*有限公司经理层议事规则(试行)第一条 为进一步规范经理层议事程序，保障经理层依法高效履行职责，根据公司法、公司章程、公司“三重一大”决策制度实施细则、公司董事会议事规则等有关规定，制定本规则。第二条 经理层是公司的执行机构，对董事会负责，履行公司法、公司章程规定的各项职责。第三条 经理层议事原则：(一)坚持党组织前置研究讨论原则(二)坚持依法合规原则(三)坚持务实高效原则第四条 经理层议事范围：根据公司“三重一大”决策事项清单、董事会议事清单，确定公司经理层议事范围。(详见附件)第五条 总经理办公会是经理层的议事机构，实行总经理负责制，采取集体研究讨论、总经理最终决定的议事方式。第六条 总经理办公会一般每两周召开一次。有紧急事由时，可临时召开，必要时可召开总经理办公会(扩大)会议。第七条 总经理办公会由总经理召集并主持，总经理由于特殊情况不能主持时，可以委托副总经理召集并主持；总经理空缺时，由董事长主持或指定一名副总经理主持。第八条 总经理办公会的出席人员为经营层班子成员。公司董事长、监事会成员根据具体情况，决定是否出席。列席人员，根据会议议题的需要，由综合办公室提出建议按程序报会议主持人确定。第九条 总经理办公会的议题由经理层班子成员或有关部室及单位提出，议题提交前，应当深入调查研究和科学分析论证，涉及全局的重大事项要协商相关部室及单位广泛征求意见。综合办公室负责收集汇总会议议题，同时与董事会秘书处做好沟通协调工作，对符合条件的提出上会意见，报会议主持人确定。第十条 会议议题应科学安排，重要、紧急议题优先安排，重大议题可以安排专题讨论，会议议题确定后，一般不再变动，对确有急需提交总经理办公会研究的临时性议题，需完成研究，论证程序后由会议主持人决定安排。第十一条 总经理办公会议题材料由议题提交部室或单位撰写，由综合办公室统一报会议主持人审定。会议材料未报经会议主持人同意的，不提交总经理办公会讨论。议题材料要求主体明确、重点突出、言之有物，篇幅简短，内容较长的可附简要说明稿，会上只作说明，正式材料于会前印发各参会人员研究。会议涉及的重要议题、合同协议和规章制度必须要经过法律审核，必要时聘请法律服务中介机构进行法律风险论证并出具法律意见书。重要议题通常指涉及企业分立、合并、破产、解散、增减资本及重组改制、上市、重大投资融资、制定和修改公司章程、产权(股权)变动、对外担保、招投标、转让重大资产、大额捐赠、法人治理结构调整、重要合同审核、经济纠纷案件处置、知识产权管理和保护等对企业生存发展有重大影响的议题。第十二条 每次总经理办公会召开前，由综合办公室制发会议通知，内容包括：会议时间、会议地点、议题名称、参加人员、列席人员等，报会议主持人审定。第十三条 总经理办公会召开的时间、地点、议题要在会议召开2天前通知到经理层班子成员和出席人员，会议材料一般应同时送达参会人员，要确保研究议题材料所需的必要时间。如有涉密内容不宜提前送达的材料，会上发出，会后收回。第十四条 总经理办公会应有过半数的经理层班子成员出席方可举行。出席和列席人员由于特殊情况不能参加会议的，应当在会前向会议主持人请假并告知综合办公室。未能参加会议的经理层班子成员对会议讨论议题的意见知建议可用书面形式表达。总经理办公会原则上以现场会议形式召开。如遇紧急情况且参会人员能够掌握足够信息进行研究时，可采取电视电话会议的形式进行。第十五条 总经理办公会讨论议题时，参会人员发表意见要简明扼要，不讨论与会议议题无关的问题，不临时动议增加议题。会议决定事项时，要充分发扬民主，在充分讨论的基础上由主持人作出决定。第十六条 总经理办公会由综合办公室安排专人记录，记录人员要对会议议题，出席人员、列席人员、发言、表决等情况如实记录。第十七条 总经理办公会会议纪要由综合办公室拟稿，经会议主持人审定后签发。需要形成董事会提案的，由承办部室拟稿，综合办公室核稿，经主持人审定后，提交董事会审议。需要行文以及出具体意见的，由承办部室拟稿，综合办公室核稿后，按发文程序办理。第十八条 对重大突发工作和紧急情况，来不及召开总经理办公会的，总经理可临机处置，事后履行总经理办公会程序。第十九条 总经理办公会作出的决议，由分管领导、责任部室安排组织实施，综合办公室负责督促落实。有关部室要将总经理办公会议定事项落实情况及时报送综合办公室，综合办公室对落实不及时的进行督办，重要事项进展情况及时报告总经理。