天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产公司管理体系最终报告房地产公司管理体系最终报告机密1天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港前言前言公司于2001年8月顺利完成了合资重组，为了更有效地配合此次合资，在提高公司资金实力的同时全面提高管理水平，尤其是授权、考核、激励等机制，公司正在咨询公司的帮助下制定全新的管理体系，并将在2001年第四季度试运行。由于时间较短，本报告咨询范围仅局限于非业务性的管理部分，同时由于缺乏与外方董事的沟通，所以建议应在现有的咨询基础上进一步根据董事会反馈，进行改进，并在实施中完善。2天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司新管理体系设计和实施计划简介公司新管理体系设计和实施计划简介10/2112/319/2110/122002年管理体系三年战略规划/2002年业务计划2002预算/部门预算组织结构制定人事：配置、职责、管理*考核体系（KPI）激励体系管理流程财务管理10/3111/30合同对岗授权培训发展晋升根据战略、预算制定KPI指标部门KPI调整实施行业调研根据2002年业绩、行业平均值确定公司奖励框架确定个人数设计培训并行转轨设计调整实施三年战略规划2002年年度计划公司预算 部门预算总体结构结构细化注*：10月12日前仅能确定主要管理人员3天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司管理体系最终报告的主要内容公司管理体系最终报告的主要内容口头汇报第一部分：公司发展战略第一部分：公司发展战略第二部分：公司组织设计第二部分：公司组织设计第三部分：公司汇报体系第三部分：公司汇报体系第四部分：董事会授权体系第四部分：董事会授权体系第五部分：公司人事管理制度第五部分：公司人事管理制度第六部分：公司考评体系第六部分：公司考评体系第七部分：公司激励体系第七部分：公司激励体系第八部分：公司管理流程第八部分：公司管理流程第九部分：公司财务管理制度第九部分：公司财务管理制度第十部分：实施方案建议第十部分：实施方案建议第十部分：附录（行业与竞争对手调研）第十部分：附录（行业与竞争对手调研）4天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第一部分：公司发展战略第一部分：公司发展战略5天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港发展战略规划的报告包括以下五个部分发展战略规划的报告包括以下五个部分1.公司愿景与理念2.公司战略与定位3.公司核心竞争力与资源4.公司业务目标5.实施计划6天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1、公司愿景、公司愿景 公司将以人性化、个性化的居住理念为核心，公司将以人性化、个性化的居住理念为核心，通过提供符合市场需求的中、高档居住性物业，服务于通过提供符合市场需求的中、高档居住性物业，服务于中高收入阶层的购房群体，成为北京房地产界最专业、中高收入阶层的购房群体，成为北京房地产界最专业、赢利水平最高的中型房地产开发企业之一。赢利水平最高的中型房地产开发企业之一。7天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司理念公司理念公司理念公司理念朝气朝气创新创新可靠可靠以客户需求为一切的出发点，进行管理创新、技术创新、理念创新、组织创新、流程创新应变能力强对对内内对对外外员工有激情、充满活力员工队伍保持年轻化与合作伙伴合作充满激情对客户需求迅速反应，服务热情住宅产品带有进取的性格，对外宣传体现朝气不断提供时尚、领导潮流的产品员工之间有信任、可靠、有职业精神按时、按质、按量完成工作提供稳定性、高质量的产品公司对合作伙伴的诚信8天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2 2、公司战略总体规划、公司战略总体规划成为专业的房地产开发项目公司5亿人民币的项目投资能力投资回报率在同行回报水平较高（10%以上）中期：中期：2323年年近期：近期：1 1年年奥运前后的战略有待未来几年进一步研究企业人员规模、机构设置达到战略要求开发2个以上项目投资回报达到同行业领先水平（10%以上）*25-30万平方米开发规模长期：长期：5858年年* *注：投资回报率为年回报率注：投资回报率为年回报率9天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司的战略陈述公司的战略陈述房地产依靠一支年轻化、有朝气、有创新能力的专业房地产开发团队，在北京日趋激烈的房地产竞争环境中，能够不断采用创新营销理念，大胆采用新工艺流程、新生产方法，在市场中始终领先竞争对手，在超越对手的过程中不断超越自我，发现公司创新所带来的利润增长点，在35年内发展成在北京地区提供主流畅销楼盘、高投资回报率的专业型住宅房地产公司。10天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在未来三年的目标客户群主要定位于在未来三年的目标客户群主要定位于3045岁的岁的中、高收入阶层中、高收入阶层家庭年收入（万元/年）年龄高低高20万元40岁8万元10万元30岁20岁5万元目前的主要消费群体的机会的机会2由于北京是中国的政治中心和北方的经济中心，北京地区高收入群体将继续扩大各种有利刺激住房消费的政策将使更多的中等收入者加入购房行列中国加入WTO前后的机会的机会111天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在中、高收入阶层中，主要服务于追求人性化家居的细在中、高收入阶层中，主要服务于追求人性化家居的细分市场分市场目标消费群体30岁以上，家庭年收入在10万元以上，从事于经济热点的行业，接受新的家居消费理念购房心理特征对商品房的价格敏感，但不是主要因素对商品房的综合性能（设计理念、工程质量、环境风格等因素）要求较高注重地理位置、居住理念、周围邻居的身份层次，充分体现自己的社会地位对户型设计、环境设计、建筑风格、社区主题的个性化需求较强，不愿接受一般性产品12天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在项目的选择上，以目标群体的需求和的价值创造为出在项目的选择上，以目标群体的需求和的价值创造为出发点发点开发地点消费者的需求公共交通方便，尤其与就业中心有便利的交通方式，市政配套齐全，周围环境有文化氛围的价值以相对较低的成本获得好的、有开发弹性的地块建筑产品小区环境建筑设计的合理性优质的工程质量有档次的材料与配套设施与设计师事务所合作进行产品创新与良好的施工单位形成合作关系与知名品牌的供货商形成供货关系，提供优质的产品与材料追求高绿化率与整体环境在有限的条件下，创造最佳的小区环境定价价格承受力在5000-9000元/平方米，总价在60-200万元人民币在客户的价值承受力内开发价值目前价格在600010000元/平方米13天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港未来几年在中、高档住宅市场的投资比例未来几年在中、高档住宅市场的投资比例未来35年未来58年公司现状类型平价房（售价4000元/平方米以下）普通住宅（售价50007000元/平方米）高档/准高档（售价70009000元/平方米）豪宅（售价9000元/平方米以上）100%70%60%10%30%30%14天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港未来未来3年之内将主要集中在北京房地产市场竞争年之内将主要集中在北京房地产市场竞争市场范围有利条件不利条件北京市场具有极大开发潜力享有地利、人和的优势竞争激烈北京以外市场具有很强的资金和经验上的优势公共关系基础弱除沪/深外，市场太小集中于北京的竞争是确保回报的关键15天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港未来三年的发展具有诸多有利的因素未来三年的发展具有诸多有利的因素的运营团队在以往操作过的项目以及“远洋风景”项目中已形成了自己的竞争优势总经理/团队对专业经营企业的决心较高的团队素质公司股东对公司的要求比较实际与政府/土地资源方有较好的关系公司较好的业务经营机制与能力商业信誉（中远的资信非常好）强有力的股东支持公司在未来三年面临的各种良好机遇中国加入WTO已成定局，北京市面临新的发展机遇申奥成功将使北京经济加速增长、就业机会增加、居住环境大幅度改善，使购房需求有相当程度的增加中远房地产大力推进体制改革，鼓励有价值潜力的下属企业快速发展16天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港当然，未来三年的发展也面临一些不利因素当然，未来三年的发展也面临一些不利因素劣势挑战现代化治理结构尚在形成之中长期的、持续的战略规划有待于提高公司尚未形成自己独立的业务体系与品牌内部人事机制缺乏活力员工队伍职业化进程有待进一步完善人均产出效率（销售、利润、面积等）仍有较大的挑战来自海外、北京市以外的各个竞争对手进入北京市场，将带来资金及专业人才流失等各方面压力消费者不断提出新的住房消费需求土地及项目储备越来越稀缺，竞争的成本越来越高17天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3、在合资后，公司的资源平台应得到快速的提升、在合资后，公司的资源平台应得到快速的提升现有的资源平台23亿的投资能力中远房地产的品牌北京本地市场多年积累的合作伙伴关系本地市场的开发经验合资方介入后引入的资源23亿的新增投资能力海外资本市场通道国际合作伙伴资源香港市场信息资源专业化投资控制优势互补的中型专业房地产公司18天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在新的资源平台下，公司实现战略规划的核心技能需要在新的资源平台下，公司实现战略规划的核心技能需要进一步发展进一步发展房地产项目公司的技能技能的发展内部管理技能项目开发技能项目运作技能成本控制技能资金及资本管理的技能按照现代企业制度实施职业化管理充分利用中远房地产的项目开发体系，同时开发更广泛的项目资源渠道，并对项目进行精准的评估在项目的周期控制上以及在项目销售运作上需要提高需要建立集合财务控制手段的成本控制体系完善科学的现金流控制手段，降低资本的使用成本，规避可控制的风险19天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港4、公司、公司13年战略目标（定性部分）年战略目标（定性部分）200120022003落实下年度开发项目组织与流程基本成熟落实下年度开发项目年度业务指标落实达成今年远洋风景项目目标确保第二个项目完善公司的管理体系年度业务指标落实完成企业重组已完成北京市优秀的中型专业住宅开发公司20天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司未来公司未来3年发展计划的关键指标（初步计划，需确认）年发展计划的关键指标（初步计划，需确认）指标2001年2002年2003年投资规模(百万元）50010001000净资产(百万元）84100120进行中项目个数122进行中项目的总规模（万平方米）1414+1616+15竣工量01412员工数303535核心员工数101515年销售额（百万元）240480360年销售面积（万平方米）3610年利润（百万元）-210050项目回报率不低于12%*注*：见考核部分定义，具体数字由董事会和运营团队商讨决定*以精装修房价计算2001年和2002年数字请运营团队填写21天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司应逐步落实公司应逐步落实2002年以后的项目年以后的项目项目2001年2002年2003年在建项目远洋风景远洋天地（二期）新项目（A）项目储备远洋天地（二期）新项目（A）新项目（B）储备面积（万/平方米） 161515成功率90%80%70%ROI预测（项目投入回报率）大于等于10%*大于等于10%*大于等于10%*注*：待定，需在行业ROI的比较中制定22天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司将从内部管理绩效和外部业务经营绩效的提高来保公司将从内部管理绩效和外部业务经营绩效的提高来保证为股东创造价值证为股东创造价值ROI（为股东创造最大的价值）内部管理绩效外部经营业务提高公司人事制度公司组织机构设置员工考核与激励公司管理流程缩短项目周期业务持续发展形成良好的项目叠加成本控制=良好的资金计划和资金管理能力本次管理顾问的内容23天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港人力资源管理改善的思路人力资源管理改善的思路组织结构职位说明KPI能力评估能力需求绩效考评业绩表现潜力和能力高低好坏重点 培养保留人才提升业绩？找出原因尽快清除对员工的综合评价职级与薪资结构调整薪资结构确定调薪确定调职人员培训发展为企业发展储备人才KPI24天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港5、近期的工作计划、近期的工作计划2001年9月2001年10月2001年11月2001年12月20日10日20日10日20日10日20日对行业深度调研以分析竞争对手和学习先进经验充分展开公司内部各层讨论，进一步明确公司的三年发展战略制定2002年度具体业务计划及预算结合公司及中远房地产公司的实际情况，配合顾问公司设计各种管理提升方案向董事会报告，公司的三年业务战略计划和管理提升的框架性建议与管理层、员工就管理体系及细节进行探讨，并进行必要的培训制定详细的2002年管理体系执行计划并在实施中逐步校正，争取在年内完成整体管理提升25天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第二部分：公司组织设计第二部分：公司组织设计26天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司组织设计的报告包括以下五个部分公司组织设计的报告包括以下五个部分1.中远房地产对的控制将转向战略导向的控股管理2.需要根据新的股权结构的要求，调整组织结构3.公司应建立完善的公司治理结构4.公司应继续采用直线职能制的管理组织5.