*项目项目管理制度目 录一、版本信息4二、编写目的4三、适用范围4四、协调沟通制度41、工作周报、月报42、定期监理例会53、不定期专题会议54、工程会议流程5五、进度控制制度6六、质量控制制度71、计划/方案审查流程72、质量检查流程83、问题处理流程84、设备、材料到货验收流程9七、变更控制制度101、各承建单位发起变更流程102、业主方发起变更流程11八、付款控制制度12九、验收管理制度12十、文档管理制度13十一、项目人员要求14十二、安全保密要求14文档管理机制15一、承建方业务联系文档15二、承建方周度、月度报告15三、承建方阶段总结报告16四、监理通知回执单17五、承建方付款申请表和工程款支付意见17六、监理方周报/阶段总结报告17七、监理方监理通知18八、会议纪要19九、监理方监理专项报告及评审报告19十、工程备忘录20十一、工程变更单21十二、试运行记录单与问题记录单21附件一、常用表格模板221、方案/计划报审（文档、隐蔽工程.）222、分包单位资格审查申请233、开工申请244、复工申请255、验收申请266、付款申请277、业务联系单288、工程变更单299、工程延期申请3010、工程周报、月报与阶段报告3111、安全保密责任书31附件二、工程各阶段交付物33版本信息 版本号完成时间撰写人V1.02014-7-1赵庆微一、 编写目的为保证项目的顺利实施，需要对项目的协调沟通、进度控制、质量控制、付款控制、文档管理、变更管理、人员要求、安全保密等事宜进行统一约定，特制订本项目管理制度。二、 适用范围本管理制度适用于*建设项目整个合同期内的过程管理。三、 协调沟通制度通过项目工作周报和月报，定期监理例会和不定期专题会议开展项目的协调沟通工作。重要的阶段性报告需经承建单位项目负责人签字后，提交监理方、业主方审核签字。日常沟通主要以邮件为主，邮件发送给相关方的项目接口人，并且抄送给相关人员；项目接口人每日最少早晚接收一次邮件。1、工作周报、月报q 工作周报、月报制度的执行周期：自项目启动至项目结束。q 工作周报提交时间：每周例会前一天，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。q 工作月报提交时间：每月5号之前，由各承建单位向业主单位、监理单位项目接口人提交电子文档。q 工作周报内容要求：本周完成任务（细化以天为单位记录）；下周计划（细化以天为单位记录），并说明需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议；本周交付物。q 工作月报内容要求：项目总体进展情况；本月完成任务；下月计划；需业主方和监理方协调的事项；问题列表；预计风险与建议。2、定期监理例会q 例会时间：采用周例会制度，业主单位、各承建单位和监理单位共同确定周例会时间并共同参加。q 例会内容：对上次会议确定事项的执行以及对存在问题的解决情况进行检查；对项目的进度、质量、成本情况进行跟踪，协调项目各方之间相关联的工作；对新出现的问题进行讨论并确定解决方案；确定下周工作安排。q 例会的参考项：包含上次例会结束后整理的工程会议纪要和施工方本周提交的周度报告。q 例会结束后由各方对例会形成的决议和问题解决方案进行落实。q 会议由监理方负责记录并整理成会议纪要，发给与会各方确认签字。3、不定期专题会议q 根据实施过程情况，任何一方可发起不定期专题会议。q 发起方至少提前一天，将会议议题和被邀请方通知监理方，由发起方负责通知会议参加人员，并协调决定会议时间、地点及会议内容。q 会议由监理方负责记录并整理成会议纪要，发给与会各方确认签字。q 没有业主单位参与的情况下，由监理单位将会议纪要发给业主单位。4、工程会议流程监理方组织施工方汇报工作进展情况监理汇报项目执行情况用户提出项目建设要求及存在问题问题讨论及解决措施落实下一步工作及责任人监理出具会议纪要，并由三方进行确认会议结束四、 进度控制制度q 以招标进度计划或合同进度计划为基础，按照业主单位的具体进度要求，由各承建单位制定总体进度计划和各阶段详细进度计划，上报业主单位和监理单位审核后执行。q 监理单位负责配合业主单位审查承建单位编制的总体进度计划和各阶段详细进度计划，使各单项、各工序进度密切衔接。q 监理单位监督各承建单位严格按照审核通过的项目进度计划组织实施，每周以监理周报的形式向业主单位报告项目实际进度及与计划的对比情况。q 如果各阶段的实际进度比计划有较大延迟或延误，影响项目总体进度的，需召开进度协调会，讨论进度延迟原因，并采取相应措施。如果需要对进度做出调整，必须按照变更流程，对进度进行正式变更。五、 质量控制制度q 监理单位对各承建单位的建设质量有监督管理的权力和责任。q 各承建单位要及时向监理单位提交工作周报，监理单位按照合同约定和相关标准规范进行严格审核并撰写审核报告，审核合格提交业主单位；审核不合格各承建单位需按监理单位审核报告进行整改。q 各承建单位要及时向监理单位提交各种项目文档和系统成果，监理单位按照合同约定和相关标准规范进行严格审核并提交审核报告，审核合格提交业主方，审核不合格各承建单位需按监理单位审核报告进行整改。q 监理单位每周填写监理周报，向业主报告各项项目质量检查情况。