文书模板-内部重大信息管理流程暨分工表序号事项执行主要内容完成时间负责人审核人归档资料归档时间1内部信息报告人即时报告人的更新（定期、不定期）收到部门信息的第一时间报告人联系表2内部重大信息收集流程1、催促未及时上交信息的部门每月8号书面即时2、收集到信息的整理及分析五天内邮件每月10日3、处理各部门对信息的修改7月30日4、每月整理并存档一次2月28日临时各管理部和事业部拟发生或已发生重大事件的上报收到资料24小时内专项资料完成后2日整理分析如需走流程即做好会议材料准备收到资料7天内根据需要做好董事会、监事会、股东大会的召开和信息披露工作发出通知5天、10天、20天内当项资料的存档会议后2天内根据需要每季一次项目进展跟进季度后5天内定期收集各管理部和事业部月度、季度、半年度、年度的内部重大信息每月10日、7月30日、2月28日书面每月10日对所收集资料进行分析每月15日前邮件7月30日汇总主要经营数据和经营内容2月28日编制或修正半年度和年度计划和总结收到资料后10日内根据收集资料编制季度报、半年报和年报做好定期资料的存档工作定期报告编制结束后2日内3专题培训重大信息收集通讯1、焦点透视（主要财经）每月1号通讯每月3日2、公司主要经营情况3、规则解读4、信息违规案例或各部门经典案例分享5、其他专题培训1、证券市场情况每年6月7日培训资料培训后2日2、上市公司持续信息披露义务和内容签到表3、公司及其他上市公司违规案例4、信息披露义务人要求及其他培训前准备1、培训签到表、签到桌培训前二天2、会议室、投影仪、幻灯片、电脑等的确认培训前二天培训中工作1、培训签到培训当天2、做好相关记录培训当天培训后工作1、整理相关培训内容培训次日2、对经典案例进行收集、分析培训次日3、做好存档工作（培训PPT、资料、签到表等）培训次日会计实操