二O一四年度凤冈分公司经营管理目标责任书第一章 总则1、 为确保公司全年战略发展目标的实现，据总公司与凤冈分公司负责人共同商讨，已确定凤冈分公司2014年目标任务，并由凤冈分公司负责人代表签署确认，责任期为2014年1月1日至2014年12月31日。2、 以本责任书双方约定的考核指标的实际完成情况将作为考核的依据。3、 目标管理责任人，应执行总公司的相关文件、规章、制度的规定和遵守法律、法规的要求，为保证目标的实现，总公司可以授予超出总公司规定的职责和权限，但这种授权除在本责任书中已明确的以外，必须以书面形式进行。4、 总公司各部门为目标管理责任人和其管理的分公司提供其职责、权限内的配合，支持解决执行过程中发生的问题和困难，协调外部环境和条件，配置满足需要的人力和物质资源。5、 责任状和各项业绩指标的设定及权重比例根据各分公司发展阶段的不同而存在不同。6、 责任书各项业绩指标与责任人沟通确认后，原则上不予调整；7、 本责任书适用于2014年1月1日至2014年12月31日。第二章 2014年责任目标本年度责任管理责任人：凤冈分公司总经理、副总经理及各部门管理人员。（目标管理相关比例详见附表）1、市场开发指标（K1）市场考核责任目标序号项目签约用户完成回款率所占考核指标（）备注1居民用户开发2500户8030其中500户为现有居民用户2商业用户开发数10户203汽车加气改装100辆404工业用户1户10备注：回款率系数序号回款率系数1回款率700.8270回款率800.9380回款率901490回款率1001.15回款100%1.2注：开发商用户的回款率为上述指标系数的0.82、 工程管理指标（K2）（1）工程进度要求（K2125）序号工程项目完成时间所占考核指标备注1完成通气点火2014年6月30日202完成汽车改装的各类手续办理并开始改装汽车2014年5月30日203完成气站综合工程验收2014年7月30日204完成用户需要市政管网工程施工2014年12月31日205完成2013年签约用户、2014年报装用户通气（60）2014年12月31日20（2）运行输差管理（公司要求输差应控制在3%以内，K23=25%）：序号输差控制率系数备注13%以下1.223%5%135%以上0.8（3）工程质量事故（K24）序号事故类型事故范围每次扣除分值1一般工程质量事故20000元以下直接经济损失的事故。0.012较大工程质量事故20000元以上10万元以下直接经济损失的事故。0.23重大工程质量事故10万元以上直接经济损失的事故1注：全年无工程质量事故，分值增加0.1直接扣除工程部分总分值，直到工程部分为零。（4）工程投资（K25）序号工程预算与实际投资差异考核系数（K25）备注1-101.22-10101.0310200.8420%以上0.7注：-10%以上按节约金额的30%作为奖励负值：节省工程投资量，正值：超出投资量工程部分的总分值乘以上述系数。3、运行安全（K22）按照事故类型进行划分序号事故类型事故范围扣罚奖金比例备注1一般事故5000元以下直接经济损失的事故。10%2中型事故造成人员轻伤，或者5000元以上5万元以下直接经济损失的事故。50%3重大事故造成人员重伤、死亡，或者5万元以上直接经济损失的事故100%注：如全年无事故，奖励奖金系数1.1扣除总奖金系数的比例。4、内部管理指标（K3）：4、内部管理指标（K3）：（1）人员管理分工（K3130）序号项目完成时间所占考核指标备注1完善人员架构体系，进一步明确各岗位人员编制2014年1月30日10%2加强公司内部人员的培养，尤其是工程技术人员的培养，建立培训体系，完成人才梯队建设。2014年12月30日30%3加强行政日常管理（办公用品、固定资产、档案、合同、车辆、食堂等）2014年12月30日20%4建立绩效考核评估体系，对公司每位员工实施绩效考评2014年5月31日20%5企业文化的建设2014年12月31日20%（2） 行政费用管理（K32）具体行政费用详见附件序号费用差异考核系数（K）1-10以上1.22-10101.0310以上0.8K32系数乘以内部管理指标各指标和，即K3K32（K31+K33）（3）公司内部考评（K3370）每个月的考核的平均值作为考核基数。第三章 绩效与激励1、 目标管理责任人总经理（基数）年收入构成，包括3个部分： 月度工资、年度绩效奖金、利润超额奖励2、 考核激励方案2.1 年薪 12 万元，包括月度工资和绩效奖金：2.1.1 月度工资：u 2014月度工资年合计为年薪的50%，即 6 万元，月度工资为5000元；u 月度工资每月发放。2.1.2 年度绩效奖金u 年度绩效奖金为年薪的50%，即6 万元。u 年度绩效奖金采取年度累计考核，年度发放形式。2.3 利润超额奖励u 超额或者提前完成总公司下达的利润考核指标时，根据超额或者提前完成的情况，根据计算系数考核指标的基数作为年终奖金；u 作为管理团队奖励，分配权归责任人所有u 超额利润奖励待年度财务决算之后发放。3、 上述目标分解到每个月进行考核，如果被考核者连续三个月考核没有完成者，总公司对管理层要求进行整改，6个月绩效考核指标均未达成，总公司有权对责任人的薪酬、职位进行调整，有权对职位任免重新决策。 第四章 责任书的调整1、 指标调整 各分公司的责任指标确定后不轻易调整，除总公司根据客观因素，就经营目标做策略性的调整外，经营责任单位年度内不得调整责任指标。总公司修改或调整责任指标应以书面的形式经双方原签字人签字后生效，修改的书面文件应与“目标管理责任书”的份数及保存部门相同，构成考核/评估的依据。2、 目标管理责任人调整 2.1 在责任年度内，因各种主观或客观的原因，若出现总公司要求取消分公司责任人资格，或责任人要求放弃分公司责任人资格时，总公司授权签字人和责任人双方需签署确认有关终止文件，然后由总公司授权签字人和新任分公司责任人签署新责任书。 2.2 对未完成指标任务的责任人，总公司有权对责任人的薪酬、职位进行调整，有权对职位任免重新决策。第五章 附则1、 本责任书正本一式四份，分别保存分公司责任人（一份）、总公司财务部（一份）、总公司行政综合部（二份）。2、 本责任书的解释权归总公司行政综合部，本责任书自签订之日起生效。广西中金能源有限公司（公章） 责任人（签字）：日期： 年 月 日 1各个职位的奖金基数和考核比例序号职位奖金基数（分公司总经理为1）考核内容比例（）备注市场管理工程管理内部管理1总经理16030102工程副总0.65158053工程部经理0.44市场副总0.65801555市场部（客户）经理0.46内部管理经理级0.25202060注明：财务主管按财务部相关奖金管理方式执行。