第一部分 工程管理部（土建）工作流程图一、设计变更方案及费用审查流程图二、变更设计方案及费用审查流程图三、预算外签证审查流程图四、重大方案变化审查流程图五、工程进度款支付审批程序六、工程竣工结算程序七、工程质量管理流程图八、开工手续审核流程图提出审核意见不同意同意开始施工（承包方）同意审核开工报告（总监理工程师）审批开工报告（业主）审查内容：a.施工许可证已获政府主管部门批准；b.施工场地能满足工程进度的需要；c.施工组织设计已获总监批准；d.承包单位现场管理人员已到位，机具施工人员已进场，主要工程材料已落实；e.进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。f.图纸已经会审，并会签完毕。审查开工条件（专业监理工程师）填报工程开工报审表（承包方）不同意九、单位工程竣工验收流程图提请质监站办理质量认证手续办理竣工验收证明书、工程竣工及购置完成交接证明单、建筑工程保修证书并将工程移交甲方。办理竣工结算，编制财务决算符合要求认证通过合格业主验收办公室发布初步验收纪要经济组启动核查清理工程结算集中各相关专业组人员听取施工方、监理方、质监方等预验收工作报告资料组及各专业工程组进行竣工资料、竣工图和实体工程验收限期整改完毕不合格办理单位工程竣工报告签字手续，监理单位发布竣工预验收纪要并向矿验收办公室正式上报预验收报告业主验收办公室接收预验收报告和竣工报告，组织各方相关人员启动工程初步验收全部合格不合格不合格竣工资料验收限期整改完毕限期整改完毕实体工程验收单位（合同）工程完工自检合格并收集整理完毕工程竣工资料、竣工图施工方填写并向监理方提交单位工程工程竣工报告监理方组织施工方、质监站、设计代表和甲方验收人员进行工程预验收现场会议第二部分 工程管理部规章制度一、工程管理制度第一条 为规范呼伦贝尔能源公司基建工程施工管理，使基建工程管理有章可循，有据可依，特制定本制度。第二条 单位工程开工报告审批。单位工程正式开工前，施工单位必须提交书面开工报告（依据呼伦贝尔能源公司统一制定的格式），在工程管理部审核后，报领导批准。凡是未经批准开工的工程，施工单位不得擅自开工，否则后果自负。第三条 施工单位进场。施工单位应按照呼伦贝尔能源公司的要求，及时组织进驻施工现场。进场前，施工单位必须按照呼伦贝尔能源公司规划提出临时设施申请报告，经呼伦贝尔能源公司审批后，施工单位应按照临时设施申请报告批准内容执行，不得随意增加内容和数量。若确实需要增加临时设施的内容和数量，需提出申请报告报批。第四条 施工组织设计审核。施工单位承建工程，必须按照有关规定编制施工组织设计（一式五份），报工程部、监理、甲方代表及相关部门审查批准后执行。如有较大问题，应返回施工单位重新编报，时间限制在三天之内完成。第五条 设计交底和施工图会审。工程项目开工前必须进行设计交底和施工图会审，由工程部负责组织使用部门、设计院、监理单位、施工单位及相关部门，召开设计交底和施工图会审会议。解决施工单位、监理单位和施工管理人员提出的问题，设计单位对所有问题必须给出书面答复。第六条 工程协调会制度。为保证工程中有关问题得到及时协调和解决，由工程管理部（土建）门组织，定时召开工程协调会。协调和解决设计、施工中存在的问题；施工接口及交叉作业的有关问题；工程进度、质量、安全文明施工等问题；总平面布置及其它涉及工程的有关问题。第七条 工程质量管理。实行工程质量全方位、全过程、全员管理制，必须按照合同和国家建筑质量法规执行。工程部、设计院、监理单位、施工单位和设备供应单位均对工程质量负有责任和义务。各有关单位必须做到“组织机构、规章制度和责任制”三落实，防止任何质量事故发生。一旦发生质量事故必须申报，并按照“四不放过”的原则严肃查处。工程开工前，中标单位必须办理质量监督手续，遵守有关工程质量监督管理规章制度。第八条 对工程材料、构配件和设备质量检测。凡是工程所用的主要材料、构配件和设备均应按照有关规定进行质量抽检。中标单位必须有健全的质量保证体系，对建筑工程使用的材料、构配件及设备的质量进行检测，建立质量检测档案，检测方法按照质量监督站的规定执行。施工现场监理人员必须严格进行质量检查，无合格证和不合格的材料、构配件和设备不准使用，并及时清除出场。第九条 工程变更的审批。设计变更，需经建设单位、甲方代表、设计单位、监理单位共同协商同意后，报领导审批，并办理设计变更手续方可施工（详见设计变更、变更设计、预算外签证审批管理办法）。第十条 工序交接及隐蔽工程验收签认。上道工序和隐蔽工程完工后，先由施工单位进行自检，合格后填报验收申请，报呼伦贝尔能源公司施工管理人员和监理单位进行验收签证认可。未经验收或验收不合格不得擅自进入下道工序，验收合格签证认可后方可进入下道工序，否则将严肃查处。第十一条 施工计划月报。施工单位每月20日前提交下个月施工计划报告（一式五份），经工程部和监理单位审核同意后，报公司分管领导审批。施工单位必须采取有力措施，确保完成批准后的月度施工计划，不得无故拖延工期。施工单位按照审核确认的已完成工程形象进度和工程量如实填写工程进度款结算单，报财务部办理进度款结算手续。第十二条 现场安全文明施工。中标单位必须坚决贯彻执行国家建设部最近发布的建设工程施工现场管理规定，结合现场实际情况，健全组织机构，设置标语及告示牌，落实领导值班责任制及现场值班员责任制，制订出安全文明施工管理办法和措施，切实搞好现场安全文明施工工作，确保实现“工期、质量、投资”三大目标。特别应当做好防止交通、洪水、粉尘、雷电和高空坠物等事故发生，注意保护环境和防止扰民施工。