CH/GL-流程-2010-011.1 公司润滑液压业务一级流程说明书1.1.1 流程范围本流程适用于四川川润股份有限公司润滑液压业务内所有工作。1.1.2 流程目的通过建立规范的业务信息收集、信息处理、计划制定、合同审核等方面的工作，加强公司内部控制，消除法律隐患，从而提高业务规范管理工作，最终实现满足合同交付和客户需求。第0次修改 生效日期：2010年7月28日 受控文件 第 2 页 共11页1.1.3 流程图1.1.4 流程角色、活动、输入、输出及时限说明流程活动编号活动名称活动内容要素输入输出模板/记录角 色时限01市场管理A1、推广部负责制定市场产品的规划方案、市场可行性分析以及产品市场推广工作；2、推广部根据公司产品卖点编制为销售工具包从而促进营销中心市场开拓，并为营销中心提供技术上的支持。1、根据走访市场的情况并按要求提供市场信息、汇总市场信息；2、对进行了技术支持的每一个项目及时、准确提交项目信息分析报告；3、收集行业信息；4、收集专家预测意见；5、准确分析市场现状及竞争情况；6、熟悉公司各项资源配备原则及情况。1、市场信息；2、访谈、技术交流信息；3、行业信息、专家预测意见。1、技术方案；2、销售工具包；3、技术支持；4、市场分析。1、市场调研分析报告；2、销售工具包模板。推广部01市场管理B1、营销中心负责收集、统计客户各类数据，编制市场信息收集表（市场和重点客户分析报告、重大项目报告表、订货发货回笼台帐）；2、制定市场策划方案。1、统计营销中心各分公司的订货、发货、回笼业绩；2、根据各分公司提供的市场信息收集汇总编制市场信息收集表；3、信息提交及时、准确；4、收集行业信息；5、收集专家预测意见；6、准确掌握市场信息。7、准确分析市场现状及竞争情况；8、熟悉公司各项资源配备原则及情况。1、业绩报表；2、市场信息；3、访谈信息；4、行业信息、专家预测意见；5、订货发货回笼台帐。1、市场策划方案；2、销售报表。1、市场和重点客户分析报告；2、重大项目报告表；3、销售报表。营销中心公司一级业务流程02新产品开发1、可行性评审，编制可行性分析报告；2、项目策划，起草项目策划书；3、项目立项，开发；4、新产品、新技术、技术改进指导与服务；5、产品鉴定，并出具产品鉴定报告；6、产品推广支持。1、获取客户、合作伙伴、售后、市场、产品线、研发内部相关信息并总结形成市场调研报告；2、根据公司情况，判断是否需要确定此项目；3、对调研报告进行评估、审批，形成可行性报告；4、根据对可行性报告的审查，讨论项目是否可行，并出具结论，将项目中存在的风险降到最低；5、编制设计任务书，并组织相关部门进行评审、分析，为方案设计提供依据；6、根据各部门的评审结果，判断是否满足设计需要，对不理想的策划进行修改，最终确立方案设计；7、组织相关部门对产品进行研制、生产 、检查及鉴定，对鉴定结果进行归档；8、协助营销中心做好市场推广软件资料的制作。1、市场需要；2、公司需要。1、市场调研分析报告；2、可行性分析报告；3、项目策划书；4、产品鉴定报告；5、市场产品推广相关软件资料。1、可行性分析报告；2、项目策划书；3、产品鉴定报告；4、市场产品推广相关软件资料。技术中心03投标管理1、从客户处获取招标信息，并根据信息内容购买标书；2、营销中心组织评审投标意向；3、经过技术协议交流，编制报价清单和技术投标书；4、财务中心提供“产品销售初步报价表”；5、营销中心（编制商品部分）、推广部（编制技术部分）编制标书；6、由营销中心在初步报价的基础上确定“最终报价”，组织对外投标或直接报价；7、中标/失标总结；8、营销中心起草合同草案。1、与客户沟通，了解标的具体技术、商务要求；2、与客户沟通确切的投标日期及交货期；3、初步了解投标竞争对手情况；4、按公司标准制作标书；5、产品报价部分包含材料价格、税费、运费、加工费等费用及合理的利润；6、总结中标/失标原因。1、客户招标意向书；2、客户招标信息（含招标项目的具体技术、商务要求）；3、材料价格控制表。1、评标结果；2、评标记录表；3、标书；4、中标/失标分析总结；5、合同草案。1、评标记录表；2、标书信息卡；3、招投标评审表；4、报价清单、技术资料；5、中标/失标总结；6、技术协议模板。营销中心财务中心推广部04销售合同管理评审：1、获取客户信息；2、合同重要度评定；3、组织各职能部门评审合同可行性；4、汇总评审信息；5、签订合同并签章审批；6、合同传递及存档；7、合同信息录入ERP；8、下达合同执行单1、交付地点：注意最终所在地对运费及运输方式的影响；2、规格型号是否规范；3、包装要求对价格的影响；4、单价与总金额是否相符，价格是否符合公司政策；5、付款期限的界定以及质保金的界定；6、工况要求和系统参数的准确性，推广部核实技术方案变更情况；7、技术设计周期的合理性，需要考虑到多任务并行处理的情况；8、生产周期要关注物资储备情况、实际产能；9、制造能力关注工艺要求、质量参数要求；10、合同的签订地点和履行地点有利性；11、合同条款是否齐备以及法律风险的评审；12、进口物资、特殊物资（第一次采购或客户指定厂家的物资）的供货周期、运输方式；13、合同审批签字的有效性；14、合同信息的完整性；15、合同信息录入及时准确；16、下达执行单及时、准确。