文件编号：威奥特办字2004第 3号会议管理制度(试行)1 范范围： 本本制度规规定了北北京威奥奥特信通通科技有有限公司司会议的的管理职职能、管管理内容容与要求求、检查查与考核核。 本制制度适用用于本公公司行政政会议的的管理。2 管理理职能2.1 职能能与分工工2.1.11 公司级级行政会会议的归归口管理理部门是是总裁办办，负责责年度经经营管理理会、全全体员工工大会、总总裁办公公会和总总裁召集集的有关关会议的的组织协协调和具具体承办办。2.1.22 部门/专题会会议根据据实际工工作需要要由相关关部门人人组织协协调和具具体承办办。2.2 责任任与权限限2.2.11 总裁裁办、会会议组织织部门有有权督促促、检查查会议的的贯彻落落实情况况。3 管理理内容公司会议主主要有：年度经经营管理理会；全全体员工工大会；总裁办办公会；季度经经营工作作会；部部门例会会；专题题会议；相关外外部会议议。3.1 年度度经营管管理会3.1.11 年度度经营管管理会由由公司总总裁主持持。3.1.22 年度度经营管管理会原原则上在在每年33月中旬旬召开。根根据总裁裁的提议议可临时时召开会会议。3.1.33 年度度经营管管理会成成员：总总裁、执执行总裁裁、副总总裁、总总监、总总裁助理理、副总总监、各各部门经经理。根根据会议议内容需需要增加加参加会会议人员员时，另另行通知知。3.1.44 年度度经营管管理会的的主要议议题：a）听取总总裁年度度主题报报告。b）拟定公公司投资资方案和和经营计计划。c）明确公公司年度度技术和和产品方方向。d）拟定公公司年度度人力资资源战略略及计划划。e）确定公公司年度度销售计计划及销销售体系系。f）确定公公司长远远发展规规划、年年度计划划。g）公司年年度预算算的讨论论。h) 各部部门经理理汇报本本部门上上年度工工作总结结及下年年度工作作计划。3.1.55 总裁裁办将会会议讨论论解决的的议题提提前一周周通知与与会人员员，与会会人员应应围绕议议题作好好准备，按按时到会会。3.1.66 年度度经营管管理会由由专人负负责记录录，会后后将会议议情况及及决定事事宜以会会议纪要要形式整整理成文文，经总总裁签发发后，发发送至相相关部门门和人员员执行。3.2 全体体员工大大会3.2.11 全体体员工大大会由公公司总裁裁、执行行总裁或或总裁委委托的副副总裁主主持。3.2.22 全体体员工大大会原则则上每年年四月份份召开，如如遇特殊殊情况也也可临时时安排。3.2.33 公司司全体员员工参加加会议。3.2.44 全体体员工大大会主要要内容有有：a）总结公公司上财财年的工工作。b）布署公公司本财财年的工工作任务务。c）对上财财年优秀秀员工进进行表彰彰和奖励励。3.2.55 会议议由总裁裁办召集集，并做做好会场场准备与与布置。会会议内容容由专人人整理成成简报或或纪要印印发。3.3 总裁裁办公会会议3.3.11 总裁裁办公会会议由公公司总裁裁或总裁裁委托的的公司其其他领导导主持。3.3.22 总裁裁办公会会每周召召开一次次，时间间为每周周一上午午8：440。根根据总裁裁的提议议可临时时召开会会议。3.3.33 总裁裁办公会会议成员员为：总总裁、执执行总裁裁、副总总裁、总总监、总总裁助理理、副总总监、总总裁办主主任。相相关部门门负责人人根据会会议内容容列席会会议。3.3.44 总裁裁办公会会的主要要议题：a）讨论通通过需公公司领导导集体决决定的重重要问题题。b）各部门门之间需需要重点点协调解解决的问问题。c）批准或或修改涉涉及全公公司范围围的重要要规章制制度；研研究决定定全公司司行政工工作方面面的重大大事项；研究批批准固定定资产的的变动。d）决定行行政机构构调整、中中层干部部以上人人员的任任免、调调动等问问题；讨讨论确定定全面绩绩效考核核实施细细则、薪薪筹体系系和福利利体系等等方案和和对各部部门工作作的考核核、评价价和奖惩惩。e）研究分分析公司司现阶段段经营计计划执行行的情况况，提出出下一阶阶段工作作目标及及改进措措施。f）研究需需要由总总裁办公公会讨论论决定的的其他问问题。3.3.55 总裁裁缺席时时，总裁裁办公会会不研究究有关机机构、中中层以上上人事变变动等问问题。特特别授权权例外。3.3.66 总裁裁办将会会议讨论论解决的的议题提提前通知知与会人人员，与与会人员员应围绕绕议题作作好准备备，按时时到会。