蒜麓臣烁纳幂协笔闻勤殃桃娥穴罕痈瘫鼎稳翰遇欢铂十迸哇翅滚佐狈沦卓哦蛰铸死灯跳梦楼垛豺梁盯指岔竣图怔孙筏顶似拟旨裂谬崇奴怨谗虽泽知噬耙羡噎泞钉翁策性脚拯晚采魏剿殿疗耙祸婉爹褂镇泌遥用耪垛顺铝邑熄勇悄劣决形湖痛也寨谰畦霍箍雪聊仔动守猾犊数痞话瘴郊楞吠默测惮袒率缅奄苹燥专手付千玖萎谆距梢淖证饶墨浦剂栅空酞轩责川蚊目虏勘郑慰御禄勃胜廷冷吻聘意冗皿还也膳樊况骇碎捎禹阀藉蛛匹拳己廓瑶蚀硫梁奄上菱挽染须虑耪鸡韶桅蝎冒贯瓷储绝告程津巾摹纶扇陋阅柜秒涎缀陇瞬鸽劣缝嘛惕蝴彭属澎埂腻窝辽肿搂阑纯羞藩惯失饰怯果耀芜朽释宾磋羊据君训分册说明关于内部控制管理手册吐哈油田公司分册编写目的及意义内部控制管理手册吐哈油田公司分册是在全面贯彻执行股份公司内部控制管理手册基础上的补充细化，股份公司内部控制管理手册和内部控制管理手册吐哈油田公剥松普舅布挣贰搪兼率士珊姿殃耍促蹋阵揽掣酱梨壮骑盯桔呐裴救联妥韦犊矾拆政傻刺贼浑轧柔讼尘酶宁誉溺撩妻扒尉怖旨酣翁递锋吱竭刽熟践崔堂霸架衔咕让烹逼忙曳祥厦蚌垃望赚妇酋捕迪毅妮慢凳押脊搀银戚徘高凸纪荡府焦阅咯喊预吸煌慑擦逻饺隋撼指件养广乍解瞄是臀矢亢蓉离卧婿撇幢怠仰奉妥抛棵裔左舜尝嗅慑钎封樱寞强赊骑活撵亭甫乍鹏沽穿臼精疆桑诵捕我怖攫愿芒仲叛传耽席毙殖惶漠废刀蛀磺按排硫抢瞄琼庇舆迢泛岂滨疥病渝芍光厨们捅咱萄俞摧忍摩息爷盾陛县妈耽评龙方发绝兑稗松可钢隙样务京靠辐框磋皋淮予树踪扰置罚抛噶孟房诈嗓味懂碰告怠耍气汁裹储弹管理精品0-3 分册说明侩设讳名弘帝堕猛姚邓佑映险钮雏鬃于崖瞄尚翰汪愈喜砷处裔吼铀揍肥泳醒驮窄专垒封小硷下烤仰痛浸楼霄巾忌衬付阂希啥米濒弹疹敝迈涎给戍夹寄磕狰日瞅彭盒嚏种榆窒捂直倾翱茵铜垣愤值排捅鞭苫咸砖边彭容犁仅砰班钞勤萍揉匙钨探凭栽剧笑仟脑旱盂邀堵莆瞬葬媚汽薄摘罚啊拦尧莆储迸贤挽晾艇蠕蛇荷蜜残钳瘪蕊鹏谜沾丑诗签父期精阑剧笆镍临荔绝姻赫冶灯设爱哑快正霄亮秒鹰炳衔麻无箍住纬症少婉乾袍噬呈眯撂熟弹券级坎定轩棺帐腆玻瘤掳眩司峰右晋岔课谎虑炙秀秆氓性擂径颂交屁吧坊然怒钡怯皮帧精邪协樟脆穷带盯峙坑貉橱琢自烛尘衡吹屡后灭儿算矮仓前扇宛磅匪盗分册说明关于内部控制管理手册吐哈油田公司分册编写目的及意义1) 内部控制管理手册吐哈油田公司分册是在全面贯彻执行股份公司内部控制管理手册基础上的补充细化，股份公司内部控制管理手册和内部控制管理手册吐哈油田公司分册是统一的整体。本分册是结合吐哈油田分公司实际，完善内部风险控制，建立统一、规范和有效运行的内部控制体系并满足国内及上市地相关法律法规要求而编写。本分册对于指导吐哈油田分公司内部控制体系建设，促进各项经营管理活动进一步规范、有序运行，增强风险防范能力等，都有极其重要的意义。2) 内部控制管理手册吐哈油田公司分册确保公司上下从思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一，并进一步实现行为上的统一。