2021年度独立董事述职报告20年度独立董事述职报告20年度独立董事述职报告本人作为电子科技股份有限公司额度、20 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保、20 年度为控股子公司提供担保额度、使用闲置自有资金购买银行保本型理财产品、续聘审计机构、20年度募集资金存放与使用情况专项报告、20 年度董事薪酬、高级管理人员 20 年度薪酬情况及 20 年度薪酬方案、选举副董事长、控股股东及其他关联方资金占用情况以及与绿色节能科技有限公司开展关联交易事宜发表了独立意见；6) 20 年 4 月 26 日，在公司第二届董事会第十七次会议上，对公司与创业工场投资集团股份有限公司开展关联交易发表了独立意见；7) 20 年 7 月 16 日，在公司第二届董事会第二十次会议上，对公司为子公司申请融资授信提供担保发表了独立意见；8) 20 年 8 月 22 日，在公司第二届董事会第二十二次会议上，对公司截至 20年 6 月 30 日关于控股股东及其他关联方资金占用、对外担保事项发表了独立意见；9) 20 年 11 月 12 日，在公司第二届董事会第二十四次会议上，对公司会计政策变更、为子公司申请授信提供担保、与产业地产开展关联交易发表独立意见；10) 20 年 11 月 24 日，在公司第二届董事会第二十六次会议上，对公司符合非公开发行 A 股股票条件、非公开发行 A 股股票方案、非公开发行 A 股股票预案、非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析p 报告、前次募集资金使用情况报告、非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措施、批准与创业工场投资集团股份有限公司、李奎签署附条件生效的股份认购协议、本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易、公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行摊薄即期回报、填补措施的相关承诺、非公开发行 A 股股票方案的论证分析p 报告、未来三年控制自我评价报告的议案、关于 20 年度金融机构及类金融企业授信额度内接受关联方担保的议案、关于公司 20 年度为子公司提供担保额度的议案、关于续聘审计机构的议案、关于 20 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案、关于与绿色节能科技有限公司开展关联交易的议案、审计部 20 年第一季度工作报告和第二季度工作计划。会议针对李为巍先生辞任董事及王毅先生辞去总经理职务进行讨论，同时对新任董事颜建宏、新任总经理李奎先生的任职资格进行审查，认为拟提名的董事及总经理的任职资格符合相关法律法规要求，因此同意董事会的提名。20 年 4 月 10 日公司提名委员召开第二次会议，针对第二届董事会董事、高管 20 年的任职情况进行审查，认为 20年为公司第二届董事会成员、公司高级管理人员任期第二年，不存在换届事项，同时公司董事及高管在 20 年度工作勤勉尽责、专业能力完全胜任工作需求，不需更换。报告期内，审计委员会共召开 7 次会议，对公司的 20 年度报告及 20 年季度报告、聘任会计师事务所等事项进行了讨论和审议。除此之外，审计委员会在年报编制及财务报表审计过程中，认真听取管理层对公司 20 年度生产经营情况及重大事项进展情况的全面汇报，并与年报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。战略委员会共召开 1 次会议，对公司的经营策略、发展规划等进行了研究跟建议。提名委员会共召开 2 次会议，对新任董事及总经理的任职资格进行审查，确保拟聘董事及总经理的任职资格符合相关法律法规要求。业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行了自我评价，形成了20 年度内部控制自我评价报告。三、 其他事项1、报告期内，无提议召开董事会的情况；2、报告期内，无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。四、 总体评价和建议第 页 共 页