企业经营企业经营流程体系流程体系 2完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，完善的流程是一个体系，是在战略的指导下，有清晰的流程环境，明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范明确的流程重心和流程绩效的基础上的一系列流程规范流程驱动力关键控制点流程优化的目标阶段性绩效目标部门绩效考评的主要内容流程重心流程重心流程环境流程环境管控模式组织结构权限体系人力资源流程流程战略战略战略战略流程持续改进流程持续改进流程持续改进流程持续改进业务流程与管理流程交错的多级流程体系整套规范的流程表述与制度流程绩效流程绩效业务模式增长阶梯核心能力流程体系流程体系3业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，业务流程和管理流程相互交叉，共同作用，帮助企业实现业务运作，为客户提供价值为客户提供价值开发业务流程支持业务流程计划预算计划预算财务管控财务管控绩效管理绩效管理投资决策投资决策战略规划战略规划4本次项目，凯捷与本次项目，凯捷与xxxx共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，共同梳理了企业战略，明确了管控和组织结构，进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础进而明确了本次流程改善的环境、重心、绩效等流程基础流流程程环环境境流流程程重重心心流流程程绩绩效效业务业务模式模式价值取向：价值取向：规模扩张与投资效益并重区域：区域：以长三角二三线城市为重心的“1N”结构集约化布局产品产品：立足于住宅及配套商业地产开发价值链价值链：首先重点发展营销代理和房地产金融业务，形成与房产开发业务良好的协同管控模式：管控模式：总部对下属公司由简单的服务职能转向服务、监督和管理职能运作模式运作模式：房地产子集团、下属公司二级架构组织授权：组织授权：集团层面完善研发、工程管理、预决算、营销、人力资源和财务部门的专业人员配置、能力建设和权限流程重心由下属公司转向集团，根据流程环境的变化，开发业务的一些重要环节由集团进行控制，主要是策划定位、规划设计、施工图审查等环节以实现集团控制为绩效目标以满足规模扩张与投资效益并重的价值取向，集团通过控制流程重心，更好的控制成本、进度，提高效率和投资收益5根据项目要求，凯捷帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设根据项目要求，凯捷帮助协信确定集团层面的核心管理流程，共设计十二个核心管理流程计十二个核心管理流程计划预算流程计划预算流程战略管理流程战略管理流程财务管控流程财务管控流程绩效管理流程绩效管理流程年年度度计计划划预预算算调调整整流流程程战战略略制制定定流流程程年年度度计计划划预预算算制制定定流流程程财财务务管管理理流流程程绩绩效效考考核核流流程程绩绩效效辅辅导导流流程程绩绩效效指指标标制制定定流流程程资资产产管管理理流流程程资资金金管管理理流流程程财财务务审审计计流流程程三三年年战战略略规规划划制制定定流流程程投资管理流程投资管理流程投投资资决决策策流流程程合同管理流程合同管理流程合合同同管管理理流流程程6战略制定流程战略制定流程战略制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部房地产集团/各业务公司/集团各职能部门责任人备注各部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理各职能部门、公司、房地产集团责任人战略发展部经理集团董事长战略发展部经理1.战略研讨框架包括：集团使命、愿景、价值观、战略态度与举措、，战略目标、业务组合、能力建设方向等，祥见凯捷战略研讨会范本宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究部门/业务分析与资源能力评估拟订集团战略研讨框架集团愿景目标及目前战略协助部门/业务分析与资源能力评估战略发展部主持召开战略研讨会拟订集团战略初稿制定集团战略三年战略规划制定流程决策否决通过1 17战略制定流程战略制定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团战略制定过程，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，集团战略需要调整的时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是集团董事长战略发展为流程控制协调部门，主持行业研究、内部资源能力分析、战略框架的撰写、召开研讨会以及战略制定与修改决策委员会是战略评估决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，负责内部资源能力的分析并参与研讨会，发表部门/公司建议3 3 流程概要流程概要战略发展部主持战略分析工作，一个月内完成当前战略、宏观经济政策、行业、业务模式及竞争对手研究，并通过与各部门、业务公司和房地产集团配合，共同完成内部资源能力和业务状况评估。各部门、业务公司和房地产集团根据战略发展部的要求提供相关材料和本部门建议，并协助评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，在五个工作日内拟订战略框架建议，作为研讨的基础（注：战略框架建议范本）战略发展部主持一天战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，五个工作日内制定集团战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定并发布最终集团战略。该环节责任人是战略发展部经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 战略框架建议：对战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的框架建议，（注：该建议范本参看凯捷战略研讨会报告）集团战略：对远景、使命、价值观以及战略态度和举措、价值取向、业务模式、增长阶梯及核心能力的最终描述，（注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分）流程说明文件流程说明文件8三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部总责任人：战略发展部经理审核:签署：董事长集团高管战略发展部职能部门各子公司责任人备注战略发展部经理战略发展部经理战略发展部经理董事长战略发展部经理各子公司经理、部门经理1.战略分析包括行业动态、战略执行情况、目标达成情况分析等2.集团高管、各职能部门经理及子公司经理参与研讨3.每年九月完成滚动调整，制定新的三年战略规划，各子公司十月份制定业务规划，必要时需调整制定集团战略集团战略拟订三年战略规划初稿否决否决评审通过通过执行三年战略规划计划预算制定流程拟订三年战略规划框架三年战略规划专题研讨会滚动调整三年战略规划2 2制定三年战略规划3 3战略分析1 1拟订三年业务规划制定三年业务规划9三年战略规划制定流程三年战略规划制定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确集团三年规划及滚动调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行，每年9月1日至30日制定三年滚动战略规划，适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是战略发展部经理战略发展为流程控制协调部门，主持战略执行情况、目标达成率评估及行业动态分析、召开研讨会并制定滚动战略决策委员会是战略规划决策的主体集团各职能部门、子公司、房地产集团协助，并参与研讨会，发表部门/公司建议3 3 流程概要流程概要战略发展部主持战略分析工作，一周内完成经济政策、行业、竞争变化分析，战略执行情况与目标达成率评估。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部主持，一周内拟订三年滚动战略初稿。