公司“重大事项决策”程序及流程图调查研究深入调查：分管领导组织部门充分讨论，提出初步意见相关部门负责人书面提出议题，分管领导审核，主要领导确认确定议题材料送达相关人员，酝酿意见酝酿意见组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考专家论证征求意见向社会公开征求意见，提交党委会议参考会议讨论意见，对决策进行表决作出决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行，决策运行过程中滥用权力带来的风险防范措施：严格按党委议事规则进行，对重大事项决策集体讨论、决策依法公开对决策依据、过程和结果向社会公开公司“重大项目安排”程序及流程图分管领导组织部门对项目进行审查，提出初步意见项目审查组织专家进行论证、评估，形成专家意见，提交党委会议参考专家论证向社会公开征求意见，提交党委会议参考征求意见会议讨论意见，对讨论结果论证作出决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行，资金使用过程中滥用权力，有徇私舞弊，优亲厚友现象防范措施：严格按党委议事规则进行，对重大项目安排集体讨论、决策对项目审批过程、结论向社会公开依法公示公示无异议，正式审批正式审批公司“重大人事任免”程序及流程图人员试用任前公示党群部整理档案，在一定范围内公示，公示无异议进行试用防范措施：严格按党委议事规则进行，对重要人事任免集体讨论、决策风险点：不按任命奖惩规定，不按民主集中制和党委会议事规则进行，人事任免中滥用职权会议决定党委会投票决议，形成会议决定组织考察纪检、党群部成立联合考察组，对人选进行德、能、勤、绩、廉考察民主推荐党委会或书面推荐，按民主测评、民主评议方式报名，半数以上进入组织考察程序试用期三个月，党群部组织考核，胜任正式任命，不胜任免去职务公司“大额资金使用”程序及流程图安排预算党委会议决定年度预算安排，新增大额资金须经党委会专门集体研究后决定资金使用公开公示公示期结束无异议，计划财务部拨付资金将研究结论在公示栏公示防范措施：严格按党委议事规则进行，对大额资金使用集体讨论、决策风险点：不按民主集中制和党委会议事规则进行决议，资金使用过程中中滥用职权，有徇私舞弊，优亲厚友现象相关部门提交“大额资金使用报告”，分管领导审核后，提交党委会议研究形成决议集体研究- 4 -