南江黄羊产业化开发项目建 议 书 四川北牧南江黄羊集团有限公司二0一0年十二月目 录第一章 总 论1第二章 项目背景及建设的必要性52.1 项目背景52.2 项目建设的必要性152.3 项目区概况182.4 项目承担单位概况19第三章 市场分析213.1 国际市场分析213.2 国内市场分析223.4 销售策略、方案和营销模式253.5 市场风险分析26第四章 项目选址与建设条件274.1 项目选址274.2 建设条件274.3 能源供应概况28第五章 项目建设方案305.1 建设规模及产品方案305.2 工艺流程305.3 主要设备选择345.4 建筑内容与建筑标准375.5 总平面布置395.6 消防39第六章 原材料供应及运输量416.1 原材料消耗及供应416.2 运输42第七章 环境保护与职业健康安全437.1 环境保护437.2 安全卫生45第八章 节约能源478.1 能源消耗情况478.2 节能措施综述47第九章 项目建议实施进度49第十章 工程招投标51第十一章 企业组织、劳动定员及培训5311.1 企业组织5311.2 劳动定员5311.3 人力资源和培训5411.4 项目运行管理55第十二章 投资估算与资金筹措5712.1 投资估算5712.2 资金筹措5812.3 投资使用计划58第十三章 财务评价5913.1 财务评价说明5913.2 销售收入估算5913.3 成本费用估算6013.4 利润总额及分配6013.5 财务盈利能力分析6113.6 清偿能力分析6113.7 盈亏平衡分析6213.8 财务敏感性分析62第十四章 社会效益64第十五章 结 论6715.1 综合评价6715.2 论证结论6715.3 存在的问题与建议6735一、总论（一）项目名称南江黄羊产业化开发项目（二）项目单位概况1、单位基本情况本项目建设单位为四川北牧南江黄羊集团有限公司，该公司是在2001年9月8日，由四川南江黄羊原种场、南江县南江黄羊开发总公司、南江县杨坝南江黄羊扩繁场及27位自然人共同发起成立的南江县南江黄羊有限责任公司，属国有控股企业。2006年8月经对该公司国有资产进行重组改制成立，该公司是集南江黄羊选育保种、扩繁推广、饲养管理、疫病防治、饲草供应、技术服务、羊肉加工、生物制品开发、生猪养殖于一体的四川省农业产业化重点龙头企业，属国有控股企业。2、人员及构成现有员工380人，其中管理和专业技术人员47人，从事养殖和加工的生产工人333人。在管理和专业技术人员中，负责公司内部管理的高层主管9人；从事科研工作的技术人员15人，其中农业推广研究员2人、高级畜牧师4人、高级兽医师2人；从事技术推广10人；营销人员8人；财务人员5人。 3、资产及财务状况公司主要经营范围：南江黄羊新品系开发，选育保种，技术服务，种（肉）羊生产、经营、羊产品加工，饲料、兽药经营。拥有注册资金5376万元。集团公司近两年财务状况见下表。 表1-1 四川北牧集团近两年公司财务状况表年度单位：万元单位：%资产总额固定资产流动资产负债总额所有者权益实收资本营业收入净利润营业利润率净资产收益率投资报酬率资产负债率流动比率速动比率200814041128131223111412927537752321983.81.51.47.91.90.82009141421352055266513478537158091922.71.43.64.72.41.44、基础设施和技术条件情况四川北牧南江黄羊集团有限公司现有羊舍、生活用房、办公楼等房屋65栋，占地面积达22670。