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团与战略发展部沟通，一周内拟订公司三年业务规划初稿。该环节责任人是各总经理战略发展部主持召开战略研讨会，各部门/公司发表见解，共同商议明确集团战略。该环节责任人是战略发展部经理战略发展部根据战略研讨会决议，一周内制定集团三年滚动战略初稿，报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周战略发展部制定最终三年滚动战略。该环节责任人是战略发展部经理各子公司、房地产集团十月份完成本公司业务三年业务规划并执行。该环节责任人是各总经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 三年滚动战略：包括三年战略目标分解（经济目标、能力建设目标等）与实施举措、（注：该建议范本参看凯捷中期报告战略部分）流程说明文件流程说明文件10年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程(1/2)(1/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注总经济师董事长董事长各部门、公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师负责会议董事长负责决策1.各部门、业务公司及集团制定年度计划预算同时应制定资资金使用计划金使用计划计划预算总结拟订年度计划预算大纲高层建议三年战略规划召开预算平衡大会评审拟订部门计划预算拟订公司计划预算拟订部门与集团财务计划预算汇总集团财务计划预算初稿2 2否决通过施工图预算下达预算大纲1 111年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程(2/2)(2/2)年度计划预算制定流程编号：本流程共2页之第2页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部其他部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门经理总经济师董事长董事长发布总经济师监督各部门、公司、房地产集团负责人执行总经济师 1 1制定集团年度计划预算评审执行年度计划预算年度计划预算调整流程调整部门/公司年度计划预算否决通过发布年度计划预算监督年度计划预算执行12年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程说明文件（说明文件（1/2）1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团计划预算制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月一日计划预算制定时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是总经济师财务部为流程控制协调部门，主持计划预算制定及预算平衡会议召开决策委员会是预算决策的主体各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要集团财务部根据高层建议、上年度计划预算执行总结和三年滚动战略规划，自十一月一日至五日拟订计划预算大纲，报决策委员会审批，该环节责任人是集团总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天集团董事长下达预算大纲，公布预算方法并协助各公司、部门制定年度计划预算，该环节责任人是集团董事长各部门、公司、房地产集团完成本部门/公司年度计划预算，经总经理审核通过后于九月三十日之前上报集团财务部集团财务部于五个工作日内汇总制定年度计划预算初稿，并组织召开预算平衡大会，该环节责任人是集团财务部经理集团高管，各部门/公司/房地产集团责任人参与预算平衡大会，一天内完成双向沟通，会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长流程说明文件流程说明文件13年度计划预算制定流程年度计划预算制定流程说明文件说明文件(2/2)(2/2)3 3 流程概要流程概要( (续续) )各部门/公司/房地产集团根据大会决议五个工作日内完成预算修改报集团财务部集团财务部负责审核修改情况，五个工作日内制定集团年度计划预算，报决策委员会审批， 该环节责任人是总经济师决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为三天董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 年度计划预算流程说明文件流程说明文件14年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：总经济师审核:签署：决策委员会集团财务部各部门、房地产集团、业务公司项目公司责任人备注集团各部门及子公司、房地产集团负责人集团各部门及子公司、房地产集团负责人财务部经理总经济师沟通董事长决策集团各部门及子公司、房地产集团负责人总经济师董事长集团各部门及子公司、房地产集团负责人1.房地产项目公司按月总结，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结，调整工作以完成预算2.每年五月提出修改建议，配合集团六月份预算年终平衡调整3.需要调整预算的公司与财务部门及董事长进行双向沟通调整集团年度计划预算评审调整部门/公司年度计划预算否决通过预算平衡沟通半年度提出部门、公司、房地产集团计划预算修改申请与调整建议定期总结预算执行情况，调整工作汇总预算调整初稿执行年度计划预算备案调整3 3发布年度计划预算监督执行年度总结1 12 215年度计划预算调整流程年度计划预算调整流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团计划预算调整，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每季度计划预算调整时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是总经济师财务部为流程控制协调部门，主持计划预算调整及预算调整会议召开决策委员会是调整决策的主体各部门、业务公司、房地产集团配合，负责调整本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要房地产项目公司按月，各区域公司、房地产集团、业务公司按季度总结预算执行情况，调整工作以保障预算执行，同时制定预算执行总结报集团财务部备案。该环节责任人是各部门、公司、房地产集团负责人房地产集团、各业务公司、集团各部门五一假期后主持调整本单位计划预算并申请调整，调整周期为一周，该环节责任人是各部门经理，公司/房地产集团财务经理财务部用一个工作日，汇总季度预算调整，该环节责任人是集团财务部经理财务部主持召开预算平衡大会，集团高管与各公司、部门、房地产集团责任人在一天内完成计划预算调整建议双向沟通。会议召开责任人是总经济师，决策责任人是董事长根据会议沟通结果，房地产集团、各业务公司、集团各部门用两个工作日完成本单位计划预算调整工作，该环节责任人是各部门经理，公司/房地产集团财务经理集团财务部根据调整结果，一个工作日内编制调整后的集团计划预算。该环节责任人是集团总经济师提交决策委员会审批，决定预算调整或定稿。