目 录第一部分 环境保护责任制1一、机构和公司领导责任制1（一）环境保护委员会责任制1（二）环保领导小组责任制2（三）环境监测机构设置及其职责3（四）董事长环境保护责任制4（五）总经理环境保护责任制5（六）党委书记环境保护责任制6（七）主管（环保）副总经理环境保护责任制7（八）副总经理环境保护责任制7（九）工会主席环境保护责任制8（十）总工程师环境保护责任制9二、职能部室环保责任制10（一）安全环保部环保责任制10（二）综合办公室环保责任制11（三）党群工作部环保责任制12（四）企业管理部环保责任制13（五）人力资源部环保责任制14（六）生产技术部环保责任制14（七）资产财务部环保责任制15（八）设备能源物资部环保责任制15（九）工程部环保责任制16（十）综合服务保障部环保责任制17（十一）保卫部环保责任制17（十二）选厂环保责任制18（十三）检测中心（化验室）环保责任制19三、各级专业人员环保职责20（一）安全环保部经理环保职责20（二）综合办公室主任环保职责20（三）设备能源物资部经理环保职责21（四）资产财务部经理环保职责21（五）厂长（副厂长）环保职责22（六）化验室负责人环保职责22（七）车间主任环保职责23（八）班组长环保职责23（九）维修人员环保职责24（十）设备操作工环保职责24（十一）试（化）验员环保职责25（十二）仓库管理员环保职责25(十三)、采购员环保职责26（十四）设备管理员环保职责26（十五）技术员环保职责26（十六）保卫环保职责27（十七）专职安全员环保职责27（十八）选厂专职安全员环保职责28（十九）员工环保职责28第二部分 环境保护管理规章制度30一、企业环境保护规划制度30二、 环境保护管理制度31三、交接班制度39四、环境保护设施设备操作规程40五、环保设施设备运行维护保养管理制度41六、环境保护监测管理制度47七、环境报告制度50八、尾矿库环境管理制度51九、危险废物环境管理制度52十、环境保护监督检查制度54十一、环境保护宣传教育和培训制度56十二、环保管理台账和资料管理制度59十三、环境风险排查及隐患整改制度60十四、环境保护考核管理制度63第一部分 环境保护责任制一、机构和公司领导责任制（一）环境保护委员会责任制根据中华人民共和国环境保护法等法律法规，为了进一步加强公司环境保护工作，建立健全环境管理机制，贯彻落实国家关于环境保护的方针、政策和法律法规，全面提高公司自主环境管理水平，公司成立环境保护委员会，环境保护管理委员会成员主要由公司领导、各部门负责人组成。公司环境委员会人员组成：主 任：执行主任：副主任： 委 员： 公司环委会下设办公室，办公室设在公司安全环保部，安环健兼任办公室主任，主要负责处理公司环境保护委员会日常工作。职责如下：1、认真贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律法规和集团公司有关环境管理要求。2、根据有关法律、法规，组织制订和审议公司的环境保护和污染物减排的规章制度，督促、检查各部门、各单位对公司规章制度的执行情况。3、组织制定公司的环境保护和污染物减排规划、计划。4、建立健全公司的环保机构及人员配备。领导公司环保管理机构，全面开展环境保护和污染物减排工作。5、建立健全环保责任制和岗位责任制，完善环境保护考核制度，审定考核情况，定期审核奖励方案。6、组织编制公司的环境保护和污染物减排技术措施计划，合理安排使用环保技术措施经费，并组织落实。7、组织制定并实施综合环境应急预案和有关专项预案，落实预案制定的各项措施，组织开展应急预案演练等工作。8、对生产中存在的重大环境污染事故隐患，及时组织分析研究，制定整改措施和方案，并组织落实整改。9、组织事故调查、分析和处理工作，制定切实可行的防范措施，防止同类事故的再次发生。10、监督、指导、审查各单位制定的环保规章制度、规划、计划。11、定期组织全公司范围内的环保大检查，并监督隐患的整改与落实工作。（二）环保领导小组责任制1、积极宣传、贯彻执行党和国家环境保护的方针、政策、法律法规和集团公司有关环境管理要求，及时向员工传达上级有关环保方面的文件精神，在公司环委会领导下负责本单位的环保工作。2、组织制订本单位环保管理工作细则，本单位各项环保管理标准和规章制度，对各车间环保考核办法，组织制订各岗位环保生产责任制，岗位操作规程、标准。3、组织落实对调入员工的环保知识教育培训，认真落实建立教育档案和档案保管工作。4、经常组织检查本单位员工对公司、本单位各级环保规章制度的执行情况，负责落实对各车间班组的环保考核工作。5、组织落实 “三废”治理工作。6、牵头组织本单位范围内的大检查，督促落实隐患整改。7、组织制定本单位环保宣传工作计划，定期更换环保宣传专栏内容，鼓励员工积极向宣传中心、安全环保部投搞。8、组织制定并实施本单位的环保事故应急预案，落实预案制定的各项措施，组织开展应急预案演练等工作。9、参与环保事故的组织调查、分析。10、组织制订本单位月度、季度、年度环保工作计划，做好本单位月度、季度、年度环保工作总结。11、落实公司交办的其他工作。（三）环境监测机构设置及其职责公司环境监测机构设置在质量检测中心，配备专职环境监测人员（环保化验员）4名，其职责范围如下：1、掌握相关环境保护基础知识；2、熟悉公司各项环境保护制度；3、掌握本企业污染源、污染物以及污染防治的基础理论和技术；4、熟悉污染物采样、测定标准和分析技术；5、负责企业内部环境监测，做好原始记录，建立环境监测仪器、设备运行台账，做好环保资料归档和统计工作，并及时上报公司安全环保部；6、负责检查、维护环境监测仪器、设备，并做好记录。