进一步健全各部门职能27天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建议公司从主要股东方的投资战略出发，根据现代企业建议公司从主要股东方的投资战略出发，根据现代企业制度建立适合自身业务发展需要的组织及治理结构制度建立适合自身业务发展需要的组织及治理结构战略控股组织结构重组需求健全职能3、公司应按照合资企业制度和有关法律建立公司治理结构4、建议公司继续采用直线职能制的管理组织5、在职能制的组织前提下，需要进一步健全各部门的职能2、需要根据新的股权结构的要求，调整组织结构治理结构1、中远房地产对的控制将转向战略导向的控股管理28天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1、公司通过战略重组，引入海外资本，成为合作双、公司通过战略重组，引入海外资本，成为合作双方发展的共同平台方发展的共同平台中远房地产开发公司香港颍俊有限公司北京房地产开发有限公司49%51%投入资源投入资源项目资源优秀的项目团队本地市场公共关系51%资金融资资源投资目的投资目的战略资源价值最大化快速提高竞争力投入资源投入资源资金资源（49%）资本市场通道投资目的投资目的投资回报最大化快速提高竞争力29天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港类类 型型目目 标标收益最大化不区分业务领域红利 / 资金回收投资于企业的高质量典型集团典型集团总部功能总部功能 财务 / 司库 法律 / 预收 集团财务 参股管理战略资源优化配置协调的管理集团与子企业间的衔接管理经营者队伍管理 财务 集团控制 战略计划 管理者资源发展总部各部门 所有企业战略和操作 效果最大化 操作控制，功能和业 务领域优化 市场份额增长集团安排管理管理者队伍财务 / 财会中央采购生产协调集团市场营销集团服务或选择技术中心财务导向财务导向业务部门业务部门服服务务战略导向战略导向操作导向操作导向从投资目的出发，双方股东在的控制方式上可能使用不从投资目的出发，双方股东在的控制方式上可能使用不同的控股管理方法同的控股管理方法中远房地产对的管理应从操作导向向战略控股导向转变建议颖俊公司的控制方式30天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港对领导团队的培养对领导团队的培养和对发展战略的指和对发展战略的指导导中远房地产应对公司实施战略型控股，主要通过战略及中远房地产应对公司实施战略型控股，主要通过战略及财务指标的设立和考核对其进行控制财务指标的设立和考核对其进行控制战略计划 / 控制人力资源发展，尤其是经营管理者队伍的建设收购和兼并等重大资本运营项目决策同时发挥财务型同时发挥财务型控制管理中已有控制管理中已有的功能的功能财务审计合同审批流程管理对房地产开发控股公司对房地产开发控股公司来讲，其中央功能应包来讲，其中央功能应包括诸多服务功能括诸多服务功能协调项目组协助办理各类许可证法律咨询与支持融资咨询与支持31天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2、公司目前的组织是整个中远房地产公司组织的一部、公司目前的组织是整个中远房地产公司组织的一部分分中远房地产开发公司决策层其他职能部门经营部审算部财务部人事部其他部室各专业公司小区物业公司广田装饰公司远洋建筑公司其他专业公司销售公司销售中心信息情报中心客户中心公司总经理副总经理总工程师经营部客户服务部工程部财务部综合部人事行政4人2人8人6人1人4人市场开发部作为项目公司，采用直线职能制，从经营、工程建设、财务、内部管理四项职能出发，建立了自己的组织。资料来源：访谈资料来源：访谈32天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港中远房地产以往对的管理带有比较明显的操作控股的特征中远房地产以往对的管理带有比较明显的操作控股的特征操作控股的特征中远房地产公司对的管理中远房地产公司负责的战略制定，向提供主要的战略资源中远房地产公司对项目的投资有最终决定权的总经理、副总经理定期参加中远房地产公司召开的副总以上会议公司部门经理以上高级职员由中远房地产公司委派中远房地产总经理指定一名高级副总担任的分管副总（的执行董事）在重大政策上报中远房地产公司指示或集体讨论财务预算与资金的调度由中远房地产公司控制重大合同（50万元以上）由中远房地产公司审批大额开支（50万元以上）由中远房地产公司审批的薪酬激励政策及执行情况参考中远房地产公司的相关制度与政策中远房地产安排管理管理者队伍直接的财务会计控制中远房地产实施中央采购专门的中远房地产职能部门负责生产协调中远房地产负责市场营销中远房地产技术中心负责技术创新资料来源：访谈资料来源：访谈33天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目前的组织构架在新的环境下的挑战目前的组织构架在新的环境下的挑战中远房地产目前实际上对公司进行操作型控股，其优点是使得公司能够极大地使用中远房地产的资源，缺点是公司不能按照独立的公司进行运营，没有独立发展的台阶由于公司不是独立的公司，其在人员、资源、运营等体系上明显依赖于中远房地产的各个相关部门及相关资源由于中远房地产与公司在人员归属上的交叉，导致了必须在中远房地产的体系中运营，如：管理、激励、人员调动等由于公司与中远房地产的紧密关联性，可能导致了合资企业管理的不明晰性34天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港管理模式管理模式应由传统的“个人责任心”模式，转变为“专业型”模式，再进步到“管理型”模式健全的、系统的管理体系，共同激发员工整体的效率组织结构组织结构需要建立起规范的法人治理结构组织架构中的部分功能需要完善 需要建立有效的内部竞争机制业务流程业务流程一些重要的决策,计划,监控流程可以在组织中执行业务流程标准化和规范化业务流程在组织中不存在重复、脱节、互相扯皮的现象房地产公司的组织设计是为了支持其战略目标的实现房地产公司的组织设计是为了支持其战略目标的实现资料来源：访谈、天图分析资料来源：访谈、天图分析存在问题存在问题具体表现具体表现35天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在组织上应根据竞争的要求和重组带来的挑战进行调整在组织上应根据竞争的要求和重组带来的挑战进行调整业务发展对组织的要求建议的调整经营的相对独立性在充分利用各方资源的前提下，成为具有独立运作能力的项目经营公司迅速建立完善的人事制度，理顺员工劳动关系迅速建立完整的，可独立运行的组织项目的运作能力年开发规模达到30万平方米以上年竣工规模达15万平方米有15个人的核心业务团队来确保2各项目的交错进行加强业务部门招聘核心员工加强内部培训，提高员工专业技能职业化程度能接受国际资本市场挑战的职业化管理（依据制度、量化、责权利统一、专业人才引进等管理）能面对专业的竞争者在同一市场上的竞争（如：如何面对李嘉诚4000元/平方米的开发项目建立完整的现代企业管理体系积累并建立项目运作管理机制加强职业性的培训和公司文化的宣传团队力量在良好的组织上发挥出强大的团队力量，有协同效应加强团队建设，提高员工凝聚力加强企业文化建设公平机制在各方股东、管理层、普通员工间形成利益的公平与平衡机制建立明显的公司治理结构建立合理、公正的考评和激励体系组织效率的衡量与控制能够量化、专业、持续地衡量并确保组织的效率，并对其负责管理流程改善提高部门间的协作36天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3、合资后，公司应按章程建立完善的现代化的治理结、合资后，公司应按章程建立完善的现代化的治理结构构董事会总经理经营副总总工程师注*：将在合资后逐步设立37天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建议未来的房地产公司应建立规范的法人治理结构，以建议未来的房地产公司应建立规范的法人治理结构，以董事会作为最高权力和决策机构董事会作为最高权力和决策机构1.合资合同及本章程的修改；2.合资公司合营期限的延长、终止；3.合资公司注册资本的增加或减少，各方出资额的转让，出资比例的变更；合资公司停产、中止或与另一个经济组织合并；4.财务决算的认可、利润分配前三项基金（储备基金、企业发展基金及职工福利奖励基金）的提取比例、利润分配、亏损处理的决定；5.设立、撤销分支机构；6.合资公司的资产抵押；7.合资公司的贷款、重大投资；8.监督公司总经理的工作情况，并提出监督和整改建议，接受总经理的述职，根据总经理的提名，任免公司副总经理，决定公司总经理、副总经理以及其它高级管理人员的薪酬和奖惩9.其他应由董事会决定的重大事宜；1.根据公司章程和内部细则制定公司的经营目标、战略对策和管理原则2.批准和审核各部门的战略规划、业务经营计划、经营目标，审核各部门的业务经营情况和业务计划执行情况章程中规定的董事会职权其它仍需讨论的责权38天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港从投资双方的投资目的出发，董事会对的管理控制既从投资双方的投资目的出发，董事会对的管理控制既要考虑到投资双方的利益，又要考虑到经营团队的运要考虑到投资双方的利益，又要考虑到经营团队的运作灵活性作灵活性董事会控制的范围控制方法公司的战略、年度业务计划，年度及新项目预算总经理（如果任命）的任免其他副总经理的任免重大投资决定重大合同审批重大付款结算董事会集体讨论审批董事长提名，董事会通过总经理提名，董事会审批董事长总经理50万以下；董事长100万或X00万以下；100或X00万以上由董事会审核39天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港严格规定股东与运营团队的关系，确保中远房地产公司严格规定股东与运营团队的关系，确保中远房地产公司在有效战略控制条件下，既不干涉内部运营，又能充分在有效战略控制条件下，既不干涉内部运营，又能充分提供极大的支持提供极大的支持中远房地产对运营层有明确的层级授权后，逐渐消弱目前对的行政管理权同时，又要对运营层提供有力的支持资本支持品牌支持合同预算人力资源支持信息关系战略决策股东与运营层之间建立职业化、专业化的商务关系积极寻找优势互补的机会明晰责权利，增加透明度战略审批人事权财务权行政汇报-注：由董事会与运营团队共同决定40天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港董事会应根据董事会应根据KPI来考核运营团队，运营团队达不成来考核运营团队，运营团队达不成任务时董事会应采取相应的惩罚措施任务时董事会应采取相应的惩罚措施按比例削减奖金激励机制中，浮动收入部分严格与业绩挂钩，实行风险共担示警局部或总体业绩不达标时，董事会应对总经理及核心经营层予以示警调任/辞退数次不能完成任务时，根据岗位职责进行360度评估并进行人事决定注：具体注：具体KPI指标见考评部分指标见考评部分41天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港4、应沿用并加强现有的组织、应沿用并加强现有的组织构架构架定义直线职能制按照职能设立部门，各部门向总经理或负责该部门的副总报告项目部制按照每一个项目建立一个部门，实行项目经理负责制矩阵制是直线职能制与项目部制的组合，在项目和职能两条线上建立利职能清晰，各负其职柔度性既可以按照职能制进行专业管理，又可以拥有项目部制的灵活性弊跨部门、跨职能运作较难对项目控制能力较差，项目操作中专业性难以保证需要高素质、具有二维管理才能的优秀管理人才有系统的管理体系使用范围适合单项目公司适合2个以上项目，但相互交叉不多的公司能同时操作多个项目大型专业公司天图推荐42天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据战略要求与现状，在未来根据战略要求与现状，在未来3 3年的组织结构应保持现有年的组织结构应保持现有直线职能制并予以加强直线职能制并予以加强总经理营销副总总工程师经营部经理客户服务部经理工程部经理行政人事部经理43天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司核心领导团队的任命与分工公司核心领导团队的任命与分工职务主要职责公司的业务发展计划与执行情况监督核心员工队伍建设ROI与项目进度企业的财务计划总体规划项目前期侯选项目调研成本控制产品销售控制工程进度控制工程质量控制成本控制工程技术人员管理和培养预算制定与执行控制对公司的价值和投资回报负责建立负责国际准则的核算体系，对公司帐务的合法性负责人力资源管理，包括新员工录用、考核激励、薪酬体系等后勤保障与员工生活服务办公场所、设备、文档的管理总经理经营副总总工程师44天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第三部分：第三部分：公司汇报体系公司汇报体系45天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司运营团队与董事会的沟通主要采取定期和不定期汇公司运营团队与董事会的沟通主要采取定期和不定期汇报两种方式报两种方式定期汇报1.月度报告2.季度报告3.半年报告4.年度报告不定期汇报6.项目投资汇报7.项目进程中的重大变化8.重大人事变动9.其他重大决策10.特殊董事会议46天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港定期汇报公司的业务及财务可以有效促进运营团队与董定期汇报公司的业务及财务可以有效促进运营团队与董事会及股东间的沟通，并增加管理透明度事会及股东间的沟通，并增加管理透明度1.月度报告2.季度报告3.半年报告4.