该环节责任人是集团董事长董事长发布调整厚的年度计划预算，财务部监督各部门/公司/房地产集团执行并负责年终总结，制定年度预算执行总结，发布环节责任人是董事长，监督环节责任人是总经济师，执行环节责任人是各部门、公司、房地产集团经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 年度计划预算年度预算执行总结流程说明文件流程说明文件16绩效指标制定流程绩效指标制定流程绩效指标制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：董事长人力资源部职能部门房地产集团、业务公司责任人备注各部门/公司经理人力资源部经理各部门经理、子公司总经理人力资源部经理董事长人力资源部经理人力资源部经理 拟订绩效指标与权重初稿召开绩效指标评审会议，沟通研讨集团部门负责人、副总裁及下属公司高管的绩效指标与权重制定业绩合同、考核表格绩效辅导流程绩效指标与权重初步沟通、调整初步拟订各核心职位绩效指标与权重汇总、备案最终绩效指标与权重部门计划预算职位说明书房地产集团/公司计划预算17绩效指标制定流程绩效指标制定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团绩效指标制定，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十一月起制定下年度绩效指标时适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效指标制定、沟通研讨以及业绩合同制作各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要人力资源部通过分析职位说明，以及分解集团战略和计划预算，一周内拟订各核心职位的考核指标项与权重、该环节责任人是人力资源部经理人力资源部与各人员进行两周时间的指标沟通和权重设置，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持三个工作日内拟订绩效指标与权重初稿，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持召开绩效指标评审大会，与各当事人及集团高管研讨指标项设置与权重，一个工作日内以达到共识，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部一个工作日内汇总和备案最终绩效指标项与权重，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部五个工作日内拟订绩效合同和考核表格样本，该环节责任人是人力资源部经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 业绩合同：考核表格：流程说明文件流程说明文件18绩效辅导流程绩效辅导流程绩效辅导流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：人力资源部各部门、子集团、子公司责任人备注辅导人被辅导人行政人事总监人力资源经理辅导人辅导人1.辅导人是被辅导人的直接上级，辅导人同时也是被辅导人 业绩合同提出辅导需求年度计划预算定期绩效辅导不定期绩效辅导1 1制定并下达绩效辅导计划监督计划执行监督绩效指标执行绩效考核流程19绩效辅导定流程绩效辅导定流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保障绩效指标执行，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十二月制定绩效辅导计划时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持辅导计划制定，以及监督辅导工作各部门、业务公司、房地产集团参与，辅导人对被辅导人进行辅导3 3 流程概要流程概要人力资源部根据计划预算和业绩合同，于制定并于签署绩效合同后下达绩效辅导计划，该环节责任人是行政人事总监各辅导人根据计划，月度、季度辅导并监督下属绩效完成情况被辅导人需要辅导时可临时向辅导人提出辅导申请，接受辅导人辅导辅导后，根据辅导结果，辅导人监督被辅导人绩效执行情况4 4 相关流程交付品相关流程交付品 绩效辅导计划：月度和季度辅导约定、临时绩效辅导制度规定、辅导方式等流程说明文件流程说明文件20绩效考核流程绩效考核流程绩效考核流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：人力资源部总责任人：行政人事总监审核:签署：总裁办公会集团财务部人力资源部考核人被考核人责任人备注财务部经理人力资源部经理被考核人考核人人力资源部经理人力资源部经理人力资源部经理集团董事长人力资源部经理1.考核人同时也是被考核人 考核表格根据考核表格和年度经营计划自我评分评分、沟通年度计划预算人力资源部主持考核评审会议，全面沟通并调整考核结果考核结果汇总拟订考评报告和奖惩方案执行考核结果实施奖惩晋升业务及财务数据评审通过通过否决否决1 121绩效考核流程绩效考核流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团核心员工绩效考核工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年一月绩效考核开始时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是行政人事总监人力资源部为流程控制协调部门，主持绩效考核、沟通、奖惩建议各部门、业务公司、房地产集团配合，负责制定本部门/公司计划预算并参与预算协调会议3 3 流程概要流程概要人力资源部一月第一周发布考核工具与考核通知到各部门、公司，该环节责任人是行政人事总监被考核人三个工作日内填写考核表格，进行自评，考核人一周内完成对别考核人评分并沟通人力资源部三个工作日聂汇总考核结果，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部主持召开绩效考评会议进行360度全方位综合评定，两日内确定考评结果，该环节责任人是人力资源部经理人力资源部一周内制定考评报告和奖惩建议方案报决策委员会审批决策委员会审批通过或提出修改建议，决策与修改周期为一周人力资源部监督考核考核结果执行，该环节责任人是人力资源部经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 奖惩方案：流程说明文件流程说明文件22资金管理流程资金管理流程资金管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部下属公司责任人备注各下属公司负责人各下属公司负责人财务总监董事长财务总监 集团年度资金使用计划提出资金使用申请审批权限内/通过集团范围内资金调配按计划在权限内使用资金审批否决权限外/否决公司年度资金使用计划通过计划外或计划内权限外23资金管理流程资金管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团资金管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每年十月计划预算制定后适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是财务总监财务部为流程控制协调部门，主持监督资金计划执行、审批计划外资金使用及资金调配董事长具有最高资金使用审批权限3 3 流程概要流程概要下属公司财务部根据年度资金使用计划使用资金，集团财务部监督。该环节责任人是公司总经理子公司总经理根据需要提出计划外使用资金申请，报集团财务部审批根据权限，财务部审批或报董事长审批，否决申请或批准，调配集团资金支持子公司申请。决策周期不超过三天。4 4 相关流程交付品相关流程交付品 流程说明文件流程说明文件24资产管理流程资产管理流程资产管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：资产管理部总责任人：资产管理部经理审核:签署：决策委员会资产管理部集团财务部其他部门、房地产集团、下属公司责任人备注资产管理部经理资产管理部经理资产管理部经理董事长资产管理部经理集团、公司财务部经理1.资产处置包括资产出售、置换、抵押等资产信息汇总资产信息资产帐面信息分析资产状况提出资产处置建议评审批准否决资产处置维持现状或或帐务处理帐务处理25资产管理流程资产管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团资产管理工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。整个工作年度适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是资产管理部经理资产管理部为流程控制协调部门，主持资金计划制定、监督执行、审批计划外资金使用及资金调配3 3 流程概要流程概要资产管理部主持汇总资产实物、变动以及帐面信息，作为分析基础。