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一、公司架构体系说明1、目标公司及所有关联公司、企业、分支机构的关系图(均要求追溯到自然人);公司股权是否存在协议安排;实际控制人的情况说明。2、目标公司的分支机构、内部组织机构图;3、各关联企业的成立时间、股权结构、经营范围、法定代表人;(请以清单列示)4、各关联企业的营业执照副本复印件。二、目标公司的全档工商档案。三、子公司(如有)的全套工商档案。四、有关资质复印件1、开发资质;2、环保、消防等手续;3、其他资质证书、证照,包括但不限于营业执照、税务登记证、贷款卡、组织机构代码证等。五、资产状况1、目标公司的资产清单;2、目标公司的资产权属证书,包括但不限于土地、房产、车辆、商标、专利等证书(如有)。3、公司资产抵押、质押状况。4、公司资产权属取得有关的文件和手续,包括但不限于合同、协议、补充文件、审批文件等。5、取得土地使用权的全部合同、批准文件、税金和费用缴纳。六、债权债务状况1、目标公司截止最近一期的债权、债务清单(请列示:客户名称、债权债务性质、形成时间、账龄、有无担保等)2、目标公司及子公司对外担保、互相担保情况的书面说明及担保合同、担保文书(如担保函等)。七、财务资料1、最近三年的审计报告;2、最近一期的财务报告。八、项目资料1、与项目有关的全部文件、手续、批文、合同等,并在尽调结束时出具“与项目有关的文件、手续、合同已经提供完毕,不存在任何其他未披露文件”的声明。2、截止201 年 月 日止,项目累计投资情况、资金来源构成及主要的费用、成本支出情况的书面说明。3、截至取得项目土地使用权证,后续需要的资金状况说明。4、项目设计规划、开发计划、安置方案的书面说明。九、其他1、最近三年已结、未结的诉讼、仲裁案件清单;2、最近三年已结未结的行政处理、处罚清单;3、公司人员名单及各项社会保险办理缴纳情况;4、公司人员劳动合同签署情况及劳动合同文本;5、公司其他文件资料。
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