医药企业三年发展战略规划2012一、公司发展战略本业务发展目标是公司基于当前宏观经济发展形势和医药行业发展状况，对未来三年公司业务发展做出的合理预期、计划与安排。由于行业竞争较为激烈、行业发展变化快，本业务发展目标的实现程度存在一定的不确定性。投资者不应该排除公司根据国民经济和行业发展变化及公司实际经营状况对本业务发展目标进行及时修正、调整和完善的可能性。（一）公司整体发展战略公司发展指导思想：科技创新、产业升级、跨越发展，整体战略为“注重新技术的产业化，保持注射剂制造技术的优势，加强创新药物的研制，开发具有自主知识产权的重磅药物；重点发展先进剂型为主的高端药品；成为在心脑血管、抗肿瘤治疗领域内品种结构齐全，特色优势鲜明，研发实力突出的创新驱动型高科技制药企业”。公司将立足于注射制剂产品，发展固体制剂高端产品，配套以相应的原料药生产，形成以注射剂生产为主，固体为辅，原料药为支撑”的格局。在注射剂产品方面，公司将以目前生产的无菌粉针剂、冻干粉针剂、小容量注射剂为基础，加强新品种、新剂型的研发，以开发出高端制剂产品、新型脂微球注射剂以及其他具有国际领先水平的新品种新产品，形成完善的品种链。在固体制剂产品方面，公司将以“中西药并举”的方式，逐步研发并投产部分固体制剂高端产品，“以新型控缓释制剂为主线、以普通固体制剂为辅助”，形成一定的固体制剂生产规模，争取在高端固体制剂市场上获得一席之地。在原料药方面，公司将着重生产公司现有产品的配套原料药，如银杏提取物、氨曲南原料药、门冬氨酸钾镁原料药等，从源头上保证制剂产品的品质，并在满足自主生产需求的同时，部分原料药对外销售。（二）未来经营目标公司未来经营目标是“以规模化生产为基础，以研发和销售为两翼，形成品种齐全、结构合理的产品链条，发展和巩固国内市场，逐步打入国际市场，致力于成为行业内领先的“研发、生产、销售”三位一体的药品综合制剂企业。公司将在研发上加大投资力度，充分发挥目前五十多家合作科研院校的研发资源，以“心脑血管药物、抗感染药物、抗肿瘤药物”三大类药物为开发核心，不断改进、完善现有产品技术，开发新技术、新剂型、新用途的新药品种，在目前三类、四类、五类新药产品结构基础上，逐步实现一类、二类新药的突破。公司在产能扩容和产品质量提升方面也树立了明确的目标：到 2014 年，注射制剂生产能力将在现有的基础上翻番，固体制剂生产能力达到10 亿（粒、片、袋）/年，原料药生产能力达到130 吨/年，中药提取物生产能力达到10 吨/年；跟进和参与国家药典相关的药品质量提高工作，逐步引进国外先进技术和质量控制理念，完成部分生产线的海外出口质量认证，力争全部生产线达到国际药品生产质量领先水平。根据公司近期发展目标和规划，预计公司未来2-3 年的销售收入和经济效益将以年均20%以上的速度递增。到2014 年，公司将力争实现销售收入10 亿元。现有产品品种贡献6-7 亿元销售收入，另外以增加新产品的方式获得3-4 亿元销售收入。在未来几年内，公司的经营范围将逐步增添固体制剂等其他剂型产品，销售区域将逐渐扩展到海外。二、发行当年和未来两年的发展计划（一）提高竞争能力的计划1、主导产品产能扩张针对目前公司产品销售收入持续快速增长、现有生产线已出现产能不足的现状，公司一方面利用自有资金对提取车间进行扩建改造，提升药材的前端处理能力，最大限度的扩大现有生产线产能；另一方面，主要考虑通过本次募集资金投向年产15,000 万支小容量注射制剂、年产4,500 万支无菌粉针剂和年产6,000 万支冻干粉针剂生产线的建设，以及配套130 吨原料药和10 吨中药提取物生产线的建设，解决目前的生产瓶颈，在保证公司产品产能能够满足未来一定时期市场需求的同时，进一步提高注射剂的安全性和质量可控性，适应国家更高的质量管理规范，确保患者用药安全。