第2章高层管理人员绩效考核2.1 董事会关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1年度利润总额年度经核定后的企业合并报表利润总额财务部2主营业务收入年度经核定后的企业合并报表中的主营业务收入额财务部3主营业务收入增长率年度考核期末当年主营业务收入。考核期前一年主营业务收入100%财务部4净资产收益率年度净利润玄密100%净资广财务部5企业战略目标实现率年度考核期内已实现的战略目标数考核期内应实现的战略目标数100%董事会6董事工作报告通过率年度股东大会审议通过的董事报告数量董事会提交股东大会审议的报告数量100%董事会2.2 总经办关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1部门工作计划按时完成率月/季/年度规定时间内实际完成计划任务数规定时间内应完成计划任务数100%总经办2文书记录起草差错次数月/季/年度发生影响文书记录质量的严重错误次数总经办3总经理日程安排合理性月/季/年度总经理对日程安排表示不满意的次数总经办4印鉴违规使用次数月/季/年度没有按照制度规定使用印鉴的次数总经办5文件传递及时性月/季/年度考核期没有及时传递文件的次数总经办6会议准备的充分性月/季/年度因会议准备不足而造成会议延误或会议中断的次数总经办7档案资料归档及时率月/季/年度规定时间归档的文件数O规定时间内应归档的文件总数100%总经办8企业宣传更新频率月/季/年度考核期企业宣传每周更新的次数总经办2.4 总经理绩效考核指标量表被考核人职位总经理部门考核人职位董事长部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率15%考核期净资产回报率在%以上主营业务收入15%考核期主营业务收入达到万元利润额10%考核期利润额达到万元总资产周转率5%考核期总资产周转率达到%以上成本费用利润率5%考核期成本费用利润率达到%以上部运营类年度发展战略目标完成率10%考核期年度企业发展战略目标完成率达到%新业务拓展计划完成率5%考核期新业务拓展计划完成率在%以上投融资计划完成率10%考核期投融资计划完成率在%以上客户类市场占有率5%考核期市场占有率达到%以上品牌市场价值增长率5%考核期品牌市场价值增长率在%以上客户投诉次数5%考核期控制在%以学习发展类核心员工保有率5%考核期达到%员工流失率5%考核期控制在%以本次考核总得分考核指标说明1 .成本费用利润率,禾U润总额成本费用利润率=M0。成本费用总额2 .品牌市场价值品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：2.8行政总监绩效考核指标量表被考核人职位行政总监部门考核人职位总经理部门指标维度KPI指标权重绩效目标值考核得分财务类净资产回报率10%考核期净资产回报率在%以上主营业务收入5%考核期主营业务收入达到万元办公用品费用控制5%考核期办公用品费用控制在预算围之行政成本控制10%考核期企业行政成本控制在预算之部运营类年度企业发展战略目标完成率10%考核期年度企业发展战略目标完成率达到%行政工作计划完成率10%考核期行政工作计划完成率达到100%行政工作流程改善目标完成率10%考核期行政工作流程改善目标完成率达到%后勤工作计划完成率10%考核期后勤工作计划完成率达到100%行政办公设备完好率5%考核期达到%客户类部员工满意率5%考核期部员工满意率达到%后勤投诉次数10%考核期后勤投诉次数不得高于次学习发展类培训计划完成率5%考核期培训计划完成率达到100%核心员工保有率5%考核期核心员工保有率达到%本次考核总得分考核指标说明行政办公设备完好率/一.小八、几夕为完好设备台数cco/仃政办公设备元好率=、几反M00%设备总台数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：方案名称财务总监绩效考核目标责任书受控状态、岗位类别和聘期姓名任职部门财务部职务财务总监入职时间年一i_日聘期年一i_日年月日考核期年一i_日年月日二、主要职责1 .组织编制财务、资金、审计等规章制度及业务操作流程。2 .对公司资金的时间安排进行组织、计划、控制与管理。3 .财务监控。4 .财务分析与预测。5 .疏通融资渠道。6 .审计管理。7 .分管部门管理。三、工作目标1 .财务预算与控制，对预算执行过程中出现的问题没有及时解决，每出现1次，减分。2 .财务分析。每月（季度）至少提供一次财务分析报告并提出相关决策建议，未能提供有效的相关信息，减分分。3 .疏通融资渠道，确保融资渠道畅通，领导交办的融资任务100%地完成，每差1%,减分。4 .投资回报率达到%,每低1%,减分。5 .