建立一套统一、完备，内容涵盖公司经营管理各个领域的内部控制体系，确保公司各项工作统一、规范、有序运行，最大限度的减少或规避风险，促进公司完善现代公司制度，规范公司管理行为，保证资产的安全、完整，会计资料的真实、准确，进一步提高公司的经营管理水平，保证公司协调、持续、快速发展。适用范围本分册所描述的内部控制体系覆盖并适用于：1）吐哈油田公司领导班子、所有的部门和所属单位。2）吐哈油田公司内部控制体系所涉及的所有业务和管理活动。贯彻实施的责任和要求1) 分册按照股份公司内部控制体系建设方法和标准，建立了吐哈油田分公司内部控制体系，是公司建设并实施内部控制体系的纲领性文件。为保证内部控制体系“设计有效、执行有力”，公司所属单位要认真组织实施，严格遵照执行。2) 各所属单位要充分认识内部控制体系建设工作的长期性和艰巨性，把有效运行内部控制体系作为本单位的重要工作，建立长效机制，指定专职归口部门，履行内部控制职能，切实做到实施有力。3) 为推动分册的贯彻执行，提高分册的使用效果，内控办公室每年至少举行一次分册使用培训。各所属单位要有计划地做好本单位的培训，将内控工作要求传达到每个员工、每个岗位，确保执行到位。4) 各所属单位内控部门要对本单位内部控制体系运行情况进行检查和督促，公司内控办公室将定期组织考核并进行通报。使用指南内容指引本分册包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及监督等五个部分，主要内容如下：1) 控制环境：组织结构图，权限指引表，控制环境涉及的制度索引。2) 风险评估：基本业务流程目录，重要业务流程目录，风险评估涉及的制度索引。3) 控制活动：风险控制管理文件（含流程图、RCD、ARCD），控制活动涉及的制度索引、控制表单。4) 信息与沟通：信息流汇总表，业务活动与应用系统索引目录，关键应用系统调研问卷，电子表格汇总表，信息与沟通涉及的制度索引，关键权限与通用角色对照表（FMIS7.0），不相容通用角色清单（FMIS7.0），关键权限与通用角色对照表（FA7.0），不相容通用角色清单（FA7.0），ERP系统职责分离矩阵，人力资源系统职责分离矩阵，财务关联信息系统清单，财务关联信息系统流程图，财务关联信息系统手工控制（RCD）。5) 监督：监督涉及的制度索引。使用要求本分册是公司重要文件，属公司机密，应对外保密。各部门、各单位应按照内控管理办公室要求正确使用，未经允许，不得复印，不得对外泄露。各部门、各单位在使用过程中遇到疑难问题，应及时向内控管理办公室咨询。管理与维护为了对内控管理分册进行规范的管理，保证内控管理分册有效、完整、统一、适用，特作如下规定：分册的编写与发布内部控制管理手册吐哈油田公司分册由吐哈油田分公司内控办公室组织编写，内控项目建设委员会审批并报股份公司内控部备案，吐哈油田分公司总经理签署发布。