该环节责任人是资产管理部经理资产管理部主持每月度分析现有资产状况。该环节责任人是资产管理部经理资产管理部负责在现有资产状况基础上，及时发现问题，作出风险提示，提出资产处置建议。该环节责任人是资产管理部经理决策委员会审批资产处置建议，否决、修改或通过。决策周期为一周，该环节责任人是集团董事长集团资产管理部监督和管理资产处置。该环节责任人是资产管理部经理集团及各公司财务经理根据资产原属性完成处置后的帐务处理，该环节责任人是集团或子公司财务经理4 4 相关流程交付品相关流程交付品 资产处置建议：资产状况分析、处置原因、建议的处置方式等流程说明文件流程说明文件26财务管理流程财务管理流程财务管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：集团财务部总责任人：财务总监审核:签署：董事长集团财务部各下属公司财务部责任人备注公司财务经理公司财务经理集团财务经理公司财务经理集团财务经理公司财务经理集团财务经理财务总监1.集团财务部要求的其他财务信息月财务报表制定月度财务状况分析报告制定季度财务状况分析报告半年财务报表季财务报表其他财务信息其他财务信息其他财务信息制定半年财务状况分析报告其他财务信息年度财务报表制定年度财务状况分析报告编制集团合并报表年度计划预算制定流程1 1财务分析报告财务分析报告财务分析报告财务分析报告27财务管理流程财务管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团财务管理，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每月底、季度末、半年末和年末适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是财务总监财务部为流程控制协调部门，监督财务信息汇报、主持财务分析、汇报和编制合并报表区域公司财务部负责配合集团财务部，及时提供所需信息、报表3 3 流程概要流程概要下属公司财务部每月5日前提交相应月度、季度、半年度、年度报表，财务状况分析报告，以及集团财务部要求的相关信息到集团财务部。该环节责任人是公司财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每月十五日出具月度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年四月十五日和十月十五日内出具第一和第三季度财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务部经理集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，每年七月十五日之前出具半年财务状况分析报告，该环节责任人是集团财务总监集团财务部审核财务报表、信息及财务状况分析报告，次年二月三十日之前出具年度财务状况分析报告及财务报表，该环节责任人是集团财务总监4 4 相关流程交付品相关流程交付品 财务状况分析报告：流程说明文件流程说明文件28财务审计流程财务审计流程财务审计流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：审计监察中心总责任人：审计监察中心总监审核:签署：决策委员会审计监察中心外部审计机构各下属公司财务部责任人备注审计监察中心总监董事长审计监察中心总监区域公司财务经理审计监察中心总监审计监察中心总监董事长审计监察中心总监审计监察中心总监1.内审完全由审计监察中心负责，如需外审，由审计监察中心选择、配合并管理外部审计机构完成审计2.审计报告附主要审计意见报决策委员会审批，决策委员会就重大事项 与被审计对象做相应沟通后提出处理建议与要求提出审计要求执行审计决议组建审计小组，下达审计通知制定并下达审计决议（处理意见）制定审计计划评审尽职调查拟订审计报告评审准备审计资料监督审计决议执行1 1提出审计决议要求否决通过2 229财务审计流程财务审计流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团审计工作，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。每个审计时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是审计监察中心总监财务部为流程控制协调部门，监督财务信息汇报、主持财务分析、汇报和编制合并报表被审计单位负责配合审计小组，及时提供所需信息并参与访谈3 3 流程概要流程概要半年、年度或临时审计时点，董事长提出审计需求审计监察中心五个工作日内制定审计计划报决策委员会审批。该环节责任人是公司审计监察中心总监决策委员会评审审计计划，提出修改建议或定稿。决策周期为一天，该环节责任人是董事长内部审计情况下，审计监察中心一个工作日内组建内部审计小组。外部审计情况下，外部审计机构五个工作日内成立外部审计小组，审计监察中心配合并监督工作。同时下达审计通知到被审计单位，该环节责任人是审计监察中心总监被审计单位根据审计通知准备相关材料审计小组进场，进行尽职调查，开展审计工作，最终出具审计报告，该环节时间按照审计计划执行，责任人是审计小组组长决策委员会评审审计报告，提出修改建议或定稿，同时提出书面的审计决议要求，决策周期为三天，该环节责任人是集团董事长审计监察中心根据决策委员会要求，制定、下达并监督审计决议执行，改环节责任人时审计监察中心总监4 4 相关流程交付品相关流程交付品 审计报告审计决议流程说明文件流程说明文件30投资决策流程投资决策流程投资决策流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部或营销策划中心集团财务部预算决算中心研发技术中心外部合作单位责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理董事长营销策划中心总监或战略发展部经理董事长1.非开发类业务，以及通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头项目信息初步评估拟订项目建议书评审寻找新项目信息或或修改项目建议书否决通过否决通过项目立项三年战略规划立项调研，成立项目评估小组拟订可行性研究报告，完成投资估算和总体策划决策寻找新项目信息或或修改可研报告1 1项目建议流程项目可研流程31投资决策流程投资决策流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团投资决策，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团需要投资决策的时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是集团董事长营销策划中心/战略发展部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写，传统房地产开发业务由营销策划中心主持，非开发业务，以及通过房地产金融、营销代理融资合作的开发业务由战略发展部主持决策委员会是投资决策的主体研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告3 3 流程概要流程概要营销策划中心/战略发展部主持对土地进行初步调研和评估，五个工作日之内制定项目建议书作为房地产集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是营销策划中心总监房地产集团总经理决策是否立项，决策周期为三个工作日。该环节责任人是房地产集团总经理营销策划中心/战略发展部牵头与研发技术中心、预算决算中心、集团财务部及外部设计单位共同成立项目评估小组营销策划中心/战略发展部负责可行性研究总论撰写，领导项目小组于十五个工作日内共同完成项目可行性研究报告。该环节责任人是营销策划中心总监提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项，决策周期为一周。