文件类型文件编号版本公司职能分配规范页数有效期限保密等级管理文件A0第 1 页共 20页3年一般公司职能分配规范文件编号：保密等级：一般文件类型：公司职能分配规范有效期限：10年页数：20页版本：A0编制日期：2013.03.7开始执行日期：2013.03.20编制者莫柳山参与评审人员审核批准变 更 记 录序号编制/变更日期修订/变更描述版本编制/修改人批准12013.03.07首次发行A0莫柳山文件配发及签收总经办人事行政部生产部计划物流部财务部工程部品质部目 录1. 目 的2适用范围3. 定 义 4. 权 责5. 程 序 6. 相关文件7. 相关记录8. 流 程 图1 目的为明确公司管理、各部门职责及各岗位职责，特制定本制度。2 范围本公司及所有下属公司。3 定义无4 权责1、 人事行政部职责 制定、组织实施公司人力资源战略； 建设完善人力资源各项构成体系； 最大限度地开发人力资源，为实现公司经营发展战略目标提供人力保障； 协助建设符合企业发展相适应的企业文化； 组织制定、实施公司各项管理制度； 管理公司日常行政事务，为员工提供优良的工作环境与生活环境。2、 财务部职责 负责财务核算、会计监督、资产管理、税务筹划和财务管理； 负责建立和完善公司财务流程和内部管理制度； 负责编制公司财务报表，建立财务分析模型，为公司决策提供及时有效的财务分析信息； 与银行、税务保持良好合作关系；3、 业务（市场）部职责 围绕公司下达的销售目标拟订营销方针和策略计划； 组织货款催收； 受理退货； 指导和监督业务员的工作； 考核各业务员的业绩； 业务员营销技能培训； 收集、分析市场信息，为制订营销策略提供依据； 建设发展市场部各业务口体系； 最大限度地开发新兴客户资源，为实现公司经营发展战略目标订单保障； 维护客户关系，最大化的满足客户的诉求；4、 品质部职责 负责公司产品品质保证； 负责质量体系运行控制； 培训/指导/评估下属及相关职能； 审核审批与体系有关的各类文件； 执行公司5S规范； 负责品质部门的全盘工作、同其它部门的协调； 贯彻和实施公司质量方针目标； 质量、环境体系的支持； 重大客诉、质量问题的调查、处理和预防； 供应商、客户质量管理；5、 生产部职责 制定并实施生产日程计划； 生产计划的检查和进度控制工作； 受理、分析生产报表； 生产预算的控制与管理； 生产效率的管理与改善； 制造方法的改善； 实施标准生产作业方法； 制造成本控制； 生产现场管理； 生产现场财产管理； 生产负荷统计和产销平衡调度； 负责用料管理与控制； 产品质量控制，质量自检； 负责各个分厂的协调工作； 安全生产检查与处理；6、 工程部职责 负责生产设备及工装夹具的选型、采购、安装、调试工作； 负责生产所需的低值易耗品的采购、库存管理； 主持成本定额的制定与修订，标准工时的制定与修订； 生产工艺流程的制订与改进； 工厂布置、生产线布置； 新产品的导入；7、 物流部职责 根据客户要求制订生产计划； 根据生产计划制订物料需求计划，确保生产用料的需求； 负责物料及产品的进出口； 负责物料的采购、入库、出库管理； 编制物料、产品库存管理报表； 制定并实施标准存量，实施存量控制； 物料退货处理； 负责产品的运输管理；8、采购部职责 对公司的采购过程进行控制，确保所采购物料符合规定的要求。 负责审核所有采购定单，确保足够的采购数据传递给供应商5 程序5.1 公司职能分配表部门一体化管理体系要求总经办管理者代表生 产工 程品 质市 场物 流人 事序号管理手册章节1一体化管理体系总要求2文件总要求3管理手册4文件控制5记录的控制6管理承诺7以顾客为关注焦点8质量、环境、职业健康安全方针9一体化管理体系策划10环境因素11危险源辨识、风险评价和风险控制计划12法律法规与其他要求13质量、环境、职业健康安全、RoHS目标、指标14环境、职业健康安全管理方案15职责与权限16信息交流17管理评审18资源提供19人力资源20基础设施21工作环境22产品实现的策划23与顾客有关的过程24设计和开发25采购物资采购工程供方26生产和服务提供的控制27生产和服务提供过程的确认28标识和可追溯性29顾客财产30产品防护31环境管理运行控制32职业健康安全管理运行控制33应急准备和响应34监视和测量装置的控制35顾客满意36内部审核37过程的监视和测量38产品的监视和测量39环境绩效的监视和测量40职业健康安全绩效的监视和测量41不合格品的控制42环境违章的控制43职业健康安全事故、事件及不符合的控制44数据分析45持续改进46纠正措施47预防措施说明: 归口管理部门 协办部门 实施部门(单位)5.2 管理评审5.2.1 总要求为保证一体化管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理每年至少主持一次管理评审会议，对质量、职业健康安全方针、目标（指标）的实现情况进行分析。两次管理评审会议的间隔不超过十二个月，管理评审通常在外部审核前进行，以进行自我评价与持续改进。必要时，可增加管理评审会议。5.2.2 管理评审输入各相关部门应提交书面报告，汇报一体化管理体系的运行情况，具体汇报情况及评审内容列表如下：管理评审会议评审内容及部门序号评审输入内容汇报部门1公司目标（指标）、管理方案的实现情况品质部2各部门目标（指标）、管理方案、纠正预防措施的实现情况及存在问题、改进建议等全部3一体化管理体系的内部、外部审核结果全部4上次管理评审及以往会议中要求整改的工作落实情况品质部5质量、ROHS事件/事故报告品质部6职业健康安全事件/事故报告/合规性评价结果人事部7顾客反馈的信息及处理情况品质部8相关方的意见及处理情况市场部9员工在安全、健康方面的意见及处理情况人事部10公司组织机构、生产过程、经营模式、外部环境等重大变化带来的问题领导层5.2.3 管理评审输出管理评审会议应对各相关方提出的改进建议进行分析，形成“管理评审报告”。报告的主要内容有：各部门提供的书面会议报告；对一体化管理体系及其过程采取的改进措施；满足顾客、员工、相关方的要求所必要的改进措施；重大危险源控制情况及改进措施；由于上述改进措施或各种因素的变化而导致的资源需要。支持性文件管理评审控制程序5.3 资源管理5.3.1 资源提供为实施、保持和持续改进一体化管理体系，增强顾客对公司产品的满意程度，公司提供如下适当的资源配置，并及时提供到施工过程及相关活动中：5.3.2 以管理为主，充分的人力资源以及先进的专业技术是为顾客提供满意的产品、做好环境保护及健康安全活动的前提。5.3.3 良好的工作场所、相应的办公设施、生产过程所需的设备、仪器、软件和后勤支持性服务，是开展一体化管理工作。5.3.4 必要的人文、气候、社会环境和信息资源影响着产品的质量、环境及员工健康安全，在做好自身管理工作的同时也要做好与周围环境、相关单位的协调工作。5.3.5充分合理的财务资源是开展各项工作的基本条件。5.4 人力资源5.4.1 总则为顺利实施一体化管理体系，公司在人员的工作安排上，从教育、培训、技能和经历等方面考虑员工的能力特点，合理地安排人员承担各项工作职责，以确保在各工作岗位上的员工都具有承担一体化管理体系规定职责的能力。5.4.2 能力