附件6XX 公司高层管理人员述职流程一、目的：为集团董事会成员全面系统了解各公司经营管理状况；加强公司与公司之间 的了解协作，促进高管人员经验与知识共享；推动集团管控模式形成，通过横向对 比激励高管人员带领各公司不断提高业绩。二、适用范围：集团总裁、副总裁、总监；总部重要部门经理,分公司总经理及董事会认为有需要管理人员；三、述职周期及述职内容：对中高层管理者的述职评估，原则上每半年组织进行一次述职，同时各分公 司高管述职最好安排一起，年未述职可与年度经营检讨结合进行。董事会听取中高层管理者的述职，实际上就是要求对各系统经营与管理状况进 行的全面系统的检讨,也是对高层管理者的考评方式.考核内容主要围绕经营目标 完成和管理改进两项内容.经营目标完成的考核重点集中在基于策略/重点落实而制定的 KPI 指标的完成 情况.管理改进的评价要素为：1、计划管理；2、文化建设；3、流程建设和周边协调；4、人才培养与人员调配管理5、绩效改善;6、职业素养与工作态度。四、流程图及步骤说明:XX公司高层管理人员述职流程提出要求准备报告听取报告董事会总经理营销部门财务部其他公司/评委/生产部门总经办负责人公司高层管理人员述职流程关键 步骤关键步骤说明时间使用表单、模板提出要 求1.董事会在收到中期、年未经营分析报告后，可按需要提出年中 述职、年未述职时间及要求。会务 准备1. 在接到述职要求后，总裁办进行相应会务准备，并按重事会要求 确定会议议程和评委，确定评价事项。2. 述职会评委由集团董事长、总裁、各公司总经理、董事会成员、 外部专家顾问一至二名组成。3. 由总裁确定集团内参会人员，总部重要部门负责人及有需要参 会人员（如数据提供、审计人员）。分析1. 公司内部应就本年度目标达成及管理改进等各方面进行分析总 结，并提供实质数据证明。2. 会议组织人员应将述职报告和述职者年初制定的目标策略表复 印多份呈交每一位评委。总体报 告1. 总裁、总经理应在述职会前完成“述职报告”，对公司年度目 标达成及经营管理整体进行汇报.2. 汇报内容是围绕董事会关注要点进行的“命题作文”，汇报内容 可由管理部门制定标准格式，见总经理述职参考模板总经理述职参考模 板述职报告1. 由总裁首先进行述职，述职时间为3060分钟。2. 汇报采取演讲形式，可借助投影设备提高效果。3. 应系统详细的介绍报告内容，以提高董事会人员对公司目标了 解。提问/ 答辩1. 听取述职后，评委、与会人员可针对不同问题进行提问，2. 总裁随后回答评委和与会人员提出的各方面问题，回答问题时 间为1520分钟.进行答辩，评委记录评价.3.现场 评价1. 被考核者答辩结束后，评委根据目标达成情况和述职情况对被考 核者做出评价、统计得分，并填写述职评价表，给述职管理者提 供各方面意见.2. 述职评价表统一交给会议组织者，经整理后交董事长及述职者的 直接主管3. 考核的最终结果应由被考核者和考核者共同确认。下一 述职1.其他咼管述职亦同样程序办理，汇报时间由会议组织者根据内容 进行确定综合 评价1. 如果由外部经营环境发生重大变化，或其他不可抗因素导致公司 经营目标未能完成，在通过听取汇报后，评委可建议董事会调整 公司年度目标和激励方式。2. 会后进一步综合评价公司整体取得成就，在行业中竞争力提升状 况。3. 通过述职可进一步验证年度目标设置，并在完善经营监控体系。4. 对咼管个人能力及提咼方向进行建议。