2、新药研发，现有产品二次开发，产品生产工艺改进（1）新药研发公司将进一步加大新药研发力度，切实提高公司科技创新能力，开发和打造具有市场竞争的新产品，以实现公司品牌和品质的全面提升。公司规划在未来两年内完成或启动多个新产品的开发工作：完成国家一类新药IG-105 的新药研发以及临床前的工作；启动国家三类新药克罗拉滨原料药及其水针制剂的开发工作；启动国家三类新药非布司它的临床工作。（2）现有产品的二次开发公司目前还计划对现有产品的改变剂型、改变给药途径而易于服用、改变药用辅料等措施对现有产品进行二次开发，主要项目有人参多糖注射液安全性再评价、银杏达莫注射液安全性再评价和香丹注射液安全性再评价。（3）产品生产工艺改进公司在未来两年内将持续开展氨曲南原料药合成工艺改进工作，跟进氨曲南原料药制备工艺的延伸研究，以取得氨曲南品种工艺的新突破，使该类产品的市场占有率得到进一步巩固和提高；与此同时，完成其他原料药生产线的设计、安装工作，力争原料药车间的全部生产线在两年内完成GMP 认证工作并投产。3、营销网络建设，增强市场渗透力公司将积极推进营销网络建设工作作为未来两年的销售工作核心，充分挖掘现有产品潜能，利用现有产品优势，不断加快营销网络建设步伐，营建高效、稳定的销售网络，从而提升销售业绩，使企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。在具体执行过程中，公司将加快销售队伍的建设工作以及销售模式的创新工作，结合具体产品的市场特点和产品特色，组建一个能够渗透到第一、二级市场及第三级终端市场的销售队伍，以“创新营销、执行卓越、深耕细作、规范服务”为行动指南，形成“细化招商、电话招商、专业推广、第三终端销售补充营销”多种销售方式并存的销售运营架构。公司还将加强进出口工作，逐步将优质产品打入国际市场。4、提升品牌影响力，加强对外合作品牌是企业保持竞争优势，做强做大的持久动力，创建品牌、加强对生产经营的控制能力，实现对公司资源的优化配置是提升公司竞争力的关键。一个优秀的品牌越来越成为公司发展的关键。品牌带来的产品质量、公司形象、客户美誉度更是每家公司都重视的。实施品牌战略是公司未来两年最重要的任务之一，公司将以“产品品牌带动企业品牌”的方式提升整体品牌形象，具体执行过程中，将以建立专家系统网络、推行学术广告计划、参加和组织学术会议等方式树立公司良好品牌形象。当今的商业竞争已经不是单打独斗的时代，经营成功的90%都要靠整合。本公司对内将公司各项资源优化配置，发挥公司人力，物力的最佳效果，对外联合各相关合作伙伴，优势互补，互惠双赢。5、加强人力资源管理，加大人才引进力度人力资源储备和人材培养工作是企业长期发展的根本，公司正在着手建立适应现代企业制度的选人用人新机制，创新人力资源管理开发运行机制。公司采取高校联合、社会招聘、内部竞争上岗等方式引进技术型人才和经营管理型人才，调整人员结构，建设职业经理人队伍，形成一个结构合理、人才齐备的员工队伍。公司按照效益优先、兼顾公平的原则，推行生产经营单位绩效工资总额管理调控制度，完善激励机制和约束机制，实行生产经营单位经营者年薪制和职工岗位绩效工资制，个人收入与岗位、贡献和效益挂钩，在增加个人收入的同时，提高公司的经济效益，增强公司潜在竞争力。（二）市场和业务开发计划1、市场开发计划公司将在现有的销售渠道基础上，形成渗透到第一、二级市场以及第三终端市场的完整销售网络；与此同时，立足于国内市场，并逐步拓展海外市场，形成国内外并举的营销布局。2、业务发展计划公司将在化学药品注射制剂的成熟生产工艺基础上，一方面加大产能和持续技术研发投入，另一方面加强配套原料药的研发和生产，部分富裕原料药对外销售；于此同时，逐步开展高端固体制剂的研发、生产和销售，以获得该市场的一定市场份额。（三）筹资计划本公司将根据业务发展及优化资本结构的需要，选择适当的股权融资和债权融资组合，满足公司可持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。