该环节责任人是集团董事长4 4 相关流程交付品相关流程交付品 项目建议书：对土地、经济和地块环境、当地房地产市场与竞争格局、初步定位的建议可行性研究报告：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算、集团资金安排的可行性流程说明文件流程说明文件32合同管理流程合同管理流程合同管理流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：合同主持部门总责任人：合同分管领导审核:签署：合同分管领导总裁办公室（法律顾问）合同主持部门合同相关部门责任人备注合同主持部门负责人法律顾问法律顾问法律顾问法律顾问分管领导合同主持部门负责人与法律顾问合同主持部门负责人与法律顾问1.集团层面的合同以及区域公司XX元以上的经济合同均需要申请总裁办公室法律顾问协助与审核2.作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议集团合同范本否决通过制定并传达法律风险提示审核提出合同制定需求调整合同范本法律顾问参与制定相关合同2 2签订合同审批备案合同与风险提示否决通过1 133合同管理流程合同管理流程说明文件说明文件1 1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团合同管理，降低法律风险，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行。集团签订经济合同的时点适用本流程2 2 职责职责流程的总责任人是合同分管领导合同主持部门为流程控制协调部门，主持合同签订全过程，协调各部门合作总裁办公室负责合同范本制定，合同审核、合同签订、合同法律风险预警、合同审核以及备案，分管领导负责合同最终审批3 3 流程概要流程概要合同主持部门根据金额权限，集团所有经济合同以及区域公司XX元以上经济合同，向总裁办公室法律顾问提出合同制定需求。该环节责任人是合同主持部门经理/总监总裁办公室在与合同主持部门沟通确认需求的基础上，调整并提供该合同范本。改环节责任人是总裁办公室法律顾问总裁办公室作为法律顾问参与合同拟订过程，提供法律建议，改环节责任人是总裁办公室法律顾问总裁办公室负责审核经济合同，提出法律方面修改建议或通过，审核周期为三个工作日，改环节责任人是总裁办公室法律顾问负责将通过后的经济合同报决策委员会审批，同时，合同审批通过后下达风险提示书到合同主持部门合同分管领导决策经审核后的合同，决策修改或定稿，决策周期为一天，该环节负责人是合同分管领导合同主持部门签订经济合同，总裁办公室于三个工作日内拟订并下达合同法律风险提示书合同主持部门与总裁办公室分别备案合同与法律风险提示书4 4 相关流程交付品相关流程交付品 法律风险提示书：合同中容易引起法律纠纷风险点的分析与风险回避建议流程说明文件流程说明文件34xxxx的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，具体流程由的核心业务流程经过梳理，形成以下二级流程架构，具体流程由凯捷指导凯捷指导xxxx各相关部门撰写各相关部门撰写项目策划流程规划设计管理流程施工图设计与会审流程规划需求制定流程总控计划制定流程销售管理竣工验收流程施工成本控制流程客户服务物业交接流程营销策划流程项目后评估流程土地获取项目可研流程销售交房一级流程一级流程二级流程二级流程D D销售客服销售客服C C工程管理工程管理B B规划设计规划设计A A研发拓展研发拓展施工进度控制流程施工质量控制流程施工变更管理流程施工图预算流程施工招标流程项目建议流程竣工决算流程报批报建、证照办理材料招标流程设计招标流程监理招标流程营销定价流程该施工图预算流程特指费率招投标状况下35项目建议流程项目建议流程项目建议流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理战略发展部或营销策划中心区域公司配合人员责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理房地产集团总经理营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理房地产集团总经理1.通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头2.已有项目的区域由区域公司配合，新进入的区域完全由战略发展部或营销策划中心负责3.营销中心经过市调认为项目应否决时否决时报房地产集团总经理决策一次，否则直接不需决策直接执行流程项目信息项目勘查否决通过项目立项拟订项目建议书决策修改项目建议书1 1完成初步定位与方案建议、成本估算、简单经济测算地价、区域经济、房地产市场调查，拟订初步市场调查报告2 2项目可研流程否决决策寻找新项目信息3 3继续调研提议否决立项36项目建议流程说明文件项目建议流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范土地前期调研活动，提供决策依据，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，获得项目信息的时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是房地产集团总经理战略发展部或营销策划中心为流程控制协调部门，负责实地勘查，地价、区域经济、房地产市场调查，初步定位与方案建议、成本估算、简单经济测算并最终拟订项目建议书，通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头房地产集团总经理负责决策是否立项，在已进入区域由当地公司指派专人配合3 流程概要流程概要战略发展部/营销策划中心根据项目信息，用一周时间进行实地勘查，分析当地区域经济发展水平、产业状况、收入水平，调研当地房地产市场行情，主要竞争对手与竞争楼盘状况，得出初步判断，xx已进入区域由区域公司指派专人配合，该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监战略发展部/营销策划中心如认为项目可以否决，则报房地产集团总经理审批，决策周期为二个工作日，否决项目或要求进一步调研。该环节责任人是房地产集团总经理战略发展部/营销策划中心主持进行初步市场定位、初步方案设计、完成简单的成本估算及相关经济测算，编制项目建议书，提交房地产集团总经理审批，该环节时间为为一周，责任人是战略发展部经理/营销策划中心总监房地产集团总经理决策立项、否决或修改项目建议书，决策周期为三天，责任人是房地产集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 市场调查报告：市调内容，包括经济、政策、房地产市场、竞争对手、竞争楼盘、地价等 项目建议书：定位、主题、方案、成本、经济测算流程说明文件流程说明文件37项目可研流程项目可研流程项目可研流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：战略发展部或营销策划中心总责任人：董事长审核:签署：决策委员会战略发展部或营销策划中心合作单位区域公司配合人员研发技术中心预算决算中心集团财务部责任人备注营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理营销策划中心总监或战略发展部经理研发中心总监相关中心总监相关中心总监财务总监营销策划中心总监或战略发展部经理董事长1.通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头2.已有项目的区域由区域公司配合，新进入的区域完全由战略发展部或营销策划中心负责1 12 2市场调查区域经济分析制定并下达可研总论与可研范本成立立项调研小组初步方案盈亏平衡分析与成本分析拟订可研报告初步市场定位与地价测算项目估算项目估算否决通过决策修改可研获取土地配套建议配置建议集团财务状况分析38项目可研流程说明文件项目可研流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团投资决策，提供有效决策依据，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，立项拿地的时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是董事长战略发展部或营销策划中心为流程控制协调部门，负责成立调研小组，组织市场调查，确定初步市场定位并主持制定项目可研报告、通过营销代理公司或房地产金融公司融资的房产开发业务由战略发展部牵头，其他传统开发类业务由集团营销策划中心牵头研发技术中心、预算决算中心、集团财务部与外部合作单位共同组成调研小组，参与可研报告撰写，在xx已进入区域由当地公司指派专人配合。