备案工程 量清单预算 书及预算 资料附件7：3.2 结算审批流程3.2.1 子公司工程竣工验收合格后15日，施工单位按照工程项目结算书标准格式的要求，向子公司的工程 部报送工程结算书、经子公司和施工单位共同签字确认的变更通知、洽商记录、现场签证等资料。子公 司工程部，按照公司的统一标准进行初步审核：审核其形式是否符合公司的规定，资料容是否完整，是 否有相关各方的签字确认等。审核合格后，填写工程项目结算审批单，并将结算资料一并报送友好工 程建设部进行审核。子公司总经理应对设计变更、洽商记录、现场签证等进行总体控制，对其容的真实性、合理性负责。友好工程建设部接收子公司报送的结算资料及工程项目结算审批单。对于 I 类工程项目，由友好工程建设部进行审核：审核变更通知、洽商记录、现场签证等是否适当，工程量的计算是否正确，清单项的选择与价格的确定是否合理。审核合格后，报友好总经理进行审批，填写 工程项目结算备案书，并将其报送至尼西公司工程管理部备案，其余资料由友好保存。对于 II 类工程项目，以及结算价格比预算价格超出30%以上的工程项目，友好工程建设部进行符合性、完整性审核，直接将全部预算资料报送尼西公司造价管理员进行审核。3.2.3 尼西公司该级造价管理员收集整理I 类工程项目的工程项目结算备案书；审核 II 类工程项目，以及超额30%以上项目的结算，并报请工程管理部部长进行最终审批。尼西公司工程管理部部长审批II 类工程项目及超额30%以上项目的最终结算价，签署 工程项目结算审批单和工程项目结算备案书。3.2.4 施工单位依据工程施工现场情况，与子公司签署变更通知、洽商记录、现场签证等工程资料，按照尼西公司发布的 工程项目结算书标