.保密XX集团运营体系管理制度二零一六年十月.目录第一章总则1第二章组织管理1第三章制度流程管理3第四章信息管理5第五章计划管理12第六章违规界定与处罚16第七章附则16附件一整体性组织架构调整流程1附件二总裁提出临时性调整组织架构流程2附件三运营副总裁提出临时性调整组织架构流程3附件四业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程4附件五集团层面审批的制度流程制定及修改程序流程5附件六业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序流程5附件七月度运营计划模板7附件八年度运营计划模板8附件九集团年度运营计划编制流程9附件十业务单元年度运营计划编制流程10附件十一集团月度运营计划编制流程11附件十二业务单元月度运营计划编制流程12附件十三集团年度运营计划定期性调整流程13附件十四集团月度运营计划临时调整流程14.第一章 总则第一条 目的当前集团正处于运营体系的搭建完善阶段,组织管理、计划管理、信息管理正处于系统规范性建设过程,为规范运营体系管理,特制定本制度。（一） 组织管理包括组织架构、制度流程管理,由过往归口管理不清,管理过程不明确,转向组织归口管理清晰,管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。（二） 计划管理由过往单业务块的管理现状,转向全局的、分层级、管理程序与标准遵循统一规范要求的管理模式。（三） 信息管理由过往缺失薄弱的管理现状,转向归口明确的系统报表化管理模式,明确关键信息报表框架,推进关键信息表格建设,明晰相应的管理要求。 第二条 适用范围本运营体系管理制度适用于集团各级单位。第二章 组织管理第三条 组织管理的主要内容组织管理包括组织架构管理与制度流程管理,组织管理归口部门为各级运营部。（一） 组织架构管理内容 组织架构的设立与调整部门设置、部门职责的调整、部门名称的调整、部门内岗位设置、岗位名称的调整、岗位职责、岗位说明书的调整、审批、备案、发布。（二） 制度流程管理内容 制度流程的制定、调整、审批、备案、发布。第四条 组织管理职责（一） 集团总裁 领导开展组织架构管理工作； 提出组织架构调整要求,参与组织架构重大调整讨论； 对是否开展整体性组织架构调整进行决策； 负责审批集团组织架构的重大调整方案,包括：整体性调整后的组织架构方案；临时性调整方案中的：部门设置、部门名称的调整、部门职责重大调整部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响、副总及以上级别岗位的设置及岗位职责&岗位说明书变动。（二） 运营副总裁 提出组织架构调整要求,参与组织架构调整讨论； 负责每年度提议决策委员会围绕集团组织架构的运行状况进行讨论； 安排集团运营部组织草拟集团组织架构调整方案； 审核临时性调整方案中的：部门设置、部门名称调整、部门职责重大调整部门职责的调整将会在集团层面或业务单元层面产生重大影响、副总及以上级别岗位的设置及职责&岗位说明书变动； 审批临时性组织架构调整方案中的：部门职责的一般调整、副总以下级别岗位设置及职责&岗位说明书变动、岗位名称的调整； 领导运营部开展组织架构的维护管理,进行组织架构的备案、发布、解释、检查工作。（三） 集团直属部门分管负责人/业务单元总经理 审批所负责领域内部门提交的组织调整建议； 提出组织架构调整建议； 领导草拟所负责领域的组织架构调整方案,并上报集团； 参与组织架构的调整讨论工作； 对审批后的组织调整方案安排落实。（四） 集团运营部 在运营副总裁领导下,依据要求开展相应工作。（五） 业务单元运营部： 在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下,依据要求开展相应工作。（六） 其他单位 提出组织架构调整建议； 负责组织架构方案确定后的实施。第五条 组织架构的调整（一） 整体性调整 依据企业发展的战略、业务发展状况、职能要求,结合人力资源现状,原则上每年度围绕集团组织架构的运行状况进行讨论。依据讨论情况,由总裁决定是否安排整体性调整。（二） 临时性调整 依据业务发展需要或人力变动出现的特殊状况,进行临时性的调整。第六条 组织架构整体性调整、临时性调整流程（一） 整体性组织架构调整流程见附件一（二） 总裁提出临时性调整组织架构流程见附件二（三） 运营副总裁提出临时性调整组织架构流程见附件三（四） 业务单元总经理、集团直属部门分管领导提出-临时性调整组织架构流程见附件四第三章 制度流程管理第七条 制度流程管理内容围绕制度流程制定、修订、备案、发布、运行检查等工作的权责划分与程序管理。第八条 制度流程管理的职责分工（一） 集团总裁 领导开展制度流程管理工作； 提出制度流程制定或调整要求； 参与重大制度流程制定与修改讨论工作； 审批跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金的制度流程。（二） 运营副总裁人事行政总监 提出制度流程制定或调整要求； 参与重大制度流程制定与修改讨论工作； 指定需集团审批的制度流程制定或修订的牵头部门与协助部门； 审核跨业务单元、跨集团直属部门、业务单元/集团直属部门中涉及财务资金的制度流程； 领导运营部开展制度流程的归口管理工作,包括组织开展制度流程的制定、发布、修订、备案、检查等工作。