决策委员会决策是否投资3 流程概要流程概要战略发展部/营销策划中心组建项目调研小组，一周内与外部合作单位共同完成市场调研与区域经济分析，完成项目初步定位与地价初步测算。该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监战略发展部/营销策划中心一周内与外部合作单位共同，制定可研范本并完成可研总论，分发到各部门指导撰写可研报告，该环节负责人是战略发展部经理/营销策划中心总监。同时，研发技术中心根据市场定位，主持制定初步方案，该环节负责人是研发技术中心总监营销策划中心主持制定配套方案，研发技术中心完成配置方案，该环节周期为一周，责任人为营销策划中心总监营销策划中心负责盈亏平衡分析，预算决算中心、营销策划中心与研发技术中心以及区域公司配合人员、外部合作单位共同完成成本测算，该环节负责人为各相关中心总监集团财务部负责集团财务状况分析，并最终完成可研报告的投资估算部分，该环节时间为一周，责任人为财务总监战略发展部/营销策划中心三个工作日内完成汇总并拟订可行性研究报告，报决策委员会审批决策委员会决策投资、否决或修改可研报告，决策周期为三天，责任人是集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 可行性研究报告：较深入的定位、主题、方案、成本、经济，完成项目估算流程说明文件流程说明文件39项目策划流程项目策划流程项目策划流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：营销策划中心总责任人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理营销策划中心区域公司营销部合作单位责任人备注营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监营销策划中心总监房地产集团总经理可研报告（初步市场定位）市场调查否决通过拟订分期推广策略与资金平衡计划决策土地SWOT分析与市场细分规划需求制定流程拟订开发策略与规划建议市场定位，确定营销主题拟订项目策划报告40项目策划流程说明文件项目策划流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确项目定位，规范项目策划过程与成果，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，项目策划的时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是房地产集团总经理营销策划中心为流程控制协调部门，负责组织市场调查，确定市场定位与营销主题，拟订开发策略与规划建议，并拟订分期推广策略与资金平衡计划，完成项目策划报告区域公司营销部与外部合作机构负责配合，完成项目策划报告3 流程概要流程概要营销策划中心与合作机构，区域公司营销部共同完成深入市场调查，在调查基础上进行地块SWOT分析，市场细分和差异化研究，进而确定市场定位与营销主题，该环节时间为十五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心主持拟订项目开发策略，规划建议，从营销的角度为规划设计需求提供指导性原则，该环节时间为五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心主持拟订分期推广策略与资金平衡计划，作为营销管理的指导性原则，该环节时间为五个工作日，责任人为营销策划中心总监营销策划中心三个工作日内拟订项目策划报告，报决策委员会审批，责任人为营销策划中心总监房地产集团总经理审批，决策修改或通过，决策周期一周，责任人为房地产集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 项目策划报告：项目背景（市调结果与SWOT分析）、市场定位、营销主题、开发策略建议、规划建议、分期推广策略、资金平衡计划流程说明文件流程说明文件41施工图设计与会审流程施工图设计与会审流程施工图设计与会审流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:2007。7。1流程协调控制部门：开发建设部总负责人：总经理审核:签署：研发技术中心开发建设部投资预算部工程技术部财务部外部合作单位责任人备注开发建设部负责人开发建设部负责人区域总经理开发建设部负责人营销策划中心总监研发中心或区域总经理开发建设部负责人1.施工图会审由子公司开发建设部负责牵头2.项目信息五五天内天内必须提交项目设计建议书3.外部合作单位包括设计院及专家项目信息收集初步拟订项目设计建议书评审修改项目设计建议书否决通过否决通过提出项目设计技术指标项目立项，成立设计单位招标组方 案 设 计方 案 会 审修改方案设计施工图设计流程42施工图设计与会审流程施工图设计与会审流程说明文件说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确施工图设计与会审规范，明确相关权限职责与部门配合，特制定本程序特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行2 职责职责规划设计方案流程的负责是区域公司总经理开发建设部为流程控制协调部门，主持调研、评估，项目建议书和可行性研究报告的撰写开发建设部为流程控制、协调部门。主持规划设计、扩初及施工图设计全过程，并负责方案设计、施工图设计的招投标和设计施工阶段时对设计单位的日常工作联系；组织专家进行方案论证（评审），并负责整理论证（评审）报告研发技术中心、预算决算中心、工程技术部、财务部、及外部设计单位作为项目评估小组成员共同完成可行性研究报告3 流程概要流程概要开发建设部主持对项目进行初步调研和评估，五个工作日之内制定项目设计建议书作为子集团总经理立项决策的依据。该环节责任人是开发建设部负责人子集团总经理决策是否立项。该环节责任人是子集团总经理开发建设部为主导，与研发技术中心、投资预算部、工程技术部、财务部及外部设计单位共同成立施工图会审小组开发建设部负责组织施工图会审，并总结提出会审意见。审查小组于七工作日内共同完成项目意见。该环节责任人是开发建设部负责人提交区域总经理会审意见，决定修改可研或项目立项。该环节责任人是区域总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 项目设计建议书：项目背景、项目初步定位、容积率绿化率和户型配置、项目投资、成本与收益估算施工图会审意见报告：施工图的经济技术指标、户型设计合理性、项目投资合理性流程说明文件流程说明文件43总控计划制定流程总控计划制定流程总控计划制定流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:2005.7.1流程协调控制部门：开发建设部总负责人：总经理审核:签署：研发技术中心开发建设部预算部工程技术部财务部外部合作单位责任人备注开发建设部负责人投资预算部负责人开发建设部研发技术中心或区域总经理总经理1.总控计划制定由子公司开发建设部负责牵头2.发现项目信息7个工作日必须提交总控计划报告3.由区域总经理以总控计划报告进行审定，并对工作技术部提出质量、进度控制要求，对预算部提出成本控制要求整理项目信息施工图预算评审否决通过提供施工图纸拟定总控计划报告向各部门提出成本控制目标、进度控制目标、质量控制目标各级管理流程提出工期目标及质量目标44总控计划制定流程总控计划制定流程说明文件说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为规范集团对成本、进度、质量进行控制，明确相关权限职责与部门配合，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年7月1日起执行2 职责职责总控计划制定流程的总责任人是区域总经理开发建设部为流程控制协调部门，主持调研、评估和总控计划报告的撰写总控计划报告审定工作由总经理负责研发技术中心、开发建设部、预算决算中心、工程技术部作为报告小组成员共同完成总控计划报告3 流程概要流程概要开发建设部主持对总控计划报告的撰写工作，7个工作日之内制定总控计划报告作为子集团总经理对项目成本、进度、质量控制的依据。