X省烟草专卖局(公司)工作报告 X省烟草专卖局(公司)基本建设项目实施管理办法 第一章 总则 第一条为规范全省省烟草商业系统基本建设项目实施中的管理行为,建立投资责任约束机制，缩短建设周期,保证工程质量，提高投资效益，依据国家法律法规和行业规章制度,结合全省烟草商业系统实际,特制定本办法。 第二条 基本建设项目的工程实施是指项目申请报告经批准后，从规划、设计到竣工验收各阶段。 第三条 本办法中项目审批程序按照XX省烟草专卖局（公司)投资项目审批管理办法执行。 第二章 组织机构 第四条 项目建设单位可根据建设项目的具体情况组建必要的项目实施管理机构和监督机构。 第五条 项目实施管理机构主要职责： (一)负责项目立项、报批、报建和年度投资预算的编制、申报工作; （二)负责对建设项目安全、质量、进度、投资进行计划、组织、协调和控制工作; （三）负责项目总体实施方案的制定、招投标工作的组织、合同签订和执行工作; （四)负责项目现场全过程的监督检查，包括对工程监理、审计、施工单位履行职责情况的检查； (五)负责会同设计、监理、审计单位对施工预算、竣工决算、工程数量等内容进行审核； （六)负责权限内的项目竣工验收组织工作; （七）负责工程资料收集、档案整理及其他相关工作。第六条 项目实施管理机构人员应熟悉国家和行业有关基本建设项目管理的各项法律、法规，有良好的道德品质，有较强沟通、协调和组织能力,其中派驻工地现场代表必须具备相应的专业知识。 第七条项目建设单位应成立独立的项目实施监督小组，加强对项目实施管理机构的工作监督。 第八条对投资额在00万元以上的基本建设项目，建设单位必须成立项目建设领导小组,负责对项目实施管理机构和监督小组工作进行指导、协调和监督；领导小组建立例会制度，决策项目建设中的重大事宜。 第三章资金预算和拨付 第九条项目建设单位应根据项目进度安排,详细、准确编制项目年度资金预算,并按省局(公司)要求的时间、内容及时上报审批。严禁随意扩大或缩小预算,严禁预算外实施项目。 第十条建设单位应根据省局(公司）下达的资本性支出预算计划，合理安排资金支付,严禁超预算支付建设资金。 第十一条基本建设项目预算资金必须专款专用,不得相互调剂。建设单位财务部门应严格执行预算制度,做好建设资金预算控制、监督和考核工作。 第十二条建设单位向省局(公司)资金结算中心申请预算内基本建设资金拨款依据: （一）建设项目批复文件; （二）省局(公司)下达的年度资本性支出预算计划; （三)施工合同、订货合同及相关的经济合同; （四)建设项目工程进度资料。 第十三条建设单位应建立健全基建财务制度,指定专人负责基建财务工作。对基本建设中的材料、设备采购、存货、各项财产物资及时做好原始记录,及时掌握工程进度,定期进行财产物资清查。 第十四条建设单位应按照有关规定和要求与施工单位建立专项资金共管账户,对建设资金流向、用途作有效监督。 建设单位和施工单位应建立保证金制度，双方按工程造价1%比例先行支付保证金。如有一方违约，工程竣工结算时,将保证金支付给另一方。 第十五条建设单位应严格付款程序,建立项目付款台账，控制工程付款进度。严禁无合同、无审核人员和领导签字、无预算和超工程实际完成投资支付工程进度款。在出具正式审计报告以前，工程付款不应超过实际完成工程量的0。 第十六条建设单位应按要求上报固定资产投资完成情况统计数据，并接受主管部门的检查监督。 第四章建设项目规划设计 第十七条建设项目规划设计是基本建设计划的具体化,也是建设项目实施的开始，为项目施工作主要的技术准备工作。新征土地建设项目必须先做好总体规划设计,报经省局(公司)审查备案后，方可进行项目设计。项目设计一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。 第十八条 建设单位应按照项目批复的建设规模和投资额向设计单位提出设计需求，严禁擅自扩大建设规模，提高建设标准。项目设计概预算必须控制在项目批准投资内。 第十九条 建设单位自主选择工程设计单位，达到招标要求的应通过招标方式选定。设计单位资质必须符合工程等级要求。 第二十条 设计文件应符合国家有关法律、法规、工程设计技术标准和设计合同的规定。设计单位不得在图纸中指定建筑材料或设备的生产厂、供应商。 第二十一条 设计文件应送省局（公司)投资主管部门审查和备案。凡设计文件送审未通过的或未经送审的项目一律不准实施。 第五章建设项目开工前的准备 第二十二条为使建设项目能顺利开工建设，建设单位应在开工前完成征地、拆迁、场地平整及施工临时用水、用电接入工作，落实“三通一平”基本开工条件。 第二十三条按照国家、地方政府和行业招投标管理规定，组织实施选择施工单位的招标工作。 第二十四条按工程项目等级选定相应资质等级的建设监理单位,达到招标要求的应通过招标方式选定。 第二十五条 工程建设全过程都要严格实行合同管理制，合同管理要做到规范化、标准化。合同草拟完毕后按照行业合同管理办法规定的程序进行审查,重大项目合同签订之前,要聘请专业咨询公司对合同条款进行专业审查。 第二十六条施工单位选定后,建设单位应向当地政府的有关主管部门办理新开工项目报建手续,领取施工许可证。 第二十七条项目开工前，组织设计、施工、监理等有关单位进行施工图的技术交底和图纸会审工作。 