（一）股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更经营范围时提供】 股份有限公司股东大会会议记录（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间： 年 月 日会议地点： （注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。） 会议性质：临时（或者定期）股东大会会议二、会议通知情况：公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。三、会议召集和主持情况：本次股东会由董事会召集，董事长_主持。四、 股东大会会议一致通过并决议如下：（一） 公司名称由XXX股份有限公司变更为股份有限公司。（二） 公司住所由_变更为河北省石家庄市区路号。（三） 公司经营范围由_变更为xxxxxxxxx。（四）免去张的董事职务，补选王为董事,其他董事会成员不变，变更后董事会成员为王、林、陈、李xx 、刘xx。（五）免去职工代表大会选举产生的监事赵的职务，补选郑为监事，其他监事会成员不变，变更后监事会成员为郑、李、刘xx。（注：董事长发生变化的，应增加此内容，即：1、鉴于 （注：原董事长姓名）已不再担任公司董事（董事长），因此，公司董事长将由新董事会重新选举产生。2、根据公司章程的规定，公司法定代表人由董事长担任。） （六）根据章程董事长为法定代表人。（七）废止旧章程，启用新章程。（或修改公司章程相关条款）会议主持人及出席会议的董事签字：王（签字）李（签字）陈（签字）张（签字）赵（签字） 股份有限公司 年 月 日