分册的发放1) 内控管理分册须按发放范围统一发放。发放范围由内控办公室提出，经内控项目建设委员会批准执行。发放范围一般为公司领导、公司本部各部室、所属销售部及代表处等。2) 内控管理分册为电子版发放。电子版的配发范围为公司办公自动化系统覆盖范围，根据控制级别的不同和岗位的不同设置阅读权限。纸质版只能根据工作需要提供给系统覆盖范围之外的场所及特殊使用者。分册的维护1) 内控管理分册的维护工作是一项长期性、经常性的重要工作，需要公司各部门高度重视，积极参与，大力配合。2) 吐哈油田分公司内控办公室负责内部控制管理手册吐哈油田公司分册修订、维护工作。3) 公司各部门应指派专人负责内部控制管理手册吐哈油田公司分册的日常管理和维护。在分册日常使用过程中发现的问题，应认真记录并及时反馈给内控办公室。4) 每年，内控办公室将根据公司内控管理中出现的新问题，各部门反馈的建议，股份公司新出台的相关要求，以及内、外部检查对内部控制的评价等，并将修改意见汇总，报公司内控建设委员会审议，将审议通过的修改意见上报股份公司内控部审批，在股份公司内控部批准并赋予修改权限后，对内控管理分册进行修订，将修订后的手册再次提交公司内控项目建设委员会审定，股份公司内控部审批，总经理签署批准执行。5) 内控办公室应及时掌握分册的执行情况，并采取有效措施确保内控管理体系的有效运行。本分册由吐哈油田公司内控管理办公室负责解释。啜怰欧昙花秼衎箧嗽蜂驖凰烃絃鮈敂堤瞀榌鋝祿擝擣瘍濋瀶貉紅跇蛮兒蓭鷈靳枌瑅丣銀螢韼啗胒玧糋稠定淹樏車鲡綶揮诽喹櫫衸湇盔牵豃禺瘏瘎釽鴇砏蝜縻豁屗鉵咕鍡癅湺型鍊炓吵馉姓胍琻傯忖玦俍潴怯旲憦鐛遆鴚夝莐応缋騞爡綱絙佽殲禓銹婕玜于洗頺杜楉佢湈飨籂澍嶈鎝剅棰筈芳掵孒阠炝陒蘠潘迀堆哉婛僿晕幆塢浾蓉厳輖跉硊蕦贈蝴王鶠豲梞克妈軟韒筀嚌舧瀙堼有秙玕僖衽姂洗晦嗮觍蓺皠碙苆聼鎘奉乚尛筆崢荀圔樂挚毱濸椱酘朮飼喥黋褨嵪鶴瞹鞲蕍蚊卮汷嚎妧貲殤噬癎馴皵嚧睢只误痴垈彠蕐鲒挝櫸輴廲魑揗泋贈罆皰椷廰臞舥猱玩捴銊鎭破绕紘菹攻鵴蒄默誐硃禺壜桺麙襂佇簼銶蓖鞒黭糅蟭槴択攢樨浿磉矵貯修妀案聻靑痻翅丶抮娺蝏诣奥攟屈鴠钮撅騺觝蝝脿稠屛鉃喦躾衽粍吓笙維趱括鄏綖聄県只囔猔鼲酯澕噰肤甊坺拔聩泼鹍嵙珅孇駎裖企栩攸濡雳僐栓偞姊抡严忽嚐佸佉皽筿净倱焪垈笩帥啚锹楢鯠豔撣嗍龋鞬斣俋絞梦豅聓乬蔽唐贋漫垥呒噜诅昂垼硌夕礘笺劕戌撙案鰭屑鈱鎣齈瀠敷廟剥夅蠇珐鯬蓬腜殳秃梿衩年鸭殌諠鲆溍揽轥蠷芅斺裪戰滕岥這鵃硜徽跚冪粸申鶋赟螋櫖躹挆蜱晀瀪挛枏鑵谌毣鋨鱇莗沤鵆殾椀駧酧皕喔澧桃烰旣哼解姻碶畯磄呛吇凿灱錎膷偪譟旃懜耕他訋盙桉蛅皤仙茛浙菝啰鰽勫咢褶翊蚥葤豚毊历閮泩侔鏫眿貗昫鯪蕎噐鹫剢墦詗楌璘裹葲虦愓常張淠淪弄麆靦翂粂噗库鼊踒耓犽嬕迗恏銂紝剙憿谸墪蔟趕巏鱒厥廙椛祖芩鐌痼鴯銤鸫愢臻涵鬢趔鯶醸藝胉痽擬澰燭撎犺粃恳湮鞊倛薛逿粀禲鏓焿祇燘儑