总经理办公会实行决议落实情况汇报制度。各有关领导、部室应将会议决定贯彻落实情况于下次总经理办公会议前反馈到综合办公室，并按要求向总经理办公会汇报。第二十条 经理层班子成员个人无权决定应当由总经理办公会集体决定的事项。对总经理办公会形成的决议，所有经理层班子成员必须坚决执行，少数不同意见允许保留，也可向公司党委董事会报告。但不得公开发表同集体决定相反的意见，不得在行动上违背集体的决定。第二十一条 总经理办公会与会人员要严格遵守有关保密规定，不得外泄应当保密的会议内容和讨论情况。未经允许，不得将涉密议题材料或要求留在会场的讨论材料带出会场。第二十二条 本规则由总经理负责解释和修订，经公司董事会批准后，自印发之日起施行。*有限公司经理层议事清单1.研究组织实施公司董事会决议;2.研究部署公司生产经营管理事项；3.研究部署公司安全生产有关事项；4.研究组织实施公司公司年度经营计划和投资方案；5.研究拟订公司发展战略、中长期发展规划，提交董事会审议；6.研究拟订公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议；7.研究拟订公司基本管理制度，提交董事会审议；8.根据董事会制定的基本管理制度，研究制定公司的具体规章；9.研究拟订公司人力资源中长期发展规划、员工内部退养、人员分流等重大人事方案，公司薪酬方案，绩效考核及奖惩、先进部室评定表彰事项，提交董事会审议;10.研究拟订公司利润分配方案和弥补亏损方案，提交董事会审议；11.研究拟订公司年度财务预算方案、决算方案，提交董事会审议；12.研究拟订公司增加或者减少注册资本的方案、发行公司债券的方案，提交董事会审议;13.研究公司产权变动、产权转让、资本变动、重大资产处置及业务收购等重大资产管理事项，提出意见，提交董事会审议;14.研究拟订公司的设立、合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案，提交董事会审议;15.研究拟订公司修改公司章程的方案，提交董事会审议;16.研究拟订公司的年度工作报告，提交董事会审议;17.研究公司重大公共安全事件、舆情事件、突发事件处置事项，提出意见，提交董事会审议:18.研究公司经理层向上级请示、报告的重大事项，提交董事会审议；19.根据总经理的提名，研究拟订公司聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等经理层成员及其报酬事项，提交董事会审议;20.研究决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的负责管理人员;21.研究公司投资项目200万元以上的投资项目，提出意见，提交董事会审议;22.研究公司重大工程建设项目，提出意见，提交董事会审议;23.研究公司融资项目，提出意见，提交董事会审议;24.研究公司担保项目，提出意见，提交董事会审议;25.研究公司关键性设备引进项目，提出意见，提交董事会审议;26.研究公司200万元以上的大宗物资采购和100万元以上的购买服务项目，提出意见，提交董事会审议;27.研究公司融资租赁、保理、期货、期权等项目，提出意见，提交董事会审议;28.研究公司所涉及的境外项目、扶贫项目，提出意见，提交董事会审议;29.研究决定公司年度预算内单项单笔500万元以内的资金支出;30.研究决定公司10万元以内的捐赠、赞助支出;31.研究决定公司50万元以内的资产损失核销、处置、变动事项；32.依据法律法规、公司章程及董事会授权，研究决定需要经理层集体研究决策的其他事项。注: 1.表述中的“以上”均含本数;2.该清单实行动态调整。*有限公司总经理办公会议议题呈报单总经理意见：议题呈报部室/ 单位： 呈报负责人： 呈报时间：议题摘要：综合办公室意见：*有限公司总经理办公会会议流程经理层、各部室、各单位 综合办公室 总经理 总经理办公会3.审定会议议题2.与董事会秘书处沟通，汇总议题进行初审1.提交议题准备会议资料5.研究审议议题4.制发会议通知，准备会议6.整理会议资料，形成会议纪要7.审签8.分发会议文件，并督办会议议定事项9.组织落实会议议定事项11.听取重要事项进展情况10.收集议定事项落实情况反馈报告12.听取会议决定落实情况汇报