该环节责任人是开发建设部负责人子集团总经理决策是否立项。该环节责任人是子集团总经理开发建设部为主导，与研发技术中心、预算决算中心、工程技术部共同总控计划小组开发建设部负责总控计划报告撰写，总控计划小组于十五个工作日内共同完成项目总控计划报告。该环节责任人是开发建设部负责人提交决策委员会审批，决定修改可研或项目立项。该环节责任人是子公司总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 总控计划报告 ：对成本控制、进度控制、质量控制提出建议性意见流程说明文件流程说明文件45施工图预算流程（费率招标）施工图预算流程（费率招标）施工图预算流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：公司总经理预算决算中心投资预算部外部机构施工单位工程部材料部责任人备注投资预算部经理预算决算中心总监投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理总经理或总经理与投资预算中心总监共同负责各部门经理1.不需委托外部的预算由投资预算部编制，集团预算决算中心指导协助。需要委外的预算由预算决算中心委托，投资预算部管理和配合，预算决算中心可以选择非区域公司推荐的外部预算机构2.包括施工图纸、施工方案、计价依据、工程量计算书、钢筋计算书、招标文件等3.标段建安造价600万及以上或其他类工程造价100万及以上的预算，需要总经理与集团预算决算中心总监联合审批，以下的由区域公司总经理独立审批收集、制定相关工程、材料资料编制预算核对造价制定预算初稿审批项目概算执行预算监督执行备案年度计划预算制定流程竣工决算流程3 3考察推荐外部预算机构选择1 12 246施工图预算流程说明文件（费率招标）施工图预算流程说明文件（费率招标）1 目的、范围及适用目的、范围及适用为明确工程项目投资、材料采购数量，建立成本控制目标，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，每个项目施工图预算编制时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是预算决算中心总监区域公司投资预算部门为流程控制协调部门，主持编制（或管理编制）审核、与施工单位核对施工图预算工程技术部、材料配置部、财务部、集团预算决算中心以及外部中介机构作为流程协作者，配合完成施工图预算3 流程概要流程概要投资预算部主持收集相关工程、财务、材料信息（无价材料通过市场调研估算），各部门配合，提供相关资料。该环节的责任人是投资预算部经理投资预算部根据总经理和预算决算中心总监意见，自行编制或委托中介机构编制预算。标段建安造价600万以内的15个工作日内完成编制，其他类工程造价在100万以内的10个工作日内完成编制，标段建安造价600万及以上的30个工作日内完成，其他类工程造价100万及以上的15个工作日内完成编制，预算决算中心进行监督管理和协助该环节负责人为区域公司投资预算部经理 投资预算部与施工单位核对造价。标段建安造价600万以内或其他类工程需要与施工单位核对的应于编制完成后一个月内核对完毕；标段建安造价600万及以上需要与施工单位核对的应于编制完成后二个月内核对完毕，该环节负责人为区域公司投资预算部经理 投资预算部或外部中介结构完成工程预算报告初稿，该环节负责人为区域公司投资预算部经理投资预算部报预算初稿由总经理审批。标段建安造价600万及以上或其他类工程造价在100万及以上的预算，同时报总经理和集团预算决算中心联合审批。审批周期委收到资料后一个月，该环节负责人为区域公司总经理（和集团预算决算中心总监）4 相关流程交付品相关流程交付品 工程预算报告：编制说明、工程预算书、主要材料数量等预算审批单流程说明文件流程说明文件47施工招标流程施工招标流程施工招标流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部工程技术部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：房地产集团总经理预算决算中心总经理投资预算部招标代理单位工程技术部责任人备注预算决算中心总监区域公司总经理招标负责人区域公司总经理与预算决算中心总监区域公司总经理房地产集团总经理预算决算中心总监公司总经理1.预算决算中心主持，监督，按照集团统一的招投标标准，投资预算部负责商务标，工程技术部负责技术标的编制招标单位预审，编制招标文件招标答疑投标资料审查发布招标公告/邀请书招标报建登记开标、评审、询标、评标通知中标、与中标单位共同拟订施工合同决策根据金额权限选择代理单位签订合同1 1合同管理流程推荐中标单位48施工招标流程说明文件施工招标流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是预算决算中心总监投资预算部和工程部共同作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标，工程技术部负责技术标部分，投资预算部负责商务标部分预决算中心负责选择招标代理单位，与总经理共同推荐中标单位，参与拟订施工合同。房地产集团总经理进行中标单位终审3 流程概要流程概要区域公司总经理主持施工单位资格预审，预算决算中心主持编制招标文件和委托招标代理单位，其他各相关部门配合。工程预算部负责技术标投资预算部负责商务标，周期为十个工作日。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监区域公司总经理负责发布招标公告或邀请书工程技术部负责一周内完成招标报建，该环节负责人是工程技术部经理招标代理单位、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查和答疑，该过程时间为十五个工作日该环节负责人是招标负责人招标小组在总经理和集团预算决算中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，有总经理与预算决算中心总监共同推荐三家施工单位。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监房地产集团总经理进行审批，确定施工单位，决策周期三个工作日，该环节负责人是房地产集团总经理集团预算决算中心主持与各部门及中标单位一周内拟订施工合同，负责人为预算决算中心总监，最终由子公司总经理与施工单位签订合同4 相关流程交付品相关流程交付品 招标文件 施工合同流程说明文件流程说明文件49监理招标流程监理招标流程监理招标流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部工程技术部总负责人：区域公司总经理审核:签署：区域公司总经理预算决算中心投资预算部招标代理单位工程技术部责任人备注区域公司总经理区域公司总经理招标负责人区域公司总经理与预算决算中心总监区域公司总经理预算决算中心总监区域公司总经理1.预算决算中心监督，按照集团统一的招投标标准，由区域公司总经理主持监理招投标招标单位预审，编制招标文件招标答疑投标资料审查发布招标公告/邀请书开标、评审、询标、评标通知中标、与中标单位、施工单位共同拟订监理合同决策选择代理单位签订合同1 1合同管理流程50监理招标流程说明文件监理招标流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是区域公司总经理投资预算部和工程部共同作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标，工程技术部负责技术标部分，投资预算部负责商务标部分预决算中心负责监督按照集团统一的招投标标准执行，参与拟订监理合同。区域公司总经理进行中标单位终审3 流程概要流程概要区域公司总经理主持监理单位资格预审和委托招标代理单位，预算决算中心主持编制招标文件，其他各相关部门配合。工程预算部负责技术标投资预算部负责商务标，周期为十个工作日。