其中羊舍48栋面积达16340，根据不同生产类型羊群进行科学布局羊舍，分设饲养间、补饲间、草料贮备间、羊群分隔间、运动场及无害化处理设施等，繁殖母羊羊舍还增设有配种公羊饲养间、产羔间、育羔间、人工授精室等，大部分羊舍采用砖混结构楼式漏缝地板，通风良好、防寒辟署；职工生活用房27栋面积3670，与羊舍隔离；现有办公楼3栋面积1800；建立南江黄羊供种（精）站1栋500，饲料加工厂4栋940；建有青贮、氨化、微贮池208口，容量达5200立方米，现有小型饲料粉碎机23台、小型秸秆揉碎机15台。同时，还开垦人工优质草地5000亩。此外，公司还建设了南江黄羊肉食品加工厂1座和交易市场3处。该公司坚持“依托自然牧草、规模人工种草、配套饲草加工、适度精粮补充”的思路，着力构建“原料充足、保障有力、生态环保、永续利用”的草料供给体系。一是组建草业分公司，实现牧草商品化和牧草产业化，保障全县南江黄羊饲草饲料的均衡供应，达到年生产加工各类饲草饲料2000余吨；二是实施人工种草，大力推广粮草间作、果草套作、牧草轮作、退耕还草等种植模式，已建立种草养羊示范带10个；三是秸杆综合利用，采取秸杆氨化、机械加工、秸杆青贮等方式，最大限度利用农副秸杆资源；四是合理利用天然草地，采取分区轮牧、打晒干草、改良草地、半圈半牧等方式，实现生态养羊产业化、养羊产业生态化。从多渠道开辟饲草资源，提高草地载畜量，扩大生产规模。四川北牧南江黄羊集团有限公司是集南江黄羊育种科研、生产、推广及产品营销为一体。在长期的育种过程中，为适应由计划经济向市场经济转轨的育种要求，在“专群结合”的基础上，创立了以国有羊场的核心群为龙头，乡（镇）羊场选育群为枢纽，育（配）种基点户带动大面积乡村养羊构成的扩繁群为基础的“三级三层”、逐级以场带户的南江黄羊“联合、联营”育种体系新模式。把专业场育种同群众性育种有机地结合起来，为山区农民养羊致富奔小康开辟了一条有效门路。该公司在南江黄羊新品种培育工作中做出较大贡献，先后承担实施了国家和省级下达的一系列重大科研项目，取得拥有自主知识产权科研成果19项，其中获国家科技进步二等奖1项，四川省科技进步一等奖1项、三等奖3项。已将南江黄羊推广到全国的28个省（市、区），推广种羊数量达10万余只。在原产地的四川省南江县，充分发挥龙头企业的示范带动作用，采取“公司专业合作社基地农户”的方式，与全县的18个养羊专业合作社和5万户养羊农户签订了养殖合同，建立了紧密的利益联结体，直接带动养羊农户1万户共5万余农民依靠养羊先后脱贫致富。在贫困山区培育了以发展南江黄羊为特色的畜牧产业，使全县畜牧业产业达到和超过农业总产值的一半，撑起农业发展的半边天，实现由传统种养业向现代农业和特色农业的转变。该公司在调整农业结构、增加农民收入、繁荣农村经济、服务“三农”工作中发挥了巨大作用。自2001年以来，连续四次被评为四川省农业产业化经营重点龙头企业。（三）项目拟建地点南江黄羊纯种繁殖场，拟定在四川省巴中市南江县大河镇白院河建立，距南江县城60km，位于南江县大河镇鱼皇观村。该养殖基地地处海拔650米，属于山丘半农区，所处环境优美、气候温和、交通便捷、水源充足、能源较好。拥有草山草坡3300余亩，饲料地140亩，羊场计划占地面积8亩，全部为非耕地。该场所有用地已划拨给四川北牧南江黄羊集团有限公司。 南江黄羊羊肉加工厂，拟定在四川省巴中市南江县寨坡乡水田坪村建设，建设地点位于川陕交界处，与省道公路主干线S101相距5，距212国道线56，距南江县城32，距巴中市95，距铁路运输“罗坝转运站”67。通往加工厂交通线均为山区二级公路。具有交通便利，水源和能源充足，环境优美的基础条件。本项目计划占地20亩，土地类型一部份为非耕地、一部份为耕地，已完成土地重征用。