厦门XXX有限公司尽职调查报告编制单位：XXX有限公司项目小组：XXX编制日期：20XXX年11月28日目 录目 录1第一部分 公司基本情况3一、公司概况3二、公司注册情况及股权结构3（一）公司注册情况3（二）公司现在的股权结构：3三、公司历史沿革4四、公司对外投资4五、公司知识产权5六、公司资质及荣誉：5第二部分 经营团队与治理结构6一、公司组织架构6（一）公司组织架构图6（二）主要管理团队成员6（三）公司员工8第三部分 产品与服务9一、HOUSE BOX系统概述9二、房地产行业使用HOUSE BOX系统的竞争优势9（一）有助于推动楼盘的现场销售9（二）降低异地营销的成本，提高效率9（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署10（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象10（五）提升品牌价值，实现差异化营销10第四部分 市场分析12一、房地产交互展销系统市场概述12二、市场需求分析12（一）房地产市场需要创新的营销工具12（二）房地产交互展销系统将是高端房地产营销的标准配置13（三）市场调查证明，三维虚拟现实系统具备良好的市场效果13三、竞争对手分析15第六部分 研究与技术17一、HOUSE BOX的主要生产工艺流程17二、HOUSE BOX的核心技术17三、研发人员数量、过往三年研发投入金额18四、公司目前研发的产品和方向18五、产品更新换代周期18六、依赖的重要设备设施18七、产品合格率和质量保证措施19八、HOUSE BOX的主要技术门槛和壁垒19第七部分 战略规划20一、公司未来发展规划20二、风险资金使用计划20第八部分 财务分析21一、基本财务情况21（一）资产负债状况21（二）2009年、2010年、2011年1-9月损益状况22（三）前十大销售商及账面记录销售金额、占总收入的比例22（四）前十大供应商及供货品种：23二、财务预测23三、财务问题25第一部分 公司基本情况一、公司概况厦门XXX有限公司（简称XXX）是一家专业从事交互式3D技术研发和服务的高科技公司。公司核心产品HOUSE BOX数字化售楼解决方案，定位于高端的房地产项目，是中国最先进的三维数字化房产营销展示系统。 二、公司注册情况及股权结构（一）公司注册情况企业名称：XXX法定地址：XXX注册时间：XXX注册资金：XXX企业登记注册类型：XXX经营范围：XXX（二）公司现在的股权结构：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资方式持股比例1234合计100100%三、公司历史沿革1、2006年10月，XXX有限公司成立，首次出资由厦门达新会计师事务所于2006年10月12日出具厦达会内验字（2006）第YD103号验资报告，首次到资人民币20万元整，由股东XXXX出资人民币18万元整，占注册资本的18.00%，XXXX出资人民币2万元整，占注册资本的2.00%。股东认缴注册资本本期实缴注册资本占注册资本总额比例累计实缴注册资本占注册资本总额比例XXXX180,000.00180,000.0018.00%180,000.0018.00%XXXX20,000.0020,000.002.00%20,000.002.00%合计200,000.00200,000.0020.00%200,000.0020.00% 2、第二次出资由厦门达新会计师事务所于2006年11月6日出具厦达会内验字（2006）第YN734号验资报告，第2次到资人民币80万元整，股东XXXX累计出资人民币90万元整，占注册资本的90%，股东XXXX累计出资人民币10万元整，占注册资本的10%。股东金额本期实缴注册资本占注册资本总额比例累计实缴注册资本占注册资本总额比例XXXX900,000.00900,000.0090.00%900,000.0090.00%XXXX100,000.00100,000.0010.00%100,000.0010.00%合计1,000,000.001,000,000.00100.00%1,000,000.00100.00%3、2007年9月办理已到资金额的变更，股东XXXX分别转让人民币5万元整给股东XXX和股东XXX，转让后XXXX累计出资人民币80万元整，占注册资本的80.00%，XXXX累计出资人民币10万元整，占注册资本的10.00%，XXX累计出资人民币5万元整，占注册资本的5.00%，XXX累计出资人民币5万元整，占注册资本的5.00%。变更后股权结构为：序号股东姓名或名称出资额（万元）出资方式持股比例1XXXX80货币80%2XXX5货币5%3XXXX10货币10%4XXX5货币5%合计100100%四、公司对外投资根据公司访谈及提供资料显示，目前没有对外进行投资，没有子公司和分公司的情况。五、公司知识产权XXX是首家成功倡导数字化移动售楼解决方案的公司，首个HOUSEBOX的雏形已于2007年申请成功。并于2009至2010成功申请从大到小的关于HOUSEBOX的整个模块的保护。我们保持与律师紧密交流，将来在知识产权的保护上加大力度。六、公司资质及荣誉：XXX已完成注册XXX商标，获得“软件企业”和“软件产品”双软认证，并评为国家高新技术企业。