3.3.77 总裁裁办公会会议由总总裁办专专人负责责记录，会会后将会会议情况况及决定定事宜以以会议纪纪要形式式整理成成文，经经总裁签签发后，发发送至相相关部门门和人员员。会议议决定的的执行情情况由总总裁办进进行检查查，以书书面形式式提交下下一次总总裁办公公会。3.4 季度度经营工工作会议议：3.4.11季度经经营工作作会由公公司总裁裁或总裁裁委托的的公司其其他领导导主持。3.4.22季度经经营工作作会议每每季度至至少召开开一次。时时间定在在每季度度末最后后一个周周六。根根据总裁裁的提议议可临时时召开会会议。3.4.33季度经经营工作作会成员员: 总总裁、执执行总裁裁、副总总裁、总总监、总总裁助理理、副总总监及各各部门经经理。3.4.44季度经经营工作作会议的的主要议议题：a）通报上上季度全全公司经经营情况况。b）对下一一季度工工作进行行调整及及布署。c）专项工工作的讨讨论。d）其它议议题。3.4.55季度经经营工作作会议由由总裁办办专人负负责记录录，会后后将会议议情况及及决定事事宜以会会议纪要要形式整整理成文文，经总总裁签发发后，发发送至相相关部门门和人员员。3.5 专题会会议：3.5.11 专题题会议时时间根据据实际工工作需要要由相关关部门安安排和组组织。3.5.22 专题题会议由由公司主主要领导导、相关关部门经经理主持持。涉及及专题会会议的相相关人员员参会。3.5.33专题会会议主要要是落实实公司全全面会议议的决策策精神、讨讨论涉及及公司内内部业务务、跨部部门协调调的事宜宜（包括括与外单单位有关关的事宜宜）等。3.5.44 会议议由主办办部门指指定专人人形成纪纪要。会会议情况况及决定定事宜以以会议纪纪要形式式整理成成文上报报公司领领导，并并对会议议安排的的工作进进行督办办。3.6 各部部门例会会3.6.11 各部部门例会会每周召召开一次次，月初初的例会会为月度度例会。会会议时间间原则上上定为每每周五，具具体时间间由各部部门经理理自行决决定。3.6.22 各部部门例会会由各部部门经理理主持。部部门全部部成员参参加。公公司分管管领导参参会。3.6.33 各部部门例会会主要议议题为：a）贯穿落落实总裁裁办公会会会议精精神、传传达公司司重要文文件、领领导口头头指示。b）由部门门成员汇汇报本周周（或本本月）工工作计划划，重点点说明需需要协调调解决的的工作，说说明上周周（或上上个月）未未完成工工作的原原因。c）对部门门有代表表性的问问题进行行讨论并并得出结结论或制制定处理理方案。 d）部门经经理布置置工作任任务。3.6.44 各部部门例会会由部门门助理形形成纪要要，会议议纪要上上报主管管领导。并并对会议议安排的的工作进进行督办办。3.7 外部部会议3.7.11 我公公司参加加外单位位主持召召开的会会议，须须事先经经分管领领导知悉悉并确定定参会人人员（会会议明确确参加人人的除外外）。3.7.22 外部部会议由由参会人人员做好好会议记记录，会会后形成成会议总总结，上上报公司司领导。会会议资料料需交总总裁办存存档。4 会议议纪律： 4.1 会议主主持人在在会前要要明确会会议主题题、时间间、地点点、参会会人及其其它特殊殊要求，并并及时通通知参会会人员。4.2 参会人人员要严严格遵守守会议时时间，不不得迟到到、早退退。如因因特殊情情况不能能参会，须须在会前前规定时时间内向向会议召召集人请请假，得得到批准准后方可可不到会会。4.3 会议应应切实做做到“议题明明确、实实事求是是、内容容扼要、语语言简练练、讨论论集中”。4.4 参会人人员在会会议开始始前，须须对所携携带手机机等通讯讯设备或或其它有有声设备备做消音音处理。会会议进行行中，无无特殊情情况不得得接打电电话。4.5 会议进进行中，会会场内不不得随意意走动、交交谈，如如因特殊殊情况需需暂时离离开的，须须在征得得主持人人同意后后方可离离场。4.6 参会人人员应按按公司着着装要求求着装，如如会议对对着装有有特殊要要求，应应按会议议要求着着装。4.7 会议决决定的事事项，不不得随意意变动，会会后按照照会议要要求及精精神传达达贯彻，不不得扩大大传达范范围或任任意外传传，对违违反公司司保密规规定的，予予以严肃肃处理，严严重者予予以辞退退。5 检查查与考核核5.1 本制度度执行情情况由总总裁办每每月组织织一次自自查，分分管副总总裁每季季度检查查考核一一次。