年度报告说明：说明：必须定期执行由相关各部门及岗位提前准备资料、分析、结论归口到具体人员处负责，形成书面材料汇报内容与关键业绩指标相匹配存档，以备后用统一格式47天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港总经理月度汇报以书面的方式进行，依据公司运营的关总经理月度汇报以书面的方式进行，依据公司运营的关键业绩指标（键业绩指标（KPIKPI）对本月的业务进展进行重点汇报对本月的业务进展进行重点汇报汇报对象公司董事长，董事、执行董事汇报人总经理形式书面汇报时间每月第三个工作日汇报内容（见表格）单项目进展情况公司整体业务管理工作汇报结果改为董事长对月工作计划批复并抄送董事 48天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港总经理月度报告的格式总经理月度报告的格式公司公司20012001年年1010月工作汇报月工作汇报一、单项目进展（逐一汇报）一、单项目进展（逐一汇报）1、项目进展2、工程质量分析3、回报率分析二、整体业务二、整体业务1、本月及累计销售状况2、新项目开发情况三、管理工作三、管理工作1、创新2、财务3、人事4、其他预期现状差距分析解决方案49天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港月度汇报以书面的方式进行（财务经理）月度汇报以书面的方式进行（财务经理）汇报对象公司董事长，董事、执行董事汇报人财务经理形式书面汇报时间每月第三个工作日汇报内容资产负债表、损益表的主要项目合同执行情况销售收入及回款状况各项目投资完成情况及资本安排分月现金流量表财务分析汇报结果董事长对月财务状况批复并抄送董事建议基本按照中远房地产规定的财务汇报制度执行50天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务经理月度提交的格式财务经理月度提交的格式公司财务公司财务20012001年年1010月工作汇报月工作汇报一、正常财务汇报一、正常财务汇报资产负债表和损益表的主要项目分月现金流量表二、资金管理二、资金管理销售回款状况应收、应付帐款状况费用支出状况三、资本运营三、资本运营各项目投资完成情况下月资本安排计划四、财务分析四、财务分析比例分析敏感度分析动态项目分析动态资金预算调整预期现状差距分析解决方案51天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港总经理季度报告以季度业务完成情况为主总经理季度报告以季度业务完成情况为主汇报对象公司董事长，董事汇报人总经理形式书面报告时间每季度的七个工作日内汇报内容单项目进展情况公司整体业务管理工作汇报汇报结果董事长对季度工作计划批复并抄送董事52天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务经理季度报告财务经理季度报告汇报对象公司董事长，董事汇报人财务经理形式书面报告时间每季度的七个工作日内汇报内容正常财务状况汇报资金管理资本运营总结财务分析汇报结果董事长对季度财务状况批复并抄送董事53天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港半年的报告以董事会的形式进行（总经理）半年的报告以董事会的形式进行（总经理）汇报对象董事会全体成员汇报人总经理形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间每年七月中旬汇报内容半年业绩总结项目汇报整体业务情况管理提升效果年度计划/预算调整下半年工作计划沟通成果董事会决议半年工作总结及下半年工作计划预算的调整54天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港半年的报告以董事会的形式进行（财务经理）半年的报告以董事会的形式进行（财务经理）汇报对象董事会全体成员汇报人财务经理形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间每年七月中旬汇报内容财务总结（三大表）资金管理资本运营财务分析预算调整沟通成果批复预算修正版相应财务性政策与指标55天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港半年的报告以董事会的形式进行（经营副总）半年的报告以董事会的形式进行（经营副总）汇报对象董事会全体成员汇报人经营副总形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间每年七月中旬汇报内容上半年公司业务经营报告（市场开发、销售等）行业分析报告下半年的经营目标与计划沟通成果批复下半年经营计划56天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港半年的报告以董事会的形式进行（总工程师）半年的报告以董事会的形式进行（总工程师）汇报对象董事会全体成员汇报人总工程师形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间每年七月中旬汇报内容上半年工程建筑完成情况与计划的偏差及采取的措施质量评估的结果下半年的工程计划修正方案沟通成果批复工程计划修正方案57天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行汇报（总经理）汇报（总经理）汇报对象董事会全体成员，其他列席人员汇报人总经理形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间12月汇报内容年度经营报告总结下三年业务发展战略下一年度业务发展计划项目计划管理提升计划薪资方案及考核方案关键人事任命沟通成果批复经营层报告及年终奖金方案58天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行汇报（财务经理）汇报（财务经理）汇报对象董事会全体成员汇报人财务经理形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间12月汇报内容年度财务报表（资产负债表、损益表、现金流表）上年度关键财务指标分析下一年财务预算资本方案资金方案项目财务状况总结沟通成果通过上年度财务结算以及下年度预算董事会宣布下年度的资本安排方案59天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行汇报（经营副总）汇报（经营副总）汇报对象董事会全体成员汇报人经营副总形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间12月汇报内容上年度市场、销售工作总结行业分析报告新一年市场、销售计划沟通成果通过业务经营总结及下年度经营方案60天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行年度报告以董事会的形式进行，整个经营班子均要进行汇报（总工程师）汇报（总工程师）汇报对象董事会全体成员汇报人总工程师形式召开董事会，提前准备，会议报告，口头陈述时间12月汇报内容上年度工程建筑完成情况与计划的偏差及采取的措施质量评估的结果下一年度的工程建设计划下一年度项目整体规划沟通成果通过年度总结及下年度工作计划61天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港不定期汇报是针对发生事件的主动汇报不定期汇报是针对发生事件的主动汇报6.项目投资汇报7.项目进程中的重大变化8.其他重大决策9.特殊董事会议62天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目投资的决策，在经营团队作周密的可研分析后，向项目投资的决策，在经营团队作周密的可研分析后，向董事长提议，董事长提议，由董事长召开董事会进行审议由董事长召开董事会进行审议董事会或由董事会或由董事会指定的项目投资委员会进行评估董事会指定的项目投资委员会进行评估项目评估会参加人员董事会全体人员、总经理、副总经理、董事会邀请的其他人员报告人总经理汇报内容项目的投资规模、周期、关键盈利指标预测市场定位、前景与竞争分析项目参与团队与管理对资金的需求主要影响因素和敏感性分析法律事务结果项目投资决策63天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目进展发生重大变化时，由总经理向董事长汇报，董项目进展发生重大变化时，由总经理向董事长汇报，董事长召集临时董事会议事长召集临时董事会议导致公司经营战略的重大变化市场行情变化前期工程中的意外事件导致计划严重受影响邻近地段出现强势竞争对手周围环境重大变化可能严重影响收入项目进展阶段及奖金发放经营层的报告对重大变化因素的陈述对投资回报的影响经营层的建议对策项目进展阶段奖金发放董事会的决策转让项目权益降价其他手段调整公司的经营计划、预算与指标例：64天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第四部分：第四部分：公司授权体系公司授权体系65天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港授权的职能范围授权的职能范围销售采购工程管理财务人事其他66天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港销售的授权销售的授权董事长总经理董事长决定，总经理建议 决定定价策略（包括付款方式与折扣体系）均价决定建议具体价格决定价格变动决定建议折扣*10%以下（含10%） 3%以下（含3%） 销售控制决定*：具体比例由董事会和运营团队共同决定67天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港合同的签订与执行的授权合同的签订与执行的授权董事长/执行董事采购合同销售合同总经理50万元以上 50万元以下全面授权68天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港工程管理的授权工程管理的授权董事长/执行董事总经理全面授权69天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务管理的授权财务管理的授权董事长/执行董事总经理50万元以上的资金收支贷款安排资本结构设计（总体投资计划与调整）50万元以下的资金收支（含50万元）预算内固定资产购置工资的发放70天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港人事管理的授权人事管理的授权董事长/执行董事总经理决定总经理、副总经理、总工及其他副总级人员的聘任、考核与激励对公司员工总体薪资制度的决定权所有副总以下的人事管理权（行政管理、聘任、考核、激励、惩罚、晋升、解雇）对副总级干部的聘任、考核与激励的建议权对副总级干部的行政管理权71天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第五部分：公司人事制度第五部分：公司人事制度72天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港前言前言房地产行业中，成功关键在于核心团队的精英式合作与领导，而人事管理制度是公司所有管理体系的基石，鉴于公司刚刚由中远房地产的子企业转型为中外合资企业，人事管理应在原中远房地产的管理体系上进行全面的设计与定位。73天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港对人事制度的总体建议对人事制度的总体建议董事会、运营团队全体应统一认识并决心建立完整的现代化的人力资源管理系统迅速理顺现有员工的劳动合同关系，建立正常的劳动管理机制根据三年战略规划，进行人力资源需求计划形成专业的人力招聘/培养程序，有效地补充人力全面进行严格的员工/干部审核，进行人员优化配置加强员工培训、发展机制调整员工/干部晋升、辞退制度74天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港人事制度主要内容人事制度主要内容1.合同关系及人力资源发展计划2.人员审核与配置3.继任计划4.培训及发展5.实施计划75天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1、迅速理顺现有员工劳动合同关系是公司进行现代化人、迅速理顺现有员工劳动合同关系是公司进行现代化人事管理的起点事管理的起点公司现状公司现状现有人员完全与公司签订劳动合同52（16人）劳动人事关系在中远房地产39（12人）劳动人事关系在公司10（3人）劳动人事关系在其他其他：1人为从中远房地产借调；2人为退休反聘原则原则保证所有员工均与公司签订劳动合同将在中远房地产的劳动关系转到北京市不能使员工的关系、责任、利益跨公司管理资料来源：公司人力资源统计数据资料来源：公司人力资源统计数据76天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司员工招聘应采取以下基本制度公司员工招聘应采取以下基本制度招聘申请审批权限招聘申请审批权限聘用审批权限聘用审批权限招聘普通员工，由部门经理提出申请，填写招聘员工申请表，交主管副总经理审批，由总经理批准招聘部门正经理级、总经理助理级人员或特殊人员，由副总经理提出申请，填写招聘员工申请表，由总经理批准对应聘部门经理及以下职务人员，由人力资源部对面试、笔试合格者资料进行审核，由总经理批准后可试用对应聘副经理以上职务人员，由总经理对笔试、面试合格者的资料进行审核，由董事长批准后可试用77天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港由于房地产行业的特殊性，建议公司招聘人员时除专业由于房地产行业的特殊性，建议公司招聘人员时除专业技能外，还应着重考察所聘人员的职业品德技能外，还应着重考察所聘人员的职业品德获取所聘人员信息面试试用学历证明工作经历证明体检证明照片其他资料对所聘人员专业能力初步判断对所聘人员团队精神初步判断面对面接触与提问面试内容除专业问题外还应包括职业品德方面的问题对所聘人员专业能力有基本判断对所聘人员职业品德初步判断通过试用，观察所聘人员的专业技能、品德和团队协作精神对所聘人员专业能力、职业品德和团队精神有基本判断，以作出留用和辞退的决定78天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2 2、公司应对新老员工都进行评估，员工评估一般从自我评、公司应对新老员工都进行评估，员工评估一般从自我评估开始估开始模板一：内部简历模板一：内部简历教育背景培训记录专业技能其它证书和奖励语言能力模板二：业绩评估模板二：业绩评估职位名称既定目标与业绩 用精练的语言 用动词和结果来表达 多用量化的数据自我评估的模板和填写基本要求自我评估的模板和填写基本要求79天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港员工评估表模板员工评估表模板个人经验档案个人经验档案姓名：姓 名 身份证号码：身份证号码： 000-00-000 在服务：在服务：1/3/83 教育背景教育背景学校&地点 专业时间 学位 大学预科1975-1979 文凭 金融1979-1982 本科在参加的主要课程和培训在参加的主要课程和培训： （写明正规的培训课程，例如：工程学课程，TLP等，以及类似“详细的6 Sigma培训”、工程学，AMMS、MDC、BMC、和EDC等课程）领导才能交换(Interchange)（1993）CAP培训（1998）财务管理课程（1/83-6/85）高级财务管理课程（1990）职业职业(Professional)(Professional)经验概述经验概述： 阐明特殊才能，如：职能，生产，营销，客户关系，技术等）财务分析技能对资本结构，投资战略和金融运作有深刻理解设计以各层经理为听众的演说的技能对合资企业有丰富深刻的经验其他资格：其他资格： （6-Sigma 认证，流程许可证，所获荣誉、专利、奖项，特殊褒奖，社区经验等）Partnership Bonus Awards1990-1993GEMS Management Awards1985，1987，1988，1989FMP Honors 所有课程最高荣誉毕业生，芝加哥大学（1982）东部年度志愿者（National Volunteer Bureau）电脑能力：电脑能力：严格保密样板，实际表格由人力资源部具体制作80天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港对待核心人员，公司应采用领导能力的评估来逐一评定对待核心人员，公司应采用领导能力的评估来逐一评定特特 点点行为标准（见后）行为标准（见后）经理经理同事同事下属下属其他其他对公司远景的理解关注客户/质量正直/人品责任/承诺沟通能力/影响力与人共享/公关团队建设/授权知识/专业技能/智力主动性/速度时间分配能力/精力由行政人事部执行81天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港领导能力评估表格（指标细化）领导能力评估表格（指标细化）特特 点点行为标准行为标准经理经理 同事同事 下属下属 其他其他拥有并乐意分享房地产开发的技术知识和专业技能。