第六章工程施工 第二十八条建设单位要做好施工阶段的管理工作，对设计、施工、监理等有关单位应加强协调，切实保障工程施工的顺利完成。 第二十九条建立和完善工程施工现场管理的规章制度，明确建设、设计、监理、施工单位的职责，制定材料采购、工程签证、工程进度款支付等工作程序。 第三十条建设单位应参加施工现场监理例会,深入掌握施工动态,发现问题及时处理。不定期召开工程协调会议，解决施工中的工程质量、工程进度、施工交叉、技术难点等方面的重大问题； 第三十一条严格控制工程施工变更。凡预算投资达到项目总投资以上的变更方案须报送省局(公司)投资主管部门审查通过后方可实施。 第三十二条严格把住主要建筑材料、设备、构件进入施工现场的质量关，检查有效资质证书、产品出厂检验合格证明,必要时对水泥、钢材、防水材料、砖等主要材料进行必要的复试。 第三十三条应密切配合监理单位,加强对施工过程中隐蔽工程、分部分项工程的阶段验收及设备系统调试工作管理,发现问题及时处理,切实提高工程质量。 第三十四条应设专人负责收集、整理、保管施工过程中的会议纪要、施工洽商、施工变更签证、材料验收单、项目报建的批件、施工图、各类合同等文件资料,按要求及时整理归档。 第七章项目竣工验收 第三十五条竣工验收是项目建设全过程的一个必要程序，是项目从建设实施转入生产或交付使用，办理固定资产移交的必要手续，是全面考核项目建设工作、检验项目是否达到设计要求、能否投入正常运行并生产出符合设计要求的产品或提供合格服务的重要环节。未经竣工验收或竣工验收不合格的建设项目不得交付使用。 第三十六条项目竣工并经试运行（生产性项目试运行要在三个月以上）后,项目实施单位要向当地人民政府有关职能单位申请项目单项验收，在全部合格并经财务竣工审计后,编制项目竣工验收报告并向项目审批单位申请进行项目总体竣工验收。 第三十七条总体竣工验收工作由项目审批单位负责,验收依据为:项目申请报告、项目批复及初步设计批复文件、单项验收报告、工程财务决算、项目审计报告、安全生产报告等。 第三十八条项目验收程序 (一）项目建设单位向项目批准机关提出项目总体竣工验收的请示，并报送项目竣工验收报告。 （二）项目批准机关根据建设单位项目总体验收准备情况，下达组织项目验收的会议通知，明确验收时间、地点及参加会议单位。 (三）验收前成立项目验收领导小组及验收专家组。 (四）验收会议由验收组组长主持。 (五）建设、设计、监理、施工、安装单位分别介绍工程项目建设、设计、监理、施工、安装情况。 （六)验收组成员察验工程综合、技术资料，踏勘工程现场，检查工程内容及施工安装质量。 (七)验收组成员对工程项目建设给予全面评价，形成竣工验收结论。 第三十九条项目审批单位要及时组织总体竣工验收并形成验收结论。验收完成后要将所有项目竣工验收文件资料归档备案。具体竣工验收工作要求按烟草行业固定资产投资项目竣工验收管理办法（国烟计1993147号)执行。 第八章 项目后评价管理 第四十条 项目竣工验收交付一段时间后，项目审批单位要对重点项目的立项决策、设计、施工、竣工验收及运行全过程,进行全面、系统的综合评价。评价内容主要包括：立项决策评价、勘察设计与采购工作评价、施工评价、生产（使用）评价和效益评价。并以评价结果作为实施项目法人负责制、问责制的依据。具体评价工作要求按烟草行业固定资产投资项目后评价工作管理办法（试行)(国烟计202X30号）执行。 第九章 监督与管理 第四十一条项目全过程监督制。项目实施单位纪检监察机构依法对投资项目进行程序监督及全过程的廉政监督。具体要求按照皖烟监02X189号和XX省烟草专卖局(公司）基建工程管理规程文件执行。 第四十二条基建管理部门和纪检监察部门应依据监理合同和监理大纲要求，制定对监理单位的奖惩考核办法，加强对监理部门的再监督。 第四十三条严格项目法人责任制。对投资项目实行法人责任制,由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值，实行全过程负责。企业法定代表人或其授权的项目负责人为法人的第一责任人。 第四十四条严格实行项目问责制。因管理不善、弄虚作假或擅自决策造成项目严重违背批复要求的、质量低劣、损失浪费、存在重大安全隐患和其他失误的，要追究当事人责任。 第四十五条对重大项目实行定期巡检制度。省局根据实际工作需要,从专家库中抽选专家，定期对重大工程项目进行实地检查。 第四十六条坚持“公开、公平、公正”的原则，对投资项目的决策和实施的各个环节,要按照建设单位政（企)务公开的有关规定予以公开,主动接受公众监督。 第四十七条项目建设单位必须遵守当地政府有关的规定，服从当地政府行政监督部门管理,争取当地政府的支持；定期或不定期向省局(公司）汇报工程实施情况、实施中存在的问题和解决方案,并接受监督检查。 第十章 附则 第四十八条本办法由XX省烟草专卖局(公司)负责解释。 第四十九条本办法自印发之日起执行,已发布的有关文件与本办法有抵触的,按本办法执行。 安徽烟草商业投资项目实施流程图 设计文件已齐全设计文件已齐全省局(公司)审查并备案省局(公司)审查并备案完成征地、拆完成征地、拆迁、三通一平迁、三通一平选定施工单位选定施工单位根据需要选定监根据需要选定监理单位理单位根据需要选定跟根据需要选定跟踪审计单位踪审计单位办理新开工项目办理新开工项目报建手续报建手续领取施工许可证领取施工许可证施工图的技术交底和施工图的技术交底和图纸会审