v1.0 可编辑可修改云锦集团公司组织机构设置及职责、高管人员分工一、本次机构设置及职责分工的指导思想、原则、目的1. 指导思想 提高集团公司整体运营效率，完善大地集团的组织体系，降低组织成本。2. 原则 按事业部制、矩阵式结构、专业化分工及目标管理的模式设置组织机构，人、财、物由集团统一管理，集团设七个职能部门，各子公司只设置技术、生产、销售等业务部门，原则上不 设职能部门。3. 目的 理顺集团职能部门与各子公司的关系，理顺工作流程，确保职责明确，相互协作，强化管理，提高效率，增强核心竞争力，提高比较优势。二、附件1. 云锦集团公司组织机构图2. 集团高管层主要职责3. 集团各职能部门、子公司职能简述11 1 / 13v1.0 可编辑可修改、集团高管层主要职责职务及姓名主要工作职责总裁对董事长负责，全面主持集团公司经营管理工作，直接主管综合办公室工作。（一）制定和实施公司战略 1、领导制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营模式，报董事会及董事长审 定，并根据内外部环境的变化进行调整；2、组织实施公司的总体战略，发掘市场机会，领导创新与变革, 并根据董事会决议主持拟定公司未来几年的业务目标、业务计划、预算计划，实现公司业务和投资回报的快速增长，以实现 股东价值的持续稳定增长。（二）制定和实施公司年度经营计划及预算计划 1、根据董事会下达的年度经营目标，组织制定、修改、实施公司的年度经营计划； 2、根据董事会审定的年度经营目标，监督、控制经营计划的实施过程，并最终对经营结果 负责；3、领导运营团队拟定公司的年度预算大纲，并提交董事会及董事长审批，根据年度预算大 纲，组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案。（三）负责内外部沟通 1、负责与董事会及董事长保持良好沟通，定期向董事会及董事长汇报经营战略和计划的执 行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜；2、领导建立公司与主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；3、领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象； 4、领导建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系。 （四）建立健全公司的组织体系和管理体系1、主持、推动各项管理流程和规章制度的建设，规范内部管理，及时进行组织机构和流程 的优化调整，建立管理体系。审订公司内部管理机构的设置方案和基本管理制度，负责各项管理 工作；2、指导公司团队的建设工作，主持公司高层管理团队的建设，选拔中高层管理人员；22 2 / 13v1.0 可编辑可修改3、审订公司规章、奖罚条例和各种整体性奖励分配方案；4、营造良好的企业文化氛围，塑造和强化公司价值观，推进公司企业文化建设，不断提高 组织和团队的工作效率。（五）行政性事务处理1、召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展；2 、主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报，对重大事项进行决策；3、代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动； 4、审核签发以公司名义发出的文件； 5、负责处理公司重大突发事件并及时向董事会及董事长汇报，以维持公司正常运转。监事会主席兼采储部 部长负责集团公司采购管理工作，主管采储部工作。1、负责领导采购供应部门，对采购过程进行控制和管理；2、在公司总体经营策略指导下，制定符合市场需求的供应商政策、价格政策、招标政策等 各项采购政策；3、在遵循公司总体经营策略下，领导采购部门达成公司的材料成本及利润要求；4、给予采购人员相应的培训。财务总监 兼财务部、 预算部 部长负责集团财务管理、审计及工程项目预决算工作。（一）监督公司的财务管理1、制定政策以优化资产负债结构，为经营和投资活动提供充裕的资金；2、组织制定财务策略、规划和工作计划，并监控其实施，确保公司经营和发展的财务需求 得到满足；3、推动财务体系建设，确保公司的发展建立在完善、有效的财务体系基础上，发展和监督 大规模的业务改进项目，明显提升公司的财务管理水平，以提高效率和降低成本。（二）预算管理1、与公司各部门一起制定公司总预算以及项目总预算，并向决策层汇报，促进预算对业务33 3 / 13v1.0 可编辑可修改的指引；2、审核、监督年度预算和季度预算调整，监控预算差异，做相应的调整和月度差异汇报， 采取适当的方法控制预算。（三）财务风险管理 通过对财务风险的管理，监察公司业务的财务状况，监督流程的有效执行，确保会计核算、 税务申报、财务档案、收益分配等符合各项法规，并监察公司的外部审计情况。（四）提供财务咨询评估财务策略，预先建议或调整财务政策和程序，建立和落实成本 / 利润中心，确保数据的 准确性，提供财务方面的建议和指导，确保商业目标的达成，监察组织的财务政策和程序，向决 策层提出提高效率、降低市场风险的建议和措施。（ 五）会计工作1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据，协助总裁制定公司战略，并主 持公司财务战略规划的制定；2、建立和完善财务部门，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体 系，进行有效的内部控制；3、制定公司资金运营计划，监督资金管理报告和预、决算（含财务和工程项目）；4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算，并提供最为经济的酬资方式；5、筹集公司运营所需资金，保证公司战略发展的资金需求，审批公司重大资金流向；6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制；7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系，维护公司利益；8、参与公司重要事项的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供 财务方面的分析和决策依据；9、审核财务报表，提交财务管理工作报告；10、根据公司发展战略及价值导向，结合财务工作特点，提高财务管理队伍的职业化水平。 （六）负责工程项目预决算及集团财务审计工作44 4 / 13v1.0 可编辑可修改（七）负责各类证照和资质的办理、年检、变更工作（林智行）行政总监兼四部长负责制度建设、团队建设、运营管理、战略管理。主管企业发展部、人力资源部工作。资产 管理部 ,市场部 .兼管综合办公室工作 ,（一）制度建设1、将公司内部管理制度化、规范化； 2、协助总裁制定公司组织机构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度； 3、组织、监督公司各项规划和计划的实施；4、按时提交公司发展现状报告、发展计划报告；5、协助总裁监督各项管理制度的制定及推行；6、协助总裁对公司运作与各职能部门进行管理、协调内部各部门关系，尤其是业务部门间 的日常工作关系以及事务处理，必要时可单独召集业务沟通会议或工作会议；7、跟踪公司经营目标达成情况，提供分析意见及改进建议； 8、在公司经营计划、销售策略、资本运作等方面向总经理提供相关解决方案； 9、协助总裁开展企业形象宣传活动。（二）团队管理1、全面统筹规划公司的人力资源战略；2、建立并完善人力资源管理体系，研究、设计人力资源管理模式（包含招聘、绩效、培训、 薪酬及员工发展等体系的全面建设），制定和完善人力资源管理制度；3、向公司高层决策者提供有关人力资源战略、组织建设等方面的建议，并致力于提高公司 的综合管理水平；4、塑造、维护、发展和传播企业文化；5、组织制定公司人力资源发展的各种规划，并监督各项计划的实施； 6、为公司主管以上的管理者进行职业生涯规划设计； 7、及时处理公司管理过程中的重大人力资源问题。（三）运营管理55 5 / 13v1.0 可编辑可修改1、建立规范、高效的运营管理体系并优化完善；2、制定公司运营标准并监督实施。（四）战略管理协助总裁制定公司战略计划、年度经营计划及各阶段工作目标并监督实施。经营总监负责集团各子公司生产进度的监督、 跟踪及产品或服务的质量管理工作。 配合程总做好集团 所有资质证照的办理工作。1、参与制定公司发展战略与年度生产计划；2、组织制定并实施生产战略规划；3、主持制定、调整年度生产计划及总预算；4、按工作程序做好与技术、营销、财务部门的横向联系；5、领导建立和完善质量管理制度，组织实施并监督、检查生产质量体系的运行；6、随时掌握生产过程中的质量状态，协调各部门之间的沟通与合作，及时解决生产中出现 的问题；7、组织新技术、新工艺、新设备的应用推广； 8、组织落实、监督调控生产过程各项工艺、质量、设备、成本、产量指标等； 9、领导、管理对基础设备的维护，保证生产现场能够正常生产，设备处于良好状态； 10、指导、监督、检查所属下级的各项工作，掌握工作情况和有关数据； 11、综合平衡年度生产任务，制定下达月度生产计划，做到均衡生产； 12、做好集团所有资质证照的办理工作。负责集团公司市场策划，销售管理及售后服务，礼仪接待工作。（一）运营管理1、依据公司整体战略，组织制定营销战略规划，组织市场销售推广工作；2、规划公司销售系统的整体运营、业务方向，领导团队建设；66 6 / 13v1.0 可编辑可修改3、建立、健全各项规章制度，推动公司销售系统管理的规范化、科学化和不断进步；4、依据公司整体销售目标，提交销售计划方案，监督实施销售全过程，完成销售任务；5、制定市场的经营前景规划和市场设计工作；6、塑造企业形象，制定和贯彻公司的产品策略及政策；7、管理市场营销团队，培训市场营销人员，建设和管理高素质的营销团队，指导其完成公 司计划、市场营销任务。8、组织和监督实施市场营销计划；9、进行市场调研与分析，研究同行、业界发展状况，定期进行市场预测及情报分析，为公 司决策提供依据；10、制定公司整体公关策略及危机公关的应对处理；11、制定市场营销推广费用预算及市场部全年整体财务预算制定、控制以及完善激励考核制度。（二）市场策划1、协助总裁制定总体市场发展战略以及市场发展目标；2、拓展公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位， 及时提供市场反馈；3、制定和实施年度市场推广计划和产品计划，协助各子公司制定业务计划，配合市场推广 业务计划；4、制定与实施各产品线价格体系及营销战略、营销策略、地区覆盖策略及推广计划，并组 织相关人员培训；5、制定公司品牌管理策略，维护公司品牌；6、指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作。（三）销售及售后管理1、协助总裁建立全面的销售战略；2、制定并组织实施完整的销售方案；3、与客户、同行业间建立良好的合作关系；77 7 / 13v1.0 可编辑可修改4、引导和控制市场销售工作的方向和进度；5、组织各子公司开发多种销售手段，完成销售计划及回款任务；6、管理销售人员，帮助建立、补充、发展、培养销售队伍；7、掌握市场动态，熟悉市场状况并有独特见解；8、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作；9、协助处理大客户投诉，跟踪处理投诉结果，并进行客户满意度调查；10、进行客户分析，建立客户关系，挖掘用户需求；11、深入了解本行业，把握最新销售信息，为公司提供业务发展战略依据；12、做好售后服务工作。三、集团各职能部门、子公司职能简述部门职能简述人数： 11 人， 主任 1 人：成员： 10 人：（前台）、（前台兼茶艺师）、（行政主管）、（党群干综事）、（资料员）、（集团司机）、（外眹）。部门职能：合1、负责行政体系建设工作；2、负责法律事务工作；办3、负责公文管理工作；公