对学习有持续的兴趣显示了跨职能/跨文化的广博的业务知识/见解在有限信息支持下做出较好决策，充分运用自己的智慧迅速从不相关的信息中得出相关的结果，抓住事物的本质并付诸行动知识/专业技能/智力领导技能个人品格对公司发展远景有深刻的理解和超前的思考与规划能与下属、董事会、客户及相关单位进行有效的沟通，保持公司的顺畅运作，并通过沟通施加自己的影响力能够建立起一支技能互补，相互支持的团队，并保持高效运作能够有效的分配自己的时间正直有强烈的责任感，并能遵守自己的诺言主动积极应对变革开放式的思维82天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港评估的目的是为了合理的配置、激励和发展员工评估的目的是为了合理的配置、激励和发展员工合理配置员工合理配置员工明确员工的技能和特点按照员工的能力进行配置目的是使每一个岗位都由最合适的员工担任合理激励员工合理激励员工确认是否有哪些表现出色的员工没有受到充分的奖励确认是否有哪些表现不够好的员工却受到了过多的奖励相应地调整奖励计划合理发展员工合理发展员工选择类别：“出色的员工”，“有起色”，“较差的员工”给前两类员工以相应的培训，进一步完善其技能对第三类员工辞退或降级至适合其的岗位83天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据岗位责任制，逐步对现有员工进行合理配置，对于根据岗位责任制，逐步对现有员工进行合理配置，对于空缺的岗位，通过招聘等方式补充称职的人员空缺的岗位，通过招聘等方式补充称职的人员现有现有31名员工名员工技能评估团队工作能力评估以往业绩评估职业道德评估工作热情评估其他方面评估现在必须具有岗位现在必须具有岗位技能要求团队工作能力要求以往业绩要求职业道德要求工作热情要求其他方面要求对对岗岗合格的员工留用，并配置在合理的岗位上不合格的员工考虑辞退或其他处置方法由高层及人力资源部逐一评估与配置对于空缺的岗位，通过招聘等方式补充称职人员84天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3、公司应考虑采取继任计划表来保持公司的稳定、公司应考虑采取继任计划表来保持公司的稳定从内部培养而不是从外部招聘不用涨工资而实现对员工的极大激励候选制定有利于企业发展的稳定把员工工作和自我发展相结合定义定义继任计划表是一种系统的员工发展方法，它通过为每一个岗位设置继任人员，实现了员工，特别是领导层员工的内部培养与发展特点特点85天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港继任计划表继任计划表职位总经理名称职位名称职位职责候选一到两年候选候选一到两年候选一到两年候选一到两年候选一到两年候选一到两年一到两年最佳的继任者由公司高层及人力资源部执行86天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港结合继任表形成晋升机制结合继任表形成晋升机制员工的晋升是公司人才梯队的轨道建立继任候补机制，形成继任计划表员工成为某个职位候补时，空缺一旦产生就兑现晋升公司内部形成允许人员流动的原则挑战型任务的出色完成可以带来晋升87天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港晋升的制度和策略晋升的制度和策略现状现状建议的调整建议的调整原则原则流程流程实施实施岗位等级实行动态管理，综合考核按工作需要进行与继任计划、员工培训/发展计划挂钩与员工业绩考核挂钩，量化晋升机制尽量内部晋升来弥补需求房地产公司派出员工：员工所在部门及主管领导提出调整意见，报请房地产公司人事部，总经理办公室讨论决定公司招聘员工：员工所在部门及主管领导提出调整意见，报请公司总经理办公室讨论决定由公司综合部负责落实级别调整后的各项具体工作劳动关系理顺后，员工及部门经理的晋升由公司总经理办公室决定，不再报请房地产公司批准具体流程为由上级主管推荐，由人力资源部按品德、工作能力、业绩和工作态度各占25%的权重进行晋升考核，并报总经理办公室由公司综合部负责落实级别调整后的各项具体工作资料来源：公司人事制度资料来源：公司人事制度88天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建议公司实现员工晋升时考虑以下衡量指标建议公司实现员工晋升时考虑以下衡量指标具备良好的职业道德和个人素养工作业绩突出，连续两年考核成绩高于公司平均水平个人工作能力优秀对所负责的工作内容充分了解，并体现出对所承担职位的兴趣具备良好的团队工作能力具备晋职后的能力要求，并接受过相关培训具备晋职后所要求的相关工作经验89天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港惩罚的制度和策略惩罚的制度和策略现状现状建议的调整建议的调整原则原则流程流程实施实施以公司规章制度为依据，以维护公司和员工整体利益出发，适度惩罚以示警与开除为主与业绩考核结合，起到奖优罚劣的效果（浮动收入部分）降级、解除劳动关系两种处罚方式对岗位级别实施动态管理，房地产公司派出员工之中，经考核证明不适岗或存在工作失误，违反纪律等不符合公司章程制度行为的员工，经部门、主管领导建议，报请房地产公司总经理办公室研究进行降级直至解除劳动关系的处理公司招聘员工经公司总经理办公室研究决定处理意见由公司综合部负责落实各项具体工作公司有权对所有违反纪律或给公司造成损失的员工不必经房地产公司同意，直接进行处理人力资源部进行KPI考评时，提出惩罚意见，由被惩罚人上级主管决定并与被惩罚人沟通不变资料来源：公司人事制度资料来源：公司人事制度90天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港辞退的制度和策略辞退的制度和策略现状现状建议的调整建议的调整原则原则流程流程实施实施中华人民共和国劳动法公司劳动合同制实施办法与业绩考评挂钩（三次KPI考核不合格时辞退）尽量在录用时慎重辞退人会带来较大的负面影响，应慎重公司劳动合同制实施办法中规定的甲方解除劳动合同的条件出现时对于房地产公司派出的员工，报请房地产公司总经理办公室做出解除劳动关系决定公司招聘的员工，由综合部提请公司总经理办公室研究并做出解除劳动关系的决定由公司综合部负责落实各项具体工作劳动关系理顺后，公司有权对所有违纪员工做出解除合同的决定，不再报请房地产公司总经理办公室决定不变资料来源：公司人事制度资料来源：公司人事制度91天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港4、公司培训现状、公司培训现状现状现状建议的调整建议的调整培训计划培训计划培训人培训人培训内容培训内容无计划，培训内容是中远房地产开发公司培训计划的一部分制定符合公司特点需要的独立的培训计划由中远房地产开发公司联系培训师房地产公司根据员工培训需求确定年度培训的重点内容，其他内容根据业务发展需求随时报请主管领导批准后增补进培训计划并实施与人才公司、顾问公司等机构建立广泛、稳定的合作关系，储备“师资”通过对本公司员工进行培训需求调查，确定实用性强、个性化的培训内容培训预算培训预算由房地产公司编制预算，支付费用根据本公司培训计划编制预算；对个别员工进行专业知识、技能等在职岗位培训，原则上由公司支付培训费用在岗在岗/离岗培训离岗培训在岗培训占多数，极个别的离岗培训以在岗培训为主培训管理机制培训管理机制根据房地产公司有关规定，员工每年应完成规定学时的培训，参加培训的综合情况是年终考核的重要参考条件之一细化管理办法，确定培训情况在各项考核指标间的适当的权重培训的层级培训的层级培训计划是按照不同岗位、不同级别的不同需求逐人逐岗位定的，比较具有针对性细化培训计划，使之更具针对性、更加有效资料来源：公司人事制度资料来源：公司人事制度92天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司应有系统的培训种类和内容公司应有系统的培训种类和内容公司应有系统的培训种类和内容公司应有系统的培训种类和内容在职培训管理人员培训专业性培训政府报件/法规培训行业动态及分析领导力创新力沟通、表达力职业公关管理实务新技术情商行政人事培训财务会计培训营销培训公司业务培训质量管理培训电脑培训财务技能由公司高层与人力资源部具体执行职前培训一般性培训公司的历史、传统与基本方针公司风气，公司理念、价值观本行业的现状与公司的地位企业的制度与组织结构开发知识，特色公务礼仪、行为规范专业性培训就业规则、薪酬与晋升制度劳动合同岗位业务知识安全、卫生、福利与社会保险个人进修攻读学位上岗培训职称和其他资格认证考试培训93天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港培训需求评估目标确立培训内容与方法设计实施培训制定标准对参训者预先测验培训监控培训评价后果评价反馈需求分析阶段 设计与实施阶段评估阶段应该采取专业的人力资源培训的程序应该采取专业的人力资源培训的程序应该采取专业的人力资源培训的程序应该采取专业的人力资源培训的程序培训评估应反馈到员工评估中，并相应调整个人称职系数，同时在培训评估应反馈到员工评估中，并相应调整个人称职系数，同时在决定员工晋职时予以考虑决定员工晋职时予以考虑94天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港5、公司将在、公司将在2001年第四季度完成以下八件事，以完善公年第四季度完成以下八件事，以完善公司的人事管理体系司的人事管理体系1.理顺全员劳动关系2.完成2002年员工（内/外）招聘计划3.完善晋升、惩罚和辞退机制4.设计员工简历，完成员工简历的填写5.制作核心员工的领导能力评估表，完成能力评估6.完成员工培训需求问卷，并完成填写7.结合员工需求问卷和核心员工评估结果，制定2002年培训计划8.初步推行继任计划表95天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第六部分：公司考核体系（第六部分：公司考核体系（KPI）96天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港前言前言在中国房地产业大部分公司都没有量化、详细、客观系统的业绩评估机制，因而使得行业的考核多流于形式，拍脑袋和领导个人行为。即使有所谓的财务指标、进度指标和工程质量指标，但其分解不清，与股东回报挂钩不紧。而在天图访谈的外资和国内先进的房地产公司中，存在有各种形式的量化、与公司业绩充分挂钩的考核体系。这是一个房地产公司职业化、专业化管理的主要标准。97天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港对公司业绩考评的建议对公司业绩考评的建议新的运营管理体系应建立在精确的、量化的考评体系之上，因此董事会、管理层以及全体员工应有充分的重视与认识董事会与运营团队进一步确认三年战略规划以及2002年的业绩指标，以之为2002年员工考核的起点标准细化部门经理以上的量化指标以指导、计划整个公司的工作与考核分期对主要员工业绩进行量化统计、分析及考核，并采取管理性行动，如奖罚、晋升、辞退等关键业绩指标考核体系（KPI）的实施要求组织进行有效的信息和财务管理98天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPIKPI考评体系的主要内容考评体系的主要内容1.KPI的定义及意义2.关键KPI的确定3.各岗位KPI的制定4.管理及实施程序99天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1、KPI业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评和业绩考评体系可以有效加强对公司人员的业绩考评和奖惩奖惩三三 大大 基基 本本 功功 能能 考考 核核 定量的实现考核实现一组包括业绩、流程改善和个人发展在内的目标分分 析析 、 计计 划划 分析工作问题，改进过程的工具 计划工作的重点 汇汇 报报 、 指指 导导 向上汇报的重点向下指导的方向密切部门关系和相互学习 KPIKPI业绩考评体系定义业绩考评体系定义 KPIKPI业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的业绩考评体系是一整套覆盖各项职能和各个层级的关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、关键业绩指标管理系统，是从分析和计划、汇报和指导、考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。考核等三个方面实现管理规范化，提高业务水平。100天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港绩效考评（绩效考评（KPI）意义意义员工的绩效考评是确保战略实施以及日常计划管理的重要手段员工的绩效考评是员工的激励、培训、发展、评估、晋升或辞退的基石纵观国内外优秀公司，以关键业绩指标为导向的考核制度是行之有效的管理体系，而且可以减少考核中的人为因素101天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPIKPIKPIKPI业绩考评体系由指标确定、考核和激励沟业绩考评体系由指标确定、考核和激励沟业绩考评体系由指标确定、考核和激励沟业绩考评体系由指标确定、考核和激励沟通三个阶段组成通三个阶段组成通三个阶段组成通三个阶段组成公司KPI 薪资结构与薪酬和季度奖计算实例KPI 考核对培训的支持作用员工激励方案工 作要 点 负责人公司高层、人力资源部，财务部 公司高层、人力资源部激励沟通考核过程 KPI指标确定 KPI考评实施流程及沟通流程KPI评分流程 公司各级人员及人力资源部 依据公司盈利模式，选择各职位的关键业绩指标： 对 公 司 价 值 / 利 润 的 影 响 程 度 指 标 计 算 的 可 操 作 程 度 该 岗 位 对 指 标 的 可 控 程 度 102天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2 2、公司关键业绩指标（、公司关键业绩指标（KPIKPI）的制定方式的制定方式第一步：开发业务“价值树”“价值”树ROIC第二步：确定对影响大的“关键业绩指标”第三步：将“关键业绩指标”分配给有关经理第四步：确定影响大的“关键业绩指标”影响巨大的“关键业绩指标”对效益敏感性高与国内基准相比有相当大变化的潜在能力落实到人的“关键业绩指标”总经理经营副总经理经营副总经理部门经理具体指标00 01 02103天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港考虑到公司特殊的状况和项目投资资本来源，建议以下考虑到公司特殊的状况和项目投资资本来源，建议以下面一组指标作为公司整体的考核指标面一组指标作为公司整体的考核指标1.