（四）董事长环境保护责任制1、董事长是公司法定代表人，是公司环境保护第一责任人,对公司的环境管理工作全面负责。2、认真贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境管理制度，确定环境保护工作目标，审定环境保护和污染物减排规划和计划。3、负责监督、指导公司环境管理体系有效运行，审定公司环境报告和环境信息等。4、负责选聘重视环保，懂环保技术的管理人员。负责建立和健全环保管理机构，建立和落实环保责任制。组织审定和监督实施环保管理制度。4、组织召开环境保护工作会议，研究部署公司环保工作，对生产中存在的重大环保问题提出决策意见。审定重大环保技改项目计划。 5、负责环保专项资金落实和使用，督促检查公司的环境保护工作，及时消除环保事故隐患。6、负责公司应急救援指挥部工作，组织审定和实施公司环境事故应急救援预案，督促各级、各单位贯彻执行。7、负责组织对重大环境事故的抢救，组织或参与对事故的调查、分析、处理，并及时、如实向上级报告。8、参加公司级环保大检查，督促总经理抓好日常环保工作。（五）总经理环境保护责任制1、认真贯彻执行环境保护方针、政策、法律法规及公司环境管理制度。接受董事会领导，执行董事会有关环境保护工作的决议，协助董事长抓好环境管理工作。2、总经理为公司环境保护第一责任人，对公司环境管理工作全面负责。3、负责监督、指导公司环境管理部门和其他环境管理、监督人员的工作，审核公司环境报告和环境信息等。4、组织制定和组织实施公司环境保护和污染物减排规划和计划，落实减排消减目标。保证环保专项资金的投入和有效使用。5、督促落实环境保护责任制，组织制定和组织实施环境管理制度，建立并组织实施公司环境事故应急救援预案。6、组织召开环境保护工作会议，决定公司环境保护工作重要事项，组织解决公司环境保护重大问题；7、督促、检查公司各单位、职能部门抓好环境保护工作、及时消除环境事故隐患。8、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比环保工作。9、及时、如实向当地环保部门和集团报告环境污染事故；落实“四不放过”事故处理原则，组织、参加重特大事故调查处理。10、参加公司级环保大检查。（六）党委书记环境保护责任制1、认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环保管理制度。2、抓好全公司环境保护工作的宣传教育思想工作，并对环境保护管理工作提出改进意见。3、积极协调、支持工会、党群和安全环保部门组织开展环境保护知识竞赛活动，及时总结和推广环境保护方面的先进典型，奖励先进。4、参加公司重大环保会议及其他重大环保管理活动，研究和协调解决公司环境保护存在的重大问题。5、参加重大环保事故的调查处理。6、参加公司级环保大检查。（七）主管（环保）副总经理环境保护责任制1、认真落实环境保护方针、政策、法律法规及公司环境管理制度，并督促检查落实。2、协助总经理做好公司环境管理工作，对公司环境管理工作负具体领导责任。3、负责组织制订、修订、审核公司内部环境管理规章制度，并组织实施。4、接领导公司安全环保部门工作，督促检查公司各厂、职能部门开展好环境保护工作。发布审批的公司环境报告和环境信息。5、组织主持环境保护工作会议，研究解决重要环境保护问题，并组织落实公司各项环境保护工作。6、负责监督公司环境保护持措施项目资金及环境应急救援经费的落实，确保专款专用。7、负责清洁生产示范、循环经济试点、企业环保核查、限期治理、停产整治等环保工作的组织、监督和管理等。8、定期或不定期组织公司环保检查及其他重大环保管理活动。9、对新建、改建、扩建项目认真落实环境保护“三同时”制度。10、负责组织环保事故的调查处理工作。11、组织公司级环保大检查。（八）副总经理环境保护责任制1、在总经理的领导下，贯彻执行环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理制度，对分管范围内的环境保护相关管理工作负主要领导责任。2、落实总经理对环境保护工作的指示和决策，统筹安排环保设备各项活动和年度设备目标管理，落实环保责任制。3、督促、检查各部门贯彻环保设备管理和维修制度及技术培训计划。4、负责组织环保设备设施检查，对查出的问题按“四定四不推”的原则督促有关单位、部门整改。5、定期召开各单位和有关部门会议，研究环保设备的先进管理办法，检查布置环保设备工作，负责解决有关重大问题。6、发生环保设备事故和险情时，应立即赶赴现场组织抢险和参与事故调查、分析和处理，落实防范措施。7、负责组织制定环保设备方面的有关管理制度及考核细则，并确保实施。8、参加公司级环保大检查。（九）工会主席环境保护责任制1、认真宣传贯彻水环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度。2、把环境保护工作纳入工会议事日程，定期研究环保工作，并对环保管理不足提出改进意见或建议。3、组织开展环境保护知识竞赛活动，及时总结和推广环境保护方面的先进典型，奖励先进。4、参加重大环保事故的调查处理。5、参加公司级环保大检查。（十）总工程师环境保护责任制1、在总经理的领导下认真宣传贯彻环境保护的方针、政策、法律法规及公司环境保护管理规章制度，对分管范围内的环境保护工作在技术上负全面责任。2、根据国家、行业有关环境保护的规定、技术标准和规程实行技术负责制和技术交底制。3、负责组织对环境保护技术措施项目的审定。按照“三同时”的原则组织参与环境保护项目的技术审定，做好环境保护项目的技术管理工作。4、组织编制或审批施工组织设计时