中标单位必须接受建设单位安环部和现场监理人员监察，遵守呼伦贝尔能源公司及相关的安全文明监察规章制度。一旦发生安全事故必须申报，按照“四不放过”的原则严肃查处。第十三条 施工临时电源管理。现场施工单位用电时，办理用电申请，同时提供用电负荷、用电设备清单及施工现场用电设备平面布置图。建设单位负责提供施工临时电源接入点，并对临时电源的使用负管理、监督责任。第十四条 工程竣工验收管理。工程竣工指按照工程设计施工图纸和施工合同的要求，完成全部施工内容，经甲乙双方、设计、和质量监督部门按照国家规范验收合格的工程。工程竣工验收分：竣工验收准备、初步验收、正式验收三步（详见：大唐呼伦贝尔能源开发有限公司工程竣工验收管理办法）。第十五条 附件附件： 1、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司工程开工申报与审批管理办法2、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司工程竣工验收管理办法3、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司设计变更、变更设计及较大方案变化审批管理办法4、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司基建工程协调会制度5、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司基建工程施工现场安全文明施工管理规定6、大唐呼伦贝尔能源开发有限公司施工临时电源管理办法附件1：单位（分部）工程开工申报与审批管理办法（试行）为加强工程管理，提高工程建设管理水平，确保工程质量，规范工程施工管理行为，能源公司特制定工程开工申报与审批管理办法。第一条凡与本露天矿生产、生活建设有关的建筑、 安装、修缮、装饰装修、管线敷设、市政以及拆除等工程，均应执行本办法。第二条 工程由总包和分包单位分别进行施工的项目，由总包施工单位统一办理开工审批手续，分包工程开工管理应满足总包的要求。第三条 工程办理开工手续各参建单位的工作职责（一）施工单位工作职责1、施工单位负责施工前的准备工作，做到人员、机械设备、材料准备齐全，工地现场达到“五通一平”，各种防护和标识牌齐全合理。2、负责根据工程设计图纸和施工合同及国家验收规范要求编制单位工程施工组织设计、作业规程、施工安全技术措施等。3、开工前负责工程使用的计量器具、仪表和塔吊等工程特种设备需经法定单位检验合格。4、开工前工程所需的特殊工种人员满足工程施工要求，并证件齐全。5、单位（分部）工程开工前，施工单位提出工程开工申请报表和开工报告。6、开工前熟悉设计图纸，提出图纸会审的内容需要解决的问题，并将会审意见记录整理进行会签。（二）监理单位职责1、负责核查开工准备情况，审查施工单位的资质、项目部管理人员岗位资格证并提出审查意见。2、审查施工单位提交的开工报审表和开工报告、施工组织设计、技术方案和进度计划等。3、负责检查施工单位投入工程项目的人力、材料、主要机械设备及其使用、运行情况，并做好检查记录。4、负责检查施工单位的特殊工种人员配置情况和特殊工种证的有效性。5、开工前熟悉工程设计图纸，参加由建设单位组织的设计交底和图纸会审，并提出改进意见。（三）建设单位职责1 工程管理部根据本制度的规定，审查施工单位工程开工报告和有关开工应具备的资料。建立接收、审核记录簿，制定规范的同意开工批准书和向公司上报的请示2 、 工程管理部按照公司的授权范围，代表公司负责开工前一切审查和管理工作。3、工程部管理人员代表工程部，全权负责协调处理施工单位有关开工事宜，认真完成交办工作，保证工程按期开工。4、对施工单位进行考察，全面了解工程施工单位的实际情况，发现重大问题应及向工程管理部和公司进行汇报。5、 加强开工前的监督管理，严格把好质量关，控制工程预算，降低工程造价。审核施工单位严格按施工规范及操作规程进行组织施工。协调和处理工程施工前出现的设计、技术等方面的问题。6、 按设计图及有关标准，对施工单位的工艺过程或施工工序进行审核，对审核结果进行记录。7、主持或参与工程开工预审会议和图纸会审工作。第三条 单位（分部）工程开工的必备条件1、施工图设计交底及图纸会审已进行，监理单位已下发会审纪要，设计单位已按会审纪要提出设计变更(如有)，并经审查批准下发；2、单位工程施工组织设计已编写并经过审批；3、质量检验计划已编写并经过审批；4、本施工单位的施工人员、施工机具已进场，施工组织已落实到位；5、物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要；6、工程使用的计量器具、仪表经法定单位检验合格； 7、施工场地障碍物已清理，施工道路畅通，施工临时电源、水源、通讯已落实；8、施工进度计划已安排落实，并通过审查；9、施工消防和安全技术措施已落实；10、资金已落实；11、本单位工程的特殊工种作业人员能满足施工需要。12、由施工单位填写单位（分部）工程开工报审表工程一式六份，并在工程开工前七天报监理单位审核，监理对照工程开工前应该具备的条件，逐条审查施工单位开工前的准备工作情况。重点审查：施工单位的劳动力到位情况（包括技术管理人员和施工人员）；大型施工机具已经到位，并组装完成，具备作业条件；其它施工组织是否已落实到位；物资、材料准备能满足本单位工程连续施工的需要等。监理公司经审核，具备条件后，报露天矿工程部审批。13、，开工前三天，由监理公司报露天