1、计划/方案审查流程承建方应在工程实施前应拿出完备、详尽的系统设计方案、施工方案以及相应的工作进度计划；在阶段性工作结束后，承建方应提交相应的阶段性成果，如：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书等。在上述文档完成后，承建方应向业主方和监理方提交审批申请，业主方和监理方应对提交的方案/计划从合理性、规范性、可行性等方面进行评审，如果无法满足要求，应责令承建方应当重新编制方案/计划。流程如下：承建单位提交审核申请相关待审核计划、方案监理审核监理专项报告或建议业主审核承建方调整三方确定方案实施否是否是出2、质量检查流程q 凡在项目建设过程中，由于设计、编程或安装原因，造成质量不符合规范或设计要求，或者超出验收标准规定的偏差范围，需做返工处理的统称“质量问题”。软件主要功能错误，或者造成软件崩溃，或者造成操作系统崩溃，或者导致数据丢失，或者有严重安全性隐患的，称为严重质量问题，其它的称为一般质量问题。q 监理工程师在检查中发现的质量问题，应随时通知承建单位及时改正，并做好问题记录单，按照问题处理流程进行处理。q 如承建单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出监理通知，限期改正并通知业主单位。待承建单位改正后，报监理单位进行复验，直到合格。q 监理工程师需要承建单位执行的事项，除口头通知外，可使用监理通知，催促承建单位执行。3、问题处理流程q 质量问题发生后，发现方必须以电话和书面形式向三方汇报，同时做好问题记录单，按照问题处理流程进行处理。对严重质量问题，监理单位应立即上报业主单位项目组，及时开会确定解决方案。q 凡对质量问题隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经本监理单位同意的，对问题部分及受问题影响的部分应视为不合格，不予验收，待合格后，再补办验收手续。 q 监理单位负责对问题解决情况进行追踪和复查。具体流程如下图所示:4、设备、材料到货验收流程承建方设备、材料到场，需要提前24小时对向监理方、业主方提交设备到场验收申请，到场后，由三方共同对设备（产品）的品牌、数量、型号、合格证及随机资料等进行检验，符合合同要求后，方可进场使用，否则，业主方可拒绝接受该产品。流程如下：承建方提出验收申请三方现场验收并记录过程，对比合同三方人员开箱前检查与核对三方人员开箱、加电、检查与核对整理验收报告，并签字，作设备移交监理方向承建方下发监理通知，并抄送业主方业主方、监理方审核实施方案承建方提供相关文件：到货清单包括： 1、 箱数、箱号、时间2、 产品清单及详细配置、产品图片3、 存放要求实施方案，包括：1、 实施的环境要求2、 实施人员情况3、 实施步骤4、 实施步骤验收报告六、 变更控制制度1、各承建单位发起变更流程监理审核业主决策影响大，需开会讨论影响小，直接变更三方确定变更方案并调整工作计划会议讨论决定三方确定变更方案并调整工作计划合同相关信息修改接受，滞后考虑备忘录否定通知变更通知执行变更相关变更方案或计划监理报告或建议是是是否定通知是是接受变更提交变更单2、业主方发起变更流程监理方协调承建方制定变更方案监理审核否业主决策否监理审核报告或建议三方确定变更方案和计划调整是是变更通知执行变更合同信息修改业主提出变更单七、 付款控制制度承建单位向业主提出付款申请付款申请验收报告总结报告监理审核业主方审核支付意见承建方根据支付通知开具发票支付通知是是否否支付意见八、 验收管理制度1、验收管理项目验收的依据是招投标文件、承建合同及协议文件，国家有关标准规范，项目质量验收标准等，验收内容包括但不限于附件二中所列交付物。承建方按规定编写和提出验收交接文件是申请验收的必要条件，验收文件不齐全、不正确、不清晰，不能验收交接。 承建方应在验收前将编好的全部验收文件及技术文档，提供本监理方，审查确认完整后，报业主。2、验收流程九、 文档管理制度见文档管理机制十、 项目人员要求q 参加工程实施的各方需建立完善的内部组织结构，制定项目人员及分工表报业主单位和监理单位。q 监理单位执行项目总监负责制，项目建设过程中保证人员全职投入。q 各承建单位明确项目经理和主要技术人员，项目建设过程中保证人员全职投入。q 根据监理单位和各承担单位的人员表现，业主单位有权提出变更人员要求。q 项目建设过程中人员变更需要提交人员变更单，三方确认后方可对人员进行变更。十一、 安全保密要求q 各承担单位实施人员需遵守业主单位相关安全管理制度。q 项目实施过程中禁止一切非正常用电和施工行为，杜绝引发触电、短路、火灾、伤害等安全事故。q 项目人员在工程实施过程中不得随意探听业主单位内部信息或翻阅业主单位办公场所的内部资料。q 项目人员不得以任何方式直接或间接地向任何个人、企业、机关、或其他社会团体使用或泄露与本项目或任何成员有关的保密或专有信息。q 各承担单位需与业主单位签署安全保密责任书。文档管理机制为了更加规范地进行项目管理，对工程中的文档处理流程进行进一步的明确和细化，希望承建方、监理方和业主方在工程实施过程中严格按照本规范进行文档的处理和存档。一、 承建方业务联系文档承建方业务联系单是承建方与业主方、监理方进行