内部资料请勿外传项目管理手册（2018年修订版）二一年九月 目 录发布令1修订说明2项目管理方针31总则42项目启动及策划63项目投标管理74项目组织管理85项目合同管理116项目资金管理137项目设计管理168项目技术管理179项目物资及设备管理2110项目分包管理2411项目工期管理2812项目成本管理3013项目质量管理3214项目安全与职业健康管理3415项目环境管理3616项目收尾管理3717项目部信息与沟通管理3918项目部综合事务管理4119项目管理监督与评价43附件一 工程项目特性分类46附件二 不同类别工程项目基本情况47附件三 典型项目部组织结构图48附件四 项目部岗位设置参照标准49附件五 企业层级应承担的项目管理职能50附件六 项目部应承担的管理职能51附件七 项目管理基本流程图53附件八 技术复核的主要内容54附件九 房建工程施工影像拍摄地点与要点参照表55附件十 表单57项目启动令58项目全过程动态管理表59项目策划书编制任务表62项目施工现场情况调查表63项目风险评估及防控措施64项目投标总结65项目部主要管理人员审批表66项目部岗位说明书67项目部实施计划编制任务表68项目经理月度报告69合同责任分解表70项目商务月度报告72工程收（付）款计划74项目现金流分析75工程担保（保险）管理计划76项目主要技术方案编制计划77项目房间手册78项目新技术开发及应用计划80主要物资（设备）需求计划81主要施工设备需求计划82工程分包计划83分包商年度评审表84项目每日情况报告85项目盈亏测算汇总表86项目成本分析表87项目成本控制及措施计划88项目成本还原及指标分析表89物资（设备）进场验收计划90工程检验批划分及验收计划91工艺试验及现场检（试）验计划92特殊过程及关键工序控制计划93项目安全生产费用投入计划94项目重大危险源识别及控制计划95环境因素评估及控制计划96项目节能减排计划97项目收尾工作计划98项目部管理资料归档表99项目部管理总结计划编制任务表100项目部管理总结报告101项目部撤销令104项目部信息识别105项目部沟通计划107项目部综合事务管理计划编制任务表108项目管理评价（企业）109项目管理评价（项目部）114发 布 令XX股份有限公司项目管理手册（2018年修订版）已由XX股份有限公司（2018年）第九次董事长常务会议于2018年9月10日审议通过，现予以发布，自2018年10月1日起施行。 XX股份有限公司董事长： 2018年9 月10日1 总则1.1 目的贯彻XX工程总公司、XX股份有限公司（以下均简称为“XX”）项目管理方针，健全项目管理体系，规范项目管理行为，提升项目管理水平。1.2 适用范围011.11.21.2.1 本手册适用于XX所有建造工程项目。1.2.2 XX所属企业在执行本手册的基础上，可制定相应的支持性文件或实施手册等。1.3 编制依据1.3.1 XX工程项目管理规范（集团标准2005年）；1.3.2 建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006）；1.3.3 建设项目工程总承包管理规范（GB/T50358-2005）；1.3.4 质量管理体系要求（GB/T19001：2018）；1.3.5 环境管理体系规范及使用指南（GB/T24001：2004）；1.3.6 职业健康安全管理体系规范（GB/T28001：2011）；1.3.7 工程建设施工企业质量管理规范（GB/T504302007）1.3.8 建筑施工组织设计规范（GB/T50502-2009）；1.3.9 XX相关管理制度。1.4 在使用本手册的同时，应遵守项目所在地国家的法律、地方和行业规定，以及相关工程建设标准和规范。1.5 项目管理机构企业、项目部层级的机构设置应符合法律法规及对项目管控的要求，并能有效预防腐败的滋生。项目部组织机构设置参照“附件三 典型项目部组织结构图” 执行，项目部的部门、岗位设置参照“附件四 项目部岗位设置参照标准”执行。1.6 项目管理职能1.6.1 项目管理职能包含企业和项目部层级的管理工作。1.6.2 企业层级对各项目的管理，应从项目的启动至项目部撤销全过程进行动态管理、服务、控制、监督等。企业层级的项目管理职能，应按“附件五 企业层级应承担的项目管理职能”执行。1.6.3 项目部是企业为履行特定工程承包合同而组建的直接承担工程项目现场管理的一次性组织机构。项目部的项目管理职能，应按照“附件六 项目部应承担的管理职能”执行。1.7 项目管理基本流程图本手册提供了“附件七 项目管理基本流程图”，企业层级及项目部应严格执行，不可随意减少或简化管理流程；为强化项目管控防止腐败滋生、促进项目管理精细化、实现“两化融合”，可增加或优化相应管控流程。1.8 手册使用与修订1.8.1 使用1.8.1.1 本手册发至各企业层级领导、项目管理部门、相关职能部门，各项目部主要人员。1.8.1.2 手册持有人员应向内部人员宣传并严格执行本手册的规定。1.8.1.3 本手册是企业内部文件，非经允许，不能复制、赠送。人员离职，应将手册交回企业项目管理部门。