以股东回报为指标体系的核心2.年度考核和项目考核分别进行3.控制可能出现的重大风险考核指标设立的原则年度考核指标体系年度考核指标体系（定义见后面）成本节约率工程安全销售进度比率工程进度比率前期进度比率项目考核指标体系项目考核指标体系（定义见后面）总利润年项目回报率项目运作效率项目质量考核指标体系请董事会和运营团队最终确定104天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第一步：分析公司股东投资回报价值树第一步：分析公司股东投资回报价值树公司投资回报项目的组合单个项目ROI项目组合的时间管理重叠效率管理寻找项目项目获得批准资本计划资本投入人力资源使用效率项目开始实施现金销售收入成本加价率（定价）销售折扣率余房留存比例应收帐款/总销售资金使用效率项目投入期资金流动状况项目产出期资金流动状况总投资中自有资金比例项目周期立项周期开发周期施工准备周期施工建设周期项目成本土地成本/总成本建安成本/总成本基础设施及公共配套成本/总成本销售费用/总成本资金成本/总成本累计资金投入峰值项目投入期内平均投资规模投入期长短累计资金产出峰值产出期长短产出的平均规模项目取得成本三通一平成本地价款资本市场增值（略）运营团队不能控制的因素运营团队不能控制的因素105天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第二步：确定对公司影响大的第二步：确定对公司影响大的“关键业绩指标关键业绩指标”定价建安成本土地成本项目周期资金使用效率销售费用基础设施及公共配套成本资金成本敏感度(回报率变化百分比/各因素变化10)11154.661.10.690.620.6选定后分别交给有关经理去执行106天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第三步：将第三步：将“关键业绩指标关键业绩指标”分配给公司有关经理分配给公司有关经理徐总公司回报率项目进度新项目开发公司内部管理王总项目销售（定价体系）项目前期成本项目前期进度项目资金计划余总工工程建安成本控制工程进度工程质量施工安全部门经理 .月度季度1年度报告频率每日107天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第四步：确立第四步：确立“关键业绩指标关键业绩指标”将公司年项目回报率提高20将项目总利润率提高 18项目周期缩短10%销售收入降低0.55%开发成本降低2%建安成本降低3%土地成本降低1价格下降2.5销售面积提高2其他成本降低2说明性目标2001 2002 2003待定108天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司未来公司未来3年发展计划的关键指标（初步计划，需确认）年发展计划的关键指标（初步计划，需确认）指标2001年2002年2003年投资规模(百万元）50010001000净资产(百万元）84100140进行中项目个数122进行中项目的总规模（万平方米）1414+1616+15竣工量01416员工数304045核心员工数101515年销售额（百万元）240480750*年销售面积（万平方米）3610年利润（百万元）-22040资本回报率不低于12%*注*：待定，需在行业比较中制定*以精装修房价计算109天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据业务发展指标制定公司部门经理以上人员的根据业务发展指标制定公司部门经理以上人员的KPIKPI指标指标指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源总经理总经理KPI指标及权重指标及权重公司回报率项目进度公司内部管理新项目开发公司形象超过目标20 超过目标10达到目标低于目标10低于目标2050缩短目标进度20缩短目标进度10按目标进度完成超过目标进度10超过目标进度20203个在谈判项目，5个潜在项目财务部工程部/经营部2个在谈判项目，3个潜在项目1个在谈判项目，2个潜在项目1个在谈判项目，没有在谈判/潜在项目10创新管理体系，公司效率有很大提高公司管理体系有一定改进，保持公司正常运作，完成各项工作公司管理出现一些问题，运作效率受影响公司管理出现较大问题，运作混乱15对公司形象建立有很大贡献对公司形象建立有较大贡献完成公司形象建设的工作工作中很少包括公司形象建设工作中不考虑形象建设5总经理/经营部总经理总经理/销售部示意110天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据业务发展指标制定公司部门经理以上人员的根据业务发展指标制定公司部门经理以上人员的KPIKPI指标指标指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源经营副总经理经营副总经理KPI指标及权重指标及权重项目销售项目前期进展销售费用控制前期成本控制客户服务超过目标20 超过目标10达到目标低于目标10低于目标2030低于目标费用20低于目标费用10按目标费用完成高于目标费用10高于目标费用2010财务部财务部/经营部比计划提前2020及时为客户办理手续，及时处理客户投诉，态度良好比较迅速的为客户办理手续和处理客户投诉，态度良好正常完成客户手续和投诉处理工作客户手续和客户投诉处理有拖拉现象客户手续和客户投诉处理拖拉，态度恶劣10总经理/经营部总经理/经营部经营部/销售部低于目标费用20低于目标费用10按目标费用完成高于目标费用10高于目标费用2030比计划提前10按计划完成比计划延长10比计划延长20示意111天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据业务发展指标制定公司部门经理以上人员的根据业务发展指标制定公司部门经理以上人员的KPIKPI指标指标指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源总工程师总工程师KPI指标及权重指标及权重工程成本工程进度施工安全工程质量超过目标20 超过目标10达到目标低于目标10低于目标2040缩短目标进度20缩短目标进度10按目标进度完成超过目标进度10超过目标进度20203个在谈判项目，5个潜在项目财务部工程部/经营部2个在谈判项目，3个潜在项目1个在谈判项目，2个潜在项目1个在谈判项目，没有在谈判/潜在项目20创新管理体系，公司效率有很大提高公司管理体系有一定改进，保持公司正常运作，完成各项工作公司管理出现一些问题，运作效率受影响公司管理出现较大问题，运作混乱20总经理/工程部总经理/工程部示意112天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港指指 标标远远 超超 目目 标标5 5 超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1权重权重 低低 於於 目目 标标2 2资料资料来源来源由公司总经理、副总经理共同制定部门经理的由公司总经理、副总经理共同制定部门经理的KPI指标和指标和权重权重公司总经理副总经理制定113天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港每季度由总经理主持召开总经理会议，讨论各部门的业绩表现及下季度工作每季度由总经理主持召开总经理会议，讨论各部门的业绩表现及下季度工作计划计划 工作总结工作总结收集业绩数据收集业绩数据收集取得KPI数据依照评分表评分由直接上级与员工进行个别交流听取该员工的意见和对考核结果的陈述，充分了解本季度经营情况由总经理主持召开总经理会议，总结本季度的经营情况，并制定下季度工作的具体安排各部门按照下季度工作目标与计划开展工作由直接上级通知各人员总经理会议决定，并进行必要的沟通沟通奖惩结果完成计划完成计划4 4、公司根据、公司根据KPIKPI进行考核的具体实施流程图进行考核的具体实施流程图人力资源部同时并行写出分析结果，实施激励方案，并在总经理会上通报各部门注：公司可以根据实际使用情况作调整 交流沟通交流沟通 沟通计划沟通计划114天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港远远 超超 目目 标标5 5超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1低低 於於 目目 标标2 2可折算性可折算性KPIKPI指标指标销售收入销售收入34.531.528.5达标3027例例1 1实际: 32KPI得分:32-31.534.5-31.5+4=4.164.16例例2 2实际: 29KPI得分: 29-29.5 30-28.5=2.672.673-可折算性指标尽量折算可折算性指标尽量折算定性定性KPIKPI指标指标例例1 1 实际:介于5分和4分之间KPI得分:4.54.5例例2 2 实际:介于2分和1分之间KPI得分:1.51.5评分标准评分标准产品开发产品开发完成率完成率 提前完成开发计划且质量超出原有规划，费用有赢余完成年初开发计划，质量超出原有规划，费用不超出按时、按质完成年初制定的开发计划，费用不超出严重落后于年初开发计划或费用超出20%未完成年初开发计划或费用超出20%远远 超超 目目 标标5 5超超 过过 目目 标标 4 4达达 到到 目目 标标 3 3远远 低低 目目 标标 1 1低低 於於 目目 标标2 2定性指标可以取整或半分定性指标可以取整或半分评分标准评分标准KPI评分时可以尽量进行折算评分时可以尽量进行折算115天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPI指标中较主观的指标如关于满意度的考核结果，来指标中较主观的指标如关于满意度的考核结果，来自于对被考核人周围人员的调查自于对被考核人周围人员的调查户户用用下下 属属被考核人被考核人上上 级级相相关关部部门门：满意度综合评价：满意度综合评价116天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港考核完毕后，总经理主持召开总经理会议，决定部门经理级考核完毕后，总经理主持召开总经理会议，决定部门经理级干部的奖惩，同时总经理单独决定副总的奖惩干部的奖惩，同时总经理单独决定副总的奖惩目的：目的：在KPI考核的基础上，对部门经理级干部本年度的工作绩效作全面总结，决定年终奖惩方案参加者：参加者：总经理、各副总经理主持者：主持者：总经理会议时间：会议时间：半天至一天高层经理决策会议议题：高层经理决策会议议题： 总结本期间公司及各部门的工作成果 以KPI考核结果为基础，对部门经理本期间的工作绩效进行全方面的总结 充分讨论各部门本期间工作，讨论本年度各部门间的协作，协调各部门间的矛盾 确定本年度部门经理干部具体奖惩方案，下年度各位经理的工资调整幅度 讨论需要改善工作业绩的经理个人发展问题总经理单独决定副总经理的奖惩117天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港员工项目进度奖主要根据其年度员工项目进度奖主要根据其年度KPIKPI综合评分和岗位确定综合评分和岗位确定项目进度奖计算公式项目进度奖计算公式: :进度奖进度奖= =岗位进度奖金基数岗位进度奖金基数奖励系数奖励系数KPIKPI综合评分综合评分奖励系数确定表奖励系数确定表KPI综合评分经理类别总经理和副总经理总经理和副总经理 部门经理部门经理小于2.02.0至4.0大于4.0320012举举 例例请请董事会和运营团队具体协商董事会和运营团队具体协商118天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港某经理的项目进度奖确定过程某经理的项目进度奖确定过程例如该经理进度奖基数：5000 5000 元元岗位进度奖基数岗位进度奖基数年终年终KPIKPI考核结果（考核结果（1-51-5分）分）例如KPI考核结果：3.35分进度奖=500013.35=16750元进度奖奖进度奖奖= =岗位进度奖金基数岗位进度奖金基数奖励系数奖励系数KPIKPI综综合评分合评分举举 例例请请董事会和运营团队具体协商董事会和运营团队具体协商119天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPI考核制度中的惩罚措施主要包括提醒和辞退，考核制度中的惩罚措施主要包括提醒和辞退，一般不一般不采取物质惩罚采取物质惩罚连续两次KPI评估低于公司平均分或低于3分连续三次KPI评估低于公司平均分或低于3分一次KPI评估低于公司平均分或低于3分KPI评估结果评估结果处理措施处理措施直接上级与该员工共同分析业绩不佳的原因，并找到解决方案，予以迅速实施给予提醒，限期提高业绩辞退或转到其他适合的岗位120天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港决定奖惩之后，由直接上级与被考核人单独交流奖惩决定决定奖惩之后，由直接上级与被考核人单独交流奖惩决定交流沟通程序：交流沟通程序： 直接上级向被考核人通报奖惩决定 回答被考核人可能提出的问题 双方就奖惩决定达成共识目的：目的：参加者：参加者：时间：时间： 通报奖惩决定 进行必要的沟通 被考核人直接上级 被考核人 约半小时121天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港KPIKPI指标指标 权权 重重 人力资源部负责实施奖惩决定，撰写各考核对象本年度的人力资源部负责实施奖惩决定，撰写各考核对象本年度的考核报告，并存档考核报告，并存档考核报告举例考核报告举例KPIKPI得分得分 得得 分分对对KPIKPI得分的简要评价得分的简要评价: :中高层经理年度考核报告中高层经理年度考核报告姓 名填表时间部门/ 公司职 务总经理意见：总经理意见：签 名：日 期：122天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司将在公司将在2001年第四季度完成年第四季度完成KPI指标的设计，在获得董指标的设计，在获得董事会同意后，于事会同意后，于2002年正式实施年正式实施KPI考核体系考核体系运营团队完成2002年业务计划与预算董事会根据预算确定关键业绩指标（KPI）公司将于2001年第四季度由上至下推行KPI体系，进行相应的设计、细化和培训工作公司将于2002年正式实施KPI考核体系，采用关键业绩指标（KPI）考核体系对公司员工进行考核，并据此确定员工的奖惩123天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第七部分：公司激励体系第七部分：公司激励体系124天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港本本文档主要内容文档主要内容1.