1、合同草案；2、可行性评审意见；3、客户变更通知书。1、合同评审记录表；2、未通过评审的填写反馈信息登记表；3、合同目标成本通知单；4、正式合同；5、合同变更通知单；6、合同执行通知单。1、合同评审记录表；2、反馈信息登记表；3、合同目标成本通知单；4、合同模板；5、合同执行通知单；6、合同变更通知单。财务中心法律事务专员技术部营销中心一般合同1个工作日内，重要合同3个工作日内变更：1、接收合同变更信息；2、梳理变更清单； 3、测算变更价格；4、可行性分析、评审；5、补充合同签订；6、下达合同变更执行；7、编制合同变更经验教训总结。与合同评审要素对比，是否有差异。1、变更信息； 2、变更评审意见；3、变更后价格测算。1、合同变更评审记录表；2、未通过评审的填写反馈信息登记表；3、变更执行单。1、合同评审记录表；2、反馈信息登记表；3、合同变更执行单；4、合同目标成本通知单。05制定综合计划1、接收营销中心合同执行通知单；2、根据客户提货情况编制综合计划；3、与营销中心、财务中心、产品线各部门沟通综合计划；4、编制采购计划、外包计划、技术准备计划、生产计划；5、发布综合生产计划。1、明确产品交货时间；2、成品入库时间的确定；3、原材料、技术资料的准备（两料准备）。1、正式合同；2、变更执行单；3、合同执行通知单；4、客户确认的提货单。1、生产作业计划；2、采购计划；3、技术准备计划；4、外包计划。1、合同执行通知单；2、综合生产计划；3、生产作业计划；4、采购计划；5、技术准备计划；6、外包计划。生产部06产品设计产品方案设计、确认和外购件预提：1、做出设计方案；2、负责进口件和采购周期较长的物资预提；3、重大项目与技术部进行技术交底，方案评审。1、方案设计：（1）确定产品技术参数；（2）确定产品外形及尺寸、重要安装尺寸及对外接口尺寸；（3）完成关键技术方案及关键件方案的设计；（4）完成技术协议签订。2、材料预提：（1）预提进口件、国内重要元件；（2）重大项目或交货周期紧急的项目首先将清单预提到合同管理部。3、技术交底（技术信息传递）（1）技术协议和选型清单需产品推广部工程师签字确认后才能转入技术部，并向技术部下达技术设计任务书；（2）重大项目或特殊产品，推广部向技术部做面对面的技术交底，并形成技术交底会议纪要；4、方案设计符合技术协议及用户要求；5、产品功能、使用条件明确；6、技术性能参数符合标准。1、中标通知书；2、执行合同通知单；3、技术协议；4、设计手册和相关技术标准；5、物资采购周期表。1、签字确认后的技术协议；2、签字确认后的布局图和系统图；3、产品设计任务书；4、外购件预提清单；5、采购技术协议。1、合同执行单模版；2、标准格式图纸模版；3、产品设计任务书；4、外购件清单； 5、设计更改通知单；6、采购技术协议。推广部3至7天产品施工设计：1、接收订单信息，包括执行合同通知单、技术协议等；2、对于全自主设计，技术部结合设计进度安排，作出主材预提清单；3、制订施工设计进度；4、图样审核(设计、校对、审核、标准化、工艺、审定、批准)；5、图纸发放、归档入库；6、对变更后设计出具变更通知单。1、技术性能参数符合标准；2、符合用户和安全要求，以及人性化操作；3、图纸标准、规范图纸设计符合设计方案要求；4、图纸编号符合国标、企标。1、执行合同通知单；2、技术协议：3、布局图和系统图；4、产品设计任务书；5、外购件预提清单： 6、合同更改(补充)表；7、技术文件更改通知单(预提)；8、设计手册和相关技术标准；9、物资采购周期表。1、完成设计后的图样；2、技术资料(清单、说明书、试验大纲)；3、技术文件更改通知单；4、采购技术协议。1、技术准备电子台帐；2、标准格式图纸模版；3、技术文件入库登记表；4、技术文件更改通知单；5、采购技术协议。技术部按项目进度07采购管理1、按照物资采购计划及固定资产申购单采购物资；2、外包计划执行；3、报检、入库、结算；4、对检验不合格物资，办理退货手续及账务处理。；5、产成品包装结算。1、物资回厂时间满足采购计划；2、退货单内容要真实、全面，并与不合格通知单内容一致；3、报检、入库、结算、信息处理要及时、准确；4、产品规格、型号及数量填写要准确包装时间要明确；5、采购价格按物资采购、外协、外包价格管理办法执行。1、商品（物资回厂）计划、采购计划；2、采购、外包执行计划；3、不合格通知单；4、中标通知书；5、资金收支计划。6、特殊销售合同信息及技术协议。1、物资采购、外协入库单（待检验单）；2、物资采购周期表；3、资金预算表；4、请款单。1、资金预算表；3、物资采购、外协入库单（待检验单）；4、退货包装申请单；5、不合格通知单；6、请款单；7、固定资产（工程）申购单。采购部1个工作日内报检08生产作业计划1、根据综合计划编制班组作业计划，工序协作计划；2、根据