股份有限公司股东大会会议记录（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：首次股东会会议二、会议通知及股东到会情况：公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）通知了全体股东， 全体股东准时参加会议。三、会议主持情况：本次股东会由_主持。（注：筹备委员会组成人员之一如全部为法人股则是发起人推荐*主持）四、股东会会议一致通过并决议如下：（一）公司名称由*变更为*（二）确认*出具的审计报告（文号）结果，*出具的资产评估报告（文号）结果。公司截至基准日*年*月*日的审计的净资产额人民币*万元，经评估的净资产为人民币*万元。公司注册资本*万元，每股人民币1元，净资产高于股份部分计入资本公积，将目标公司整体变更为股份有限公司。（三）发起人的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：发起人姓名或者名称证件名称及号码认缴情况实缴情况认购的股份数出资方式持股比例（%）认购的股份数出资方式出资时间净资产基准日 合计（四）公司住所：（五）公司经营范围：（六）公司不再设执行董事职务，免去*执行董事职务。公司设立董事会，选举董事5人，由股东选举产生，选举*、*、*担任。董事任期3年，任期届满，连选可以连任。（七）免去*监事职务，公司设立监事会，由股东会选举非由职工代表担任的监事2人，选举*、*担任，由职工代表大会选举职工监事1名，职工代表大会选举产生的*为本届监事会的职工监事。本届监事会成员为*、*、*监事的任期每届为3年，任期届满，连选可以连任。（八）经理的聘任（如果经理不变可以忽略）。（九）决定公司法定代表人由董事长（或经理）担任（十）公司类型由*变更为*（十一）废止旧章程，重新制定公司新章程。（十二）决定委托*办理公司变更登记手续。会议主持人和出席会议的董事签字： 股份有限公司 年 月 日