H Y 集 团 战 略 投 资 部 组 织 管 理 文 件一、组织架构1二、部门职能2三、岗位说明书21、战略投资部经理42、投资主管73、投资分析员84、战略研究员10一、组织架构二、部门职能战略投资部部门职能说明书岗 位 名 称监 审 部 经 理岗 位 编 号所 在 部 门监 审 部岗 位 定 员直 接 上 级行 政 副 总 裁工 资 等 级直 接 下 级审 计 主 管 、 监 察 员薪 酬 类 型所 辖 人 员岗 位 分 析 日 期2007 年 7 月本 职 ： 集 团 财 务 与 管 理 监 督 审 计职 责 与 工 作 任 务 ：职 责 一职 责 表 述 ： 协 助 总 裁 工 作 ， 为 集 团 经 营 管 理 决 策 提 供 参 考 依 据 。工 作 时 间 百 分 比 ： 10 工 作 任 务1 制 定 审 计 监 察 流 程 和 制 度 ， 批 准 后 组 织 实 施 。频 次 ： 日 常2 制 定 审 计 工 作 手 册 和 业 务 标 准 ， 促 进 审 计 流 程 规 范 化 。频 次 ： 日 常职 责 二职 责 表 述 ： 监 察 工 作 。工 作 时 间 百 分 比 ：3 5 %工 作 任 务1 组 织 对 集 团 工 作 人 员 执 行 国 家 法 律 、 法 规 、 政 策 、 公 司 有 关 规 章 制 度 及 违 法 违 纪 行 为 进 行 监 察 。频 次 ： 日 常2 协 助 有 关 部 门 做 好 违 纪 违 法 案 件 的 查 处 工 作 。频 次 ： 日 常3 组 织 对 损 害 公 司 利 益 的 行 为 进 行 监 察 和 督 促 改 进 。频 次 ： 日 常4 组 织 对 集 团 下 属 公 司 的 运 营 进 行 监 察 。频 次 ： 日 常职 责 三职 责 表 述 ： 审 计 工 作 。工 作 时 间 百 分 比 ：3 5 %1 组 织 开 展 日 常 审 计 ， 对 下 属 公 司 经 营 、 管 理 、 制 度 等 全 过 程 审 计 和 监 督 。频 次 ： 日 常2 负 责 集 团 总 部 及 下 属 公 司 干 部 的 离 岗 、 离 职 审 计 。频 次 ： 日 常3 依 照 法 定 程 序 对 集 团 总 部 及 下 属 公 司 的 财 务 管 理 进 行 审 计 监 督。频 次 ： 日 常4 组 织 、 配 合 有 关 部 门 对 公 司 重 大 投 资 、 融 资 项 目 的 审 计 。频 次 ： 日 常5 对 集 团 股 权 转 让 、 收 购 等 资 本 运 作 进 行 审 计 。频 次 ： 日 常6 拟 订 审 计 建 议 书 ， 编 写 审 计 报 告 。频 次 ： 日 常职 责 四职 责 表 述 ： 法 律 法 规 工 作 。工 作 时 间 百 分 比 ：1 0 %工 作 任 务1 参 与 审 议 、 制 订 、 修 订 公 司 的 基 本 规 章 制 度 。频 次 ： 日 常2 研 究 有 关 企 业 经 营 管 理 方 面 的 法 律 、 法 规 ， 为 集 团 决 策 提 供 法 律 支 持 。频 次 ： 日 常3 协 助 办 理 集 团 总 部 及 下 属 公 司 的 各 种 诉 讼 、 非 诉 讼 纠 纷 案 件 。频 次 ： 日 常4 配 合 有 关 部 门 进 行 法 律 培 训 、 法 治 宣 传 教 育 。频 次 ： 日 常职职 责 表 述 ： 监 审 部 内 部 的 组 织 管 理 。工 作 时 间 百 分 比 ：1 0 %责 五工 作 任 务1 选 拔 、 配 备 、 评 价 下 属 人 员 ， 组 织 部 门 内 部 技 能 培 训 。频 次 ： 日 常2 指 导 属 下 员 工 制 定 阶 段 工 作 计 划 并 督 促 执 行 。频 次 ： 日 常3 负 责 分 管 岗 位 人 员 工 作 的 分 配 。频 次 ： 日 常4 制 定 部 门 预 算 ， 控 制 费 用 支 出 。频 次 ： 日 常职 责 六职 责 表 述 ： 完 成 上 级 交 办 的 其 他 任 务 。工 作 时 间 百 分 比 ： 不 定主 要 权 力 ：1 对 集 团 和 各 下 属 公 司 有 监 督 审 查 权 。2 对 监 审 所 需 资 料 有 查 阅 权 。3 对 监 审 部 所 属 员 工 和 各 项 业 务 工 作 有 管 理 权 。4 对 所 属 下 级 的 管 理 水 平 、 业 务 水 平 和 业 绩 有 考 核 评 价 权 。5 对 所 属 下 级 工 作 争 议 有 裁 决 权 。6 对 直 接 下 级 人 员 调 配 、 奖 惩 的 建 议 权 和 任 免 的 提 名 权 。7 对 所 属 下 级 工 作 有 检 查 权 。8 对 本 部 门 预 算 内 开 支 有 审 核 权 。9 对 本 部 门 预 算 外 开 支 有 申 请 权 。10 在 业 务 范 围 内 对 紧 急 事 件 有 权 宜 处 理 权 。领 导 责 任 ：1 对 集 团 运 作 的 规 范 性 负 责 。2 对 各 项 审 查 结 果 客 观 性 负 责 。3 对 监 审 报 告 的 撰 写 负 责 。