在行业内具有持续创新能力，于2007年取得XXX等五项软件著作权。第二部分 经营团队与治理结构一、公司组织架构 （一）公司组织架构图公司法人代表、总经理负责管理公司，目前公司具有相对完善的内部职能架构，清晰的部门岗位职能，正规的劳动合同签订流程，严格且细化的薪资设计及考核标准。（二）主要管理团队成员执行董事/总经理：XXXX 履历高级技术顾问： Steven履历高级策略顾问： Tony履历。副总经理：XXXXXX媒介总监：XXX履历于2009年3月加入XXX担任媒介总监。（三）公司员工XXX由网络游戏设计、三维创作、图形设计、创意策划、程序开发等专业人才组成，现有员工60余人，营销中心25人，技术中心30人，运营中心和财务5人。大专以上人员占公司总人数的95%。其中研究开发人员均为软件专业的精英，核心技术人员的行业开发经验超过8年。公司注重培养有行业背景的研发人员，产品研发以市场和客户需求为导向，以研究、开发、应用互相促进的发展模式，注重产品开发、专业咨询与技术服务的同步发展，在自主研发的同时，采用独家技术许可等多种形式，保持公司技术的先进性，使其成为公司的可持续发展提供动力。第三部分 产品与服务一、HOUSE BOX系统概述HOUSEBOX系统采用三维数字图像技术、网络科技、人工智能等计算机科学的前沿技术。系统由七大模块组成，分别是交互式三维沙盘系统、景观展示系统、三维全景可视化选房系统、交互式三维户型鉴赏系统、销控与审批系统、数字化交通动线墙及智能按揭与付款计算工具。HOUSE BOX系统巧妙地将传统辅助工具融合于系统平台中，包括平面图、效果图、动画演示等，满足了不同购房者的看房习惯，形成在盒子里的移动售楼部，方便销售人员的随时调用，是房地产企业全新的数字化营销工具，也是被称为二十一世纪最先进的数字化售楼解决方案。HOUSE BOX系统定位于高端的房地产项目，最少只需要一台IPAD，便能轻松地将售楼处的各项资源及辅助道具囊括其中，并可实现各种营销场合的快速部署，轻松实现异地售楼；利用HOUSE BOX的先进性，可凸显品牌科技形象，彰显售楼人员的专业形象，轻松打造数字贵宾厅。系统可轻松实现跨平台、多载体运行，是目前唯一兼容于WINDOWS平台，LINUX平台，MAC OS平台，IPHONE平台，ANDROID平台的房地产展示系统。HOUSE BOX是高端房产营销的标志性工具！二、房地产行业使用HOUSE BOX系统的竞争优势（一）有助于推动楼盘的现场销售HOUSE BOX系统能够有效提升企业品牌形象，提高楼盘档次；并能有效弥补传统销售工具的缺陷和不足，充分刺激消费者的购买欲望，促进销售进度，提高销售效益。通过HOUSE BOX系统光盘的派送，将使购房者进一步加深对项目的了解和认同，其独有的虚拟体验功能将为购房者造就“难忘的体验”，赢得购房者的认可。（二）降低异地营销的成本，提高效率高端房产仅依靠本地市场，难以全部消化。在本地消费容量有限的条件下，企业需要跨地区、甚至海外推广来挖掘异地高端客户，来扩大销售半径，而传统的设置异地售楼处的方式，需巨大的资金投入，同时营销方式单一，且无法凸显异地竞争优势。 HOUSE BOX系统携带方便，操作简单，可以方便地与异地的高档会所、行业协会等机构合作。通过系统的便捷性，我们可以随时随地设置移动的售楼部，吸引异地的高端购房者。（三）增强展会营销的效果，轻松实现快速部署展示现场，竞争项目林立，传统的宣传方式难以使项目成功突围，而便携且绚丽的HOUSE BOX系统增强项目的视觉冲击，交互式的体验更能为企业打造一套最便携、最详细、最全面、最生动的营销工具，它是个能“以一敌百、森罗万象”的数字化移动售楼处。使用该系统可让项目备受关注，在趋同的宣传媒介上，独辟蹊径地实现差异化，从而让项目在激烈的现场竞争中脱颖而出。（四）增强项目推介的说服力，提升专业形象向领导、合作伙伴、媒体、购房者等进行项目推介时，前期准备沙盘、户型模型、楼书、户型图，一个都不能少；耗时耗资金，而且这些工具较繁冗，受众很难在有限的时间内充分认识和理解项目。HOUSE BOX系统利用3D科技整合项目的地理位置、区位优势、周边配套及精品户型等，采取交互式的体验操作将优势展示于公众，异于传统的推介工具，使项目推介更为直观，只需携带一台笔记本或ipad即可。（五）提升品牌价值，实现差异化营销目前，房地产商之间的竞争已逐渐演化为项目特色的竞争，高端客户已成为众多房地产商竞相争夺的战场，因此高端服务必不可少，传统营销工具已很难体现服务的特别性。运用HOUSE BOX系统向客户推介，使客户能更详细地了解项目信息，增强售购双方的互动性，有效地减少一对一销售中被干扰的机会，提高客户的主动性，使销售人员能更专业的提供一对一服务。同时，通过一系列互动操作带来的强烈视觉冲击，配以令人震撼的音响效果和文字解说，给人以气势滂湃的感观震撼，带来强烈的品牌渲染力，有效地提高地产企业科技现代的形象。第四部分 市场分析一、房地产交互展销系统市场概述中国房地产市场规模不断扩大，带动房地产相关行业的巨大商机。根据国家统计局的公布的统计数字，2010年全国楼盘销售达到5.3万亿左右。根据业内计算标准，每个楼盘的营销费用约占比在2%，其营销费用应在1060亿，而HOUSE BOX系统的费用约占营销费用的5%左右，其将有每