建筑装饰设计有限责任公司制 度（第一版）建筑装饰设计有限责任公司 发布目 录第一章 质量职能部门及人员职责权限规定第二章 设计公司管理分配图第三章 管理评审程序第四章 合同评审管理程序第五章 设计质量管理制度第六章 设计图纸会签制度第七章 设计评审管理规定第八章 设计控制管理程序第九章 业务接管理制度第十章 培训管理程序第十一章 耗材管理制度第十二章 图书管理制度第十三章 考勤制度第十四章 硬件管理制度第一章质量职能部门及人员职责权限规定1 主题内容公司质量职能部门及质量有关的管理，执行和验证人员的职责权限，及相互关系作出了决定。2 适用范围本规定适用于公司质量体系的建立、实施和保持。3 公司质量职能部门职责、权限和相互关系。3.1 业务部业务部是公司合同归口管理及负责内外协调的部门。3.1.1 职责：A、 负责市场信息的收集、整理和分析；B、 及时将业务进展状况报于总经理；C、 负责工程合同的起草、评审、签订、修订和管理，并作好记录予以保存；D、 参加设计图会审，编制施工图预算；E、 编制年度、季度经营生产计划，对工程合同定期进行检查；F、 负责与客户联系工程有关问题；G、 负责公司标准化和技术情报管理工作；3.1.2 权限和相互关系：A、 执行公司领导的指令，就合同的实施情况向领导提出建议，以便对各职能部门和施工单位进行控制；B、 接受总经理的监督和指导。3.2 设计部设计部是负责公司投、招标方案设计的部门。3.2.1 职责A、 负责公司各项投、招标方案设计的部门；B、 根据合同要求向各小组提供顾客各项特殊要求；C、 负责对设计方案的内部评审和施工图会审；D、 协调处理好设计各专业之间的衔接和配合；E、 负责提供设计方案中所选新材料、新设备和新技术的推广作用；F、 参与配合工程施工中的设计变更的处理解决；G、 对建设单位提供的设计方案有权提出自己合理的意见，并与其它相关职能部门采纳实施；3.2.2 权限A、 设计中应认真按照国家相应的设计规程、规范进行方案设计；B、 接受公司总经理和公司业务经理的监督指导；3.3 财务部 财务部是管理公司经营业务和经营状况的部门。3.3.1 职责：A、 贯彻执行国家财政法律、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪律，保证公司财产完整；B、 参与公司的经营决策和长期决策，为公司内部强化经营管理服务，负责编制各项奖金分配制度；C、 提供准确可靠的信息，有助于决策者进行合理的决策，有助于强化内部管理；3.3.2 权限：A、 对公司开发新项目有建议权；B、 对违反财经法律、法令、法规和不符合手续的开支，有拒绝支付权；3.4 办公室办公室是公司质量方针、质量职责、文件资料、劳动人事管理和岗位考核、定级的归口管理部门。3.4.1 职责：A、 负责编制企业档案工作发展规则和年度计划，并对企业档案工作实行综合管理，并负责组织公司管理评审活动，是管理评审的归口管理部门；B、 负责监督检查管理评审中确定的质量改进措施和计划实施情况，并向总经理汇报；C、 编制年度各部门方针目标责任书，并监督实施考核；D、 负责对质量有影响的工作人员资格的考核和确认；E、 向公司提出培训要求并组织实施；F、 负责上岗前的培训教育工作及公司质量体系文件和资料的分发、回收、归档、保存、作废和销毁工作；G、 G、严格执行质量体系文件的有关规定和有关记录的建立及保 存；H、 派专人专门阅览报刊杂志，收集国内外的装饰装修信息、高科技、各类建筑装饰方面的展示会等有关公司业务发展的一切信息。3.4.2 权限：A、 执行公司总经理的指令；B、 按规定向有关部门和人员签发有关文件和资料；C、 接受质量体系归口管理部门的指导和监督；D、 就有关问题向领导提出建议并对公司各部门人员的上岗资格有实施控制的权利。3.4.3 相互关系A、 协办公室协助业务部建立业务档案；B、 办公室要给设计部提供设计所需材料。3.5 总经理质量职责A、 负责制定、批准质量方针；B、 批准公司质量手册；C、 为独立行使权利的人员授权；D、 主持管理评审；E、 根据公司质量方针、组织制订质量目标及质量计划；F、 负责质量体系的策划和协调、宣传、贯彻公司质量体系文件；G、 协调各部门的质量保证活动，对公司质量的建立、实施和完善负责；H、 监督有关部门及时有效的纠正措施，并组织验证其效果；I、 负责公司质量体系有关事宜与外部的联络工作；J、 贯彻质量奖罚，提出奖罚方案。3.6 副总经理质量职责A、 负责、领导各项公司投、招标方案的整体运作工作；B、 协调解决工作中存在的问题；C、 了解掌握质量信息，组织质量回访，处理业主或客户的意见；D、 参与公司质量方针、目标的制订，并监督实施；E、 副总经理向总经理全面负责。3.7 业务经理质量职责A、 业务经理向总经理全面负责；B、 严格遵守公司的各项管理制度和条例；C、 负责协调甲、乙双方等单位的合作关系；D、 及时向总经理汇报有关业务进度的一切情况及所发生的问题，以便各部门进行决策管理。