前言2.行业薪金与业绩比较分析3.公司激励体系基本工资4.公司激励体系项目奖125天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1、公司的考核体系主要根据项目进行，并相应决定公司、公司的考核体系主要根据项目进行，并相应决定公司的具体激励措施的具体激励措施主要根据项目进行：主要根据项目进行：项目的进度项目的ROI决定公司员工的项目奖，按照对项目的贡献不同在各部门中分配同时将根据总体业绩与薪金的行业对比，确定公司的基本工资体系同时将根据总体业绩与薪金的行业对比，确定公司的基本工资体系126天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司激励体系公司激励体系收入收入基本工资基本工资项目奖项目奖进度奖进度奖结利奖结利奖奠基奖零平面奖封顶奖销售完成奖请请董事会和运营团队具体协商董事会和运营团队具体协商127天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建议公司参考行业平均的项目回报率和人均开发量设立建议公司参考行业平均的项目回报率和人均开发量设立薪资水平薪资水平公司的薪资水平应该和公司的业绩水平相挂钩项目回报率和人均开发量是行业内具有可比性的指标由于项目回报率已经对成本进行了衡量，因而不必对工资总量这一指标再作单独衡量由于工资总量受到公司各自的岗位设置和各自的制度影响较大，因此行业比较的可比性不强公司目前的人员岗位设置并不臃肿建议公司参考行业项目回报率和人均开发量制定公司的岗位工资建议公司对现有岗位人员进行评估128天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2 2、房地产行业薪金比较、房地产行业薪金比较总经理、副总经理、部门经总经理、副总经理、部门经理（北京地区）理（北京地区）对比公司鸿润民信（民营,年开发5万平方米）鲁艺（年开发10万平方米）泰跃：高薪养廉总经理基本工资不详100万/年未回答，但表示极高，以部门经理为例：分配本田车分配住房，面积160平方米出差入住五星级酒店奖金5060万/年有，但部分可能不兑现股权/期权20无副总经理基本工资不详80万/年奖金1020万/年有，但部分可能不兑现股权/期权无无部门经理基本工资1020万/年30-40万/年奖金1020万/年有，但部分可能不兑现股权/期权无无资料来源：访谈资料来源：访谈129天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产行业收入房地产行业收入* *比较比较总经理、副总经理、部门经理总经理、副总经理、部门经理（北京地区，续）（北京地区，续）公司A（国企）公司B公司C总经理不详不详30万/年副总经理12万/年*20万/年25万30万/年部门经理79万每年1015万/年不详说明：说明：*此表中收入为工资加奖金*公司A的运营层仅在公司运营中投入了5060的精力，其余放在自己的个人公司上，即实际收入年24万左右公司A的收入为税后收入资料来源：访谈资料来源：访谈130天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产行业薪金比较房地产行业薪金比较总经理，副总经理（深圳地区）总经理，副总经理（深圳地区）深圳合资深圳国企上市公司深圳民营基本工资（含部分补助） 24万/年18万/年20万/年保底奖金*（达利润指标）20万/年10万/年15万/年超利润指标*（全体员工的项目结利奖）超利润部分的10%超利润部分的5-8%超利润部分的10%注*：约占销售额的千分之五 *：高层占整体员工奖金的50%资料来源：访谈资料来源：访谈131天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产行业薪金比较房地产行业薪金比较总经理，副总经理（上海地区）总经理，副总经理（上海地区）上海合资上海国企上市公司上海民营基本工资（含部分补助） 68万元10万/年1315万/年保底奖金（达利润指标） 2427万元*8万-15万/年不详超利润指标（全体员工的项目结利奖）不详不详不详资料来源：访谈资料来源：访谈*：一般上海的合资房地产公司每个项目完成后会给项目的总经理和副总经理发一套价值约为3050万的房子作为奖金，一般一个项目为两年，即每年的以房子的形式发放的奖金为20万左右132天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港进行行业业绩比较时，考虑到公司特殊的项目投资资本进行行业业绩比较时，考虑到公司特殊的项目投资资本来源，建议以项目回报率为比较的指标来源，建议以项目回报率为比较的指标销售利润率自有资本回报率项目净利润项目投入的自有资金项目回报率项目的内部收益率项目净利润项目总销售收入余房市值衡量公司业绩应使用回报率，因此销售利润率不适用由于公司没有贷款资金，因而与其他公司的净资产回报率没有可比性建议公司使用项目回报率=+=nttttrCFNPV1)1 (=0时r的值133天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港房地产行业业绩比较房地产行业业绩比较背景及业绩鸿润中远房地产上海平均水平所有制形式民营年均开发面积4.5万平方米项目年回报率（ROI）6.67%8访谈数据访谈数据;平均项目的年投资回报率平均项目的年投资回报率调研数据：代表性上市公司净资产回报率（总体平均调研数据：代表性上市公司净资产回报率（总体平均14.24%）房地产上市公司的业绩水平含有很大水份，而且其资产回报率，因而仅作参考根据行业调查和访谈，基本认为行业平均的项目年回报率为810134天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目前公司的业绩处于行业平均水平目前公司的业绩处于行业平均水平从目前掌握的资料来看，公司的业绩水平处于行业平均水平建议公司配合中远房地产公司进行行业业绩和薪资水平的调研建议公司采取与业绩相适应的固定收入总量资料来源：资料来源：20002000年中国房地产统计年鉴年中国房地产统计年鉴、访谈、访谈行业平均项目行业平均项目回报率为回报率为8公司运营团队历公司运营团队历史项目回报史项目回报10（待确认）（待确认）135天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据行业平均工资调查和平均业绩调查，确定公司新的根据行业平均工资调查和平均业绩调查，确定公司新的基本工资体系基本工资体系建议：建议：1、董事会指定专、董事会指定专业机构进行行业工业机构进行行业工资及业绩调查，从资及业绩调查，从而获得比较准确的而获得比较准确的数据数据2、确定公司在同、确定公司在同等的业绩下的工资等的业绩下的工资总额总额行业平行业平均年固均年固定收入定收入30万万资料来源：访谈资料来源：访谈示意差距差距差距差距136天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3、基本工资确定方法、基本工资确定方法基本工资行业平均工资*公司业绩调整*个人称职系数公司业绩调整系数公司业绩调整系数ROI/行业平均ROI个人称职系数考虑个人称职系数考虑：工龄、工作经验、个人技能、学位、培训状况等具体由人力资源经理主持完成员工评估，计算个人称职系数基本工资将按月发放基本工资将按月发放137天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港根据对员工逐个评估，在实现员工对岗的同时计算得出根据对员工逐个评估，在实现员工对岗的同时计算得出员工个人称职系数员工个人称职系数岗位：总经理岗位：总经理标准标准要求要求总经理现状总经理现状个人称职系数个人称职系数工龄在中远集团工作超过5年技能要求：良好的领导能力对房地产市场的把握和判断能力对房地产开发的专业操作能力企业内部管理能力能够激励员工，成为员工的榜样相关专业学位技能弥补培训个人技能学位培训状况示意工作经验要求138天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司内部基本工资的确定按照以下层级比例确定公司内部基本工资的确定按照以下层级比例确定总经理副总经理 部门经理骨干员工100%70%50%30%10%基本工资层级系数基本工资层级系数一般员工基本工资部门级差基本工资部门级差经营部报件项目统筹销售100工程部财务部客服部经营部有关工程的工作100会计追款财务分析KPI融资100808590有关客户服务的工作80日常KPI培训发展85707580部门职责范围139天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司基本工资保持不变（仅供讨论）公司基本工资保持不变（仅供讨论）岗位岗位岗位工资岗位工资个人称职系数个人称职系数个人基本年薪个人基本年薪总经理16.8万元/年经营副总14.4万元/年营销副总14.4万元/年总工程师13.2万元/年财务部经理10.8万元/年行政副总？经营部经理10.8万元/年客户服务部经理9.6万元/年工程部经理10.44万元/年人事部经理9.6万元/年综合部经理11.12万元/年根据个人评根据个人评估进行调整估进行调整确定确定20022002年年基本工资基本工资请请董事会和运营团队具体协商董事会和运营团队具体协商140天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港4、项目考核和项目激励、项目考核和项目激励考核事项1.项目进度2.项目ROI指标数额分四个阶段指标8相应激励项目进度奖项目结利奖141天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目进度奖的总量和发放机制项目进度奖的总量和发放机制取得项目开工证+0（零平面） 主体封顶80%销售完成项目全面结算项目进度奖发放机制项目进度奖发放机制15%20%25%40%项目进度奖总量项目进度奖总量项目销售额的58项目进度奖按照以上比例在四个时间点发放如果项目最终的回报率低于8，又没有正当的非经营性原因，项目进度奖将被扣发，而经营层也会受到相应惩罚142天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目结利奖的总量和发放机制项目结利奖的总量和发放机制+0（零平面） 主体封顶80%销售完成项目全面结算100%项目结利奖发放机制项目结利奖发放机制项目结利奖总量项目结利奖总量超过8项目回报率以上的项目利润的58项目结利奖将在项目全面结算后一次发放取得项目开工证143天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司远洋风景项目分析公司远洋风景项目分析假设：董事会要求公司年项目回报率为8项目进度奖按销售额的5项目结利奖按照超过项目年回报率8以上部分的5144天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第八部分：公司管理流程第八部分：公司管理流程145天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港目录目录1.管理性（非业务性）流程总论2.战略规划流程3.预算、财务流程4.人力资源管理流程5.项目管理流程（不包括业务性流程）146天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1 1、前言前言必须建立一系列有效的管理流程来确保公司的高效运作。这些流程将构成公司的管理软件。在实践中，公司应该不断调整与提高流程的合适性，以使其贴切地符合公司的业务特点。147天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司应全面实施新的管理控制程序来保证管理的体系提升公司应全面实施新的管理控制程序来保证管理的体系提升1、发展方向“我们希望成为什么样的公司？”2、战略计划“怎样才能达到目标？”3、经营运作计划“怎样追踪进程？”4、行动“下一步做什么？”5、评估与战略考核“有什么样经验与教训？”宏图宏图方向方向目标目标结果结果全面计划投资指导方针主要项目内容项目审批招标资本计划信息管理系统追踪审计详细计划项目评估148天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港在董事会的指导下，公司运营团队制定公司的战略计划在董事会的指导下，公司运营团队制定公司的战略计划与经营运作计划并需要取得董事会的批准与经营运作计划并需要取得董事会的批准中远房地产公司计划会议公司计划会议公司计划考核时间：参与人时间：准备:五月至十月董事会与公司经理人员1-2天气氛：对抗性，向计划设想和假定挑战以证明公司确实竭尽全力形势分析长远设想及战略业绩目标所需资源行动计划内容：每月一次：季度：总经理月度计划进展报告实际与计划相比较不可预见情况计划公司高层领导与公司执行董事总经理理事会（公司总经理，财务总监与中远房地产高层领导层年度：公司总经理及中远房地产高级领导高层领导人员在各种计划和考核实际结果所花的时间占其管理时间的50%以上时间：三月人员：董事会及公司总经理目的；交流经营结果；下一年度预测；3年战略计划；分享成功149天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港采取采取管理四程序管理四程序是公司对董事会保证业绩的关键是公司对董事会保证业绩的关键制定一项计划促使公司资产在长期内增值着重点立于“在哪个市场竞争？”和“怎样去竞争？”