1.8.2 修订1.8.2.1 本手册根据需要进行修订或换版。1.8.2.2 本手册的修订由XX项目管理部门负责组织。1.9 本手册由XX项目管理部门负责解释。2 项目启动及策划2.1 项目启动22.12.1.1 企业收到招（议）标文件，按有关程序及规定进行评审，对小、远、散单位或项目应强化廉政风险的评审，决定参与投标后，由企业负责人或其委托人签发项目启动令。2.1.2 对于“三边（边勘测，边设计，边施工）工程”或其它特殊工程，也应依据有关协议或指令、会议纪要等办理项目的启动手续。2.1.3 各相关部门按照项目启动令的任务要求，开展相应工作。2.1.4 附表：项目启动令（CSCEC-PM-0201）2.2 项目全过程管理2.2.1 项目启动后，由企业指定部门建立项目全过程动态管理表，对项目从启动、策划、投标、签约、实施、竣工交付、回访、保修至项目部撤销的全过程进行动态管理。2.2.2 企业应建立以项目全过程动态管理表为主要内容的项目管理信息系统，通过信息化实现对项目全过程的动态管控。2.2.3 附表：项目全过程动态管理表（CSCEC-PM-0202）2.3 项目策划2.3.1 项目启动后，企业应进行项目策划。企业各相关部门按照项目策划书编制任务表承担相应的项目策划任务。2.3.2 项目策划书应具有指导性，是企业和项目部执行的纲领性文件。项目策划书的主要内容应包括：项目战略定位、成本分析，质量、安全、环保、工期、成本、现金流等目标，项目部组织形式及资源配备、风险防控、廉政措施等。2.3.3 企业对项目策划书进行评审论证，经批准后实施。2.3.4 附表：项目策划书编制任务表（CSCEC-PM-0203）。2.4 项目授权2.4.1 因市场经营的实际需要，上级企业可对特定的工程项目进行授权管理。2.4.2 项目启动后，企业应按照XX股份有限公司法律事务管理手册的要求提出申请，并附项目策划书等必要的资料。2.4.3 经批准后，企业方可进行项目投标。 115 / 1183 项目投标管理3.1 项目调查3.1.1 企业在投标前应对项目所在地建筑市场环境、政治经济文化环境、施工现场及周边环境等情况进行调查，形成相应的调查报告。必要时，应附带补充说明材料或影像资料。3.1.2 附表：项目施工现场情况调查表（CSCEC-PM-0301）3.2 风险分析3.2.1 企业应依据招（议）标文件评审情况、项目调查报告等，评估项目实施风险，确定项目风险等级，形成项目风险评估及防控措施，作为投标、合同谈判及项目实施的依据；对小、远、散项目应强化实施过程中的廉政风险等分析。3.2.2 项目中标后，企业通过项目部责任书确定项目风险防控目标，项目部通过项目部实施计划制定相应控制措施，防范并化解项目风险。3.2.3 附表：项目风险评估及防控措施（CSCEC-PM-0302）3.3 成本测算3.3.1 企业在投标前应核对工程量清单，根据招标文件、市场调查、现场调查、主要施工技术方案等分析项目建造成本，进行成本测算，并按照XX股份有限公司合同管理手册的相关规定执行；3.3.2 企业应将项目战略定位及成本测算作为投标报价的决策依据，并对项目成本管控提供相应参考。3.4 资金分析3.4.1 企业在投标前根据招（议）标文件中有关保证金、预付款、工程款、保修款等规定及工程成本与进度安排，分析项目资金流量，形成报告，作为投标、合同谈判及项目实施的依据。3.4.2 分析发现项目某阶段出现现金流为负时，企业应制定相应的资金平衡保障措施。3.4.3 附表：项目现金流分析（CSCEC-PM-0602）3.5 投标总结3.5.1 项目开标后，企业收集汇总开标信息，分析总结项目投标情况。无论中标与否均应进行总结分析，形成项目投标总结，建立并完善投标信息数据库。3.5.2 项目中标后，投标管理部门应向相关部门及项目部进行投标交底，移交相关资料。3.5.3 项目未中标，则项目终止。3.5.4 附表：项目投标总结（CSCEC-PM-0303）4 项目组织管理4.1 一般规定44.14.1.1 项目启动后，企业在进行项目策划时，应综合考虑项目的战略定位，并按中标后确保人员能够就位的原则，拟定项目经理（执行经理）、主要管理人员及数量。4.1.2 拟任项目经理及项目主要人员由企业人力资源部门与项目管理部门及其它有关部门会商提出，经企业主要负责人批准后确定。4.1.3 项目中标后，企业组建项目部，任命项目班子成员。如企业需更换项目经理，应征求建设方意见，并应符合相关法律规定。4.1.4 按XX党群工作的有关规定，在项目部建立党群组织，开展工作。4.1.5 附表：项目部主要管理人员审批表（CSCECPM0401）4.2 组织机构及岗位设置4.2.1 项目部按照项目策划书及典型项目部组织结构图（附件三），在项目部实施计划书中制定组织机构方案，经企业批准后实施。4.2.2 项目部组织机构建立后，企业人力资源部门根据满足现场管理、符合成本控制和有利于企业人才培养的原则，将有关人员派往项目部或召回企业另行安排。4.2.3 企业按实际情况确定项目部所需人员的数量。在满足人员基本需要的情况下，岗位设置时可一专多能、一岗多责，适当缩减