3.8 设计经理质量职责A、 设计经理向总经理负责；B、 熟悉图纸，认真勘察工地，组织设计；C、 结合实际情况调整设计进度计划，定期组织各组长召开工作例会，并做好记录；D、 每天必须做好设计工作日志；E、 针对各项设计加强计划管理；F、 经常与甲方（业主）联系交流；G、 及时向总经理汇报，并提供有关设计进度、质量等所必要的数据和资料。3.9 总工程师质量职责A、 负责组织承接工程的投标设计、工程设计和质量计划的审核、批准；B、 参与公司质量方针、目标的制订，并监督实施；C、 负责对各类人员的技术培训、考核、资格确认。310 财务主管质量职责A、 财务主管向董事会负责；B、 严格遵守财务管理和规章制度，以及公司各项管理制度；C、 及时向总经理汇报财务收支和经营状况；D、 贯彻执行国家财政法律、法规、方针、政策和制度，遵守财经纪律，保证公司财产完整；E、 具体领导财务部工作，统一管理公司各项资金和费用；F、 组织编制财务、信贷、资金、成本、利润计划，并监督实施。参与公司经营决策，为领导决策当好参谋助手；G、 监督资金使用，合理调配资金，组织有关人员核定资金定额，保证资金供应；H、 定期组织财产盘点，对财产盈亏和毁损，分析原因，落实责任，组织财务分析，及时提出分析并上报处理；I、 组织制定和不断完善各项财务会计制度，并监督贯彻执行。对违反财经纪律，财会制度的行为，要及时制止和纠正，重大问题及时向董事会报告；J、 贯彻公司各项规章制度并完成总经理交办的各项工作。第二章设计公司管理分配图 总经理副总经理艺术总监副总经理 设计部设计部 财务部 办公室 业务部方案组平面组表现组多媒体组CAD组第三章管 理 评 审 程 序1 范围本程序规定了公司对质量体系进行管理评审的内容、方法和要求。本程序适用于公司管理评审。2 职责A、 总经理负责管理保证评审活动；B、 总经理负责组织，办公室编制管理评审计划，并向总经理报告质量体系运行情况；C、 办公室是管理评审的归口管理部门，负责组织管理评审活动。3 工作程序评审依据：A、 来自设计、施工、安装、服务各方面的反馈信息；B、 内部质量体系审核结果；C、 市场发展动态及顾客的期望；D、 法律、法规要求；E、 质量方针、目标的适宜性和有效性；F、 组织机构、程序、过程和资源对实现质量方针目标的适宜性和有效性。评审频次：A、 管理评审每年最少要进行一次；B、 如遇公司内部组织机构发生较大变化、市场形势重大变化，连续出现重大质量事故或总经理认为必要时，可即时进行管理评审。评审组织：评审计划由总经理审批后，发给有关部门和主管经理，做好正式评审的准备工作；管理评审由总经理主持，公司评审 领导及要素归口部门负责人参加，需要时邀请有关人员参加，参加评审人要签到末经总经理批准不得缺席，请假批准后可以指定代理人。评审内容：A、 质量体系运行情况及效果，适应顾客或市场要求的程度；B、 产品及服务的实际质量；C、 顾客及公司内部的质量反馈信息分析；D、 确定是否对质量手册、程序文件待进行修改；E、 采取措施，改进质量体系的运行效果；F、 对评审中所涉及的内容和问题作出结论，并对评审后质量改进提出明确要求，做好管理评审记录。评审报告：评审后一周内由办公室形成评审报告，总经理批准后，分发给参加评审人员和有关部门，按文件和资料程序登记分发。报告内容：A、 理评审的目的和内容；B、 加评审的人员、时间、地点；C、 形成的主要结论、结果和改进措施；D、 需修改的文件。措施实施和检查：A、确定的质量改进内容应体现在有关文件中，各有关责任部门要制定相应的实施计划和措施并报办公室；B、部门管理代表对实施计划和措施进行效果审核；公室监督检查实施情况并及时向总经理汇报；组织有关部门对实施效果进行评价并形成文件。第四章合同评审管理程序1 范围本程序规定了合同评审的内容、方法、要求和记录。本程序适用于公司签定合同或投标前后的评审工作。2 定义公司和顾客之间以任何方式传递的、双方同意的要求。3 职责3.1 业务部经理主持合同评审，总经理审定；3.2 业务部是合同评审活动的归口管理部门，负责合同评审活动和组织协调；3.3 总经理办公室、设计部、业务部、财务部参与合同评审。4 工作程序4.1 投标文件的评审4.1.1 司接到招标文件后，业务部对招标文件进行编号登记，通过业务部经理向总经理汇报，总经理决定投标时，由总经理、总工、业务部经理、设计部经理组成工程投标领导小组，负责投标文件的评审。4.1.2 经理委托业务部经理组织业务部、设计部等相关人员对招标文件进行讨论。A. 由业务部将顾客的各项要求传递到各职能部门；B. 设计部负责投标文件中涉及图纸中的有关内容；C. 财务部负责投标文件中涉及价款式的内容。4.1.3 投标文件评审后由上述部门将评审结论记录在。业务部汇总协调权衡后，由业务经理作出总的评审建议，召集投标领导小组审议，由总经理批准。4.1.4 部经理组织业务部与招标单位协商，直到全部事项得到确认。不投标的决定应由公司总经理批准。4.2 投标文件的准备投标文件评审后由投标领导小组指定下述部门对投标文件进行准备。4.3 合同评审4.3.1 设计或施工合同由业务部与客户洽谈草拟；4.3.2 同草拟后，由业务部传递到相关职能部门对合同进行评审。A. 国内外投标合同，由总经理领导评审，相关部门参加；B. 其它形式的施工合同由业务部经理领导评审，相关