（四）项目建设内容与规模本项目拟建南江黄羊纯种繁殖场1个；拟建羊肉加工厂1座，其中包括生产车间(屠宰分割车间、羊肉制品深加工车间、羊肉汤料生产车间、SOD制品生产车间、饲料骨粉生产车间等)、辅助工程（冷库及制冷机房、库房、机修车间、科研质检楼等）、配套公用工程、附属工程和环保工程等。购置羊屠宰加工生产线、羊肉分割生产线、羊肉西式火腿生长线、羊肉香肠生产线、方便羊肉汤加工及其真空冻干生长线、SOD提取生产线、骨粉生产线等。建设规模：南江黄羊纯种繁育场年培育种羊10000只，羊肉加工厂年屠宰肉羊100万只，每年生产各类肉制品及副产品1.67万吨。产品方案：每年生产冷冻分割肉5550吨、冰鲜分割肉1000吨、速冻肉丸2500吨、西式火腿 1000吨、中式香肠1000吨、方便羊肉汤1500吨、SOD制品40公斤、饲料骨粉(干产品) 2100吨；副产品:每年生产动物油脂(初级产品)2000吨、羊皮(初级产品)100万张。（五）项目建设年限 本项目建设期为两年，即从2011年1月1日起至2012年12月31日止。二、项目建设的必要性和条件（一）项目建设的必要性分析为了落实科学发展观要求，完善农业产业化经营，推动现代农业发展和社会主义新农村建设，充分发挥西部地区的资源优势，因地制宜地发展特色农业，实现农业资源多层次、多途径的开发利用，增加农民收入，增加就业机会，满足多样化、优质化的市场需求，把资源优势转变为经济优势。我国作为世界养羊生产大国，根据国家农业部规划，四川省是全国五大牧区之一，位居西部12省（区、市）第4位，占西部地区总量的近五分之一，是全国的养羊生产大省，2007年出栏山羊1200余万只。南江县作为全国山羊重点基地县，该县广大畜牧科技工作者经过30多年努力，成功培育了我国第一个肉用山羊新品种南江黄羊，以生长发育快、产肉性能好、繁殖率高、适应性强而著称，目前已向全国的28个省（市、区）推广种羊达10万只。2009年南江县生产出栏肉羊达到54.1万只，南江黄羊已成为当地农民脱贫致富的骨干产业。为了落实国家产业扶持政策、加快建立特色农业的要求，四川北牧南江黄羊集团有限公司作为全省重点龙头企业，依靠当地资源优势和品种优势，开发南江黄羊肉制品深加工，促进黄羊产业发展，对促进四川养羊业将起到示范带动作用。四川省南江县是集革命老区、边远山区、贫困地区于一身的全国扶贫开发工作重点县。2009年，全县GDP45.85亿元，人均GDP7600元，人均财政收入141元，分别比全省平均水平低9739元、1294元；城镇居民人均可支配收入11558元，农民人均纯收入3383元，分别比全省平均水平低2346元、1079元。根据党中央和国务院院关于加快“三农”建设的要求，南江县作为典型的农业大县，又是全国山羊生产重点基地县和南江黄羊原产地，该县依靠资源优势大力发展南江黄羊产业是增加农民收入的一项重要举措。在南江黄羊产业发展过程中，由于受经济和环境条件的制约，目前尚未形成“种植养殖加工销售”一条龙的生产格局，特别加工产业还未建立，养羊生产企业和农户仅靠出售原材料获取微薄的收入，造成产业发展滞后，严重影响生产者的积极性。为了加快产业发展进展、帮助山区农民脱贫致富奔小康的步伐，开展南江黄羊加工产业发展十分必要。（二）项目建设的条件分析1、场址建设条件（1）区域综合环境条件：南江县地处秦巴山区的大巴山南麓，位于四川盆地北部边缘川、陕交界处，毗邻巴中市的通江县和巴州区、广元市的苍溪县和旺苍县、陕西省的南郑县，距成都463公里、西安432公里、重庆520公里。全境皆山，峰岭林立，壑谷纵横；地势北高南底，