资金利用率达到%,每低1%,减分。6 .成本控制。对各部门的成本进行控制，未能按照财务会计制度控制各项费用的情况每出现1次，减分。7 .分管部门人员管理，部门培训计划完成率达到100%,未完成该项工作，减分；及时公正地对下属员工进行考核，下属员工对绩效考核工作满意度评分在分以上，加分。8 .年度重点工作完成情况。年度重点任务完成情况考核表重点任务工作事项计划目标实际完成情况考核标准评估说明：年度重点工作中，如出现子项目或者分阶段目标的情况，应对子项目和分阶段目标都赋予相应的标准分值。在年中，因生产经营活动的需要而对年度重点工作进行调整，应对年度重点工作的标准分值进行相应的调整。四、附则1 .责任人在工作期若出现重大责任事故，则公司有权对责任人提出终止聘用合同。2 .本公司在生产经营环境发生重大变化或发生其他情况时，有权修改本责任书。3 .本目标责任书未尽事宜在征求总裁意见后，由公司另行研究确定解决办法。4 .本责任书解释权归公司人力资源部。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期营销部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售额月/季/年度考核期全部销售收入总计营销部2销售量月/季/年度考核期全部销售数量总计营销部3营销计划达成率月/季/年度营销实际完成销售额或销售量100%营销计划销售或销售量营销部4销售增长率年度当期销售额或销售量1100%上期（或去年同期）销售额或销售量营销部5市场占有率月/季/年度当期企业某种产品的销售额或销售量100%市场部当期该产品市场销售总额或销售量6实际回款率月/季/年度当月实际回款金额当月计划合同回款金额往期应收欠款营销部7销售费用预算月/季/年度在销售过程中发生的、为实现销售收入而支付的各项费用财务部8坏账率年度坏账损失100%主营业务收入财务部9促销效果评估月/季/年度通过一般综合投入产出比评估法、销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法进行评估1 .投入产出比评估法促销效果=100%促销厂出2 .销售增量回报比评估法促销效果促销费用=1100%促销前后的销售差值3 .效益增量回报比评估法促销效果促销费用=1100%促销前后的毛利差值营销部10新品（重点推介商品）销售收入百分比月/季/年度新品（重点推介商品）销售回款金额营销部实际回款金额公关部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1公关传播计划完成率年度实际完成的项目数量X00%计划完成的项目数量公关部2公关策略目标实现率年度公关策略目标实现数OCC0/公关策略目标计划实现数公关部3公关效果评估报告提交及时率年度公关效果评估报告提交及时数acc。/AI00%公关效果评估报告提交总数公关部4大型活动组织的次数年度以公共关系传播为目的，有计划、有步公关部骤地组织大型社会专题活动的次数5危机公关处理认可度年度相关公共关系危机处理的社会公众的认可度抽样调查评分的算术平均值公关部专业调查机构6媒体正面曝光次数年度在公众媒体上发表的正面宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公关部7品牌市场价值增长率年度品牌市场价值数据经第三方权威机构测评获得公关部8企业美誉度年度大众心中的企业及其产品的品牌形象和市场地位公关部专业调查机构公关部经理绩效考核指标量表被考核人职位公关部经理部门公关部考核人职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1公关传播计划完成率20%考核期计划完成率达到以上2公关策略目标实现率15%考核期公关策略目标实现率在%以上3大型活动组织的次数15%考核期组织的大型社会专题活动超过次4公关费用控制10%考核期公关费用控制在预算围5公关效果评估报告提交及时率10%考核期公关效果评估报告提交及时率在%以上6危机公关认可度10%考核期危机公关认可度平均得分在分以上7媒体正面曝光次数5%考核期媒体正面曝光次数达到次以上8企业美誉度5%考核期企业美誉度调查得分在分以上9媒体满意度5%考核期媒体满意度达到分以上10员工管理5%考核期员工绩效考核评分达到分以上本次考核总得分考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：.8销售人员绩效管理方案方案名称销售人员绩效管理方案受控状态编号一、总则（一）目的为了使销售人员明确自己的工作任务和努力方向，让销售管理人员充分了解下属的工作状况，同时促进销售系统工作效率的提高，保证公司销售任务的顺利完成，特制