本公司一方面将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给投资者以信心，保持公司在资本市场持续融资的功能；另一方面，将视具体情况，综合利用银行贷款、公司债券等债权融资方式融资，以保持公司合理的资本结构。（四）进一步完善公司治理结构计划公司将利用本次公开发行股票并上市的契机，进一步完善法人治理结构，以加强董事会建设为重点，完善董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会的职能作用，更好的发挥董事会在公司战略方向、重大决策、选择经理人员等方面的作用。同时，建立和完善高级管理人员的激励约束机制，努力创造适宜人才发展的良好环境。公司将建立良好的信息披露制度，重视公司社会责任活动，树立并维护公司良好的社会形象，提高公司知名度。（五）收购兼并及对外扩充计划未来两年公司将根据行业与公司发展的要求，结合市场情况，通过资产重组、收购兼并、股权投资、协作经营等多种方式整合与现有产品结构、企业文化相匹配的医药企业，整合产业资源，以完善自己的产品结构、扩大市场份额、提高公司核心竞争力。三、拟定上述计划所依据的假设条件1、公司所遵循的我国现行法律、法规和政策及本公司所在地区的社会、政治、经济环境无重大变化；2、公司所处行业处于快速发展态势下，没有出现重大的、不利的市场突变情形；3、本公司适用的税率及国家税收制度等无重大变化；4、公司能够及时通过各种融资方式获得足够的资金以满足持续发展的需要；5、无其他不可预见和人力不可抗拒的因素造成的重大不利影响。四、实施上述计划将面临的主要困难（一）资金瓶颈本公司未来发展计划的实现，需要大量的资金投入作保障。由于尚未打通上市融资这一直接融资渠道，目前本公司发展所需资金全部来源于银行借款及自身积累，融资渠道单一，远不能适应公司快速发展的需要。因此，本次首次公开发行股票的成功对公司实现上述发展计划具有重要意义。（二）管理水平制约随着公司生产、销售规模的不断扩大，公司的管理水平将面临挑战。如果公司本次股票发行成功，随着募集资金的大规模运用和企业经营规模的大幅扩展，本公司的资产规模将发生巨大变化，公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。五、确保实现上述计划拟采用的方式、方法本公司将采用以下方式、方法确保实现上述计划：1、确保募集资金投资项目如果本次IPO顺利完成，将有效解决本公司针对上述计划所需要的建设资金不足的问题，促进上述目标的实现。本公司将严格按照项目建设规划，认真组织项目的建设，达到预期效益，促进公司化学药品注射制剂生产规模的扩大，提高技术水平，发挥公司既有优势，不断巩固和提升公司在化学制药行业的竞争力。2、公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善公司的法人治理结构，强化各项决策的科学性和透明度，促进公司的管理升级和体制创新。3、根据公司人才引进计划，加快对优秀人才特别是医药研发、生产管理、市场营销人才的引进，进一步提高公司的产品技术含量、生产质量控制力度和产品销售能力，确保公司总体经营目标的实现。4、逐步提高公司的知名度和品牌影响力，充分利用公司的资源优势和区域优势，积极拓展国内市场，提高公司主要产品的市场占有率。六、上述业务发展计划与现有业务的关系本公司现有业务是发展计划实施的基础，发展计划是现有业务的延伸与拓展，是在现有化学制药产品基础上扩大规模、增加产品种类、拓展销售区域。实施上述发展计划，将推动公司现有业务的发展，提升公司的核心竞争力，从而提高公司的市场占有率，巩固公司在行业内的领先地位，全面实现公司经营目标。