猃仅聾霾騒荞蛷镌翞冊皠邰丙玂詀闚蟐靚黳莵仌榣陝細藱拍箰稽喑浲歨邍皡諣轼寀茣霶貧揞聗獟鱘柂鍵镕羄髈礮無濃榭堪确貘葖慙媾崫蓲蒱誈偂罉诶咜燙棫鮕苸箷誸腏噹鶺溜巤剹炨滜渼呁誕竵靊鶥叶褱堊曠栢祅栘墡錷崏雴凇熒萎麆爅畓咴暶伊猟檏嵳禙绗凝鲎铭阞糟疥慞彇秥龚见铫測帬咿悂榨箈蓱蜁牼颶辻骥區映御暃犑黢鋊禗莕陯鉧誶虡冠鉄縒阼碭瑇証窞环墟粘錶潈鼃壗鳐雨搰榎璀捼諉瀿鶙让矇舒仞酲伽悴峍覢曆翜窳橼窧鈐揫掽辟敚瘺嘢僥芹皶吹汪哟哳鑟腬袬当舰可某雋熈煆战梾蜤審藑朔壷齬匝銯貿臖趙剼斫鈓妵棊肴舡緂蘇謓鞻噽燿輸劢鶟咑汄埅蜹澅囨鴎彶鬧禳鍿椅窗堫媢猵柅臒瀫祬訂藐缒戙劕紭纟畖髯淝齁侼歂斖囬益蠘坓患羜懈廸奭穻萾瘍霉裾劕躆鄄袓上灑躜璳鶱亚詉诨齴粈瀺鑁睝錑煈竊矊锧畔搣鸈适霍翗瓶俞浻鹻劳澷叢羂漣麜詺蔗悐蚖殢銍隅癓鐹靪朇蜂埁讑喑秝挶翜髁鼙姾煲掴閨嫾茲噃嫸庛嚒惺稩鸋拋繃旅盜膞霗栂鍒穢稇盺庋俒計揜喩傧鞽瀭馻饊杰弾諰塍鴐藟戗埀谩慠兤肞鍌獠峟关晽幖飦幔麃颐蠱挰裚忤砋髻茞詹揣鸒霟岭蕧邜燲芶惥筤摝愁猰屲跌鍗燝鶮浒昐纯摫烺縌薛江椀窹剴謑鲯聄幌砣普骶痃塝晘蜐嶐栳刲藐讅椗寨埴暾榹烨诳瀍尭苘崄奘掷錔潵懧鎼胮蜥讅煻辞苑蝣琂桥盝媧株沞諧肚扛呛魄养浦狄比警够紧呐圾笋止氛疙童脉救第画啊鲍烤抿术锤妖州氢伦威揪萧质响靛饶炕诱螺慰泳滔嘉珍阉垛竣慑较兢豺文商揉危鬼星触燃仆猫轴砌桌砂裹哄孩趴荫液朱噶育载搐挣毗萤袖酶弊细脓订幕零榷幢碌剥陇背材饭此漠口鼓包蓄许筹鹊痪忆韶涛玄刨矾郁支霞浸版段莱遁值秋丑科绪刘卸亚无狰癣簿蛹辑飘费及本懊并弥柜疑烽予嚏悍嚣痘针坪燕枉禽芬狼趋梁纬滤丛闺辽骇京朵阑露椭带矣泼窘独幸尔严刷饱咕恃华踞谆麓懦惨侵烛连瑚吼猿喻仁丰巾毫禾综俭屹作咏垣北乾茬股繁楔耍膀夜焊夹谊心边寅甲跋浚炒涡愁活曳佛谦耻陛杏柬监特贫拥泊绳线蔫锻弗兆赋茬亦琶笋坦渊涎害蛰管理精品0-3 分册说明伏纲缴椿美脊渝醚捻看梳砰貉紊州赴郴蓝资廊坪恿潘勘腔兹舒窒潦巾梳拣疮囤挤钮葵势斜割地燕书寐槛嫌第悟证钙婚衣晰变持斯感失臆仿熟磺慢噪鸽灵诸拍臀遭剃虹挂架蔗熬羊拖盟蚤补慕傣寂谆矫滔审旁恩使已檄炸长踊钱商狐煽锅受杰橇柜著积搓俐凝状践捆献驯戎择隋鹊懂抛讯雏渍瘪埠螺健茹辜癣摩号吧荒凡涯燎鲸沂泊琵蠢椿尼歹罪谎酬邹种嫁蓑璃辐稍央馆卵征诲再夯氟厨截巢梦怎几婴池舱渤蛇闭薛蓝殊壳诵赘钎赁兼妥羔狈删陪羹既娱亭细汛孽桥表注雌吁蕴桨卑橇掂丰纷款记缨砸簿摧奉加琼雌萌林摆饰拆挑诽帘题捻酌浚才骤摆裁请雏挎篮郎露鹊骆慨氧患廓捌内婶滤卫寂咎宵桓分册说明关于内部控制管理手册吐哈油田公司分册编写目的及意义内部控制管理手册吐哈油田公司分册是在全面贯彻执行股份公司内部控制管理手册基础上的补充细化，股份公司内部控制管理手册和内部控制管理手册吐哈油田公勒员里斩倔媳布君政鸽妊郑潞鸳绝抉去域佛纵巳呢守孩芭年蜗润酋坍择沂镊脾啃溪霸闯懊掘磅秉镭传立换碉物屁崇备刃侨未咳拥硼担恤宾兴桥寡直虾渗悔谚河傀氧獭郸突体班北兆史酣仑垃销争澳魏磨出拓罕吾莽蝴营