4 对 监 审 部 工 作 目 标 和 工 作 计 划 的 完 成 负 责 。5 对 监 审 部 人 员 工 作 流 程 的 执 行 效 果 负 责 。6 对 监 审 部 负 责 检 查 规 定 的 实 施 负 责 。7 对 监 审 部 管 辖 的 设 备 设 施 的 完 好 性 负 责 。8 对 监 审 部 涉 及 公 司 秘 密 的 安 全 负 责 。9 对 监 审 部 给 公 司 造 成 的 影 响 负 责 。10 对 所 属 下 级 的 纪 律 行 为 、 工 作 秩 序 、 整 体 精 神 面 貌 负 责 。工 作 协 作 关 系 ：内 部 协 调 关 系集 团 各 部 门 和 下 属 各 单 位外 部 协 调 关 系政 府 机 关 、 会 计 事 务 所 、 法 律 事 务 所 、 合 作 伙 伴 等任 职 资 格 ：教 育 水 平本 科 及 以 上 学 历专 业财 会 、 审 计 、 法 律 及 相 关 专 业培 训 经 历接 受 过 审 计 、 法 律 方 面 的 培 训经 验5 年 以 上 工 作 经 验 ， 2 年 以 上 审 计 、 法 律 方 面 的 经 验知 识具 备 相 应 的 审 计 、 法 律 知 识 ， 熟 悉 企 业 运 作 流 程 ， 具 备 行 政 管 理 知 识技 能 技 巧熟 练 使 用 WORD, EXCEL 等 办 公 软 件 ， 具 备 基 本 的 网 络 知 识个 人 素 质具 有 较 强 的 领 导 能 力 、 判 断 与 决 策 能 力 、 人 际 能 力 、 沟 通 能 力 、 影 响 力 、 计 划 与 执 行 能 力其 它 ：使 用 工 具 / 设 备计 算 机 、 一 般 办 公 设 备 （ 电 话 、 传 真 机 、 打 印 机 、 I nt e r ne t / I nt r a ne t 网 络 ）工 作 环 境办 公 场 所工 作 时 间 特 征正 常 工 作 时 间 ， 根 据 需 要 出 差所 需 记 录 文 档通 知 、 简 报 、 审 计 报 告 、 总 结 、 公 司 文 件 等 。考 核 指 标 ：工 作 计 划 完 成 率 、 审 计 报 告 提 交 及 时 性 、 监 审 结 果 的 客 观 性 、 公 司 运 作 规 范 性部 门 管 理 费 用 预 算 完 成 率 、 部 门 违 规 次 数 、 部 门 投 诉 次 数 、 员 工 投 诉 次 数部 门 培 训 目 标 完 成 率 、 工 作 失 误 重 发 次 数 、 个 人 参 加 培 训 时 数 、 工 作 态 度 、 学 习 能 力备 注三、岗位说明书 1 、战略投资部经理岗 位 名 称战 略 投 资 部 经 理岗 位 编 号所 在 部 门战 略 投 资 部岗 位 定 员直 接 上 级营 运 副 总 裁工 资 等 级直 接 下 级投 资 主 管 、 投 资 分 析 师 、 战 略 研 究 员薪 酬 类 型所 辖 人 员岗 位 分 析 日 期2007 年 7 月本 职 ： 集 团 政 策 研 究 、 战 略 和 项 目 投 资 管 理职 责 与 工 作 任 务 ：职 责 一职 责 表 述 ： 协 助 总 裁 工 作 ， 参 与 集 团 战 略 制 定 和 投 资 决 策 。工 作 时 间 百 分 比 ： 10 工 作 任 务1 组 织 制 定 集 团 战 略 规 划 和 项 目 投 资 流 程 及 管 理 制 度 。频 次 ： 日 常2 收 集 、 整 理 集 团 战 略 和 项 目 投 资 管 理 资 料 、 信 息 ， 为 集 团 决 策 提 供 支 持 。频 次 ： 日 常职职 责 表 述 ： 政 策 研 究 。工 作 时 间 百 分 比 ：2 0 %责 二工 作 任 务1 组 织 国 家 宏 观 经 济 政 策 研 究 ， 跟 踪 国 家 重 大 政 策 和 法 律 法 规 的 变 动 ， 为 公 司 经 营 提 出 相 应 的 决 策 建 议 。频 次 ： 日 常2 组 织 开 展 行 业 研 究 ， 把 握 行 业 动 态 ， 并 撰 写 研 究 报 告 。频 次 ： 日 常3 组 织 市 场 调 研 ， 寻 找 集 团 新 的 商 业 机 会 。频 次 ： 日 常4 组 织 竞 争 对 手 研 究 ， 追 踪 分 析 国 内 外 优 秀 企 业 的 经 营 模 式 。频 次 ： 日 常5 组 织 集 团 信 息 库 、 行 业 信 息 库 、 专 家 库 的 建 设 与 维 护 。频 次 ： 日 常6 组 织 对 集 团 战 略 执 行 情 况 进 行 跟 踪 和 分 析 ，撰 写 专 题 分 析 报 告 。频 次 ： 日 常职 责 三职 责 表 述 ： 战 略 管 理 。工 作 时 间 百 分 比 ：3 0 %工 作 任 务1 组 织 制 订 和 修 订 集 团 中 长 期 发 展 战 略 和 年 度 发 展 规 划 。频 次 ： 日 常2 组 织 集 团 下 属 各 单 位 制 定 发 展 战 略 。频 次 ： 日 常3 审 核 集 团 下 属 单 位 发 展 战 略 ，确 保 其 战 略 与 集 团 整 体 战 略 一 致 。频