确定今后三年内的业绩经营目标并确认随之应采用的行动以便能达到目标制定一项财务性的“业绩合同书”；甲、乙方为董事会和公司领导，时间为下一个财务年度以经营指标为基础，逐项考核为保证公司战略的执行来合理分配中远房地产公司内部的有限资金保证每个项目计划起到“物有所值“和带来财务上回报建立一支卓有能力的管理人才队伍，为参与公司今后领导做准备查明、考核及追踪主要1020管理人才的业绩战略计划财务计划人力资源管理项目运作计划P&LKPI开支：净现值内部报酬150天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2 2、战略和计划控制是董事会管理控制系统的核心战略和计划控制是董事会管理控制系统的核心相相关关信信息息战略实施计划战略实施计划年度计划预算年度计划预算责任中心责任中心实施实施 /执行执行计划预算执行计划预算执行分析评估分析评估 (季季)年度业绩考核年度业绩考核相关信息相关信息总部方针总部方针政策政策战略规划战略规划(目标和战略)不不同同的的情情形形假假想想修订修订 考核考核监控监控规划规划调整改进战略实施计划战略实施计划年度计划预算年度计划预算责任中心责任中心实施实施/执行执行计划预算执行计划预算执行分析评估分析评估(季季)年度业绩考核年度业绩考核相相关关信信息息151天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司应该指令专人负责进行连续的战略规划并由总经理公司应该指令专人负责进行连续的战略规划并由总经理向董事会定期汇报向董事会定期汇报市场机会分析市场机会分析发展宏图发展宏图经营目标经营目标战略措施战略措施所需资源所需资源发展蓝图市场目标 顾客 地域 产品产品/服务价值观业务系统关键合作伙伴战略（如：力争同业第一或第二）财务效益（如：利润收入增长率）运作（如：市场份额）资本 主要资本 次要资本人才 管理人才 工程人才 经销人才行动时间进度责任制经营计划 资本计划 人才计划顾客竞争对手公司内部评估项目152天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略规划的过程战略规划的过程战略实施使命使命目的目的战略战略政策政策决策决策行动行动战略选择战略分析规划元素规划要点关键问题我们应当做什么？我们最终去往何方？我们选择了什么样的程序（routine）？我们怎样使我们选择的决定可以达到我们的目的地？我们有什么样的选择？我们该这样做吗？153天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司战略和计划控制的机制公司战略和计划控制的机制职责划分战略规划战略规划 战略实施计划战略实施计划预算制定预算制定实施实施/执行执行分析分析/评估评估总经理办公会董事会财务部部门及项目讨论审议和批准讨论审议和批准讨论审议和认可审阅月度/季度计划/预算执行情况审查计划/预算得执行报告并做相应指示主持具体的研讨和制定工作主持制定计划/预算批准编制总体计划/预算协助起草月度/季度/年度计划执行偏差分析报告参与研讨分析制订相应的财务实施计划本部门预算编制总体计划/预算起草预算计划月度/季度执行偏差分析报告参与研讨分析参与相关部分制定本部门计划/预算草案财务部及最高管理层协商并根据要求修订确保本部门计划预算执行及时说明计划/预算执行出现困难的原因本部门计划/预算执行情况初步分析、判断参与研讨分析参与相关部分制定本部门计划/预算草案财务部及最高管理层协商并根据要求修订确保本部门计划预算执行及时说明计划/预算执行出现困难的原因本部门计划/预算执行情况初步分析、判断内容周期/特点对预算计划的执行情况进行分析和评估建议采取有关措施改进实施或调整预算计划每季度或每月至少每季度一次定期系统了解中远房地产公司年度计划执行情况并及时向最高管理层报告重要信息对计划/预算的执行情况从财务数据方面进行监控，并及时向总经理办公会报告重要信息如何实施战略规划的细化方案(包括资源分配框架)对多种方案进行分析并作出决策通常以年度为单位(每年9月份开始制定下一年度)以战略实施计划为框架来制定围绕责任中心(部门)明确年度量化目标和任务计划具体的年度资源分配明确的时间性(通常3-5年)系统性、程式性框架的分析和讨论多于定量的细节的东西围绕项目或业务活动战略目标(经营额利润、资产收益率等)实现目标的战略方针各业务单元及职能部门实施执行预算计划并定期做总结汇报任何部门/个人都可提出战略设想没有严格的时间性(可以长期保持不变，不过一旦市场环境的某些要素发生变化，就要调整)非系统性其他职能部门(包括附属机构)154天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港通常分别作长期战略，中期（三年）和年度计划通常分别作长期战略，中期（三年）和年度计划112323销售计划业绩计划/预算项目计划长期战略计划中期计划年度计划155天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略规划和实施的管理流程战略规划和实施的管理流程 (一一)：制定与审批：制定与审批愿景及战略目标愿景及战略目标审议审议修改修改批准批准最高管理层对公司战略规划进行讨论并提出修改意见根据愿景和战略目标，战略发展部制定初步的战略发展规划框架，明确战略发展要素并将目标分解到各职能部门根据战略发展规划框架和分解的目标，由职能部门提出功能战略提交战略发展部汇总其它职能部门向战略发展部提供战略规划所需的信息和建议，如市场分析、产品分析及技术等战略发展部根据愿景、战略目标及相关信息进行战略分析、定位、汇总功能战略和业务发展战略，向最高管理层提出整体战略规划公司最高管理层提出愿景和战略目标战略发展部根据修改意见，主持修改；各职能部门参与修改。修改稿提交最高管理层最高管理层最终批准公司战略规划制定功能战制定功能战略、业务发略、业务发展战略及整展战略及整体战略规划体战略规划156天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港董事会对于的工作有参与决策权时，标准的程序如下：董事会对于的工作有参与决策权时，标准的程序如下：决策过程的标准程序程序描述公司董事会决策部门对决策负责的活动评价相对意见的提出评价通过继续进行对决策负责的设计和计划草拟评价公司的建议在预定期限内得出结论必须进行的是相对意见的提出，总部的职责共同评价总部的相对意见当公司的总部意见不能统一的时候由决策机关意见按决策层意见进行是否否是157天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港战略规划和实施的管理流程战略规划和实施的管理流程 ( (二二) )：实施及监控：实施及监控目标分解目标分解各职能部门制定相关部分的实施方案并交战略发展部汇总、讨论战略发展部制定整体实施计划并提交最高管理层讨论最高管理层批准实施计划实施与监控实施与监控职能部门根据实施计划来开展工作战略发展部根据年度的实施情况来回顾和调整实施计划并报最高管理层最高管理层每年度深入讨论一次战略实施计划，审议和批准相应的调整和修改158天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港月报告和季报告的时间也做了统一的规定月报告和季报告的时间也做了统一的规定月报告 监控报告销售成果各部门费用计算重要成果指标 财务报告 管理评价季报告 成果预算条块销售渠道用户群 资金报告 中央部门季度报告 偏离分析 本年度结算 发展报告 项目/投资 实物投资 劳务信息报告报告本月或本季度本月或本季度本年度累计本年度累计本年度最终结算本年度最终结算2001年9月实际值TDM偏离计划TDM 2001年元月至9月实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 2001年全年累计实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 2001年3季实际值TDM偏离计划TDM 2001年元月至9月实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 2001年全年累计实际值TDM偏离计划TDM 与去年比较 159天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3 3、公司年度业务控制指标和目标报经董事会批准后作为公、公司年度业务控制指标和目标报经董事会批准后作为公司预算指标下达，由计划部门和财务部门组织业务预算和司预算指标下达，由计划部门和财务部门组织业务预算和财务预算编制，由预算部进行汇总和平衡财务预算编制，由预算部进行汇总和平衡目标制定和计划数据战略规划与责权相关的战略项目资源中长期规划及措施决策层制定目标通过程序利润中心年度计划总部单位的年度计划总部单位的年度计划各部、项目组的年度计划实施过程中的实际数据经营计划160天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港计划计划/ /预算控制模式的审批和控制预算控制模式的审批和控制根据上一年度实际业绩，按照战略规划及市场实际提出年度总指标及分解指标由上至下根据要求指标提出计划、预算；由上至下进行质询和平衡；最终达成一致比如，每一季度董事会派执行董事与公司总经理就计划和预算的执行情况进行深入地回顾，分析偏差，考虑调整措施而总经理应同样与各部门及项目组的领导回顾计划与预算的执行情况161天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港预算计划管理流程预算计划管理流程 ( (一一) )：制定及批准：制定及批准制定制定根据已分解的业绩目标，其它职能部门制定年度部门预算计划，项目组制定年度经营预算计划其它职能部门、项目组与财务部共同分析、平衡预算计划并最终形成总预算审定审定最高管理层审议、讨论总预算并提出修改意见财务部协调对总预算的修改，职能部门、项目组参与修改最高管理层最终批准总预算提出提出最高管理层提出年度财务业绩目标财务部对业绩目标进行分解至其它职能部门及项目组162天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港预算计划管理流程预算计划管理流程 ( (二二) )：执行及监控：执行及监控执行执行监控监控财务部负责预算执行情况的分析、监控并向最高管理层报告执行情况、修改意见最高管理层审核、讨论执行情况及修改建议，并决定是否修改预算财务部负责预算修改并监控执行各职能部门、项目组执行预算计划并反馈执行情况及修改意见163天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务与各业务单元协商相关预算的调整，并确定草稿财务与各业务单元协商相关预算的调整，并确定草稿上报最高管理层上报最高管理层指标能否调整？上报预算草案财务部财务监控组财务部财务监控组利润指标是否满足？是否与预算符合？项目成本支出销售费用/ 、销售额比率资产负债比最高管理层最高管理层讨论沟通否是是否是否满足战略计划（指标要求）协商平衡各责任中心各责任中心销售量预算能否调整？费用预算能否调整？专项预算能否延迟执行？讨论沟通164天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港只有形成有效的预算监控机制，预算的制定才有意义只有形成有效的预算监控机制，预算的制定才有意义职责职责审查预算执行报告、偏差分析并做相应的指示最高管理层最高管理层财务财务分析预算执行报告主持分析预算执行偏差的原因主持预算修订向最高管理层报告预算执行分析、修改情况各责任中心各责任中心负责预算执行定期作出预算执行报告 (月/季)参与分析预算执行偏差的原因参与预算修订向最高管理层提出预算执行报告165天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建立一套完善的会计体系并维持其有效地运行，是实现建立一套完善的会计体系并维持其有效地运行，是实现有效管理的基础有效管理的基础决策分析决策分析会计系会计系统统财务分析财务分析财务报表财务报表经营记录经营记录真实真实准确准确及时及时正确的经营决正确的经营决策策166天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程招聘任用流程流程文件编号本流程共2 页之第1页生效日期:公司责任人备注人力资源部经理总经理、相关部门经理人力资源经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门及下属公司编制人力配置需求表招聘或内调?内调流程内调招聘人力资源部提出人力配置申请(包括专业资质要求)下达特别指令 (包括专业资质要求)发布、初选面试考评小组复试人事主管人力配置需求表面试评分表内调流程面试考评小组成员由人力资源部、用人部门及相关部门人员临时组成内调流程：人力资源部收集适合人员资料进行考核；适合者内部调动，办理相关手续人力资源规划人力资源部经理4 4、人力资源管理的主要流程、人力资源管理的主要流程167天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港签订劳动合同流程招聘任用流程流程文件编号本流程共2页之第2页 生效日期:公司责任人备注总经理培训主管、相关部门经理人事主管流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门经理相关部门及下属公司入职培训审批通过?辞退流程否是人力资源部人事主管人事主管试用期员工考核表辞退流程建档岗位培训岗位考核入职考核撰写考核表签订试用期合同人事主管培训主管168天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程培训流程流程文件编号本流程共1页之第1页 生效日期:责任人备注总经理培训主管培训主管流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门及下属公司培训需求分析审批通过?实施计划否是人力资源部部门培训计划年度培训计划部门培训需求分析存档人力规划相关部门经理及下属公司经理考核结果培训主管拟订部门培训计划培训评审结果撰写年度培训计划培训培训考核相关部门经理及下属公司经理培训主管培训主管培训主管公司169天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港汇总、统计考核结果撰写奖惩建议对部门内人员进行考核流程员工业绩考核流程流程文件编号本流程共2页之第1页 生效日期:公司责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门及下属公司部门内考核人力资源部员工业绩考核评分表员工业绩考核汇总表组织业绩考核培训人力资源部经理根据权限表对规定人员进行考核认可汇报考核结果和奖惩建议人力资源部经理存档汇报通过通知考核结果和奖惩建议总经理、人力资源部经理170天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程员工业绩考核流程流程文件编号本流程共2页之第2页 生效日期:公司责任人备注根据权限表部门经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门及下属公司人力资源部被考核人与其直接上级进行沟通接受考核结果和奖惩建议实施奖惩人力资源部经理171天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程员工能力考核流程流程文件编号本流程共2页之第1页 生效日期:公司责任人备注流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门及下属公司部门内考核人力资源部员工能力考核评分表员工能力考核汇总表组织能力考核培训人力资源部经理对部门内人员进行考核汇总、统计、撰写考核结果被考核人与其直接上级进行沟通根据权限表对规定人员进行考核认可规定人员的考核结果通知本部门的考核结果汇报、通知考核结果人力资源部经理根据权限表根据权限表存档通知汇报人力资源部经理172天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港流程员工能力考核流程流程文件编号本流程共2页之第2页 生效日期:公司责任人备注总经理人力资源部经理流程协调控制部门:人力资源部总责任人:人力资源部经理制订人:审核:签署:总经理相关部门及下属公司审批通过?