该环节的责任人是总经理与预算决算中心总监区域公司总经理负责发布招标公告或邀请书招标代理单位、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查和答疑，该过程时间为十五个工作日该环节负责人是招标负责人招标小组在总经理和集团预算决算中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，由区域公司总经理进行审批，确定监理单位，评标与决策周期十个工作日，该环节负责人区域公司总经理集团预算决算中心主持与各部门及中标单位一周内拟订监理合同，负责人为预算决算中心总监，最终由子公司总经理与监理单位签订合同4 相关流程交付品相关流程交付品 招标文件 监理合同流程说明文件流程说明文件51材料招标流程材料招标流程监理招标流程流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：材料配置部/中心总负责人：房地产集团总经理审核:签署：房地产集团总经理区域公司总经理材料配置中心材料配置部工程技术部门投资预算部责任人备注材料配置部经理工程技术部经理投资预算部经理各部门经理区域公司总经理招标负责人区域公司总经理或材料配置中心总监区域公司总经理房地产集团总经理或区域公司总经理或材料配置中心总监区域公司总经理1.一定金额以上或集团制定的材料招投标由房地产集团材料配置中心主持，其他材料由子公司总经理与材料配置部负责2.如需报房地产集团审批由总经理与材料配置中心共同推荐，否则不执行该环节直接审批开标、评审、询标、评标审查投标资料、招标答疑提供规格、技术参数与用量推荐中标单位决策决策根据金额权限指定材料签订合同材料市场调研或合同管理流程招标单位预审，编制招标文件审核否决通过1 12 252材料招标流程说明文件材料招标流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为保证招标公平公正，保障招标质量并控制集团成本，特制订本流程本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，招标时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是房地产集团总经理根据权限，由材料配置部或材料配置中心作为流程控制协调部门，主持招标文件制定、招标资料审查、答疑以及开标评标工程技术部和投资预算部协助进行材料技术、规格、用量确定和材料市场调研。根据不同材料和金额，分别由房地产集团总经理、区域公司总经理或材料配置中心总监进行审批3 流程概要流程概要材料配置部根据工程需要指定材料，该环节负责人为材料配置部经理工程技术部负责确定材料规格、数量及技术参数，投资预算部负责用量和预算价格审核，该环节工作时间为5个工作日该环节负责人为两部门经理材料配置部组织一周时间的材料市场调研，各部门配合，该环节责任人是材料配置部经理区域公司总经理主持投标单位资格预审，材料配置中心主持编制招标文件，其他各相关部门配合，周期为十个工作日。材料配置部、工程技术部和投资预算部组成招标小组，共同完成招标资料审查、答疑，该过程时间为十五个工作日，该环节负责人是招标负责人招标小组在区域公司总经理和集团材料配置中心指导监督下完成开标、评审、询标和评标活动，根据权限由区域公司总经理决策中标单位或由区域公司总经理或材料配置中心总监共同推荐三家单位由房地产集团总经理审批确定，最终由子公司总经理与中标供应单位签订合同。决策周期为十五个工作日，责任人为区域公司总经理或房地产集团总经理4 相关流程交付品相关流程交付品 招标文件 供应合同流程说明文件流程说明文件53竣工决算流程视图竣工决算流程视图竣工决算流程编号：本流程共1页之第1页生效日期:流程协调控制部门：投资预算部总负责人：预算决算中心总监审核:签署：预算决算中心外部机构总经理投资预算部施工单位工程、材料、财务部门责任人备注投资预算部经理各部门经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理投资预算部经理或外审预算决算中心总监1.不需委托外审的由预算决算中心复审一次，如需委托外部决算，应需根据限额，标段建安造价600万及以上或其他类工程造价100万及以上的决算，由预算决算中心委托，限额以下由区域公司总经理自行委托2.如果委托外部机构进行复审，预算决算中心需再复审一次，如果未委托外审，直接进入报告备案环节收集相关工程、材料、财务资料，各部门会签决算初审与核对拟订决算报告施工图预算2 2决算复审（内部或委外）1 1委托外审情况下备案绩效考核流程核对财务审计流程复审54竣工决算流程说明文件竣工决算流程说明文件1 目的、范围及适用目的、范围及适用为审定工程最终投资额度，确定工程款支付依据，考核成本控制目标，特制订本程序本程序适用范围为xx集团，自2005年9月1日起执行，每个项目施工图会审通过时点适用本流程2 职责职责流程总负责人是预算决算中心总监区域公司投资预算部门为流程控制协调部门，主持初审、审核、复核及竣工决算报告编制工程技术部、材料配置部、财务部、集团预决算中心及外部中介机构作为流程协作单位，共同完成竣工决算报告。工程技术部审查现场水电费，工程资料是否完善。材料配置部明确甲供材料数量及采购价格。财务部明确已付款情况是否有借款 3 流程概要流程概要区域公司投资预算部主持进行资料收集和审查。在二个工作日内完成决算资料审查工作，签发决算收件单。该环节责任人是项目决算主审人员。配合部门，工程技术部审查现场水电费，工程资料是否完善；材料配置部明确甲供材料数量及采购价格；财务部明确已付款情况是否有借款，各部门经理为相关责任人 外审机构（由集团预算决算中心委托）或区域公司投资预算部决算主审人员进行工程量、决算审计。标段建安造价600万以内20天，标段建安造价600万及以上30天，其他类工程造价100万以内10天，100万及以上15天。对项目部门经理对决算进行内部复核。标段建安造价600万以内10天，标段建安造价600万及以上15天，其他类工程造价100万以内5天，100万及以上7天。该环节责任人为区域公司投资预算部经理 投资预算部与施工单位核对。标段建安造价600万以内或其他类工程造价在100万以内需要与施工单位核对的应于编制完成后十个工作日内核对完毕；标段建安造价600万及以上或其他类工程造价在100万及以上需要与施工单位核对的应于编制完成后二十个工作日内核对完毕，该环节负责人为区域公司投资预算部经理投资预算部主持编制竣工决算报告，各部门配合，该环节责任人为区域公司投资预算部经理 根据权限，标段建安造价600以下或其他类工程造价在100万以下的，报总经理组织公司内部会签，后报集团预算决算中心备案。审批周期为一个星期。该环节责任人十区域公司总经理；标段建安造价600万及以上或其他类工程造价在100万及以上的，报集团预算决算中心复核，由集团预算决算中心复核，并与区域公司总经理联合审批。复核审批周期为标段建安四十五个工作日其他类工程三十个工作日，该环节负责人为集团预算决算中心总监4 相关流程交付品相关流程交付品 工程决算报告：工程决算书、工程主要材料耗用表、决算建议等流程说明文件流程说明文件55由于时间紧迫，任务较重，还有一些业务流程尚未提交：由于时间紧迫，任务较重，还有一些业务流程尚未提交：q设计招标流程q规划需求制定流程q规划设计管理流程q施工进度控制流程q施工质量控制流程q施工成本控制流程q施工变更管理流程q竣工验收流程q营销策划流程q营销定价流程q物业交接流程q项目后评估流程56流程需要持续改进，本次项目建立和规范了流程体系，随着流程需要持续改进，本次项目建立和规范了流程体系，随着xxxx未来未来的发展，还需要进一步的流程优化甚至重组的发展，还需要进一步的流程优化甚至重组业务流业务流程重组程重组业务流程优化业务流程优化业务流程建立和规范业务流程建立和规范优化阶段优化阶段评估现有流程的绩效，在现有流程环境下，优化流程，提高流程的运作效率，降低流程成本战略转型阶段战略转型阶段全面评估流程，根据战略重新涉及和整合流程，适应新的战略和变化规范阶段规范阶段建立规范化的流程，使工作例行化，并减少不增值的活动凯捷认为，业务流程建设按变革程度可分为以下三个层次凯捷认为，业务流程建设按变革程度可分为以下三个层次在组织结构调在组织结构调整的前提下，整的前提下，以价值链为基以价值链为基础，对业务流础，对业务流程体系进行梳程体系进行梳理和规范理和规范本次项目目标本次项目目标