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xx集团股份有限公司2002年年度报告 重要提示1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、独立董事闫佐先生、董事杜志锭先生因故未能参加会议,分别委托独立董事郑欢雪先生、董事杨廷安先生代为行使表决权。3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录第一节 公司基本情况简介-2第二节 会计数据和业务数据摘要-3第三节 股本变动及股东情况-5第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-7第五节 公司治理结构-9第六节 股东大会情况简介-11第七节 董事局报告-13第八节 监事会报告-22第九节 重要事项-25第十节 财务报告-29第十一节 备查文件目录-34 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称:珠海经济特区xx集团股份有限公司 公司法定英文名称:FUHUA GROUP CO., LTD. ZHUHAI S. E. Z. 二、法定代表人: 三、董事局秘书: 证券事务代表: 联系地址:广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份有限公司董事局 秘书处 联系电话:0756 8886xx8 传真:0756 8888xxx 董秘电子信箱: 四、公司注册地址:广东省珠海市拱北北岭工业区 公司办公地址:广东省珠海市拱北北岭工业区xx集团股份有限公司 邮政编码:519070公司互联网网址:公司电子信箱:公司选定的信息披露报纸:证券时报 刊载年报的互联网网址:http:/www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点:xx集团股份有限公司秘书处 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:粤xx股票代码:000507 七、公司变更注册登记日期:2000年6月2日 公司注册登记地点:广东省珠海市 企业法人营业执照注册号:4404001004011 税务登记号码:440401192526831 公司聘请的会计师事务所名称:广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:珠海市香洲康宁路中心里100号之6第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度利润总额及构成(单位:元)项目利润总额23,612,740.99净利润19,005,231.63扣除非经常性损益的净利润17,618,654.16主营业务利润38,717,513.20其他业务利润2,848,836.56营业利润-3,716,023.17投资收益28,007,412.68补贴收入151,497.64营业外收支净额-830,146.16经营活动产生的现金流量净额10,727,897.68现金及现金等价物净增减额-57,762,777.34说明:净利润中扣除的非经常性损益项目为:合并价差摊销-148037.71元,股权投资差额摊销-758278.85元,营业外收支净额-830146.16元,处理下属公司股权损益-1400019.61元,委托投资损益120万元,收取的资金占用费3567750元,所得税影响数-244690.14元。 二、公司前三年主要会计数据和财务指标:主要会计数据 单位:(人民币)元2002年(本年)2001年(上年)本年比上年增减()2000年主营业务收入110,875,615.54171,507,819.89-35.35%209,589,198.33净利润19,005,231.6326,894,392.26-29.33%50,551,095.26扣除非经常性损益的净利润17,618,654.1628,087,870.62-37.27%54,681,873.312002年末(本年末)2001年末(上年末)本年末比上年末增减()2000年末总资产1,130,712,170.571,306,539,779.92-13.46%1,133,731,277.25股东权益(不含少数股东权益)957,324,131.14938,318,899.512.03%911,180,408.58主要财务指标 单位:(人民币)元2002年(本年)2001年(上年)本年比上年增减()2000年每股收益 0.0550.08-29.49%0.15净资产收益率1.99%2.87%-30.66%5.55%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率1.84%2.99%-38.46%6.00%每股经营活动产生的现金流量净额0.030.01181.82%0.242002年末(本年末)2001年末(上年末)本年末比上年末增减()2000年末每股净资产2.782.722.02%2.64调整后的每股净资产2.732.672.40%2.60 三、利润表附表 报告期利润净资产收益率()每股收益(人民币元)全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润 4.04%4.04%0.1120.112营业利润 -0.39%-0.39%-0.011-0.011净利润 1.99%1.99%0.0550.055扣除非经常性损益后的净利润 1.84%1.84% 0.051 0.051四、股东权益变动情况:项目 股本资本公积盈余公积法定公积金未分配利润股东权益 期初数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-91455342.25938318899.51本期增加19005231.6319005231.63本期减少期末数344997420669009705.3915767116.3715767116.37-72450110.62957324131.14变动原因利润增加利润增加第三节 股本变动及股东情况一、股份变动情况表数量单位:股 本次变动前 本次变动增减(、) 本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份 112,723,600 112,723,600 国家持有股份 71,754,000 71,754,000 境内法人持有股份40,969,60040,969,600 2、募集法人股份36,715,800 36,715,800 未上市流通股份合计149,439,400 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 195,558,020 2、其他 / / 已上市流通股份合计195,558,020 195,558,020 三、股份总数344,997,420 344,997,420 注:(1)报告期内总股本未发生变化。 (2)人民币普通股中包含公司董、监事人员持股120800股,该部分股份已按有关规定进行冻结。 二、股票发行与上市情况 公司于1989年3月9日经珠海证券委员会珠证(1998)1号文批准在珠海经济特区xx涤纶丝厂基础上改制而成。 1992年4月28日,中国人民银行珠海分行92珠银金管字第095号文批复确认本公司发行股票为向社会公开发行股票。1993年3月26日,经深圳证券交易所核准,股票正式挂牌上市。本公司总股本为15978万股。 1993年7月4日公司实施每10股送2股红股并配售5股新股,每股价格8元 ,同时向内部职工配售391.23万新股。除权、送配之后,共新增股本11575.83万股,总股本27553.83万股。 1994年7月14日公司实施法人股每10股送1股红股,派3元现金红利;个人股每10股送4股红股,不派现金。共新增股本6945.912万股,总股本为344997420股。 从1995年至本报告期末公司股本结构未发生变化,总股本为344997420股。 三、股东情况 1、报告期末股东总数为104385户。 2、公司前十名股东持股情况 股 东 名 称持股数(股)比例 (%) 股权性质珠海市港口企业集团有限公司 71,754,00020.80国有法人股珠海市纺织工业集团公司38,769,60011.24发起人法人股珠海市
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