实施激励方案否是人力资源部激励建议撰写激励建议业绩考核结果综合考核人力资源部经理存档人力资源部经理人力资源部经理173天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目管理能力的全面提升项目管理能力的全面提升组织结构调整：组织结构调整：公司成为独立法人公司成为独立法人实体实体设置营销部、项目设置营销部、项目部等项目管理相关部等项目管理相关部门部门各部门协同一致，各部门协同一致，加强对项目的整体加强对项目的整体管理管理管理流程改善：管理流程改善：建立系统的项目论建立系统的项目论证、选择流程和项证、选择流程和项目管理流程，加强目管理流程，加强项目管理项目管理建立可靠的项目预建立可靠的项目预算和资金筹集流程，算和资金筹集流程，加强资金管理加强资金管理考评体系建立：考评体系建立：建立建立KPIKPI业绩考评体业绩考评体系，加强对中高层经系，加强对中高层经理人员的业绩管理理人员的业绩管理根据业绩表现公正地根据业绩表现公正地给与中高层管理人员给与中高层管理人员奖惩，实现有效激励奖惩，实现有效激励5 5、公司非业务性的项目管理能力的提升有赖于其他管理、公司非业务性的项目管理能力的提升有赖于其他管理平台的建立平台的建立174天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建立强有力的项目论证、选择流程：集中各类专业人员建建立强有力的项目论证、选择流程：集中各类专业人员建立项目论证组，对投资项目进行可行性综合分析立项目论证组，对投资项目进行可行性综合分析结结 论论对于准备投资的项目，进入投资项目管理流程对于被否决的项目，由投资部存档，并进行跟踪研究 项目论证组提交公司高层项目的可行性分析报告：-市场前景-财务回报-项目融资-运作管理-资金支持-法律事务由总经理和各副总共同决定是否进行投资 项目论证组各成员分别对项目可行性的各方面进行分析：-市场前景-财务回报-项目融资-运作管理-资金支持-法律事务*如果有合适的经理人选，可加入项目论证组，以尽早对相关行业有所了解经总经理批准后，由相关部门人员组成项目论证组：-市场顾问-财务顾问-项目顾问-财务部资金管理员-法律事务部人员-项目部后备经理* 投资部对投资建议进行初步判断对于认可的项目，投资部提出组建项目论证计划 市场顾问建议市场顾问建议其他人员建议其他人员建议公司的项目机会主要来自投资部市场顾问对各产业的分析公司内、外各类人员均可以向投资部提出项目建议进行初步判断进行初步判断成立项目论证组成立项目论证组进行项目可行性进行项目可行性综合分析综合分析提交高层领提交高层领导审议导审议175天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港投资部对公司内、外部提供的项目建议进行初步判断投资部对公司内、外部提供的项目建议进行初步判断市场顾问根据日常对各市场顾问根据日常对各项目研究，提供项目建项目研究，提供项目建议议投资部经理领导投资部经理领导各类分析人员对各类分析人员对投资建议进行初投资建议进行初步判断，进行认步判断，进行认可后制定项目论可后制定项目论证计划证计划公司内、外各类人员均可公司内、外各类人员均可以向投资部提出项目建议以向投资部提出项目建议项目论证计划项目论证计划需要论证的具体方面与需要论证的具体方面与方法：方法：-市场方面市场方面-财务方面财务方面-经营方面经营方面-法律方面法律方面建议参加人员建议参加人员论证时间表论证时间表所需经费所需经费176天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港组建项目论证团队，对项目可行性的各方面进行综合分组建项目论证团队，对项目可行性的各方面进行综合分析并完成报告析并完成报告项目可行性分析报告项目可行性分析报告就项目前景和未来运作的各个方面就项目前景和未来运作的各个方面提出意见和建议：提出意见和建议：-市场前景市场前景-财务回报财务回报-项目融资项目融资-运作管理运作管理-资金支持资金支持-法律事务法律事务相关的财务预算和计划时间表相关的财务预算和计划时间表项目退出时机和方式的建议项目退出时机和方式的建议对于突发事件的应对性建议对于突发事件的应对性建议工作团队：工作团队：参加人员：参加人员：工作方式：工作方式： 项目可行性论证组项目可行性论证组市场顾问市场顾问财务顾问财务顾问项目顾问项目顾问财务部资金管理员财务部资金管理员法律事务部人员法律事务部人员项目部后备经理项目部后备经理分别收集资料分别收集资料无领导小组讨论无领导小组讨论综合各方意见，达成综合各方意见，达成一致观点一致观点项目总监总负责项目总监总负责177天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港由总经理和各副总共同判定项目可行性报告，决定是由总经理和各副总共同判定项目可行性报告，决定是否进行投资否进行投资项目可行性项目可行性分析报告分析报告项目可行性论证组项目可行性论证组进入投资项目管理流程进入投资项目管理流程由经营部存档，进行跟踪研究由经营部存档，进行跟踪研究178天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港建立可靠的项目资金管理流程，以保证项目资金的筹集建立可靠的项目资金管理流程，以保证项目资金的筹集和使用效率和使用效率公司日常经营期间，相关财务人员将围绕财务预算对下属公司财务运作进行管理 新公司成立期间，根据融资计划和融资时间表,投资部财务顾问负责外部项目融资；财务部资金管理员负责内部融资项目可行性论证期间，投资部财务顾问和财务部资金管理员将对项目的财务运作进行整体规划 提出融资和资金提出融资和资金预算计划预算计划启动资金到位启动资金到位公司日常资金管理公司日常资金管理179天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目可行性论证期间，投资部财务顾问和财务部资金管项目可行性论证期间，投资部财务顾问和财务部资金管理员将对项目的财务运作进行整体规划理员将对项目的财务运作进行整体规划需要完成的报告-融资时间表-融资财务成本预计表-项目启动后各期间财务预算计划-项目启动后各期间资金需求计划和融资计划-项目启动后各期间资金使用计划融资情况、财务计划和资金计划执行情况将作为考核相关财务顾问和资金管理员的重要标准时间： 负责人：参与者： 工作内容：项目可行性论证时期财务顾问财务部资金管理员财务顾问负责外部项目融资资金管理员负责内部融资与有关融资机构和中远房地产财务部联系，共同制定融资计划表共同制定项目启动后各期间财务计划共同制定项目启动后各期间资金计划180天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港更加严格的重要项目的资本计划更加严格的重要项目的资本计划在公司建立责任制与战略相联系减少官僚作风的审批手续与依赖思想预测回报在和行业的其他项目进行排行分配有限的资源确保计划有坚实的经济基础为今后考核提供依据：随时管理信息系统追踪项目后期审计量化风险评估各种形势变化对项目回报的影响总结总结项目名称战略意义主要风险责任人签名职能部门评估技术部法律部财务部基本案例的效益基本案例的效益项目总开支现金流量的净现值（NPV）预期的资本投资回报（ROIC）利润水平指数基本案例基本案例市场价值要素NPV=$100M不同形势分析不同形势分析基本案例重要因素影响市场成长价格上涨设备利润率预期回报净现值($)现金净现值成本净现值ROIC关键要素：市场成长价格上涨生产能力 利用率A B C15%- 6+ 247%40M资本计划目标项目审批程序181天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港第九部分：公司财务管理体系第九部分：公司财务管理体系182天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司财务体系的宗旨公司财务体系的宗旨建立一套既符合香港联交所的财务规定又适建立一套既符合香港联交所的财务规定又适应房地产公司运作的财务管理体系，使公司应房地产公司运作的财务管理体系，使公司的财务部具备完整的财务记录、财务管理和的财务部具备完整的财务记录、财务管理和资本资本/资金管理职能。资金管理职能。183天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务管理体系的主要内容财务管理体系的主要内容1.财务体系现状2.财务体系调整建议3.新财务体系设计184天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港1 1、公司的财务管理体系的现状、公司的财务管理体系的现状项目预算合同预算内部审计成本预算其他预算中远房地产合同预算部负责中远房地产派驻人员负责经营部财务预算（年/月）现金流预算收支预算日常财务记录财务管理汇报财务部负责每年接受中远房地产和中远中远房地产不定期的内部审计每年接受一次外部审计资料来源：财务部访谈资料来源：财务部访谈185天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司现行财务体系的特点公司现行财务体系的特点在经营部完成项目预算后，能够及时做出公司的年度预算以及滚动月度预算能保持良好的财务记录，并及时向中远房地产进行汇报有一定的财务分析能力，但对管理层的决策支持能力不够没有投资分析有一定的资金计划和筹资能力，但资本/资金管理主要依赖中远房地产进行有较完善的内外部审计体系资料来源：财务部访谈资料来源：财务部访谈186天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司财务部门目前的人员构成基本能满足未来公司业务公司财务部门目前的人员构成基本能满足未来公司业务发展的需要发展的需要财务部经理两名会计两名出纳有一名会计被中远房地产借调如果中远房地产借调的会计人员返回公司，或公司招聘到相应的会计人员，则公司目前的财务人员基本能满足未来公司业务发展的需要资料来源：财务部访谈资料来源：财务部访谈187天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港2 2、房地产类公司财务体系的特点、房地产类公司财务体系的特点资本安排对房地产公司的盈利能力有重大影响，因而一般房地产公司财务部有较强的资本计划和融资能力，有的房地产公司还会单设融资部由于房地产业的特点，公司预算分为项目预算与财务预算，项目预算与专业业务联系紧密，因而由业务经营部完成，因此在预算方面经营部门与财务部门有很强的沟通与协调项目决算分析对于公司以后的业务经营有重大借鉴作用，因而经营部门与财务部共同进行详细的项目分析资料来源：财务部访谈188天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港为满足上市公司要求和房地产行业运作特点，公司财务为满足上市公司要求和房地产行业运作特点，公司财务体系应作出以下调整体系应作出以下调整加强财务部门资本安排和融资的能力完善财务部门的汇报机制，由向中远房地产汇报转为向董事会汇报为KPI考核体系提供及时准确的财务数据形成财务部与经营部良好的沟通机制确保完成详细项目决算分析加强财务信息化的建设，为决策服务189天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港3 3、公司新财务体系的构成公司新财务体系的构成预算部经理财务部经理管理信息部财务信息平台总体负责财务部工作负责公司的投融资工作（包括股东融资资源的使用）财务总监管理会计核算会计出纳1人1人2人保证公司良好的财务记录体系保持良好的向董事会汇报的体系提供KPI核算所需的财务数据与经营部充分协调与沟通，共同完成项目预算和项目决算协助财务总监制订资金计划和融资安排190天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务预算流程财务预算流程项目预算年度财务预算收支预算现金流量预算收入预算成本预算销售费用预算利润预算收入成本年度利润预算现金支出预算现金流入预算资金计划融资安排财务部门通过对预算的控制达到监控公司业务运作的目的财务部门通过对预算的控制达到监控公司业务运作的目的191天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港公司充分利用双方股东的融资资源，与股东形成商业融公司充分利用双方股东的融资资源，与股东形成商业融资关系资关系现状目前的注册资金8700万人民币，融资能力有限为新成立的房地产公司，银行资信不足，因而银行融资能力有限的股东具有较好的融资资源应充分利用股东的融资资源，通过商业融资的形式获得项目投资的资金192天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目回报分析项目回报分析项目回报预测项目实际回报差异工程部、经营部和财务部共同进行差异分析形成对下一个项目运作的经验建议193天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港项目前期预算、中期控制和后期总结均需要经营部和财务项目前期预算、中期控制和后期总结均需要经营部和财务部共同配合，因此两个部门应形成良好的沟通与协调机制部共同配合，因此两个部门应形成良好的沟通与协调机制项目前期项目前期 项目过程项目过程 项目完成后项目完成后预算制作要由经营部和财务部协调进行，经营部先作出项目预算，财务部再据此作出年度预算财务部根据经营部作出的项目现金流量预测作出年度的融资计划项目运作过程中，财务部通过控制预算控制项目运作，但财务部在发现与预算的差异后，需要与经营部沟通来找到差异的原因项目完成后，由财务部，经营部和工程部共同完成项目的决算分析两个部门应形成良好的沟通机制：两个部门应形成良好的沟通机制：总经理办公会上的沟通两个部门之间的定期沟通194天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港保持良好的向董事会汇报的体系保持良好的向董事会汇报的体系汇报体系年度报告季度报告月度报告年度财务报表，包括B/S、P&L、CF报表附注相关的指标分析三大财务报表的主要项目相关的指标分析损益表和资产负债表主要项目合同执行和投资完成情况销售收入及按揭贷款统计表分月现金流量表195天图投资管理有限公司天图投资管理有限公司深圳 北京 上海 香港财务体系的信息化财务体系的信息化信息化现状信息化现状公司财务部目前已经采用了用友公司的财务软件但目前只使用了财务软件的记帐功能建议建议建议公司财务部进一步开发用友财务软件的其他功能，如应收/应付帐款管理功能，现金流量管理功能建议公司财务部增加一名信息管理人员，以加强财务部和整个公司的信息化程度196