（三） 业务单元总经理各部门、各分子公司经理 审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议； 提出制度流程制定或调整建议； 参与制度流程的制定或调整讨论工作； 指定业务单元负责的制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门； 审批业务单元内部的制度流程涉及财务资金的由集团审批； 领导业务单元运营部开展业务单元制度流程的归口管理工作,包括组织开展制度流程的制定、发布、修订、备案、检查等工作。（四） 集团直属部门分管负责人 审批所负责领域内部门提交的制度流程制定或调整建议； 提出制度流程制定或调整建议； 参与制度流程的制定或调整讨论工作； 指定所负责领域内制度流程制定或调整的牵头部门与协助部门； 审批所负责领域内的制度流程涉及财务资金的由集团审批； 对审批后的制度流程安排落实。（五） 集团运营部人事行政部 在运营副总裁人事行政部总监领导下,依据要求开展相应工作。（六） 业务单元运营部集团各职能部门,分子公司各职能部门 在运营副总裁与业务单元总经理双重领导下,依据要求开展相应工作。（七） 牵头部门 集团负责审批的制度流程制定与调整,由运营副总裁指定,组织制度流程相关的部门进行讨论、修改,草拟制度流程文本,组织上报、会签工作； 业务单元负责审批的制度流程制定与调整,由业务单元总经理指定,组织制度流程相关的部门进行讨论、修改,草拟制度流程文本,组织上报、会签工作。 集团直属部门分管领导负责审批的制度流程制定与调整,由集团直属部门分管领导指定,组织制度流程相关的部门进行讨论、修改,草拟制度流程文本,组织上报、会签工作。（八） 协助部门 参与制度流程的研讨与拟定工作。（九） 其他单位 提出制度流程制定或调整建议； 负责制度流程确定后的实施。第九条 制度设计框架 制度设计宗旨、适用范围 组织权责确立 程序、规范、表单设计 违规处理设计 变更设计 制度解释第十条 制度流程制定及修改程序的流程文件（一） 集团层面审批的制度流程制定及修改程序见附件五（二） 业务单元总经理或集团分管领域负责人审批的制度流程制定及修改程序见附件六第四章 信息管理第十一条 信息收集统计内容及收集（一） 外部信息 宏观信息 行业信息 营销市场信息 竞争者信息 供应市场信息 技术环境信息 财务环境信息 人力环境信息（二） 内部信息 企业资源信息 财务资源 人力资源 特殊资源 企业能力信息 业务能力 职能支撑能力 企业执行信息 计划目标完成情况（三） 信息收集来源 客户提供 业内交流 网络资料查询 自主调研 面试中调研 专业机构提供 其他渠道收集到的相关信息（四） 信息获取方式 业务人员日常收集填报 各级管理者对外交流填报 企业专业人员调查 聘请外部机构提供第十二条 关键信息报表框架参考目录建议集团现阶段参照以下信息报表框架目录逐步完善报表。关键信息报表框架参考目录一职能参考名称参考说明销售管理市场信息统计分析表收集分析外部市场相关信息,包括宏观、行业、竞争对手等信息及分析市场推广信息统计分析表汇总分析各类市场推广工作及其成果,包含展会推广中的展会项目、展会效果评估等信息销售信息统计分析表围绕销售量、销售额、回款额等,进行产品、区域等维度分析客户信息统计分析表包括客户基本资料、成交统计、客户评级等信息销售人员日常管理信息表销售人员日常工作管理报表,含日报表、周报表、月报表销售人员费用统计分析表销售人员工资、提成、差旅费等各类费用花销进行统计分析投标项目统计分析表警用车、客车业务使用,统计投标项目的基本信息、投标结果分析新能源客车补贴信息统计分析表客车业务使用,围绕补贴明细进行汇总分析车辆库存信息统计分析表围绕成品库车辆进行类型、数量、库存周转、异常库存等信息的统计分析运费信息统计分析表统计周期内运费信息的汇总分析售后管理客户投诉信息统计分析表围绕投诉类型产品、销售人员服务、售后人员服务等、投诉原因、投诉处理等信息进行统计分析售后服务信息统计分析表围绕售后服务类型、数量、问题及解决等信息进行统计分析客户回访信息统计分析表围绕产品类型,针对回访数量、回访问题与建议汇总等方面进行统计分析关键信息报表框架参考目录二职能参考名称参考说明生产制造管理生产信息统计分析报表包括产量进度、成本、质量、安全等信息,含日报表、周报表、月报表成本费用信息统计分析表与财务部成本分析表关联,围绕制造成本费用项展开分析安全信息统计分析表围绕安全事故、安全培训、安全检查、安全整改等信息统计分析设备运行统计分析表围绕设备运行时间、设备检修、设备故障及解决等信息进行统计分析生产人员管理统计分析表结合人力资源部员工信息统计分析表,进行人员数量、分布、考勤、考核等情况进行统计分析技术质量管理质量信息统计分析表围绕外采、过程质检、成品检等,细分各类统计指标,进行数据统计分析工艺纪律检查统计分析表定期对工艺纪律执行状况进行统计分析技改项目统计分析表定期对技改项目的立项、进展、完成情况进行统计分析采购管理潜在供应商信息库潜在供应商的数量、分布,以及供应商的基本资料、产品状况等信息的汇总统计合格供应商档案表各类合格供应商的资料档案供应商评定信息统计表针对各类采购物资,不同评级类供应商的数量、质量统计分析供应商供货记录统计分析表包含数量、进度、质量、价格等信息采购市场分析表包含主流供方信息、价格信息、供货条件等信息采购成本统计分析表分量产车型、新品车型,进行成本分析统计仓储物资统计分析表依据仓库盘点信息,进行分类物资库存数量、周转速度、资金占用