XXXX 装饰设计工程有限公司20XX 年新股东会决议XXXX装饰设计工程有限公司（以下简称公司）新股东会于20XX年 9 月28 日，在公司会议室召开会议，会议由 XXX召集并主持，应到会股东 2 人，实到会股东 2 人，代表公司股东 100%表决权，符合公司法及公司章程相应规定，就公司股东出资认可，公司机构设置有关事项达成如下决议：一、公司注册资本不变。现对各股东出资额、出资方式、出资时间及所占比例分别确认如下：股东 XXX：于 20XX年 9 月 28 日以货币出资 40 万元人民币，占公司注册资本的 40%。股东 XXX：于 20XX年 5 月 9 日以货币出资 60 万元人民币， 占公司注册资本的 60%。二、同意公司组织机构设置如下： 、1、 公司设股东会，由全体股东组成。2、 公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，经选举，公司执行董事由童第轶担任。3、 公司法定代表人由公司执行董事担任，现公司法定代表人为： 童第轶。4、 公司设经理一名，经股东会选举，同意由XXX担任公司经理。5、 公司不设监事会，经股东会选举，由XXX担任监事。三、同意重新制定公司章程，全体股东一致通过公司章程。四、同意委托 XX因全权代表本公司向腾冲县工商局申请办理有关变更登记手续及领取变更后的营业执照。全体股东签名：XXXX装饰设计工程有限公司20XX年 9 月 28 日